企业标准化样本汇编

企业标准化样本汇编（内部）宁波海天塑机集团有限公司二00八年七月《企业标准化管理》编委会主任:副主任:主编:主审:成员:序言企业标准化管理是企业产品生产的主要保证，是企业加快技术进步和科学管理的主要手段。随着国际国内经济的快速发展和市场竞争能的日趋激烈，标准化管理在国民经济和企业发展中的作用更加明显。把海天公司发展成为具有一定高技术能力的企业，必须依靠生产力的发展和科技的进步，用科技的进步再推动企业经济的向前发展，标准化管理将是海天公司走向强盛的不可缺少的桥梁和纽带。标准化管理是企业的一项综合性基础工作，贯彻于企业整个生产、技术管理活动的全过程，海天要保证产品质量，降低成本消耗，提高经济效益和管理水平，建设现代化企业必须具备坚实的企业标准化基础，因此，建议以技术标准为主体，管理标准和工作标准为核心的标准化体系。将公司产品实现要素和过程分别纳入标准化体系，不断提升公司产品质量档次，提高企业标准化管理水平。1(61(6物资管理望海天公司各职能部门用规章制度和标准管人，全体员工主动自觉按规章制度和标准办事。在董事长的领导下，通过公司全体员工的共同拼搏，为把公司在短时间内做大做强而努力奋斗。二00八年七月颁布令由我公司企业管理办公室制定汇编的《企业管理标准化管理》经审查批准，现予颁布实施。宁波海天塑机集团有限公司董事长宁波海天塑机集团有限公司总经理二00八年七月目录1(企业经营综合管理1(1方针目标管理1(1(2质量方针与目标管理方法(1(3环境方针、目标与指标管理方法11(1(4职业健康安全方针与目标管理办法1(2市场营销管理1(2(1市场调查信息管理办法(3合同管理11(3(1物资采购合同管理办法1(3(2物资采购合同管理方法1(4财务、成本、定额管理1(4(1企业财务管理办法1(4(2企业成本管理办法1(4(3企业定额管理办法15人力资源管理1(5(1劳动合同管理办法1(5(2劳动定额管理办法1(5(3员工招聘管理办法1(5(4员工培训管理办法1(5(5员工业绩考核办法11(11(能源管理1(6(1材料入库和领用管理办法1(6(2配套产品供应商管理办法1(6(3辅助材料物资管理办法1(6(4废旧物资管理办法1(6(5仓贮管理办法1(6(6物资损耗与贮备定额管理办法2(设计开发与创新管理2(1技术设计开发与创新管理办法3(采购管理3(1物资采购计划管理办法3(2物资供应商评价与管理办法4(生产管理4(1生产计划管理办法4(2生产过程控制管理办法5(质量管理5(1质量管理组织体系5(2质量保证体系(3关键工序质量管理办法55(4质量管理点管理办法5(5品质检验管理办法5(6成果发表、评审及奖励管理办法(7质量成本管理办法55(8工艺纪律监督、检查及考核管理办法6(设备与基础设备管理6(1设备维修计划管理办法6(2设备安装调试管理办法6(3设备日常维护保养与监督检查管理办法7(测量、检验、贮存管理7(1监视与测量装置管理办法7(2产品的监视与测量管理办法7(3过程监视与测量管理办法8(包装、搬运与贮存管理办法8(1包装、搬运与贮存管理办法9(交付管理9(1交付与验收管理办法10(服务管理10(1售后服务管理办法11(1水、电、气管理办法11(2能源统计、分析与节能奖励管理办法12(安全管理12(1安全组织机构与职责设置管理办法12(2安全教育管理办法12(3安全检查管理办法124生产安全事故报告与调查处理管理办法12(5危险物品管理办法13(职业健康安全管理标准13(1职业健康管理办法13(2劳动防护用品使用与管理办法13(3劳动防护用品使用标准14(环境管理14(1工业废水、监控与处理办法(2工业垃圾处置办法1414(3办公环境管理办法14(4车间生产现场管理办法14(5食堂卫生管理办法(6室外环境控制与绿化管理办法1415(信息管理15(1内部公文运行管理办法15(2外部文件管理办法15(3客户质量反馈信息管理办法15(4公司档案管理办法技术标准体系的构成1(范围本体系给出了本公司现有、应用和预计发展的技术标准和基本蓝图，是编制技术标准、制订规划和计划的主要依据，是促进技术标准组成并达到科学合理化的重要基础，是开展技术研究的重要参考资料。本体系适用于本公司技术标准体系。2（基本原则本标准体系全面反映了本企业的标准。正在执行的标准、现有的标准和将要制定的标准，一并集中在明细表内。本标准体系表按层次编排。将以往由于缺乏规划造成的复杂、混乱的现状引导到科学、合理、简化方向发展。本体系标准分为三个层次，即:全国通用基础标准;行业通用技术标准;企业专业技术标准。3（标准体系表技术标准体系全国行业企业通用通用专业基础技术技术标准标准标准标术制产技设产采工测量、品准语品术计购艺检验、内化符图图基技技技试验工合样础术控术术方法标作代标和标标标标及设准准准准导码设准备技则准标计术标准文准件技术基础标准1（范围1(1本标准规定了本公司应实施的标准化工作导则、制图标准以及产品图样和设计文件。1(2本标准适用于本公司使用的技术基础标准。2(企业应实施的标准2(1标准化工作导则2(1(1GB/T1(1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》2(1(2GB/T1(2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性要素的确定方法》2(1(3GB/T20000《标准化工作指南》2(1(4GB/T15497-2003《企业标准体系技术标准体系》2(2术语、符号、代码标准2(2(1GB/T1(6标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第6部分:术语标准编写规定2(2(2GB/T10112术语工作原则和方法2(3制图标准2(3(1按GB/T4457~4460《机械制图》标准执行。2(3(2按68/1131《机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法》执行。2(3(3按6810609(3-89《技术制图复制图的折叠方法》执行。2(4产品图样和设计文件2(4(1JB/T5054(1-2000产品图样及设计文件总则2(4(2JB//T5054(2-2000产品图样及设计文件基本要求2(4(3JB/T5054(3-2000产品图样及设计文件格式2(4(4JB/T5054(4-2000产品图样及设计文件编号原则2(4(5JB/T5054(5-2000产品图样及设计文件完整性设计技术标准1(范围1(1本标准规定了本公司产品设计图样与文件的格式和编号标准、设计准则、设计文件管理制度和图样、技术文件更改方法。1(2本标准适用于本公司使用的设计技术标准。2(企业应实施的标准2(1设计图样与文件格式和编号标准2(1(1QJ/NKH008-2007产品图样及设计文件编号原则2(1(2QJ/NKH006-2007产品图样及设计文件格式2(1(3QJ/NKH011-2007产品图样编号方法2(2专业设计规范2(2(1QJ/NKH003-2007技术文件管理原则2(2(2QJ/NKH007-2007技术文件签署原则2(3设计文件管理制度2(3(1SJ/T207(1-1999设计文件管理制度第1部分:设计文件的分类和组成(3(2SJ/T207(2-1999设计文件管理制度第2部分:设计文件和格式22(3(3SJ/T207(3-1999设计文件管理制度第3部分:文字内容和表格形式设计文件的编制方法2(3(4SJ/T207(4-1999设计文件管理制度第4部分:设计文件的编号2(4图样、技术文件更改方法2(4(1QJ/NKH002-2007产品图样及设计文件更改方法产品标准1(范围1(1本标准规定了本公司产品技术条件、产品“内控标准”、产品零、部件标准和产品性能参数测试方法。1(2本标准适用于本公司使用的产品标准。2(企业应实施的标准2(1产品技术条件2(1(1QJ/NKH012-2007铝制柱翼型散热器(整体压铸)技术标准。2(1(22(1(32(2产品内控标准2(2(1采暖散热器—产品内控标准2(3产品零、部件标准2(3(12(3(2(3(322(3(42(4产品性能参数测试方法2(4(12(4(22(4(3采暖散热器—产品内控标准1(范围1(1本标准为本公司生产的铝制柱翼型散热器的内控标准。