员工管理手册第二部分行政管理制度样本

《员工管理手册》（）第二某些行政管理制度制作：行政部日期：.10.10批准：日期：●正本：广西润盟医疗科技有限公司行政部●副本：广西润盟医疗科技有限公司总经办●抄送：广西润盟医疗科技有限公司人力资源部目录9843前言 322054第一篇职业行为规范 432358第一章职务行为规范制度 44240第二章职场礼仪规范制度 626244第二篇行政管理制度 830654第一章会客管理制度 88575第二章门禁管理制度 9第三章电话管理制度 1330204第四章名片管理制度 149051第五章会议管理制度 1925055第六章办公用品管理制度 222399第七章固定资产管理制度 231256第八章办公设施管理制度 2710913第九章环境卫生管理制度 2925893第十章安全防范制度 305243第十一章行政管理奖罚制度 321032第三篇公司文化制度 3711815第一章沟通管理制度 3712580第二章文化墙管理 398462第三章员工活动 4012254第四篇附则 41第二某些行政管理制度前言为了使员工理解我司简况、工作规定、奖罚制度等规定，在工作中能认真执行，以维护公司经营、工作、生活正常秩序，引导公司员工形成职业化行为观念，不断提高个人职业素养，并通过每个员工规范行为树立公司良好形象，特制定本手册。此版《员工管理手册》系试用版，随着公司发展与经营环境不断变化而做相应修订，并及时告知员工关于此手册关于政策变动。本手册合用于公司所有员工。本手册中“公司”指广西润盟医疗科技有限公司。本手册解释权属行政部，若有不明确之处，请向行政部征询，否则视为认同并接受本手册之内容。作为公司员工，应遵循本手册指引。同步，请注意妥善保存此手册，如不慎遗失，请向行政部申报，补领并补交工本费20元。本手册同步以文本版和电子网络版形式浮现，两者具备同等效力。本手册重要涉及公司概况、行政管理等某些有关制度。收到本手册并阅读后，请填写末页《员工承诺回单》、签名并交回行政部存档。员工离职时，须将手册交还公司行政部。第一篇职业行为规范第一章职务行为规范制度第一条基本原则

1.1目：增强职业道德意识，规范职务行为准则。

1.2员工应爱护公司名誉，不得制造、散布对公司不利言辞，不得运用公司名誉在外招摇撞骗。

1.3员工应遵守国家法律法规，不得参加偷盗、斗殴、赌博、嫖娼、走私、吸毒等一切违法犯罪活动。倡导求学上进，加强个人品质修养，公司对见义勇为、助人为乐有突出体现或成绩先进者，视其情节予以嘉奖。

1.4公司倡导奉公廉洁、诚实敬业职业道德，任何私人理由都不应成为其职务行为动机，如有挪用、违规侵占公司资金或财产，经调查属实在追回公司损失同步按《奖罚管理制度》惩罚。

1.5爱护公司财物，禁止破坏、污损公司财物，违者照价或折旧价补偿并视情节轻重按《奖罚管理制度》惩罚，累犯或情节恶劣者解除劳动关系；盗窃公司财物者，无论盗窃价值大小，一律解除劳动关系，并交公安机关解决。

1.6员工有义务保守公司经营机密，务必妥善保管所持有涉密文献，不得以任何形式窃取、泄露、涂改、损毁公司文献或机密，一经发现，公司有权规定负责人负法律责任并予以解除劳动关系惩罚。

1.7忠于职守，不得在工作时间从事与本职工作无关活动，违者视其情节轻重分别以警告、罚款处分，累犯、情节恶劣则解除劳动关系。

1.8在外兼职获取薪金者一律解除劳动关系。

第二条同事协作行为规范

2.1公司倡导良好、融洽、简朴人际关系。员工间应团结友爱，互助互谅，不得吵架、斗殴、侮辱、诬陷、诽谤、陷害她人，如发生吵架、谩骂、侮辱、诽谤、陷害她人者，视情节轻重予以罚款50-200元，管理者按此双倍惩罚；累犯或情节恶劣者解除劳动关系；殴打她人者解除劳动关系并移送公安机关解决。

