广东竣凯电器有限公司新年启动会

年启新动2023年复盘会暨2024年启动会广东竣凯电器有限公司2024年1月目录壹公司战略贰部门计划叁奖励机制肆总裁鼓励01公司战略让中国品牌服务全球，用中国创造改变世界！三年规划

经营理念战略目标3年突破销售1亿美金，销售利润率18%营销力运营力实施路径产品力使命：持续提高人们的生活品质愿景：做一流企业、创全球品牌核心价值观：激情、创新、进取、责任营销精细化品牌形象化产品场景化供应链体系化财务合规化系统数字化三年规划战略管理体系战略思考：商业画布战略解码：战略地图战略执行：年度经营计划战略评价：业绩评价体系战略复盘：经营分析会议内部运营体系IPD：产品开发管理ISC：供应链管理IFS：业财法税融合BIS：经营分析体系IT：技术支撑体系人力资源体系组织发展（OD）任职资格管理薪酬福利管理人才梯队建设企业文化建设面对未来的机遇与挑战，

JUNSKY在“激情、创新、进取、责任”的价值观引领下，坚持以客户需求为导向，持续推动产品创新，为客户提供有竞争力的产品与解决方案，同时，加快构建内部管理体系，加速人才梯队建设，以国际化、职业化的姿态起舞，实现自身的健康成长和高质量发展！战略地图效率战略财务增长战略提效降本3年突破$1亿提高效率3PP保持增长线下积极拓展独立站高速增长控制风险经营目标：确保利润率客户产品/服务特征关系/形象厨房/户外用品引领者创新产品伙伴关系高性能高颜值高价格内部运营管理客户管理创新合规销研采协同先行研究当地法规产品企划NPI提效降本项目管理供应链优化趋势洞察新品开发新品上市策划专业化运营多平台布局品牌推广严控品质学习成长人力资本关键人才引进“航”系列+师徒制战略共识与协同薪酬与绩效管理信息资本组织资本易仓+金蝶云钉钉+TITA产品认证稳健经营引进外部资本IPO上市准备年度目标BSC视角战略主题KPI目标财务销售增长销售额≥$5104万独立站销售占比≥5%新产品贡献率≥15%利润增长销售利润率≥18.51%费用控制B2C广告费控制＜7%B2C仓储费控制＜2%客户用户增长三大品牌社媒粉丝数增加量3万用户转化社媒广告投入转化率（ROI）0.5%内部运作成本控制供应链降本（采购和物流）下降3%品质控制核心品类退货率（燃热）下降3%运营效率存货周转天数＜120天人均销售额≥￥350万新品研发新品上市数量A类≥10个、B类≥20个知识产权实用新型专利≥20外观专利≥6发明专利≥1学习成长人才队伍建设招聘达成率≥95%培训达成率≥100%关键岗位留存率≥80%重点项目项目编号项目名称强相关部门交付件JK-2024-01信息化财务中心1.易仓、金蝶全链条打通2.每月20日前出集团财务报表+财务分析报告JK-2024-02品牌升级市场中心全面打造CAMPLUX、GASLAND品牌市场终端形象JK-2024-03战略绩效总裁办运营中心实现四位一体：年度计划、数据监控、经营分析、结果运用JK-2024-04供应商考核总裁办供应链中心1.实现总裁办专人跟进管理2.实现月监控、季考核、年评价JK-2024-05项目管理总裁办研发中心1.实现总裁办专人跟进管理2.TITA软件常态化运用，开发项目资料整理归档JK-2024-06三个一工程运营中心每周1小时酷学院，每月1本书，每年1堂课(内部讲师)JK-2024-07尖刀营运营中心每年1期，沉淀大学生5人JK-2024-08人才梯队运营中心培养主管级后备人才10名JK-2024-09企业文化运营中心发布《企业文化手册》执行《年度活动计划》JK-2024-10资本运作总裁办修改《商业计划书》利润增长2019902.5120202202.153441.882018488.52+85%+114%+56%20213595.032022+4.4%20233338.1320245104.10利润增长02部门计划