铝制柱翼型散热器产品应按现行图纸、技术条件、工艺文件和本标准制造与试验。达到本标准技术落后要求的产品按本标准验收。1(2本标准适用于等型号的产品。2(技术要求2(1零部件要求2(1(12(1(22(1(32(1(42(2外观质量要求2(2(12(2(22(2(32(2(43(产品零部件批量生产前控制要求3(1零部件检验3(2试生产要求4(试验方法4(1散热器的压力试验4(1(14(1(24(2涂层性能试验采购技术标准1(范围1(1本标准规定了公司的外购物资的验收规则、试验方法和保管技术要求。1(2本标准适用于本公司使用的采购技术标准。2技术要求2(1验收规则2(1(1上、下接毛坯材质符合ADC12要求，毛坯尺寸符合毛坯图要求，铸件外表面无毛刺，尤其是上、下接与主体接合面和套。型圈槽处，且耐压过到2倍工作压力。2(1(2铸件外表质量:在上接正面看压铸件无气泡，无夹渣及浇口处无内凹;上下接无裂缝及缺角。铸件无破损，无明显的碰伤。2(1(3型材尺寸及形位公差符合图纸要求。表观要求:主面平整光滑，无磕碰伤及变形;其他无较严重磕伤及变形。(1(4内接材质及尺寸符合图纸要求，外观质量:镀锌达到电镀质量要求;两侧螺纹无明2显的斜度不一致，无毛刺。2(1(5垫片材质、耐热性和气密性符合技术要求。2(1(6O型圈尺寸强度符合图纸要求，表面平整光滑无毛边，颜色符合图纸要求。2(2试验方法2(2(12(2(22(2(32(2(42(2(52(2(6工艺技术标准1(范围1(1本标准规定了本公司工艺术语、符合、代号标准和工艺方案、工艺操作规程和材料定额等标准。1(2本标准适用于本公司使用的工艺技术标准。2(企业应实施的标准2(1工艺术语、符合、代号标准2(1(1GB/T4863机械制造工艺基本标准2(1(2GB/T1182-1996形状和位置公差通则、定义、符合和图样表示法2(2工艺编码标准2(2(1QJ/NKH004-2007工艺文件编号方法2(2(2QJ/NKH005-2007工艺装备编号方法2(3工艺指导性技术文件2(3(1JB/T9165(1-1998工艺文件的完整性2(3(2JB/T9165(2-1998工艺规程格式2(3(3JB/T9165(3-1998管理用工艺文件格式2(3(4JB/T9165(4-1998专用工艺装备设计图样及设计文件2(3(5JB/T9166-1998工艺文件编号方法2(4工艺方案2(4(1R001A-0100R001A系列铝制柱式散热器工艺文件2(4(2R001B-0100R001B系列铝制柱式散热器工艺文件2(4(3R021A-0100R021A系列铝制柱式散热器工艺文件2(4(4R021B-0100R021B系列铝制柱式散热器工艺文件2(4(5R031A-0100R031A系列铝制柱式散热器工艺文件2(4(6R031B-0100R031B系列铝制柱式散热器工艺文件2(5工艺操作规程2(5(12(5(22(5(32(6材料定额标准设备、基础设施和工艺装备技术标准1(范围1(1本标准规定了本公司工艺装备技术、设备维修保养标准。1(2本标准适用于本公司使用的工装标准。2(企业应实施的标准2(1工艺装备技术标准2(2设备维修保养标准工艺装备技术标准1(范围1(1本标准规定了本公司产品按其生产工艺所需装备的技术标准。1(2本标准适用于本公司的工艺装备技术标准。2(设计原则2(1(1贯彻国家各项技术经济政策，采用国家标准和专业标准，遵守本行业内制订的有关各项标准，使设计的工装能最大限度地提高标准化、通用化、系列化水平。2(1(2工艺装备可通过调整或更换零、部件，以适用于几种产品零、部件的加工和装配。2(1(3工艺装备使用的标准零、部件易于连接和拆卸，且可循环利用。2(1(4确定工艺装备复杂系数，以便对其进行技术经济评价;完善工装的设计、制造、使用过程的管理。2(1(5在设计前可选择不同工艺装备方案进行比较，以确保提高产品质量和工作效率，兼顾工艺装备的制造费用及其使用与维护费用。2(1(6按公司的生产工艺水平确定工装系数。2(2工艺装备的试制2(2(1根据产品结构特点、精度要求进行试制工艺装备，要求结构合理可行。2(2(2在工艺装备托外加工之前需给出制造费用范围。2(3工艺装备的验收2(3(1按图纸要求对工艺装备进行测量与验收，确认其配件是否齐全，装备是否完好，精度是否达到技术要求。2(3(2在新工艺装备用于产品加工试验之前，需跟踪记录产品的加工精度，并与之前的装备进行比较，编写工艺装备验证报告。2(4工艺装备的使用与维护2(4(1编写必要的操作类工作说明及保养类工作说明，及时发给各生产部门，由部门负责人对员工进行培训和操作指导。2(4(2对安装调整好的工装，操作人员应按要求正确使用，严禁违章操作，不得任意拆卸和自行修理工装。2(4(3生产作业人员经常保持工艺装备的完好，做好日常清洁保养工作。2(4(4在工艺装备使用过程中发现有损坏，不能保证工序质量要求时，应派部门相关负责人安排进行维修。2(4(5由技术部相关人员配合设备维修人员对工艺装备的精度、外观质量以及使用性能等方面的定期检查(必要时可通过试做样品的检查办法得出结论)，并做好记录。2(5工艺装备的改进2(5(1工艺装备在使用过程中，需要进行改进，技术部应及时组织相关人员进行分析，确认是否有必要改进，如确有改进必要的应报技术总监批准设备维修保养技术标准1(范围本标准规定了公司维修保养的管理事项。(技术要求22(1(1严把设备故障的确认关。对出现故障的设备，要认真进行检测，在送修或自修之前，责任人应向指定设备维修负责人提交故障诊断书。2(1(2对于在免费保修期内的设备故障，各责任人需及时报告采购部和设备部，联系供应商或生产厂家进行维修。2(1(3对于在免费保修期外的设备故障。在维修之前，责任人应先会同维修人员进行认真检测，后填写维修申请卡，连同诊断结果和维修方案一并提交设备部。2(1(4对于人为造成的设备故障，该设备在重上归属的责任人应填写〈设备修理申请单〉责令肇事人员承担必要的维修费用及其它费用。严格坚持“公物损坏赔偿”原则办法。(2设备保养要求22(2(1日常保养:设备的日常保养由操作者负责，班前班后由操作工人认真检查。擦拭设备各处或注油保养，设备经常保持润滑、清洁。班中设备发生故障，要及时排除，并认真做好交接班记录。2(2(2一级保养:以操作工人为主，维修工人参加，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油通，更换油线油毡。调整设备各部位，配合间隙，坚固设备各个部位。设备运转六百小时需进行一次一级保养。2(2(3二级保养:以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洁，换油，气电系统检查修理，设备运转叁千小时需进行一次二级保养。2(2(4设备日常保养的具体要求2(2(4(1班前认真检查设备，按规定做好点检工作，按规定进行合理润滑和加油。2(2(4(2班中遵守设备操作规程，正确使用设备。2(2(4(3发现隐患及时排除，自己解决不了的应立即通知机电修理人员处理。2(2(4(4班后做好设备清扫，润滑工作，一般设备为15-30分钟，大型、关键设备可以适当延长。油毡，油线、油孔、油杯，油池要坚持每周清扫一次。2(2(4(5做好交接班工作，将当天设备运转情况详细记录在交接班本上。2246坚持每天一小扫，周末大清扫，月底节前彻底扫，定期进行评比。周末一般设备清扫1小时左右，大型、关键设备2小时左右，月底一般清扫1-2小时，大型、关键设备2-4小时，节日保养按规定保养标准进行，作好保养记录，定期组织评比和检查。测量、检验和试验方法技术标准1(范围1(1本标准规定了本公司采购物资检验及验收标准、工序检验标准、库存品检验标准、半成品和成品检验标准。1(2本标准适用于本公司测量、检验和试验技术标准。