2.2公司倡导坦诚沟通与合伙，人力资源部作为员工关系与沟通重要责任机构，将为员工在工作满意度提高、劳动保障、职业心理辅导与申诉解决等方面提供协助，员工可通过电话、网上交流等渠道表达自己想法，公司将定期或不定期通过书面、面谈等方式向员工征询对公司业务、管理等方面意见。同步各级管理人员同样负有有关责任与义务。

2.3员工对公司经营管理办法有不批准见，或发既有违背公司各项规定行为时，可向行政部、上级领导甚至总经理提出意见。各级负责人或责任部门在接到员工意见后，必要对事件涉及有关当事人进行调查，并依照调查成果尽快做出解决决定。解决决定将通过书面或电子邮件形式通报给申诉者，员工如果对解决决定不满意仍可以继续向更高一级负责人或部门申诉。

2.4禁止拉帮结派、私设社团、聚众闹事。

2.5员工应尊重上级管理人员，禁止侮辱、诽谤、威胁、吓唬或暴力侵害管理人员；对管理人员进行侮辱、诽谤，视情节轻重予以警告或罚款处分直至解除劳动关系；威胁、吓唬或暴力侵害管理人员者解除劳动关系，并移送公安机关解决。

2.6应服从各级管理人员依权限进行领导和指挥，不得无理抗拒。

2.7报告工作应循级而上，不得随便越级呈报；当上级领导有贪污、盗窃、打击、报复等违纪、违法或损害公司利益行为，应积极检举揭发，可越级投诉，公司将酌情予以奖励；知情不报者，视情节轻重予以相应惩罚。

2.8管理人员应秉公办事，不得徇私舞弊、以权谋私。在工作分派和事故解决中应公正无私，不得偏袒、护短，违者视情节予以警告或罚款处分，累犯或情节恶劣者解除劳动关系。

2.9管理人员应关怀爱护员工，不得侮辱、诬陷、骚扰、体罚下属员工，违者视情节予以警告或罚款处分，累犯或情节恶劣者解除劳动关系。

第三条其她行为准则

3.1在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位利益。

3.2在与业务关联单位交往中，应坚持合法、合法原则，反对一切不合法或不道德手段获得利益。未经公司书面批准，不得在有也许存在利益冲突业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。

3.3不得运用内幕消息，在损害公司利益或者处在比公司以外人士较为有利状况下谋取个人利益。

3.4员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法予以回扣、佣金，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，不得个人侵吞，如有侵吞，一律辞退并追缴违规所得，视金额大小，送司法机关解决。

3.5除本职寻常业务外，未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

（1）公司名义考察、谈判、签约；

（2）公司名义提供担保、证明；

（3）公司名义对新闻媒介刊登意见、消息；

（4）公司出席公众活动。

3.6对因工作需要配发给个人使用交通工具及其她办公用品应作恰当使用，未经批准，不得将公司资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其他公司、单位或者个人，如有违背，视情节轻重处以100～3000罚款，并以记过处分，直至开除；累犯或情节恶劣者解除劳动关系并移送司法机关解决。

3.8员工可以在不与公司利益发生冲突前提下，从事合法投资活动，但禁止下列情形个人投资：

（1）参加经营管理；

（2）投资于公司客户或商业竞争对手；

（3）职务之便向投资对象提供利益；

（4）直系亲属名义从事上述三项投资行为。

第二章职场礼仪规范制度第一条着装规范

1.1员工着装规范原则：端庄、大方、整洁、得体、便于工作，忌奇装异服。

1.2工作场合内，工作人员须按规定一律统一穿工作服，精神饱满，不佩戴炫耀性或易脱落饰物；服装必要保持清洁、整洁，不能有明显污渍和灰尘。

1.3男士不穿短裤、背心，女士不穿不穿薄、露、透服装。

1.4鞋面保持干净清洁，不穿拖鞋。

1.5工作时，不卷袖子、卷裤脚、翻领子。

1.6头发应常洗、保持干净，无异味，无大量头屑。

1.7男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整洁，素雅淡妆，不做怪异发型，不得浓妆艳抹，并避免使用味道过浓化妆品及香水。

