产业新城项目管理办法

产业新城项目管理办法编号:

HXCX-G-TZ-A14-01修订记录日

期

修订状态修改内容修改人审核人批准人1产业新城项目管理办法第一章

总则第一条

制定宗旨为践行公司战略，推动产业新城项目实施，促进产业新城业绩达成，推动区域发展与价值提升，同时明确产业新城项目管理体系与流程及管理过程中股份公司总部、产业新城集团、大区及相关参与单位的职责，特制定本办法。第二条

适用范围适用于公司现有产业新城项目，含资源获取类、城市发展类、产业发展类、城市营销类等。第三条

管理原则(一)符合公司战略导向，符合区域开发策略，符合年度经营计划；(二)

简单高效战略导向从计划-立项-实施-评估，建立高效的全流程项目管理体系；多部门协作，快速实现项目审批、有效控制项目实施、及时验收项目成果；(三)统一标准明确各级分工、统一管理标准。第二章

产业新城项目体系第四条

产业新城项目定义根据公司业务模式，以推动产业新城主营业务的建设发展、推动区域发展和价值提升、并获取和储备资源为目的的项目定义为产业新城项目。第五条

产业新城项目体系产业新城项目主要包括资源获取类、城市发展类、产业发展类、城市营销类等（具体分类如下图所示）。2土地指标、土地招拍挂土地征转资源获取类城市发展类新农村公建（投入型公建、经营型公建）基建（道路配套、市政配套）产业新城项目体系工业地产类（销售型/经营型产业港项目）产业促进类（代建/投入型产业园项目）产业发展类城市营销类城市活动、周年庆典等第三章

产业新城项目管理体系及流程第六条

产业新城项目管理体系—全流程项目管理(一)

项目实施前：推动与审核1.

推动大区依据年度经营计划，确定本年度项目管理计划；2.

推动并指导大区按照重要程度，依批次申报项目立项；3.产业新城集团项目管理部组织集团及公司总部相关职能对项目进行审核，并对通过立项的项目，下发立项批复决议；(二)

项目实施中：控制与监管1.

定期抽查项目实施情况是否符合项目批复决议相关内容；2.

对各业务单元项目实施情况进行巡检和监督；3.

对于实施过程中发生重大变化的项目进行预警，并启动动态评估流程；(三)

项目实施后：总结与评估1.

对已完成项目进行项目评估，对项目实施过程中的经验与教训进行总结，以指导后续项目；2.

评定区域发展情况并作出项目指导建议，定期完成《区域发展报告》；第七条

产业新城项目管理流程3(一)前置条件：确定年度经营计划1.

要点审视公司产业新城战略目标达成情况，确定战略发展方向及目标，确定公司产业新城整体投资策略。各大区总结年度计划完成情况，确定年度目标，审视项目实施的必要性。2.

要求提报单位：各大区分公司审批单位：产业新城集团审核同意后，报公司总部经营决策委员会统一审批确认编制原则：符合公司战略导向，符合区域开发策略，符合年度投资计划成果文件：《公司年度战略报告》《各大区经营计划》《年度

TO预算》《年度投资策略》(二)文件编制：制定符合规范的项目立项文件1.

要点大区统筹，制定年度项目立项计划，分阶段，分类型，依照重要程度逐批次、有计划地申报项目。大区统筹编制项目立项申报的相关文件。大区相关职能进行内部审核，确定项目符合相关要求（经营计划、TO预算、方案、4成本、工程等）后，统一提报产业新城集团项目管理部，进行文件合规性审核。2.

要求编制单位：各大区分公司下属平台统筹单位：各大区分公司编制原则：符合年度经营计划、TO预算的要求；符合项目标准做法、标准成本、标准工期等相关要求，做好方案、成本及工程等预沟通；坚持大区统筹，并以大区分公司为单位申报项目成果文件：《项目清单》《立项申报文件》

及相应签字文件(三)立项审批：产业新城集团会同总部职能审批申报项目1.

要点组织项目评审会，产业新城集团相关职能（如为重大项目，需会同总部相关职能），针对申报项目提出专业分工内的审核意见。对通过评审会的项目，按评审会意见修改完毕后由大区发起

OA流程，产业新城集团相关职能（如为重大项目，需会同总部相关职能），进行

OA审核。对

OA审核通过的项目，产业新城集团项目管理部进行组卷，报集团相关职能、集团负责人签批（如为重大项目，需会同总部相关领导），并对签批通过的项目下发批复决议。2.