激情

Passion

创新

Innovation

进取

Achievement

责任

Responsibility总裁办BSC视角KPI目标权重计分方法考核说明考核周期数据提供财务预算费用控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完为止月度财务部客户内部满意度80%10%比率法加强内部沟通与协作，每低1%扣1分，扣完为止季度人力资源部内部运作经营数据输出及时/准确10%减分法每月10日前完成公司/部门经营数据看板，延迟一天扣1分，数据错误或缺失扣0.5分/项，可倒扣月度各部门供应链运营评价良好20%说明法ERP实现全面、及时、准确的操作季度总裁产品开发运营评价合格20%说明法按流程开发产品，实施项目管理季度总裁公司活动执行率按计划10%减分法按年度活动计划执行，每少一项扣10分，扣完为止月度总裁经营会议组织次数1次/月5%减分法按月组织召开经营会议，每少一次扣5分，扣完为止月度人力资源部专利商标维护按周期5%减分法因不及时导致专利或商标失效的，每项扣5分，可倒扣月度总裁学习成长培训达成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完为止月度人力资源部关键岗位留存率≥80%5%比率法每少10%扣1分，扣完为止月度人力资源部制度建设计划部门文件编号文件名称备注财务部JK-FD-016-A0存货管理制度财务部JK-FD-017-A0长期股权投资管理制度财务部JK-FD-018-A0预付账款管理制度财务部JK-FD-019-A0应付账款管理制度财务部JK-FD-020-A0关联交易管理制度财务部JK-FD-021-A0对外担保管理制度财务部JK-FD-022-A0研发支出管理制度财务部JK-FD-023-A0组织结构管理制度财务部JK-FD-024-A0内部控制管理制度总裁办JK-GO-009-A0内部审计管理规范总裁办JK-GO-010-A0经营会议管理规范人力资源部JK-HR-025-A0职能系统荣誉奖励管理办法人力资源部JK-HR-026-A0招聘甄选与面试实施管理办法人力资源部JK-HR-027-A0导师管理制度人力资源部BSC视角KPI目标值权重计分方法考核说明周期数据提供财务维度人力预算达标率95%10%减分法每超5%，扣1分年度客户维度年度内部客户满意度85%10%比率法（1-4季度部门满意度得分总和）4*100%*权重年度内部运作绩效管理项目100%10%推动绩效管理体系的落地，实现三位一体的绩效管理（年度经营计划落地、绩效数据监控、绩效结果运用）年度远航营项目落地100%10%每个部门有1名管理者后备人才输出企业文化指引手册100%10%比率法100%完成，得满分；完成50%，得50%，以此类推学习成长年度招聘达成率90%15%比率法年度实际入职人数/年度计划招聘入职人数*100%*权重年度销售基层人才出栏率90%15%比率法实际培养人数/计划培养人数*100%*权重年度后备基层管理人才出栏率90%10%比率法实际培养人数/计划培养人数*100%*权重年度关键岗位留存率85%10%比率法100%-（年度关键岗位流失人数/年度关键岗位总人数）*100%*权重年度

GS-人资部HR01推动战略绩效落地--实现三位一体：年度经营计划、绩效数据监控、绩效结果运用HR02实施“三个一”工程--每周1小时酷学院，每月1本书，每年1堂课（讲师队伍建设） HR03开展“尖刀营”项目--每年2期，共沉淀7名大学生HR04开展“爆品营”项目--培养销售主管级后备人才5名HR05打造建设企业文化体系--发布《企业文化指引手册》HR06组织架构梳理--公司《组织架构图册》HR07组织职位管理--各部门《岗位说明》HR08年度人才盘点--输出《年度人才盘点方案》，并推动落地财务部BSC视角KPI目标权重计分方法考核说明周期数据提供财务资金投资收益10万元5%减分法每少1万元扣0.5分，扣完为止年度总裁办预算费用控制100%15%比率法每超1%扣1分，扣完为止年度总裁办客户财务报表编制及时/准确15%减分法每月20日前出集团财务报表延迟一天扣1分，数据差错/缺失扣0.5分/项月度总裁办经营分析数据和报告编制及时/准确5%减分法每月20日前出财务分析报告延迟一天扣1分，数据差错/缺失扣0.5分/项月度总裁内部满意度≥80%10%比率法加强内部沟通与协作，每低1%扣1分，扣完为止季度人力资源部内部运作存货盘点及时/准确10%非此即彼法每季度结束后10天内完成库存盘点，并编制报表；延迟一天扣1分，数据差错/缺失扣0.5分/项季度总裁办付款作业及时/准确10%减分法按公司制度执行内部报销和外部支付作业；延迟一天扣1分，数据差错/缺失扣0.5分/项月度供应链中心财税政策运用100%10%非此即彼法纳税额高于同等规模、行业企业水平，未充分利用国家优惠政策，每发生1次该项即为0分年度总裁办财务风险次数0次10%非此即彼法因财务工作失误或延误导致的税务、账务、资金等方面的风险，或财务资料、数据不完整/外泄的，每发生1次该项即为0分年度总裁办学习成长培训达成率≥90%5%比率法每少1%扣1分，扣完为止年度人力资源部财务预算项目