1.8面部、手部必要保持干爽清洁，不留长指甲（不长于指头2亳米）和涂有色指甲油。

1.9保持口腔清洁，上班前不吃异味食物。

第二条礼仪规范

2.1在通道、走廊、办公区域或公司其她地点遇到公司领导人或来访客人要礼让，不能抢行，并微笑点头致意或简朴打招呼“您好”。

2.2同事之间、上下级之间应互相打招呼问好。

2.3欲进房间要先敲门，轻敲三下，敲门声遵循“一长二短”商务礼仪，听到应答后再进。

2.4接听电话应在电话响声三声之内接起电话，首句规范用语：“您好！润盟医疗”，通话时使用礼貌用语，语调温柔，情绪饱满，不能发泄不满情绪，甚至谩骂。

2.5有宾客来访，前台接待人员热情接待引导宾客，为宾客倒水或倒茶，并及时联系关于部门和人员。第三条行为规范

3.1遵守国家政策法令、法规，遵守“南宁市市民文明公约”和“八不规范”，遵守公司各项规章制度。

3.2公司水杯、咖啡杯用于客户招待，请各位同事自带水杯喝水、咖啡和饮料等，请不要擅自取用，如有需要可使用一次性纸杯，或者使用公司杯子后请自觉清洗干净。

3.3生产车间及仓库内禁止吸烟，禁止烟火，一经发现，罚款100元/人/次。

3.4吸烟同事请到指定地点，请勿影响其她同事，烟头禁止随意丢弃，烟蒂请自觉清理干净。

3.5工作环境内注意轻声慢行，保持安静，请勿大声喧哗，嬉笑打闹。

3.6禁止高空抛物，乱丢垃圾、口香糖等。

3.7安排值日员工，务必做好地板清洁、接待区域、卫生间区域等清扫以及当天垃圾当天清理。卫生值日安排计入个人月度绩效考核，经检查核算，缺席值日者直接扣除当月绩效工资。

3.8用餐管理：生产车间及仓库内禁止用餐，员工就餐请到指定地点，并及时清理膳食垃圾。

3.9上班时间，除工作业务内容有关外，不能在公司电脑玩游戏、炒股、网购等与工作无关工作。

3.10以上规定，如有违背，予以惩罚10~100元/次，并进行通报批评，情节严重者予以辞退。

第四条员工证（工牌）

4.1员工证是公司用于鉴别员工身份和打卡证件，应随身携带，并对的佩戴。上班不佩戴者一律处以10元罚款（因工作特殊性，由部门经理向行政部申请特批后方可不佩戴员工证）。

4.2员工证属公司财产，仅限在职人员持有，应妥善保管。持证人员离职或经公司规定期，应将此证退还行政部。

4.3遗失或损坏此证，应及时报请行政部另行制作，并应补偿其制作费用10元。

4.4个人因素需更换员工证，由个人承担10元制作费。

4.5员工证有效期限普通为2年，期满后可免费更换新证。

4.6员工证采购、制作、保管、领用等工作归属行政部管理。

4.7员工证有关费用缴纳直接交财务部办理，行政部人员不能收受有关费用，一经发现，处以违规记小过，予以追回款项，并进行通报批评。第二篇行政管理制度第一章会客管理制度目为提高工作效率，使会客管理体制化、规范化、明确化。会客管理规范2.1会客登记2.1.1外来人员进入公司，应在保安处予以登记《来访人员登记表》，必要时查验证件，电话告知接洽部门，经核算批准后，方可出入，如接洽部门或有关人员不在或其她因素不肯接见，应委婉回绝，礼貌送客。