2(企业应实施的标准2(1采购物资检验及验收标准2(1(1NBKH/J001-2007上下接毛坯检验规范2(1(2NBKH/J002-2007铝型材检验规范2(1(3NBKH/J003-2007滚丝内接检验规范2(2工序检验标准2(2(1NBKH/J011-2007主体切割检验规范2(2(22(3产品试验方法标准2(3(12(3(22(3(32(3(42(3(52(4测量设备技术标准2(4(12(4(22(4(32(4(42(4(52(4(6环境技术标准1(范围本标准规定了本公司在生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法，并对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定。本标准适用于本公司的环境技术标准。2(技术要求2(1工业废水排放要求2(1(12(1(22(1(32(2工业垃圾处置方法2(2(12(2(2企业方针与目标管理方法1(总则1(1企业方针目标管理决定着企业未来的发展方向，是企业现代管理的科学手段之一。企业为实现经营目标和预期工效，必须明确制定企业的经营决策、纲要和发展步骤。企业自上而下分级建立方针目标，并采取措施、制定制度、组织实施和监督考核，有利于提高企业管理水平。1(2本企业总方针目标是:“”。2(制定方针目标的依据2(1依据国际国内政治、经济、社会、文化的发展趋势。行业发展前景，以及本企业总体实力、产品的质量与产量、行业技术水平、利润最大等其他要求。2(2依据本企业中长期发展规划、新产品开发规划、产品质量规划、技术改进规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。(3国内外市场的调查、分析、预测，包括国内外行业技术水平、管理水平等。23(1方针目标编制程序3(1每年末(1-2个月内)，由由总经理提出下年度经营设想目标，董事会讨论决定，并由总经理下达指令。3(2每项年末(1-2个月内)，由企管办根据总经理指示和各部门下年度工作设想，收集汇总，为制定目标提供可行依据。3(3部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。3(4由企管办负责收集、修改各部门的方针目标，并提交总经理审定。3(5企管办负责下发总经理最终确定的方针目标，并监督实施。3(6企管办负责(附目标系统图)，在每年初第一个月编制企业方针目标。4(方针目标的执行4(1方针目标的确定要坚持量化，如品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、盈利能力、安全环保、职工福利等。4(2各部门需定期把方针目标实施过程所记录、分析、总结的情况，向分管副总或者总监汇报，企管办进行汇总。4(3分管副总或者总监负责下属部门方针目标的展开，每月对方针目标的实施情况进行评价、分析、总结，并采取有效措施进行调整。5(方针目标的检查与诊断5(1企管办统一负责企业方针目标的管理工作，并认真做好各项方针目标的组织、实施与协调以及检查和考核工作。5(2企管办负责对各部门的方针目标应按计划要求进行每月定期的检查，对存在的问题及时协调，并下发整改通知书。5(3总经理组织方针目标的审查是保证方针目标准确实施的重要手段。在总经理主持下每季度由各部门参加对目标进展情况进行汇报，并及时解决实施过程中存在的问题，企管办制定并下发整改措施计划。环境方针与目标1(公司环境方针:1(1从产品的设计开发到产品废弃终止的整个过程周期所涉及的各个领域里，大力开展节省资源、节省能源和减少废弃物排放，在做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。1(2持续改善环境并阻止污染事件的发生。1(3遵守有关环境法律、法规和其他应遵守的规则和标准，对有影响环境的作业活动，实行责任制管理。1(4为保证本方针的有效实施，根据法律、法规和相关方的要求，每年对环境目标和指标予以制定或修改一次，确保环境目标的实现。1(5向全体职工传达环境方针与目标。1(6本方针目标对外公开，相关方如有要求可提供或公开发表。海天字,,第号费用管理办法(第一次修改稿)1(为加强公司费用管理，明确企业各项费用标准，规范费用管理与控制程序，制定本办法。2(差旅费标准2(1住宿费标准级别住宿标准高层180元/天中层120元/天其他人员80元/天2(2逢单人住宿标准增加100%。超标准50%部分原则上自理20%，超标准50%以上部分原则上全部自理。同一城市住宿3天以上，住宿标准按原标准70%报销。特殊情况须总经理批准后全额报销。2(3伙食、交通费补贴标准补贴标准伙食费交通费标准高层18元/日50元/日中层18元/日30元/日其他人员18元/日15元/日2(4出差人员交通费原则上不突破上述标准，特殊情况须总经理批准后全额报销。2(5其他规定:2(5(1凡公司安排外出开会、学习、培训、参加等按会议标准据实报销无补贴。2(5(2凡乘坐飞机、软卧须事先请示直属高层领导或总经理同意。2(6审批权限2(6(1差旅费借款2000元以下的，由部门负责人签字，财务部门审核，主管总监或副总审批。2(6(23(通讯费3(1列支标准:级别标准高层160元/天中层80元/天主管50元/天3(2采购，计划，物控，品管(IQC),财务等需对外部联系频繁的岗位，经总经理审批后通讯费上调一档或据实报销。3(3审批权限3(3(1通讯费根据工作性质和岗位落实补贴，一段时间内由于工作需要通讯费超标较大的由总经理批准后一次性补贴。4(业务招待费4(1使用规定4(1(1业务招待费用使用事先请示。4(2审批权限4(2(1市区以外业务招待费报销在1000元以下的由主管总监或副总批准，其他均须总经理批准。5(运费和车辆使用费规定5(1使用规定5(2审批权限6(其他费用规定6(1总经理的费用项目审批范围:6(1(1日常工资、各类补助、津贴、各类保险、审计、评估、年检、咨询费的使用;利息支出;各类税费缴纳等。需经办人签字，财务部门审核后报总经理批准。6(1(2董事长的项目费用审批范围:6(1(2(1公司年度经营承包薪酬、年终奖金发放、对外捐赠、赞助及其它重大项目支出。7(其他7(1按规定由银行托收的向银行借款利息、税金以及必须交纳的残保金、工伤保险、生育保险、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等项目均由公司财务主管严格审核执行，情况变化时需向总经理报告。8(本规定自董事长签发之日起执行。海天字,,第号报销暂行办法(第一次修改稿)1(目的11为加强企业管理，全面规范企业经济活动，制定本办法。2(范围2(1本办法适用于本公司各部门、车间经济活动的管理。3(引用文件3(1财税有关规定及公司经营文件。4(定义4(1直接材料:指直接构成产品实体的材料、半成品和包装材料。4(2间接材料:指辅助产品生产所需消耗性材料。4(3设备日常维修所需材料、小型工装、夹具、模具等。4(4其它材料:生产系统需要未包含在上述三类之内的材料和配件。4(5部门综合用品:指办公用品和后勤用品。(6固定资产:指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用寿命周期超4过一个会计年度的;价值在2000以上的有形资产。5(管理办法:5(1生产用票及配件5(2直接材料5(2(1采购收到发票后填写货款审批单(附发票和入库单)。按货款审批程序办理。(发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致)。报销发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。5(2(2审核权限:5(3间接材料5(3(1采购收到发票后填写货款审批单(附发票和入库单)。按货款审批程序办理。报销时发票背面须注明采购计划单号，财务部门审核、主管总监或副总签字方可报销。5(3(2审批权限:5(4设备日常运行所需材料和配件，小型工装夹具，模具:5(4(1采购收到发票后填写货款审批单(附发票和入库单)。按货款审批程序办理。(发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致)。报销发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。5(4(2审批权限:5(5其它材料5(5(1按第三类材料程序办理。