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XX机械制造有限公司经营委员会会议规程第一条目的经营委员会会议以公司的基本经营方针为指导，为谋求公司的发展和职工个人的全面发展，以讨论和决定公司经营的方针策略，解决各种经营问题为目的。第二条名称本会议的全称是XX公司“经营委员会会议”。第三条构成经营委员会会议由总裁、董事、监事、副科长以上的管理干部和选举出的职工代表构成。第四条会议主持人由总裁担任。总裁不在时，由其他董事担任。第五条议题经营委员会会议主要审议决定下列事项。1、公司利润分配事项(拥有决定权事项)。(1)期间利润评价。(2)分配总额支付方法。(3)升格总额分配方法。(4)决算分红实施方案。2、公司经营计划及运营实施事项(拥有决定权事项)。(1)经营方针的制定。(2)销售政策。(3)生产及设备计划。(4)人员计划。(5)资金计划。3、公司规章制度的实施事项(拥有决定权事项)。4、人事事项(拥有决定权事项)(1)奖惩(2)职工诉怨处理。(3)人事考核方法的制定与修改。5、各部门经营问题的研讨(审议事项)第六条分委员会的设置上列议题如有分项细化研究必要，可设定分委员会。第七条与董事会的联系依据有关法律或规章要求，须由董事会决裁的事项，可以添付经营委员会会议意见，移交董事会审议。第八条议案的提出委员会成员须时刻留意公司内存在的问题，积极地向会议提出议案。第九条保密要求会议讨论决定的机密事项，除总裁有特别许可外，不得对外泄露。第十条实施管理本会议议事在尊重大多数意见的前提下，由总裁最终决定。会议作出决定后，应马上组织实施，各委员对此负有解释和监督的责任。第十一条会期与召集本会议为定期例会，由总裁于每月第二个星期的星期X召集。但特殊情况下，也可召开临时会议。第十二条会议记录为记录会议审议内容，特设书记员一人。会议记录会后须分发给所有与会者。第十三条参与经营本会议拥有参与公司经营管理，对重要经营事项发表建议、提出意见的权利和责任。第十四条惩处经营委员会委员如有失职失责行为，在会议上查实后，须给予惩处。第十五条职工大会经营委员会会议召开之后，原则上应召开职工大会，传达会议决定事项。第十六条委员任期委员任期为1年(当年7月7日至次年7月6日)。在每年7月7日召开的职工大会上，由有选举权的全体职工(除副科长以上的工龄满3个月的正式职工)投票选举(当选举者资格为非副科长以上干部且工龄满1年)。第十七条选举管理委员会选举管理委员会由干部或职工3人，由民主投票产生。第十八条出席人数

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