立项管理制度

版本号VersionNo.页码Page文件编号版本号VersionNo.页码Page生效日期EffectiveDateTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1目的 2\o"CurrentDocument"2 适用范围 2\o"CurrentDocument"3定义 2\o"CurrentDocument"职责 3管理流程 3相关文件 .7附件 78修订历史 错误!未定义书签。标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate1目的为确保集团信息化战略规划有效推进，加强信息化项目管理，规范信息化项目立项流程，及时有效跟踪、评价信息化项目，特制定本管理办法。2适用范围组织范围：XXXXX集团股份有限公司及其所属各子公司。业务范围：本办法主要对信息化项目立项管理、立项流程梳理、审批、建档等工作进行规定。3定义3.1信息化项目：本办法所称信息化项目是指集团公司及分子公司单独建设的信息化项目及包含在其他工程（如基建/技改工程、科技项目等）中的信息化建设内容。类别类型内容描述信息化基础设施计算机机房建设计算机机房（包括场地、空调、透风、供电、供水、通信线路、安保等）工程弱电项目工程中建设、改造中涉及的弱电项目（通讯、网络、监控、门禁、考勤等）信息化设备采购信息化核心设备（服务器、网络设备）的选型、采购、测试、安装、验收信息化软件系统软件系统实施支撑各种业务的业务信息系统加强组织度（企业、政府、机构、单位）管理的管理信息系统支持组织决策的决策信息系统服务于信息系统管理的运维管理系统软件系统开发满足业务需求的自主研发的开发项目。（独立系统开发、业务系统功能二次开发、业务系统接口开发、业务系统报表开发）数据分析为决策分析实施数据标准化、数据清理、数据模型建立、数据呈现、数据设计、数据平台搭建等标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate信息化的管理体系组织体系为了组织信息化的持续有序而需建立信息化组织架构，并经常进行优化调整管理体系信息化建设以及信息化管理体系咨询相关内容安全体系为了应对各种人为或自然的灾难、攻击等，需要对组织的信息化体系建立安全管理体系，并为了业务连续性建立灾难备份与恢复体系认证以及培训体系建立符合国际国内这种信息化相关认证体系，以及相关体系培训和推广（CSV、PMP、两化融合、IS09001等）3.2信息化项目级别：一类项目：集团统一建设的信息化项目（以下称一类项目），如ERP、OA、HR、CRM等；二类项目：按集团信息化项目管理标准分公司级独立建设的信息化项目（以下称二类项目），如流向系统等三类项目：按集团信息化项目管理标准各业务部门级独立建设的信息化项目（以下称三类项目），如MES、DMS、RMS等。4职责信息化项目立项管理组织体系包括集团经营管理委员会、信息中心、业务需求部门、协助参与部门。4.1信息化项目需求部门需求部门是集团以及子公司下所有业务部门包含信息中心，信息化项目需求提出者。需提供《信息化项目需求申请》、《信息化项目可行性分析报告》，在OA系统中提交《信息化项目需求申请》审批流程和《信息化项目立项申请》审批流程。如项目为集团级可与信息中心沟通协商后，由信息中心统一上报《信息化项目立项申请》。4.2信息中心（1） 项目立项评估：信息中心是信息化项目立项的技术评估和管理部门，根据《信息化项目需求申请》结合集团信息化战略实施规划，对所提需求进行可行性技术评估后形成《信息化项目可行性评估报告》提交集团经管会审议；（2） 对集团经管会审议批准同意立项的项目进行备案编码管理。文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate对于集团级项目，信息中心在与需求部门协商确认后可由信息中心统一上报《信息化项目立项申请》5管理流程5.1信息化项目需求申请需求部门有信息化项目相关需求时，需通过OA填报《信息化项目需求申请表》。需求部门组织需求评估相关活动，最终形成初步的《信息化项目需求确认报告》，报告形式与信息中心确认。5.2信息化项目需求申请审批审批流程：填写申请-—申请部门负责人审核一一协同部门负责人审核一一集团信息中心需求确认。流程图：5.3项目立项申请信息化项目立项需求部门，在完成需求申请审批后，按照集团信息中心的《信息化项目需求确认报告》，组织信息化项目可行性分析，并完成《信息化项目可行性分析报告》、《信息化项目立项申请》，模板见附件。在OA中提交《信息化项目立项审批流程》。5.4项目立项申请审批标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate（1）集团级审批项目立项审批审批流程：填写申请申请部门负责人审核一一协同部门负责人审核一一信息中心负责人审核一一申请部门分管领导/子公司总经理审核一一信息中心分管领导审核总裁审决董事长审决（涉及董事长审批流程）一一人力资源副总裁备案一一申请部门执行流程图如下：（2）公司级审批项目立项审批审批流程：填写申请-—申请部门负责人审核一一协同部门负责人审核一一信息中心负责人审核一一申请部门分管领导审核一一信息中心分管领导审核一一子公司总经理审决/总裁审决一一人力资源副总裁审核一一申请部门执行