5(5(1(1审批权限:付款金额1000以下的由主管总监或副总批准后支付。1000以上和非正常付款的，须总经理审核后支付。5(5(2部门综合用品5(5(2(1采购收到发票后填写货款审批单(附发票和入库单)。按费用审批程序办理。(发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致)。报销发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。5(5(2(2审批权限:5(5(3新工艺、工装、夹具、自制设备和研发等耗材5(5(3(1经办人填写报销单并附发票和入库单，按报销审批程序办理。(发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致)经办人签字，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。6(固定资料6(1设备6(2办公设备7(费用报销管理程序:7(1差旅费7(1(1经办人填写差旅费报销单，贴好出差单据，按费用报销程序审批。费用审批权限参照费用暂行办法执行。7(2其他费用7(2(1经办人填写费用报销单，按费用报销程序审批。审批权限参照费用管理暂行办法执行。档案管理办法1(总则1(1本办法所称档案是指公司在各项工作中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声(影)像等不同载体和不同门类的历史记录及文件材料。1(2公司人事行政部设置档案管理人员一名，负责公司北仑片各类档案的管理和督查各部门的档案管理工作。档案管理人员的选配应具备本部门专业知识，忠于职守，并保持相对稳定。确需调整时，必须认真办妥交接手续。1(3档案管理人员具体职责是:收集、催交、整理、装订、建议目录、保管、提供使用、申请鉴定销毁工作。(4公司将档案分为行政、财务、技术三大类。12(档案的立卷2(1档案立卷应遵循其自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，分类清楚，立卷合理，区别不同保管期限。2(2案卷应有确切的标题、卷内目录、备查表，并注明保管期限和页数并装订整齐牢固，封面书写工整，档号清晰，卷容美观。2(3要坚持平时立卷与年卷立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档。2(4档案的立卷，应按照内容、名称、时间顺序分门别类进行整理，要求把文件的批复、正本、主件、附件收集齐全，保持文件材料的完整性。3(档案的管理和移交3(1行政档案3(2财务档案由财务部负责收集、整理、装订、建立目录、保管、提供使用、申请鉴定销鉴毁。财务档案存放在公司专门财务档案室。(3技术档案包括33(4档案在公司内或向外移交必须办理移交手续。3(5档案管理员对接收的档案进行检查、清点，符合质量要求的方可入库保管。各部门档案管理员配备必要的档案专用箱柜，保证档案防盗、防尘、防高温、防火、防潮、防光、防鼠、防虫等。4(档案的使用4(1公司员工因工作需要借阅非密级档案应通过档案管理人员办理借阅手续。公司员工借阅密级档案时，需遵照公司保密制度规定并办理阅借手续。外单位阅档案，须经总经理同意，方予查阅。4(2必须爱护借阅的档案并及时归还，严禁涂改，注意安全和保密。档案管理人员对借出的档案安全负责。档案管理人员根据档案的性质可自行决定档案的使用形式，如当面查阅、当面复印、借阅。档案管理人员认为有可能损害公司利益时可拒绝他人使用所管理的档案。5(档案的鉴定销毁5(1由档案管理人员每年一次申请待销毁的档案清单，由公司总经理、档案管理人员和公司相关人员组成公司档案鉴定小组。经该小组认可销毁的档案才可档案管理人员实施销毁。对档案销毁工作必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造册，销毁清单要经档案鉴定小姐签字后列为档案长期保存。5(2档案管理制度实施中的具体问题由人事行政部负责解释。值班管理办法1(为了进一步加强公司内部管理，维护生产安全和正常的工作秩序，现就中层管理人员(以下简称值班干部)值班事宜制定本办法。(公司值班实行总值班制。23(4(5(6(班时间6(1工作日:每天下午下班起，次日上午8:00止。6(26(36(47(值班干部职责8(值班巡查8(19(值班记录10(值班干部考核11(值班干部补贴职工食堂管理办法1(验收、保管制度凡购进物资由专人负责验收保管，食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐品相符。验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。安全卫生制度采购制度4安全操作制度5文明服务制度工业废水监控与处置办法1(废水工业垃圾管理办法1(固体废物1(1本项目产生的固体废物主要为金属边角料、含铬污、漆渣以及生活垃圾。办公室环境管理办法1(总则1(1为加强公司办公环境的管理，合理使用办公设备设施，保护公司财产，特制定本制度。2(管理规定2(1办公室环境的日常管理工作由行政管理部门负责。2(2办公环境要保持安静，禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无关之事。2(3办公室内的清洁卫生由各部门自行负责。2(4所有员工应自觉维护办公场所清洁卫生。2(5行政管理部门不定期组织环境检查，对违规员工罚款。3(设备设施3(1各部门要保证办公区域的设备设施的完好，做到人走关停所有设备电源。3(2行政管理部门负责设备设施的日常维护、保养工作。3(3不得损坏办公场所的设备设施，若有遗失或损坏，将予以赔偿。4(安全保卫4(1安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。4(1(1行政管理部门负责公司办公区域的安全保卫工作;4(1(1(1办公时间(上午7:30-17:00):由前台秘书负责来宾的接待引导工作;非办公时间由行政管理部门指定专人负责办公区域的安全保卫工作。4(1(2公司实施门进管理系统，非办公时间职员应使用工作卡进入办公区域，员工应妥善保管工作卡，如工作卡丢失要照价赔偿。4(1(3公司实施节假日值班制度，由行政管理部门负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责。检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。值班人员认真填写值班记录，值班结束，将记录本置于前台，以便次日值班工作的衔接。4(1(4行政管理部门夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否并关好，电源是否切断，保证无任何安全隐患。4(1(5公司员工应将印章、钱款、贵重物品、重要文件等妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好，关闭电源后离开。4(1(6行政管理部门负责组织有关人员不定期地对公司的安全实施监督检查，如有隐患，相关部门要及时整改直至解决。4(1(7公司物品运出办公区域需填写《出门条》，行政管理部门批准后方可搬离。人力资源控制程序1(目的1(1确保质量方针和目标的实现，对承担质量管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训和采取其他措施以满足规定要求。2(范围2(1本程序适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3(职责3(1总经理确定中层及关键岗位的人力资源，考核分管经理。3(2人事行政部负责新进公司员工考核，各部门协助。3(3分管副总经理、总监制定各分管部门(职责)负责人工作标准，企管办各分管副总经理、总监对部门责任人进行考核。3(4人事行政部承担质量管理体系职责人员的相关能力要求，并制定公司年度培训计划，并组织实施。3(5管理者代表负责审核批准培训计划。3(6各部门负责编制本部门员工的工作标准，负责协助本部门员工的岗位技能培训。