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知识创造未来公司股东会决议模板[公司名称]股东会决议模板第[XX]届股东会第[XX]次会议决议日期：[XX年XX月XX日]地点：[会议地点]出席股东：[列出出席股东的姓名和所持股份]缺席股东：[列出缺席股东的姓名和所持股份]主持人：[主持人姓名]会议议程：1.主席宣布会议正式开始。2.选举会议秘书。3.审议并通过上届股东会会议纪要。4.公司董事长/总经理/财务总监/其他重要职位（根据实际情况）作股东提供的工作报告。5.审议并通过财务报表。6.审议并决定公司经营计划、年度预算以及分红方案。7.审议并决定董事、监事、高级管理人员的任免事项。8.审议并决定发行股份、债券、增发股份及其他融资方案。9.审议并决定公司重大投资、合作、收购、出售等事项。10.审议并决定公司章程、内部规章制度的修改。11.审议并决定公司股权激励计划。12.审计报告、法律事务、纠纷解决等重要事项的讨论与决定。13.审议并决定其他重要事项。14.结束。决议：1.选举会议秘书：经过投票，[选举出的会议秘书姓名]当选为本次股东会的会议秘书。2.上届股东会会议纪要：经过审议，[上届股东会会议纪要的通过与否]。3.公司董事长/总经理/财务总监/其他重要职位工作报告：经过审议，[工作报告的通过与否]。4.财务报表：经过审议，[财务报表的通过与否]。5.公司经营计划、年度预算以及分红方案：经过审议，[经营计划、年度预算以及分红方案的通过与否]。6.董事、监事、高级管理人员的任免事项：经过投票，[任免事项的通过与否]。[列出任免的董事、监事、高级管理人员的姓名和职务]7.发行股份、债券、增发股份及其他融资方案：经过审议，[融资方案的通过与否]。8.公司重大投资、合作、收购、出售等事项：经过审议，[重大事项的通过与否]。9.公司章程、内部规章制度的修改：经过审议，[章程、内部规章制度的修改的通过与否]。10.公司股权激励计划：经过审议，[股权激励计划的通过与否]。11.审计报告、法律事务、纠纷解决等重要事项的讨论与决定：经过讨论，[重要事项的讨论结果]。12.其他重要事项：经过讨论，[其他重要事项的讨论结果]。特此决议。主席签字：___________________会议秘书签字：____________

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