标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate流程图如下:—匿本都~<炯)一-了公女总莅滁 EE号叫亩'Zt人71溯源别.诲部门级审批项目立项审批审批流程：填写申请-—申请部门负责人审核一一信息中心负责人审核一一申请部门分管领导审决一一申请部门执行流程图如下:6 相关文件无文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate页码Page文件编号DocumentNo.替代页码Page生效日期EffectiveDate附件1：《信息化项目需求申请表》项目需求名称申请部门申请人申请日期需求类型需求期望完成日期需求说明业务范围附件2：《信息化项目可行性分析报告》页码Page文件编号DocumentNo.替代页码Page生效日期EffectiveDateXXXXX集团信息化项目可行性分析报告项目名称：项目申报单位/部门：编制单位/部门：编制日期：、概述标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate1.1项目背景1.1.1项目名称及项目概况1.1.2可行性报告编制的依据1.2项目必要性1.2.1现状及需求分析（包括本业务需求分析和跨业务需求分析）1.2.2未来发展趋势分析1.2.3存在问题及建议1.3项目目标和范围（分析各方实际需要，确定信息化项目所设计的目标和范围）三、技术可行性分析3.1项目方案（根据项目实际内容选择性撰写）3.1.1技术方案（论证技术方案的先进合理性、实施可能性、存在问题和解决办法。若存在多种技术方案选择，应做比选，并阐述推荐方案及理由。）3.1.2方案内容1） 应用系统建设类项目：描述应用系统建设方案；2） 基础设施建设类项目：描述网络系统、主机系统、存储系统、备份系统、综合布线系统、机房及配套工程及其他系统等全部或部分内容的方案等内容；3） 数据建设类项目：描述数据原理、具体建设方案、系统建立等；4） 信息安全类项目：描述主要软件、硬件、设备选型、具体实施方案等内容；5） 运行维护类项目：描述基础设施维护、软件及信息资源维护的具体建设方案设计。3.1.3项目实施计划1） 项目环境：说明项目承担单位条件。2） 项目组织及人员：说明项目机构组织方案，技术力量和人员配置等，主要从项目角色、数量及技能素质要求、人员来源等角度阐述所需人员投入情况。3） 项目进度：项目建设期描述及实施进度计划。可用甘特图或表格表示，时间进度精确到月度。3.2主要设备材料清册（没有可不用填写）（包括主要设备材料清册的编制依据和原则；材料清册的组成、内容、范围，并说明提请上级机关和有关部门注意和明确的问题。需附上主要设备材料表。）标题：XXX集团信息化项目立项管理制度文件编号DocumentNo.版本号VersionNo.替代Supersedes页码Page生效日期EffectiveDate主要设备材料表见附件，应包括所需设备材料的名称、规格、数量等栏目，并说明是否包括运行维护工器具和备品备件，以及是否计入设备材料损耗等。各专业分项开列，个别项目的规格和数量允许“估列”，但应在备注栏予以说明。四、商业论证4.1项目预算4.2项目收益分析4.2.1财务收益4.2.2管理收益（提高安全性、提高质量、提高效率、技术创新、提升员工技能水平、社会责任收益、促进和谐发展）4.3项目风险评估4.3.1组织风险（包括项目计划和人员是否能够有效配置的风险）4.3.2技术风险（包括项目实施在技术层面上可能遇到的问题及其带来的风险）4.3.3经济风险（包括项目存在的成本风险、收益风险等）4.3.4社会风险（包括项目实施对公司企业形象及外部利益相关者带来的影响及风险）4.3.5政策许可风险（包括项目实施是否取得相关资质和许可证、是否符合国家及行业政策要求等）五、附件附件1主要设备材料表示例信息化项目主要设备材料表设备名称设备规格数量是否包括运行维护工器具和备品备件是否计入损耗备注页码Page文件编号DocumentNo.替代页码Page生效日期EffectiveDate附件2项目投资估算表科目费用备注（一）项目实施费（二）购置费1.软件2.硬件合计

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