4(流程4(1人力资源过程的识别4(1(1人力资源是本公司最宝贵的资源，本公司应不断创造条件，提高员工质量意识、管理能力和业务水平。4(1(2人力资过程是确定和满足规定能力的人员，通过培训、考核、提高，输出合格胜任人员。4(1(3人员配备应根据教育、技能、培训和经历等方面把关。4(1(3(1总经理确定中层及关键岗位的人力资源及责任，组织考核分管副总经理，分管副总经理考核中层责任人。4(1(32人事行政部负责新进员工考核把关工作和员工档案管理。专职人员填写《专职人员登记表》，一般人员填写《应聘人员登记表》。4(1(3(3生产运作部负责其内部人力资源考评调配，必要时征求各部门意见，考评其素质。4(2能力、意识和培训4(2(1培训方式4(2(1(1本公司培训分公司内和公司外两类。公司内由人事行政部牵头，相关部门配合实施。公司外培训根据公司内生产、工作需要，由各部门申请，并到人事行政部填写《外出培训申请表》，报总经理审批后实施。4(2(1(2公司内培训则根据生产工作需要以及产品质量以预防需要，不定期的采起灵活多样的培训方式。4(2(2培训计划4(2(2(1每年的十二月下旬至次年的元月中旬为制订年度培训计划时间。具体操作方式为:人事行政部向各部门下发《年度培训需求调查表》，根据调查表的内容，人事行政部编制《年度培训计划》，并呈报管理都代表批准后执行。4(2(2(2培训计划应包括内容、培训对象、培训时间、培训人数及授课人等。4(2(3培训内容4(2(3(1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4(2(3(2新员工培训4(2(3(2(1公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司的一个月内，由人事行政部组织;4(2(3(2(2部门基础教育:学习本部门岗位责任制的主要内容，由所在部门负责人组织;4(2(3(2(3岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由技术部组织进行，合格者方可上岗。4(2(3(3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少一次全面的岗位技能培训和考核。4(2(3(4特殊工作人员培训4(2(3(4(1特殊工序、关键工序人员的培训，由生产技术部负责培训，培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;4(2(3(4(2计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;(2(3(4(3质量管理体系内审员应经培训、考核、持证上岗。44(2(3(5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产技术部负责人安排老师组织培训或外送培训。4(2(4通过教育和培训，使员工意识到:4(2(4(1通过顾客和法律法规要求的重要性;4(2(4(2违反这些要求所造成的后果;4(2(4(3自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参加与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4(2(5培训计划的实施及考核4(2(5(1每次培训前，由人事行政部下发《培训计划(通知)》到相关部门，培训时应填写《培训(会议)签到表》，记录培训人员、时间、地点、内容及授课人等，培训后应将有关记录、试卷及总结等交人事行政部存档。4(2(5(2每次培训结束后，根据考核结果，对成绩优良者实行奖励，对成绩不合格者，实行待岗再培训学习。4(3评价培训的有效性。4(3(1品管部、生产技术部、生产运作部等部门应积极协助人事行政部对培训有效性评定。采取考试方式的面试、笔试、技能操作等，人事行政部对培训进行有效性评定，填写《培训有效性评价表》。采取定期业绩评估有部门责任人月考评、员工生产产品成品率等、检验人员的差错率等。4(4人力资源考评后对业绩差的应建立监视和改进测量点，执行《改进程序》。4(5人事行政部负责建立人员培训、招聘、考核档案，并存档相关记录。合格供应商绩效管理办法1(目的1(1激励供应商在品质、交货期、降低成本、服务方面的改进，提高其经营绩效与竞争力，制定本办法。2(适用范围2(1适用于对产品品质或服务有直接影响的供应商和外包商。3(考核标准与项目海天字,,第号材料物资管理暂行办法(第一次修改稿)1(为加强公司材料物资管理，系统规范企业物资控制程序，制定办法。2(采购审批程序2(1生产材料2(1(1直接材料:指直接构成产品实体的材料、半成品和包装材料。2(1(1(1审批流程:公司接订单后，由生产计划员根据公司材料情况，编制材料需求计划(材料名称、规格型号、数量填写清楚)报生产运作部。采购人员根据需求计划编制采购合同(采购订单)，采购合同经主管总监或副总批准后执行。金额在50万以上的采购合同和新供应商第一份采购合同须报总经理批准后执行。2(1(2间接材料:指辅助产品生产所需的消耗性材料。(设备易耗品配件、机电材料、工具和劳保用品)2(1(2(1审批流程:间接材料的采购由需求部门填写请购单，采购人员将各部门请购单汇总后，编制采购计划报主管总监或副总审批。金额在5万以上的须报总经理批准。严格按采购计划落实采购，不得随意突破计划。2(1(3设备日常维修所需材料、小型工装、夹具、模具等。2(1(3(1审批流程:动力设备部门根据实际需要填写请购单，部门负责人审核，主管总监或副总批准后，安排专人采购。单件采购金额1000元以上的须报主管总监或副总审批后报总经理批准。2(1(4其它材料:生产所需的，未包含上述三类的材料。2(1(4(1审批流程:需求部门填写请购单，部门负责人审核，主管总监或副总批准，由采购人员汇总。编制采购计划落实采购。单件金额超过1000元的须报主管总监或副总审核，报总经理批准。(备注:采购人员需将采购合同和采购计划输入系统。经审核的采购合同、采购计划、请购单均需在财务和仓管备案)2(2部门综合物资2(2(1办公用品;由需求部门填写请购单，部门负责人审核，主管总监或副总批准。人事行政采购。2(2(2后勤服用品:由后勤部门填写请购单，部门负责人审核，主管总监或副总批准。后勤人员采购。2(3新工艺、工装、夹具、自制设备和研发等物资。3(物资验收程序。4(物资领用和登记4(1生产物资领用4(1(1由物控人员根据生产计划情况套料，编制限额领料单。限额领料单由领料员填写领料单，经制造部负责人签字后，仓管员发料。5(物资的清查和盘点对帐管理办法1(目的1(1规范对帐流程，完善对帐管理。明确对帐员的工作程序，规定对帐所需票据。2(工作流程图3(工作流程图说明3(1《采购单》是付款依据，必须依照《采购单》的编号与《采购入库单》一一核对，查明是否有超出《采购单》所规定的数量。3(2《增值税发票》备注栏须按规定填写相应的《采购单》编号及送货日期，铝型材还须注明铝锭委托采购订单的所余铝锭量与单价。3(3《增值税发票》及供应商付款计划表》须相关责任人员相关领导签名确认后方能生效。如某负责及相关领导人出差或不在公司，须有其它授权人签名确认。仓储管理办法1(范围1(凡为公司提供生产所需的原材料、公司生产的半成品、成品皆为此范围。2(职责2(1仓库:负责原材料、半成品、成品的签收、送验、储存、发料、退货、盘点及出货管理。2(2品管部:负责供应商来料及生产退料、半成品、成品的入库检验。2(3生产部:负责领料、退料、补料、超领料、半成品出入库、成品入库企业的填单审核。2(4计划部:负责物料和生产计划的下达，内转物料调拨、委外加工、成品出货的计划下达;3(工作程序3(1仓储区域、物料管理3(1(1按照公司现场管理要求将仓储区分为:物料存放区、不合格存放区、报废品区、呆滞料存放区、不合格品区或报废品区应予以特别标示或隔离。(1(2标示:供应商所送物料到厂后，由仓管员在每种物料外包装上贴本公司专用的《物3料标示卡》，并注明厂商、品名、规格、数量、日期等。