关于传销专治的工作方案

关于传销专治的工作方案汇报人：日期:目录contents传销专治工作概述传销监测与预警传销案件查处与处置部门协作与社会共治传销专治工作概述01定义：传销是指组织者通过发展人员，要求其以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的违法活动。传销的定义与危害危害引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱；传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益，传销危害性非常大，扰乱社会经济秩序、影响社会安定团结、引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。破坏市场经济秩序，影响社会安定团结；传销的定义与危害通过打击传销组织、摧毁传销网络，彻底消除传销活动，维护社会经济秩序。消除传销活动挽回经济损失提高公众防范意识追回传销资金，保护受害者的合法权益，最大程度挽回经济损失。加强宣传教育，提高公众对传销的认知和防范意识，减少潜在受害者。030201传销专治的目标依据相关法律法规，对传销活动进行打击，确保行动合法、有力。依法打击加强预警机制建设，提高公众防范意识，从源头上减少传销活动的发生。预防为主政府主导，多部门联合行动，形成打击传销的合力。同时，加强宣传教育，营造全社会共同抵制传销的良好氛围。综合治理加强与国际社会的交流与合作，共同打击跨国传销活动，维护全球经济秩序。国际合作传销专治工作的原则传销监测与预警02通过线上线下多渠道收集涉传销活动的情报信息，包括传销组织运作方式、人员构成、资金流动等。建立情报收集网络运用大数据技术对收集到的情报进行深入分析，识别传销活动的特征、趋势和潜在风险。数据分析与研判与公安、市场监管等部门建立信息共享机制，及时传递涉传销线索，协同打击传销活动。跨部门信息共享建立传销监测机制根据传销活动的特点和规律，制定一系列预警指标，如人员聚集度、资金异常流动等。制定预警指标运用机器学习等技术手段，构建传销预警模型，实现对传销活动的自动化识别和预警。建立预警模型一旦触发预警条件，及时通过官方网站、短信等途径向公众发布预警信息，提醒公众防范传销风险。预警信息发布预警系统建设制作宣传材料制作传销防范手册、宣传海报等材料，向社区、学校等基层单位发放，扩大宣传覆盖面。开展宣传教育通过各类媒体渠道开展传销防范宣传教育，揭露传销的本质和危害，提高公众的识别能力和防范意识。举办专题活动组织专家学者、执法人员等开展专题讲座、座谈等活动，与公众面对面交流，解答疑难问题，增强公众防范传销的信心和能力。提高公众防范意识传销案件查处与处置031.线索收集通过群众举报、部门移送、主动摸排等方式，全面收集涉嫌传销活动的线索。对收集到的线索进行初步核实，判断是否具备立案条件。对符合立案条件的线索，依法立案并开展深入调查。调查过程中，需查明传销组织的组织结构、人员构成、活动规律、违法犯罪事实等。在调查过程中，要依法收集、固定相关证据，包括书证、物证、证人证言、电子数据等。调查结束后，将案件移送检察机关审查起诉。2.初步核实4.证据固定5.案件移送3.立案调查案件查处流程对涉嫌传销犯罪的组织者、领导者，依法追究刑事责任，坚决予以打击。1.刑事责任追究对参与传销活动的一般人员，依法给予行政处罚，如罚款、没收违法所得等。2.行政处罚对受传销组织蒙蔽的人员，进行教育转化，帮助他们认清传销的危害，自觉抵制传销活动。3.教育转化对因参与传销活动导致生活困难的人员，给予救助帮扶，帮助他们回归正常生活。4.救助帮扶涉案人员处置1.资产追缴2.资金冻结3.资产处置4.受害者赔偿资产追缴与处理01020304依法追缴传销组织的违法所得，包括现金、房产、车辆等财产。对涉嫌传销的资金账户进行冻结，防止资金转移和隐匿。对追缴到的资产进行依法处置，如拍卖、变卖等，所得款项上缴国库。在资产处置后，依法对传销活动的受害者进行赔偿，保障他们的合法权益。部门协作与社会共治04制定联合行动方案公安、工商、金融等关键部门联合制定行动方案，明确各部门的职责与任务，确保打击传销行动的有力进行。建立快速响应机制在发现传销活动后，相关部门能够迅速启动应急机制，联手进行查处，防止传销活动扩散。设立跨部门的信息共享平台通过构建跨部门的信息共享平台，实现传销相关数据的实时交换与分析，提高打击传销的效率。建立部门协作机制03支持公益组织鼓励和支持公益组织、志愿者团体等社会力量开展反传销宣传活动，共同构建反传销的社会防线。01加强公众教育通过各类媒体渠道，普及传销的危害与特点，提高公众的防范意识。02鼓励社会举报设立传销举报热线，对提供有效线索的举报人给予奖励，激发社会力量参与打击传销。推动社会共治参与国际反传销合作与境外执法机构加强合作，共同打击跨国传销组织，维护国际秩序。学习