奥山控股管理制度

奥山控股管理制度一、前言奥山控股股份有限公司（以下简称“公司”）是一家控股公司，依法设立并注册于中华人民共和国。为维护公司稳健运营，增强公司治理水平，减少潜在风险，特制定本管理制度。二、目的本管理制度的目的在于规范公司内部的管理制度，明确公司治理结构，确保公司能够合理、守法运营，并使公司获得更好的市场竞争力。三、管理架构（一）股东会公司的最高权利机构是股东会，股东会行使公司的最高权力，并批准公司的重大事项。除法律和法规规定外，重大事项需要股东会审议通过，包括公司的计划、投资、融资、重大业务合同和其他涉及公司根本利益的事项。（二）董事会公司设立董事会，主要职责是代表公司行使决策和管理权。董事会应当遵从公司的证券发行制度，财务制度、业绩管理制度、内控制度和其它制度和规定。（三）监事会公司设立监事会，主要职责是监督公司及其董事、高级管理人员的行为，并对公司的财务、会计、内部控制等进行监督，维护股东利益。（四）高管层公司设有总经理、副总经理和其他高级管理层。高管层负责执行公司战略、计划和政策，并推动公司业务和业绩的发展，同时负责日常管理工作的执行和监督工作。（五）部门公司根据业务情况组成不同的部门，包括市场营销部、财务部、人力资源部、风险管理部等，各部门应按照规定履行职责，推动公司的各项工作顺利开展。四、制度建设（一）法律制度公司应严格遵守中华人民共和国法律法规，使公司各项活动合法、公正、透明、合规。（二）制度建设公司内部应建立若干制度，包括草拟、修改、审查、颁布、公告和宣传制度，同时强制执行、监督和制定制度的明确执行规范等。（三）内部控制制度内部控制制度是公司制度体系的核心，公司应依据风险管理等共性管理原则，设计和实施内部控制制度，以保障公司税收、财务、生产、经营暨公众利益等方面的安全。（四）尽职调查制度公司应设立严格的尽职调查制度，对于各项业务，包括但不限于收购和合并等，应进行严格的调查和审查，以防止潜在风险的发生。五、监督管理制度（一）公司内部监督公司应设立内部监督机构，以加强公司内部管理。此机构的职责是对公司董事、高级管理人员及其他人员的行为进行监督，并配合监事会工作，及时发现和防范公司运营风险，保障股东利益。（二）监督委员会与监督部门公司还应设立监督委员会，并配备专业审计、质检、合规等部门，以加强公司的监督管理工作。六、文件的制定、生效、备案和销毁（一）文件的制定公司各项制度、规章等文件的制定，应当以法律法规为基础，遵循公司战略、目标和原则，采用标准化、程序化方法，制定透明、公正、有效的文件。（二）文件的生效文件成文生效，即颁布之日，应有明确的生效日期；非成文形式的文件，应进行公告并在指定的时间后生效。（三）文件的备案公司内部制度文件应当按照有关要求进行备案，并保留备案材料。（四）文件的销毁公司内部文件在达到规定存档期限后应及时销毁，但涉及安全和保密的文件应当按规定留存。七、违法风险及责任公司应建立风险管理机制，并明确责任，对发现的违纪、违法行为及时处理，避免和减少公司损失。违纪、违法行为者应承担相应的责任和风险。八、总结公司的管理制度是公司长期稳定发展的基础，制度的规范性和有效性关系