要求审批范围：产业新城项目组织单位：产业新城集团项目管理部申报单位：各大区分公司审批原则：符合公司年度经营计划、公司整体投资策略；符合各大区分公司年度经营计划、TO预算的要求；符合项目标准做法、标准成本、标准工期等相关要求；方案、成本完成集团确认；文件齐备、流程合规成果文件：《项目批复决议》3.

审批方式3.1立项审批定义：以“项目立项”的形式对项目进行集中审核、批复的项目审批方式适用范围：产业发展类及城市发展类所有项目、资源获取类中土地征转及新农村5项目3.2专项审批定义：审核项目申报投资是否符合年初预算规定的项目审批方式适用范围：城市营销类项目、资源获取类中土地招拍挂及土地指标类项目4.

立项审批管理在项目立项管理的实施过程中，根据各类型项目特点以及公司的授权体系，立项审批分为：审核审批与备案审查两种方式，分别按照不同的流程进行管理：未授权项目——审核审批：不同项目按照相应流程要求进行项目审批，待取得项目批复决议后即可实施；授权项目——备案审查：分为年初备案（在完成大区内部审批后，按照相关模板文件要求填写备案文件，由集团统一出具回执函）、季度调整（季度末，在保证备案总金额不变的情况下，大区在取得集团相关部门同意后可进行内部调剂）；4.1未授权项目4.1.1范围：基础条件：当年年度新增的资源获取类、城市发展类、产业发展类（四港）项目。包含：①集团总部直管平台（无锡、怀来、丰台、昌黎等）所有类型的新增项目；②非直属平台，除符合标准工期、标准做法且综合单价（含设计工程风险）不高于标准成本的、总投资

2000万以下的基建项目、各平台产业发展的基地建设项目、京南大区征地类项目外的所有新增项目；其它条件：列入当地政府重点工作的项目；公司年会、半年会、季度会等会议中明确的重要项目；其它需报产业新城集团审核的项目；当年年度新增的重大项目需报产业新城集团及股份公司总部审批。4.1.2审批流程产业新城项目（未授权项目）审核审批流程详见附件

1产业新城项目（重大项目）审核审批流程详见附件

24.1.3审核要点对于适用于审核审批管理方式的项目，需从项目投资必要性、实施合理性、文件合规性等方面进行审核，具体标准如下：6审核内容审核目的审核标准《公司战略发展规划》1.确定是否符合公司战略发展规划2.确定是否满足各大区经营计划要求3.确定是否符合客户需求《大区经营计划》投资必要性《政府工作会议纨要》4.项目实施是否有助于区域价值提升《区域价值提升综合解决方案》（待完善）1.

设计合理，符合公司方案设计、标准做法等规定《中央公园标准化体系》（V1.0版）《道路及市政工程标准化体系》（V1.0版）2.

成本合理，符合公司标准成本3.

投资进度合理，符合年度预算《标准成本管理作业指引》（V3.0版）《公司年度TO表》实施合理性文件合规性4.

工期合理，符合公司建设工期标准、保障项目安全施工《公司项目发展计划编制指引》《安全施工规范》5.

保障项目质量1.文件齐备（含签字件）2.文件合规《施工工艺标准》《各类型项目立项申报文件清单》《项目立项申报文件审核标准》（待完善）4.24.2.1范围各大区资源获取类、城市发展类、产业发展类所有非本年度新增的结转项目、历史欠款等；授权项目除直属平台外，对于符合标准工期、标准做法且综合单价（含设计工程风险）不高于标准成本的、总投资

2000万以下的基建项目、各平台产业发展的基地建设项目由大区审批；京南大区资源获取的征地类项目授权大区内部自主审批；4.2.2审查流程年初备案：当年初，大区按照相关标准完成大区内部立项审批流程，大区总签字确认即可实施相关项目。大区立项统筹部门最晚需在立项完成后

5个工作日内将所有项目申报文件、立项批复文件以及《备案表》，经大区内部各职能审核签字通过后，报产业新城集团项目管理部备案；产业新城集团项目管理部收到文件后将文件交产业新城集团总部各职能审核，提出意见；项目管理部汇总意见后，出具回执函；季度调整：每季度末，大区根据实际投资情况调整备案表（在保证年度投资总额不超过年初备案版投资总额的前提下，同类别授权项目内部可相互调剂年度投资额），经大区内部各职能审核签字通过后，报产业新城集团备案）；产业新城项目（授权项目）备案审查流程详见附件

375.

专项审批管理5.1范围城市营销类项目、资源获取类中的土地招拍挂、土地指标类项目5.2管理流程专项审批管理流程详见附件

4(四)动态监管：推动批复项目落地，监控项目实施情况，保障项目品质1.