3(1(3存仓卡:物料存放区内各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入仓数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。3(1(4定位，:物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域;3(1(5存放;依材料不同，使用塑料框、纺织袋、纸箱、报纸等防护用品所装，堆放栈板或胶框内，摆放时依物料材质、形状堆积。4(收料管理4(1供应商送货到厂后，将《送货单》交仓管员，并将货物送至物料待检区。4(2仓管员依据采购订单，核对供应商《送货单》，并填写《物料送检单》送交品管部;4(3品管部依仓库检验合格报告或供应商《送货单》的签字，将供应商《送货单》与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期、完工日期等核对，无误后方可办理采购入库手续。委外加工物料依据委外加工订单办理入库手续。4(5仓管员按照15%-25%的比例，对供应商所送物料进行抽验，抽检数量与供应商所送物料数量有误差时，以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量，《送货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签字。对供应商所送的高价值物料，仓管员必须百分百验收。4(6仓管员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。4(7对不合格物料的验收按《特采企业控制程序》和《不合格控制程序》办理物料入库手续。4(8物料验收完毕需将物料存放指定库位并在(存仓卡)上做好相关记录。仓管员必须将当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告必须当天完成。4(9领、退、补料、超领料管理4(9(1领料管理4(9(1(1生产或其它领料，仓管员均以先进先出原则发放物料，避免物料超期存放发生品质问题。4(9(2退料管理4(9(3补领物料、超领物料管理5(退货管理5(1外协件在生产的过程中出现不良品，经品管部人员判定退库后，由仓库管理人员通知计划部物控人员。5(2物控人员通知采购，由采购通知供应商按约定时间来厂取回不良物料并补退货。5(3不良退货数量，须经供应商签定确认。6(生产入库管理7(出厂管理7(1出厂指令下达:由公司计划部物控将成品出货指令下达至有关部门成品库，成品库管理员确认该批成品是否检验合格。(委托加工的管理89(滞料、报废品管理10(储存环境的管理11(仓库盘点11(1每天各仓管员在收发物料完成时，应及时的对现有库存物料作一次卡和实物的日盘点校对，确保收发物料与库存数据相符。11(2盘点分初盘、抽盘。初盘为仓管员盘点自己管辖下所有的物料，并将盘点结果记录于盘点表或物料卡上及帐本上。11(3抽盘由仓库主管公司安排其它人员对作出仓位物料按照比例进行抽盘，并将抽盘结果记录于盘点卡上。11(4对抽盘结果有争议时，应会同各项有关人员查找原因。防止下次出现相同的错误，对在抽盘过程表现突出或在库存数据准备率控管上有杰出贡献的人员，可申请给予奖励。仓库盘点管理办法1(盘点目的1(1通过盘点,核对现在固定资产、库存物料与帐目是否一致，确认各项固定资产及库存物料的真实准确，得企业成本核算。2(盘点范围2(1原材料2(2在制品2(3半成品2(4成品2(5物料消耗品(以制造费用入库的物料消耗品)2(6低值易耗品2(7固定资产3(职责3(1仓库:仓管员负责对其管辖物料进行初盘、复盘;3(2财务;负责对已盘物料按比例进行抽盘;4(盘点准备5(盘点实施:5(1初盘5(2复盘5(3抽盘5(4初盘由仓库主管安排各仓管员对自己管辖内所有物料、固定资产进行初盘。5(5对盘点争议的，应会同初盘、复盘、抽盘之人员共同查找原因，防止此类事情再发生。5(6盘点结束后，各仓管应将盘盈亏数据如实填写盘盈、亏表上，所有盘盈、亏数据待财务负责人审核签字后予以帐目调整。6(盘点差错惩罚7(实施时间8(盘点报表8(1本厂仓库拟采用全月循环制、定期盘点或当日针对收发物料进行盘点。具体方式根据仓库仓管的工作量来决定。9(盘点报表9(1盘点结束后1个工作日须将盘点报表交部门主管审核，部门主管上交部门经理，部门经理负责上报财务部门;9(2盘点结束后所产生的差异由盘点人填写《盘点盈亏表》部门主管审查，财务审核签字后，方可调帐。生产与服务提供控制程序1(目的为了对铝帛柱翼型散热器产品生产过程进行有效控制，确保产品满足顾客需求，制定本程序。2(适用范围本程序适用于本公司水暖散热器材产品的生产和服务过程的管理与控制。3(职责3(1销售部依据订单合同编制《月客户订单列表》，同时编制订单明细并予以输出。3(2计划部负责产品订单的计划编排、物料需求分析、计算、请购，产品的交付及售后服务工作。3(3生产运作部负责指导各制造部执行生产计划指令，并按技术部提供的产品工艺文件，图样及相关技术标准组织生产。对生产过程进行有效管理与控制。(4生产技术部负责编制相应的工艺规程和编制必要的作业指导书。33(5动力设备部负责生产设施的维护和保养管理维护工作。3(6采购部门负责生产物料的采购、跟催、外发加工工作。3(7品管部负责产品的监视和测量与检验，负责试验状态标识的策划控制。3(8仓库负责生产物料、产品的管理，包括进、出仓管理，贮存等工作。3(9各制造车间负责执行生产计划和工艺文件，准确使用和维护保养生产设备，做好产品防护和标识工作。4(0生产总监负责生产计划的审批。4(1生产副总负责采购的审批。5(生产和服务提供控制流程图6(工作程序6(1销售过程控制6(2计划过程控制6(3采购过程控制采购依据计划物流部《订单物料需求请购单》下达《采购订单》经生产副总审批。具体执行《采购控制程序》规定。6(4过程策划6(4(1过程划分:由技术部编制产品工艺流程表(或图)，然后进行过程划分，保证生产过程均衡生产。生产技术部负责新旧产品工艺策划和开发工作，具体按《设计控制程序》规定执行。6(4(2过程分类:一般过程、特殊过程。6(5过程控制6(5(1一般过程控制6(5(1(1生产运作部根据计划调度，计划安排制造车间人、机、物、生产线对应产品企业指导文件;同时调整与产品对应的设备、工装夹具等。生产过程数据控管应填写《制造车间产品状况表》、《产品出入交接单》、《部门材料(半成品)进耗存日报表》、《车间收发存日报表》、《生产日报表》。6(5(1(2新产品试产，由计划部制定计划，先试产后量产。试产的产品交品管部和技术部进行最终的确认，确认合格后进行封样，制造车间依据相应的生产计划进行指生产。外协外购件试产。6(5(1(3技术部制定的工艺文件经批准后发放。技术部制定的作业指导书，检验标准由技术部负责人批准后生效。6(5(1(4品管部根据产品与要求制定检验规程并发放。6(5(1(5各制造车间员工按文件要求进行规范操作。6(5(1(6动力设备部根据产品及工艺要求配置相关设备、工装夹具，制定操作规程和设备维护保养规定并发放实施，保证生产过程中所使用的设备、工装夹具完好。配置应符合生产现场管理规定，具体执行《动力设备控制程序》。6(5(1(7应保证生产过程中使用的监视和测量装置(包括工、卡、量、模、器具、仪表等)的合格并都在有效期。6(5(1(8技术部根据产品与工艺要求提出对工位器具的要求，生产运作部会同动力设备负责采购或安排加工，制造车间负责对工位器具使用进行管理(包括编号和状态标识)，配置应符合定置定位管理要求。6(5(1(9保证产品质量，确保生产过程环境应满足制造产品的标准要求(或顾客要求)。6(5(2特殊过程(5(2(1对产品的结果无法通过检验手段完成验证，其加工缺陷在使用后才能暴露出来的6过程，本公司视为特殊过程。6(6人员的控制6(6(1操作员工应熟悉工序产品、工艺、质量要求及检验方法，熟悉并掌握本岗设备、工装和工具的操作。6(6(26(7生产设备控制各部门应根据产品的特点和生产工艺、质量控制要求、选择、配备和使用适宜的设备。并按规定对生产用设备进行维护保养。6(8生产环境控制制造车间应保持清洁、整齐、安全的工作环境，并满足工艺规定的要求。具体执行《基础设备和工作环境控制程序》规定。