2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、主营业务收入合计35,0092,0422,0132,3902,8363,2793,2773,7383,1032,8813,1903,2553,006其中：出口销售收入35,0092,0422,0132,3902,8363,2793,2773,7383,1032,8813,1903,2553,006二、主营业务成本17,5571,0459961,1911,4301,6451,6171,8731,5641,4281,6091,6391,519其中：产品成本12,1537426838249961,1411,1021,2921,0939791,1191,1291,053运费成本1,917109112132153176179200166160176185169配送成本3,486194201236281328337381306289313325297三、营业费用合计10,1856487167158049319731,006880847857933876减销售费用8,103462476554653757775870709672727754693减管理费用9918614364658791796488647387减研发费用864667272727272727273737373减财务费用228342424141435-153414-63323减存货跌价损失0000000000000营业税金及附加0000000000000四、营业外收支净损益0000000000000五、利润总额7,267349302483601703686859658606724684611减所得税65400102001790019100182六、净利润6,613349302381601703507859658415724684430单位：万人民币技术部BSC视角KPI目标权重计分方法考核说明周期数据提供财务研发预算控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完为止月度财务部客户内部满意度≥80%10%比率法加强内部沟通与协作，每低1%扣1分，扣完为止季度人力资源部内部运作开发项目达成率80%20%比率法根据项目开发计划的进度，每低1%扣1分月度财务部新品上市数量A类≥10个B类≥20个20%加减分法每增减1个，可增减5分月度财务部实用新型专利≥2010%加减分法每增减1个，可增减5分月度财务部外观专利≥610%加减分法每增减1个，可增减5分月度财务部发明专利≥110%加减分法每增减1个，可增减10分年度财务部学习成长培训达成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完为止月度人力资源部产品开发计划燃热1组28L室内/户外直流下鼓强排恒温机First10户外便携式直排机F5户外便携式直排机美标烟管设计12L/16L浓淡燃烧低氮直流上抽强排平衡恒温机CX系列室内强排恒温机BY264烟道式燃气热水器（CE认证）欧式11L水冷低氮电子恒温烟道机欧式11L水冷低氮机械恒温烟道机NanoSE开发CA264/CA360CX系列升级IMDBY158烟道机（CE认证）燃热2组G10户外便携式直排机BG30011L水冷低氮燃气热水器AS132户外便捷式直排机CS系列室内强排恒温机BG264烟道式燃气热水器（CE认证）16L玻璃款小体积恒温机G5直排机BG158烟道机（CE认证）户外直排机专用推车水泵外套配件巴西恒温机10/13/16L巴西烟道机8L/16L/20L欧洲12L上抽浓淡恒温机（CE认证）RV组17"BlackGlassGasrange12"GasRangetop22"RangehoobRV热水器18“x18"门南非气灶项目RE264厨电组北美燃气烤箱项目--认证北美电烤箱项目36英寸5头黑色搪瓷面板燃气灶项目欧洲76m黑色玻璃面板燃气灶项目欧洲90m黑色玻璃面板燃气灶项目欧洲90m不锈钢面板燃气灶项目欧洲电烤箱项目澳洲60&90cm燃气灶转工厂项目30英寸5头燃气灶炉架升级项目（待确认）高端-60cm、90cm黑色玻璃面板燃气灶项目（待确认）高端-30寸不锈钢面板燃气灶项目（待确认）电磁炉带下沉式烟机一体机烟机新工厂系列开发电灶组欧洲77cm带无区+包边电磁炉BMD嵌入抽屉微波炉IH301BTA单炉电磁炉IH90BF-CH90BF增加包边电陶thouch系列款带ETL认证即热电热水器20加仑thermomate上BMD微波炉机型电取暖器新增系列专利申报计划组别发明人国家专利类型品类产品/项目（选填）计划资料提交时间RV组Allen/JeffCN实新专利RV类、camping类热水器、气灶、烤箱等2/季度RV组Allen/JeffCN发明专利RV类、camping类热水器、气灶、烤箱等1个/年RV组Allen/JeffUS发明专利RV类、camping类热水器、气灶、烤箱等1个/年RV组Allen/JeffCN外观专利RV类、camping类热水器、气灶、烤箱等2-4个/年RV组Allen/JeffUS外观专利RV类、camping类热水器、气灶、烤箱等2-4个/年燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/3/30燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/4/30燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/5/30燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/6/30燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/7/30燃热1组Jerry/VincentCN实用新型燃热

