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文档简介

公司董事会管理制度一、概述本管理制度的目的是规范公司董事会的组织架构、职责职能、运转机制，提升公司治理水平，促进公司健康发展。二、董事会组织架构公司董事会是公司的最高决策机构，由董事长、独立董事和非独立董事组成，其中，独立董事不少于1/3。1.董事长公司董事长是董事会的召集人，主持董事会会议，负责董事会决策的组织实施和执行，代表公司对外签署重要文件。2.独立董事公司独立董事是公司的监督机构，独立性强，不受公司控制，为公司提供独立建议。独立董事应当拥有专业知识、经验丰富、忠诚勤勉、谨慎负责的品质。3.非独立董事公司非独立董事是公司的执行机构，负责公司战略决策、经营管理等工作，应当具有丰富的经验和管理技能。三、董事会职责职能公司董事会应当主要承担以下职责职能：1.审议公司发展战略和年度经营计划公司董事会需要制定公司的长期发展战略和年度经营计划，并按时审议、监督公司经营计划的执行情况。2.监督公司内部控制和风险管理公司董事会应当关注公司内部控制和风险管理情况，对重要事项进行审议、监督和决策。3.决定公司重大事项公司董事会应当决定公司的财务预算、资产重组、投资与融资等重大事项。4.选聘公司高层管理人员公司董事会应当选聘、考核公司高层管理人员，为公司提供指导和支持。四、董事会运作机制公司董事会应当完备现代化的运作机制，实现科学的决策、专业的管理和透明的监督。常规会议应当每半年召开一次，特别会议应当根据公司发展需要召开。1.会议程序公司董事会会议应当按照程序进行，遵循法律法规，遵循公司章程和各项规定。2.会议记录公司董事会会议应当有完备的记录，记录应当真实、准确、完整，并经董事长签字确认。3.信息提示公司董事会应当给董事们充分的信息提示，确保董事们对所决策事项的信息了解清楚，做出科学、准确的决策。4.决策执行公司董事会会议所做出的决策应当严格执行，防止出现过分追求高效的情况。五、结论公司董事会的管理制度是公司治理体系中特别重要的一个环节，规范好董事会的

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