6(9监视和测量对生产和服务提供实施监视，配置适用的测量与监控装置，具体执行按《监视和测量装置控制程序》规定。生产中的自检、互检和专检，并做好相应记录，对产品的放行执行《过程和产品的测量和监视控制程序》。6(10标识和可追溯性6(10(1产品标识方法和要求并控制实施，执行《标识和可追溯性控制程序》。6(10(2制造车间按规定要求，管理和保护运行程序中各种标识，严禁混淆使用。6(10(3当产品出现有追溯性要求时，由技术部对标识进行控制和记录，并组织有关部门和人员进行追溯。6(11产品防护、交付当产品从进货、生产、交付各个阶段中，保持原有的产品质量，防止产品变质和损坏。6(11(1搬运6(11(1(1根据产品特点配备合适的盛器及搬运工具。6(11(1(2搬运作业过程应注意产品的各种标识和标记，防止被擦掉，发现不清时应重新确认。应避免撞击、挤压或其他原因造成产品变形、变质、破损或杂质侵入，转运过程中要防止受潮，有些精密产品要防止被腐蚀、污染和磕碰划伤。6(11(3成品搬运必须轻拿轻放，堆放高度不得超出已打好托盘高度。6(11(4产品交付6(12售后服务市场调查管理办法1(目的1(1为做好市场调查，广泛收集市场信息并对其进行有效管理和利用，为计划与市场决策提供准确信息，特制定本制度。营销管理办法1(总则1(1以质量求生存，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护企业声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需求是我企业产品的销售方针。1(2掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的生命周期和市场覆盖状况要作全面的了解查看，并掌握下列各点:1(2(1了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。1(2(2了解同行业各类产品在全各国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。1(2(3了解客户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户需求。1(2(4了解同行业更新胶新技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。1(3预测国内同行业地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售的总体计划。1(4收集国外同行业同类产品更新及技术发展情况，国外市场供求趋势，国外客户对产品反映及信用度，确定对外市场开拓方针。2(经营决策2(1根据企业中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年度产品销售方案，报董事长审查决策。2(2经董事长讨论决定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划和企业年度方针目标的依据。3(产销均衡及合同签订3(1销售部根据企业全年生产计划及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供需形式确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信手合同，维护合同法规的严肃性。3(2执行价格政策，如需变更定价，决定浮动价格，经销售副总批准。3(3销售部根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供需形式编报季度和月度计划。3(4参加各种订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展客户关系。3(5建立和逐步完善销售档案，管理好客户合同。4(编制产品发运计划与组织回笼资金4(1执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划。4(2发货应掌握原则，处理好主次关系。4(3产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务部收款或向银行办理托收手续。4(4努力降低产品库存，由财务部编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。4(5确立为客户服务的企业理念，款到发货应及时办理。5(建立产品销售信息反馈制度。负责产品销售方面有关数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按规定，及时、准确、完整地上报销售报表。技术设计开发与创新管理办法1(主题内容与适用范围1(1本办法规定了本公司的技术部门产品设计开发、创新管理等事项。2(技术员的职责与权限2(1贯彻执行上级有关技术设计开发与创新管理的方针政策和法规，严格遵守本公司技术落后开发的规章制度。2(2根据生产车间的实际操作情况，给予技术上的指导与支持，碰到操作问题及时解决。2(3不断完善本部门的任务分配，使之规范化、制度化、标准化，并不断地健全有关标准和制度及正常的协作关系。(设计开发33(1设计开发初期，编制设计计划任务书，详述规划的有关内容，并说明现在进行设计时机上的必要性。(2新产品的设计在产品的形态、型号(新颖性)等方面满足客户要求，适应市场需要，具3有竞争能力。设计产品应符合产品系列标准和其它现行技术标准情况。3(3利用计算机辅助设计勾出产品基本外形、轮廓尺寸及主要部件的布局位置，绘制产品零件图、部件装配图和总装配图必须严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定，图样格式、视图、比例、尺寸、公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合标准。3(4对新产品设计方案进行分析比较，着重研究确定产品的合理性能及通过不同结构原理和系统的比较分析，从中选出最佳方案。3(5完成设计过程中必须的试验研究，并写出工艺验证报告和新产品鉴定报告。3(6编制可制造性和装配设计分析报告，提出工艺、工装、设备、材料搬运等与生产要求、质量保证、成本、安全、环保等相适应的要求。3(7产品经试生产后，对加工过程中出现的问题进行分析，编写试生产评价报告，考核和考验样品技术性能的可靠性、安全性。4(创新管理4(1加快新产品的开发设计过程，缩短新产品开发设计的周期时间。提高产品系列化、零部件的通用化和标准化程度，扩大产品结构继承性，简化设计，提高设计工作效率。4(2搞好标准化工作，不断完善技术标准、工艺标准和管理标准，在抓落上下功夫，尤其是要强化标准实施监督，完善闭环管理机制，以工艺过程卡、工序卡和工艺操作规程的动作方式，确保标准的落实。4(3加强技术管理，监督工艺流程，对工装设备问题及时改进处理，并跟踪记录数据，进一步提高生产效率。4(4大力提倡自主创新，以技术创新小组为龙头，增强全体员工的创新意识，调动全体科技人员的技术创新积极性，以提高企业整体创新的能力。工艺纪律管理办法1(总则1(1确保各制造部门严格执行工艺纪律，及时纠正和预防违纪现象，提高现场管理实效。1(2进行工序诊断，预防不良行为发生。尽可能改善工序布局，提高工序能力。1(3公布岗位责任制、工作任务和完成情况，严格按照工序卡上的操作规程来进行生产动作。1(4半成品流转要有计划，存放有标记，产品入库、领取有手续。1(5努力提高生产工序的机械化和自动化水平、产品和零部件的工艺技术精度和难度，降低产品或零部件的废品率和返修率。1(6对操作人员定期进行培训，进一步提高他们的技术水平和熟悉程度，加强工序质量控制管理。1(7合格品与不合格品分开放置，做到管理有序。1(8在标准工时内，完成生产数量，减少材料、设备的在线库存量。2(工艺纪律检查2(1技术部备齐产品图样、工艺文件、技术标准，且保证现行有效，各项工艺规程完整准确。2(2各制造部门必须及时处理日常发生的工艺纪律问题，每日对部门工艺纪律检查一次，必要时上报主管工艺部门。