2024/8/30燃热1组Jerry/VincentCN发明燃热

2024/8/30厨电组祝惠强CN实用新型燃气灶

2024/3厨电组祝惠强CN实用新型燃气灶

2024/5厨电组祝惠强CN实用新型烤箱

2024/6厨电组祝惠强CN实用新型燃气灶

2024/8厨电组祝惠强CN实用新型烤箱

2024/9厨电组祝惠强CN发明燃气灶

2024/11电热组严海阳CN实用新型电热水器14kW即热2024/5/15电灶组严海阳CN实用新型电灶烟灶一台机2024/5/15燃热2组卢子轩CN发明燃气热水器

2024/3燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/1燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/5燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/7燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/9燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/11燃热2组卢子轩CN实用新型燃气热水器

2024/12产品认证计划目标市场品类产品规格认证类型证书种类认证机构EU燃气热水器12L上抽浓淡恒温机产品认证CE认证ITSEU燃气热水器16L上抽浓淡恒温机产品认证CE认证ITSEU燃气热水器10L直排便携式（G10/F10）产品认证CE认证ITSEU燃气热水器5L直排便携式（G5/F5）产品认证CE认证ITSUS燃气热水器10L直排便携式（G10/F10）产品认证CSA认证CSAUS燃气热水器5L直排便携式（G5/F5）产品认证CSA认证CSAUS燃气热水器13L上抽直流恒温机产品认证CSA认证CSAUS燃气热水器16L上抽直流恒温机产品认证CSA认证CSAUSRV储水式热水器6加仑气电两用型产品认证CSA认证CSA供应链中心BSC视角KPI目标权重计分方法考核说明周期数据提供财务预算控制100%10%比率法每超1%扣1分，扣完为止月度财务部客户内部满意度≥80%10%比率法加强内部沟通与协作，每低1%扣1分，扣完为止季度人力资源部内部运作采购周期35天20%减分法每少一天扣5分，扣完为止月度财务部供应商准交率90%25%减分法每低1%扣1分，扣完为止月度财务部下单差错次数0次10%减分法每发生一次扣2分，可倒扣月度销售部二次验货次数0次10%减分法每发生一次扣2分，可倒扣月度品控部供应链降本下降3%10%加减分法每±0.1%，加减1分季度财务部货损金额/次数5%减分法季度财务部学习成长培训达成率≥100%5%比率法每少1%扣1分，扣完为止月度人力资源部关键岗位留存率≥80%5%比率法每少10%扣1分，扣完为止月度人力资源部供应商开发计划用途物料类别物料名称用途产品/项目名称供应商开发原因要求完成时间新产品线燃气热水器烟道机新产品线B2B巴西产品线新增加2024年4月新产品线燃气热水器北美烟管新产品线产品升级新增加2024年3月新产品线燃气热水器模具新产品线辅助新项目新增加2024年4月新产品线RangeHood烟机备份产线烟机转厂项目备份供应商2024年5月新产品线Gastooktop气灶新产品线欧洲新品开发新增加2024年6月产品降本计划部门降本项目现状描述实施策略降本目标实施时间研发部CA系例配置低，价格高通过转工厂，换平台20%1月10日研发部强排恒温机新产品采购量少，价格偏高以量制价10%5月1日研发部户外直排机采购量大，每年持续降本以量制价，成本核算，引入新供应商竟价1%-3%3月1日采购/技术气灶年度降本欧洲气灶采购量增加综合对比历史销售数据和2024年销售计划来跟工厂进行商业谈判3%-5%2月28日采购/技术AU气灶资源整合老供应商已被淘汰根据BOM表要求在新工厂打样,保证产品功能,认证等基础配置不变,细化产品成本结构,争取优质低价1%-3%3月10日采购/技术电磁炉转厂老工厂配合度低1.根据BOM表在新工厂打样,保证产品功能,认证等基础配置不变,细化产品成本结构,争取优质低价2.识别可能的风险和问题(新老工厂订单衔接)，并制定应对策略，确保在转场过程中能够及时解决问题。3%-5%3月15日采购烟机转厂老工厂配合度低3%-5%4月15日采购/技术电陶炉配置优化型号配置不统一全系列采用电子炉盘和滑控配置1%-3%4月30日03激励宣讲愿每一位同仁在竣凯度过激情燃烧的岁月，在健康快乐中建功立业，与竣凯一道走向成功!

一同创造竣凯明日的辉煌,共同分享奋斗的成果!奖项名称对象周期评价标准奖励内容卓越绩效个人季度1.参与部门：研发中心、设计部、采购部、物流部、信息技术部、财务部、人力资源部；2.参与条件：部门严格执行《绩效管理实施办法》，特