要点各平台根据项目批复决议实施项目。各大区负责监管项目实施过程的各项事宜，控制项目的成本、质量、进度、范围等；并按月度提报所有进行中项目（含授权项目）的方案、合同、施工图、现状照片等电子文件至产业新城集团项目管理部。产业新城集团及总部相关职能，定期抽查项目实施情况是否符合项目批复决议相关内容。对于实施过程中发生重大变化的项目组织各职能部门启动动态评估流程。2.

要求实施单位：各平台监管单位：各大区分公司监管原则：项目实施过程中符合已通过审批的成本、质量、进度、范围的要求；配合集团及总部相关职能完成第三方评估、项目抽查等项目监管实施动作；对项目监管及检查的相关结果及时进行报备；成果文件：《项目监管报告》（定期）《项目动态评估文件组卷》（如有）(五)项目后评估：评估项目实施，评估区域发展情况1.

要点对已完成项目进行项目评估，对项目实施过程中的经验与教训进行总结，以指导后续项目。评定区域发展情况并作出项目指导建议，完成年度/半年度《区域发展报告》。2.

要求组织单位：产业新城集团配合单位：各大区分公司8评估原则：依托公司战略方针、公司整体投资策略、公司年度经营计划等；根据《第三方检查报告》、《项目质量抽查报告》、《项目监管报告》等进行综合评价成果文件：《项目后评估文件组卷》《区域发展报告》第四章

产业新城项目管理机构及职责第八条

管理机构产业新城项目管理机构由经营决策委员会、股份公司总部、产业新城集团、各大区、各平台等组成。第九条

职责分工(一)管理机构职责产业新城项目管理组织组织名称定位组成产业新城项目管理主要职责公司经营管理的最

主仸：总裁高决策机构，决策

委员：常务副总裁、高级副总裁、公司经营重大事项

副总裁、董事会秘书等公司业务进行全类

财务中心型全周期的系统管

成本合约中心经营决策委员会1.产业新城经营计划审批的最终决策体2.产业新城重大项目审批的最终决策体审核幵决策公司产业新城类重点项目公司总部（及其职能）控机构战略管理中心财务中心规划建设中心计划运营中心（含成本合约部）产业发展中心1.对申报项目分专业进行审核幵决策2.评定项目实施结果，评估区域发展情况3.推动产业新城项目管理与实施，督导产业新城业绩达成是产业新城项目管理的常设机构，主要职责：1.推动区域发展1）参与各区域开发策略与年度投资分配方案制定2）参与各区域年度TOPK的制定与修改3）负责评估项目实施成果，综合评价区域发展情况，定期制定幵发布产业新城业务分析报告产业新城项目的统筹管理机构产业新城集团项目管理部2.推动项目建设1）负责制定完善项目管理体系，推动体系健康高效运行，合理、有序推进各区域项目建设2）周期性组织项目评审会，审批项目立项（含项目方案、成本、投资等）及后评估3）配合有关部门定期进行现场踏勘，对项目实施情况进行监控与评估，有效反馈项目实施过程中的进度、工程质量、动态成本等各方面问题大区范围内产业新

大区财务城项目管理的统筹

大区工程（及其职能）

主体及实施的监管

大区成本1.项目管理过程中的统筹主体，在各职能专业范围内，统筹审批进度。幵对授权项目，进行审核与决策2.项目实施过程中的监管主体，在各职能专业范围内，对项目品质与质量负责各大区主体大区运营各平台产业新城项目的具1.经营计划的最小单元，项目立项的发起主体2.业绩实现的基本单元，项目实施的主体单位平台各业务单元（及业务单元）

体实施机构9(二)产业新城集团内部项目管理分工产业新城集团内部项目管理分工组织名称定位组成产业新城项目管理主要职责产业新城集团经营管理的最高决策人，决策集团经营重大事项1.产业新城经营计划审批的决策者2.产业新城项目审批的决策者3.其它需决策事项产业新城集团常务副总裁总部负责人预算管理部投资管理部核算管理部审核幵决定是否通过区域TO表、合理管控区域年度预算审核幵决定是否通过项目投资计划，对区域现金流等财务状况计划进行管控管理项目款项支付产业新城项目的预算、投资、核算等监管机构财务中心产业新城项目的规划、

