远卓－江西钨业集团有限公司总经理业绩考评说明书V1.0

2004.1此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密江西钨业集团有限公司总经理业绩考评说明书©2002远卓管理顾问WWW.BEXCEL.COM江钨集团2004年的四大战略发展目标：实现公司转制，实现经营目标，成功降低经营风险，提升组织运营能力实现经营目标实现公司转制成功降低经营风险2004年总体目标提升组织运营能力1实现公司转制，是提高江钨集团整体发展能力的基础目标子目标重点工作责任人考核频度实现公司转制建立和完善法人治理结构和集团管控体系建立和完善集团公司的法人治理结构董事会项目建立和完善集团对子公司的管控体系总经理项目人力资源体系的建立和完善完成集团总部的组织结构调整总经理、人事副总项目建立绩效管理体系，包括职级序列、薪酬序列、人才选拔机制总经理、人事副总项目完成岗位定编，置换员工身份总经理、人事副总项目管理制度和管理流程的完善集团资产和资金管理制度和流程总经理、企划副总项目投资项目决策流程总经理、企划副总项目计划和预算管理制度和流程总经理、企划副总项目财务管理制度和流程总经理、企划副总项目信息管理制度和流程总经理、企划副总项目创造和维护优秀的企业文化五矿企业文化在江钨的推广与融合总经理、党委书记、政工副总年度整体作为一个考核指标反映江钨集团基础管理方面的整体改善状况法人治理结构、集团管控体系、人力资源体系、管理制度和流程等工作可以考虑请外脑共同完成。请外部合作更容易考核2提升集团总部的组织运营能力，是保证管理制度和流程的实施、提高整体管理效率的先决条件目标子目标重点工作责任人考核频度提升组织运营能力加强战略规划的能力准确的对行业和市场进行宏观预测总经理、企划副总年度准确的把握企业内部运营状况总经理、企划副总年度妥善的利用和管理外部咨询机构总经理、企划副总年度提高人力资源规划和管理能力加强对人才的开发、储备和管理总经理、人事副总年度保证绩效管理体系的落实总经理、人事副总年度有效地进行员工培训，提高员工素质和能力总经理、人事副总年度加强财务部的财务管理能力保证财务报告的准确性和及时性总经理、财务副总年度有力的执行财务制度总经理、财务副总年度加强对年度预算的管理能力总经理、财务副总年度保证内部审计的全面和准确,加强对外部审计机构的管理和支持总经理、财务副总年度不作为总经理的考核指标日常工作的质量和效率提升，可以作为主管副总经理和总部部门经理的考核指标3降低经营风险，是实现江钨集团快速持续发展的前提目标子目标重点工作责任人考核频度降低经营风险完成公司资产确认和划转，争取相关优惠政策，避免政策风险对江钨的资产进行清点和确认，完成采矿权、土地使用权及实物等资产的产权变更总经理项目完成对拟破产企业的托管和资产回购工作总经理项目明确企业发展方向，推行计划预算体系，避免决策风险制定中长期发展战略，明确企业发展方向总经理、各个副总项目制定2004年计划和预算，分解到各个部门和子公司总经理、各个副总项目年底制定2005年计划和预算总经理、各个副总项目统一营销和采购，避免市场价格风险与五矿有色统一市场运作体系，加强市场信息沟通总经理、营销副总年度集团内部统一生产物资采购体系，逐步建立中央采购系统总经理、生产副总年度加强安全管理，提升生产管理能力，避免运营风险总经理、生产副总年度资产确认工作作为一个考核指标制定公司发展战略作为一个考核指标制定年度计划和预算作为一个考核指标4完成2004年的经营目标，是江钨集团的当期任务目标子目标重点工作责任人考核频度完成年度经营目标销售收入（量）目标钨金属销售总量控制在合理的水平，以实现行业整合的目标对钨金属开采总量也需要进行控制总经理、销售副总年度稀土金属销售实现稳步增长总经理、销售副总年度钽铌金属销售有所突破总经理、销售副总年度投资收益的稳步增长投资子公司的运行监控总经理、各个副总年度短期投资的能力的提升总经理、财务副总年度控制成本制造成本的控制管理总经理、生产副总年度日常管理费用的控制管理总经理、各个副总年度技术开发费用的合理投入总经理、生产副总年度财务费用的控制管理总经理、财务副总年度利润目标主营业务利润目标总经理、各个副总年度税前利润目标总经理、各个副总年度税收规划和控制总经理、财务副总年度选择净资产报酬率作为利润目标的考核指标选择金属销售量作为销售目标的考核指标选择总成本作为成本目标的考核指标为监控新投入公司的资金的合理应用，增加资产负债率作为考核指标之一5总经理指标考核评分标准说明指标远超目标125超过目标100达到目标75低於目标50远低目标25净资产收益率9.6%以上8％6.4%5.6%4.8%以下资产负债率资产负债率低于指标10％以上资产负债率指标达成——资产负债率超过指标销售量钨金属销售控制指标达成稀土、钽铌金属销售量高于指标10％以上所有金属销售量指标达成钨金属销售控制指标达成稀土、钽铌销售量低于指标10％以内钨金属销售控制指标达成稀土、钽铌销售量低于指标20％以内钨金属销售控制指标没有达成总成本总成本低于指标15％以上总成本指标100％达成总成本超过指标10％以内总成本超过指标20％以内总成本超过指标20％以上员工总数员工总数低于指标10％以上员工总数指标100％达成员工总数超过指标5％以内员工总数超过指标10％以内员工总数超过指标10％以上6总经理指标考核评分标准说明指标远超目标125超过目标100达到目标75低於目标50远低目标25完成公司改制组织结构设置合理、高效管理制度和流程设计符合现代企业运营需要完成身份置换调整组织结构设置修订公司管理制度和流程完成身份置换仅完成其中二项工作—仅完成其中一项工作制定发展战略一季度完成发展战略制定，发展战略质量超出预期一季度完成发展战略制定，对未来发展有准确把握完成发展战略制定，时间超出一季度；质量满足要求完成时间超出一季度；质量一般上半年度未完成发展战略的制定制定计划预算一季度完成计划预算，预算分解到子公司的部门一级，具有很强的预见性一季度完成计划预算，详细分解到各个部门和子公司一季度完成计划预算，分解到部门，但未完成子公司计划预算完成时间滞后不超过一个月，质量良好完成时间滞后一个月以上，或者计划预算质量很差资产确认工作完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续完成所有关破产企业托管和资产回购工作完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续完成9家关破产企业托管和资产回购工作完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续完成7家关破产企业托管和资产回购工作完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续完成5家关破产企业托管和资产回购工作未全部完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续，或者完成关破产企业托管和资产回购工作少于5家7完成目标额120%以上完成目标额100%完成目标额80%完成目标额70%完成目标额60%或以下实际完成情况相当于目标120%以上相当于目标100%相当于目标80%相当于目标70%相当于目标60%以下B、定性指标A、定量指标实际完成量分值很好：125分良好：100分正常：75分不足：50分很差：25分描述125分100分75分50分25分考评指标的计算方法：评分分值定义8远超目标125超过目标100达到目标75远低目标25低於目标50定量指标净资产收益率9.6%8％5.6%达标6.4%4.8%例1实际:9%KPI得分: 9-8

9.6-8×25+100=115.63例2实际:6%KPI得分: 6.4-6

6.4-5.6×25=62.575-定性指标例1实际:介于125分和100分之间得分:112.5例2实际:介于50分和25分之间得分:37.5评分标准技术开发完成率提前完成开发计划且质量超出原