2(3技术部按照工序检查卡的内容实施不定期检查，发现的问题作记录并进行归纳，对重复和多次出现的质量问题采取纠正和预防措施并进行验证，做到问题归零，保证工艺操作的规范有序。2(4品管部人员要根据质量体系文件和相关的要求，不定期地对半成品或成品进行检查。对发现不符合项，应立即指出并纠正，必要时停止生产活动，及时查找原因。2(5设备保养、维修纪录完整，设备有完好标识，工装、量具周检合格及正确选择。2(6运输、保存产品现场和检验班组对产品进行标识，对返修品、报废品进行隔离集中处理。3(安全生产原则3(1文明生产，定制管理，合理安排作业计划，均衡生产，对违规违纪现象及时处理。3(2工艺场所清洁，物品摆放适合，操作人员穿戴安全。3(3加强安全守则，操作人员持证上岗，必须按操作岗位的规定做好防护措施，各部门主管不定期检查，必要时可强制执行。3(4现场工艺文件现行有效，工艺装备与工艺统一。3(5操作设备完好，各种性能、精度达到工艺文件规定。3(6定期检查各种安全措施有无失效，万一发生事故，第一时间内组织抢救，并向上级报告。3(7定期检查工装、计量器具、仪表等装备的精度及实施情况。3(8生产过程运转安全，物品存放适合，产品标识清晰。设备安装调试管理办法1(设备验收1(1设备到厂后，由动力设备管理部门，会同购置单位，使用单位(或接收单位)进行开箱验收检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与齐全。装箱单相符，填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格应立即向厂家交涉处理。索取或索赔。2(设备安装调试2(1设备部按照工艺技术部门绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓及相互间距等要求划线定位，组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置时，对设备定位要考虑以下因素。2(1(1适应工艺流程的需要。设备日常维护保养与监督检查管理办法1(设备日常维护保养1(1为加强设备的维护与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本制度。1(2企业应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。1(3操作人员必须用严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。1(4操作人员，必须做好下列主要工作:1(4(1严格按操作规程1(4(2必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录;1(4(3认真做好设备润滑工作;1(4(4严格执行交接班制度;1(4(5保持设备整洁，及时消除跑冒滴漏。1(5操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并报告主管及机修部门，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班交待清楚。1(6维修工人要要明确分工负责包干的设备，负有维修好的责任，关做到:1(6(1定时定点检查，并主动向操作工了解设备运行情况。1(6(2发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。1(7所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防尘、防冻、防腐蚀，对于传动设备还应定期进行盘车和切换，使所有备用设备处于良好状态。(8设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修1工作的维护保养经验，改进设备管理工作。2(设备日常监督检查2(1动力设备部必须根据不同设备性能、作用和运行要求制定检查制度、检查内容、检查表格、2(22(3维修保养项目如空调、电梯、消防设备、机械维修检查等项目由外承包商维修人员负责维修。能源管理办法1(目的为加强能源有效管理和控制，确保公司能源的合理利用，防止和避免由于使用和管理不善，在能源上造成无谓的损失和浪费，制定本办法。2(适用范围本办法适用于公司各有关部门能源的使用和管理。3(定义能源-能够产生能量的物质。如:水、电、气、石油等。4(职责4(1公司能源管理部门4(1(1负责本公司能源的宏观管理与总量控制。4(1(2做好能源分析和检查，掌握用能规律，找出主要问题，重点予以控制，确保能源的合理有效的利用。4(1(3定期深入现场调查了解能源消耗的原因，查找浪费点，提出控制办法和能源改善措施。经批准后组织实施。4(2能源管理部门职责4(2(1具体负责全公司能源管理和输送，对公司各用能部门能源的使用情况进行检查。4(2(2协调解决能源紧张状况或缓解用能高峰当中存在的突出问题，确保能源输送与使用环节安全。4(2(3做好能源统计工作，累计数据，适时做出分析，为用能与节能方面的宏观决策提供可靠依据。4(2(4双休早日、节假日和生产间歇能源停供。确需加班工作的部门要事先提出用能申请，由能管部门按需供能。厂房、车间、办公室照明由使用部门和使用者负责关闭。大楼公共部分照明和电热水器由公司保卫人员巡查时负责关闭。公司区域路灯由物业公司变电所值班人员负责关闭。安全教育管理办法1(目的1(1建立安全教育制度是强化各级领导和公司员工的安全意识，促进安全管理水平和安全技术水平不断提高，也是增强自身安全防护能力和排除事故隐患的能力，实现安全生产和科研的重要措施。1(2安全教育工作必须纳入公司年度员工教育工作计划之中，并严格按计划认真组织实施。2范围2(1本教育制度适用于公司各级领导和各有关部门及全体员工。3(安全教育遵循的基本原则3(1反复性3(1(1安全教育是一项长期且永无休止的任务。各有关部门对安全生产规章、安全操作规程、事故教训要经常讲、反复讲，要有目的、有针对性、有目的的组织学习。(2多样性33(2(1安全教育的内容十分广泛，各部门要采取讲课、讨论侩、演示、试验操作、展览、影视教育等多种形式开展教育工作。3(3示范性公司领导、各有关部门领导、安全管理人员、班组长、安全员、以及党、团员、老员工在安全生产工作中要起模范和示范作用。3(4实践性3(4(1安全管理部门要组织员工开展不同层次、不同内容的安全教育，如防火防电防盗试验，易燃易爆试验，消防预案演习等以提高异常情况的处置能力和自救能力。4(安全教育的内容4(1思想教育和形式教育。4(2安全生产科研方针政策教育。4(3规章制度教育。4(4劳动纪律教育。4(5安全技术知识教育。4(6典型事故教训教育。5(安全教育的形式安全生产奖惩管理办法1(总则1(1符合国家安全法规和公司安全管理的要求，为做好事故预防性控制，鼓励职工自觉遵守安全管理制度和操作规程，以确保公司员工生命安全和财产不受损失为目的，制定本制度。1(2建立安全奖惩制度，须把安全意识教育与经济手段结合起来，在奖励上采用精神鼓励和物质鼓励相结合的原则，对违反安全管理制度和安全操作规程的员工坚持以批评教育为主，惩罚为原则。1(3本制度适用于我公司有关部门和全体员工。2(奖励2(1对下列表现之一者予以表彰和奖励:2(1(1发现重大事故隐患或重大险情能及时报告并能积极采取有效措施处置，使我公司员工生命安全和财产免遭重大损失者;(1(2纠正违章作业行为，在安全生产管理工作中成绩显著者;22(1(3遵守安全管理制度，认真执行安全操作规程，安全工作成绩显著者。3(处罚3(1对下列行为之一者，视情节与程度分别给予行政处分或经济处罚。3(1(1不按劳动保护规定和要求佩戴相应护具上岗者;3(1(2违章操作，不听劝阻者;3(1(3限期整改通知迟迟不采取措施整改者;3(1(44(奖励制度的实施伤亡事故管理办法1(主题内容与适用范围1(1主题内容1(1(1本制度对因工伤伤亡事故的性质、类别和事故报告与统计范围及处理结案程序等做出规定。1(2适用范围1(2(1本制度适用于我公司员工因工伤亡事故的调查确认和处理。2(引用文件2(1B6