产业新城产品部方案、工程等监管机构

建设管理部指导幵审核区域规划、项目设计方案及相关事项对项目实施计划、工程质量等进行全面监管规划建设中心计划管理部对产业新城项目进度等进行管理，督促幵确保项目按经营计划实施，幵督导大区及平台完成业绩产业新城项目成本管理与进度管理机构计划运营中心产业发展中心对产业新城项目的成本、合约规划等进行全面管理，包括项目目标成本制定、项目执行过程中的动态成本控制、项目成本的结算审核以及项目完成后的成本执行评估成本合约部产业规划部产业类项目的定位、规划等管理机构对产业类项目的定位、规划等进行管理1.推动区域发展1）参与各区域开发策略与年度投资分配方案制定2）参与各区域年度TOPK的制定与修改3）负责评估项目实施成果，综合评价区域发展情况，定期制定幵发布产业新城业务分析报告2.推动项目建设1）负责制定完善项目管理体系，推动体系健康高效运行，合理、有序推进各区域项目建设2）周期性组织项目评审会，审批项目立项（含项目方案、成本、投资等）及后评估3）配合有关部门定期进行现场踏勘，对项目实施情况进行监控与评估，有效反馈项目实施过程中的进度、工程质量、动态成本等各方面问题区域发展中心

产业新城项目管理的常（项目管理部）

设机构项目管理部第十条

考核产业新城集团负责对大区及平台相关单位执行本办法的情况进行评估考核，因为相关单位执行不力造成的集团经营过程中出现的重大问题，视情节不同，给予相关单位及责任人员通报批评、个人季度考评扣减分等处理措施，具体以公司组织绩效和个人绩效考核制度规定为准。(一)

未立项先开工未及时申报立项，项目开工/开盘/完工后补报立项的，给予项目团队及项目负责人通报批评；3次以上同类情况，给予项目负责人当季个人绩效考评扣减分处理。(二)

立项申报文件质量较差，且多次反馈后仍未完成修正立项申报文件，因文件质量问题（包括不限于申报文件不符合逻辑、文件造假/提供虚假信息、申报单位擅自修改文件模板、申报文件信息不一致等），反馈预审意见

3次以上仍未完成修正的，项目管理部将邮件通报文件申报单位及相关责任人，情节严重者

OA挂网通报批评。第五章

附则第十一条

本办法涉及的授权事项及未授权事项，以最终审批授权文件为准。第十二条

本办法由产业新城集团区域发展中心项目管理部负责起草、修订并解10释。第十三条

本办法自发布之日起施行。11附件

1：产业新城项目（未授权项目）审核审批流程图流程名称产业新城项目（未授权项目）审核审批流程图流程编号参与部门上级流程版本主负责部门子流程产业新城集团无产业新城集团、各大区无最后更新日期2014年3月10日A产业新城集团项目（未授权项目）审核审批流程大区统筹（平台、产业发展及城市发展集团协助）产业新城集团相关职能

审批会签组（财务、成本、规划建设、

（产业新城集团相产业新城集团区域发展中心-项目管理部计划运营等）关职能负责人）开始1.梳理年度投资计划2.前期文件沟通与审核项目清单3.立项文件编制及正式提报4.文件合规性审核通过5.项目评审会7.文件修改并重新提报需修改通过6.意见反馈8.OA审核通过9.决议会签11.接收立项决议，并实施项目10.批复决议下发通过12.项目动态跟踪与管理12流程说明第一条

梳理年度投资计划大区统筹，平台、产业发展集团、城市发展集团协助，审视区域战略目标达成情况，对区域内年度投资计划进行梳理，并形成《年度项目清单》。第二条

前期文件沟通与审核就项目相关事项，相关责任单位内部沟通一致，并完成职能条线沟通与审核。第三条

立项文件编制及正式提报大区统筹，按照集团下发的标准模板，完成文件编制，内审无误后，将完整合规的申报文件提报区域发展中心项目管理部。第四条

文件合规性审核区域发展中心项目管理部按照要求，对项目立项申报文件合规性进行初审，并于1个工作日内，将初审意见反馈至申报单位。第五条

项目评审会对通过初审的项目，项目管理部组织集团相关职能进行集中沟通与评审。第六条

意见反馈对各职能在项目评审会上的审核意见，项目管理部于会后

1个工作日内，以会议纪要形式正式反馈大区。第七条

文件修改并重新提报按照评审会意见，大区统筹于

5个工作日内对项目文件修改合规后，重新提报项目管理部。第八条

OA审核对修改合规的项目，大区或直属平台运营负责人发起

OA

流程，集团相关职能于流程内提供审核意见。第九条

决议会签对通过

OA审核的项目，项目管理部组卷，报集团相关负责人签批。第十条

批复决议下发对签批通过的项目，项目管理部于

0.5个工作日内，以邮件方式正式下发批复决议。第十一条

接收立项决议，并实施项目大区接收立项决议，并转发至相关业务单位，监督业务单位按照要求实施项目。13第十二条

项目动态跟踪与管理集团相关职能对项目实施过程进行动态监管，对于实施过程中发生重大变化的项目进行预警，并启动动态评估流程。14附件

2：产业新城项目（重大项目）审核审批流程图流程名称产业新城项目（重大项目）审核审批流程图流程编号参与部门上级流程版本主负责部门子流程产业新城集团无股份公司总部、产业新城集团、各大区无最后更新日期2014年3月10日A产业新城集团项目（重大项目）审核审批流程股份公司总部、产业新城集团相关职能区域发展中心-项目管理部

（财务、成本、工程、计划

产业新城集团相关审批会签组（股份公司总部及大区统筹（平台、产业发展及城市发展集团协助）产业新城集团等）职能负责人）开始1.梳理年度投资计划2.前期文件沟通与审核项目清单3.立项文件编制及正式提报4.文件合规性审核通过5.项目评审会7.文件修改并重新提报需修改6.意见反馈通过8.OA审核通过9.决议会签11.接收立项决议，并实施项目10.批复决议下发通过12.项目动态跟踪与管理15流程说明第一条

梳理年度投资计划大区统筹，平台、产业发展集团、城市发展集团协助，审视区域战略目标达成情况，对区域内年度投资计划进行梳理，并形成《年度项目清单》。第二条

前期文件沟通与审核就项目相关事项，相关责任单位内部沟通一致，并完成职能条线沟通与审核。第三条

立项文件编制及正式提报大区统筹，按照集团下发的标准模板，完成文件编制，内审无误后，及时将完整合规的申报文件提报区域发展中心项目管理部。第四条

文件合规性审核区域发展中心项目管理部按照要求，对项目立项申报文件合规性进行初审，并于1个工作日内，将初审意见反馈至申报单位。第五条

项目评审会对通过初审的项目，项目管理部组织股份公司总部及产业新城集团相关职能进行集中沟通与评审。第六条

意见反馈对各职能在项目评审会上的审核意见，项目管理部于会后

1个工作日内，以会议纪要形式正式反馈大区。第七条

文件修改并重新提报按照评审会意见，大区统筹于

5个工作日内对项目文件修改合规后，重新提报项目管理部。第八条

OA审核对修改合规的项目，大区或直属平台运营负责人发起

OA

流程，股份公司总部及产业新城集团相关职能于流程内提供审核意见。第九条

决议会签对通过

OA审核的项目，项目管理部组卷，报公司总部及集团相关负责人签批。第十条

批复决议下发对签批通过的项目，项目管理部于

0.5个工作日内，以邮件形式正式下发批复决议。第十一条

接收立项决议，并实施项目16大区接收立项决议，并转发至相关业务单位，监督业务单位按照要求实施项目。第十二条

项目动态跟踪与管理股份公司总部及产业新城集团相关职能对项目实施过程进行动态监管，对于实施过程中发生重大变化的项目进行预警，并启动动态评估流程。17附件

3：产业新城项目（授权项目）备案审查流程图流程名称产业新城项目（授权项目）备案审查流程图流程编号参与部门上级流程版本主负责部门子流程产业新城集团无产业新城集团、各大区无最后更新日期2014年3月10日A产业新城集团项目（授权项目）备案审查流程大区统筹（平台、产业发展及城市发展集团协助）产业新城集团相关职能

审批会签组（财务、成本、规划建设、

（产业新城集团相产业新城集团区域发展中心-项目管理部计划运营等）关职能负责人）开始1.梳理年度投资计划2.前期文件沟通与审核（建议）项目清单3.立项文件编制及内部立项审核4.文件合规性审核通过内部立项文件及决议项目备案表7.文件修改并重新提报6.意见反馈需修改5.备案审查通过8.会签报备9.项目动态跟踪与管理10.季度调整备案18流程说明第一条

梳理年度投资计划大区统筹，平台、产业发展集团、城市发展集团协助，审视区域战略目标达成情况，对区域内年度投资计划进行梳理，并形成《年度项目清单》。第二条

前期文件沟通与审核就授权项目相关事项，相关责任单位内部沟通一致，完成职能条线沟通（建议）。第三条

立项文件编制及内部立项审核大区统筹，参照集团下发的标准模板，完成文件编制