2.1.2前台文秘接待访客，均应请访客将公司受访对象、来访目等登记并征得受访人批准后请入会议室（须事先报告或经主管核准进入）。

2.1.3访客如需进入时，前台文秘应请访客留置其手机号码，发给“来访嘉宾”牌，拜别时退还。

2.2会客地点

2.2.1公务访客

（1）原则上于会客室会谈，为礼貌起见（如会客室正在使用，经容许后可于前台会客）。在会客室会谈时，被访人应给来访者备上茶水。如因公务需要进入公司，须事先报告或经主管核准进入。

（2）公司外包协作厂商、供应商等访客进入公司，应依照上述之会客登记规定登记。

（3）公司重要客户来访可在有关业务人员陪伴下，免办会客登记进入。

（4）公司生产、研发部门核心机密办公区域禁止任何访客进入。

2.2.2私人访客：一律于会客室或接待区会谈，如确有必要进入公司，应经行政部主管核准，并依照上述规定办理。

2.3会客时间

2.3.1公务访客

（1）一律于上班时间内接待。

（2）如因业务需要于下班后接待公务访客，须事先报告并经主管批准。

2.3.2私人访客：私人访客接待不能占用上班时间，应运用中午休息及下班时间，如于上班时间会客，会谈时间控制在10分钟内，以免影响工作。超过规定期间，行政部应及时提示。

2.4注意事项

2.4.1前台行政专人应注意访客进出所携带物品查核，禁止携带危险物品进公司。

2.4.2询问访客与否“预约”。

2.4.3会客时应注意不得泄漏公司机密。

2.4.4会客时应谈话礼貌，不得大声喧哗影响她人。

2.4.5原则上禁止外界保险、推销人员或小商贩进办公区内。

2.4.6做到和谐迎送，接待时注意送水送茶。

附表2-1：《来访人员登记表》第二章门禁管理制度第一条目

为了树立良好公司形象，维护公司财物和员工人身财产安全。第二条公司区域划分：2.115号厂房区域：1、润盟办公区位于五楼，属于行政办公区域，容许正常来访、接待、洽谈所用。2、设备生产车间位于四楼，属于生产车间区域，只容许生产人员和有关权限人员进入。3、仓库和昌雄办公区位于六楼，属于仓储区域和昌雄行政办公区域，2.211号厂房区域：1、生产区域：生化试剂生产区域，只容许生产人员进出，无关人员禁止进入，外来人员经总经理或指定授权审批人书面批准方可进入，每次进入人员不得超过2人。2、质检区域：用于质检原材料、半成品、成品区域，只容许质检和有关权限人员进出。3、办公区域：属于生产办公区域，容许正常来访、接待、洽谈所用。4、仓储区域：用于存储原材料、半成品、成品区域，只容许仓储人员或指定权限人员进出。2.3本制度中所指特殊区域是针对除办公区域以外，属于严格保密场合及重要货品区域和保密资料区域，重要涉及生产车间、仓库重地、档案室，对于此类区域人员进出实行特殊申请管理，无进入权限人员若有需要出入此类区域或非上班时间需进入特殊状况，需填写《特殊区域申请表》，提交分管副总级别以上领导书面批准后，方可进入，审批后《特殊区域申请表》由行政部存档备案。第三条区域划分管理:3.115号厂房区域管理规定：3.1.1公司所有人员进出15号厂房只容许通过五楼办公区域进出，四楼设备生产区域与六楼仓储区域不能作为进出通道，特殊状况须通过度管副总级以上人员审批批准。3.1.2生产人员进出四楼设备生产区域需通过门禁指纹验证，无关人员不得随意进入，生产人员在没有通过上级审批批准状况下，携带无关人员进出，一经发现，罚款当事人50元人/次，并予以警告处分。3.1.3四楼应急通道不容许作为寻常出入通道，特殊状况须从四楼引进重大设备，应向总经理书面申请审批批准，并在行政专人监督下实行。3.1.4六楼为仓库重地，闲杂人员禁止进入，未经允许，擅自闯入或携带无关人员进入，一经发现，惩罚负责人50元/次/人，并处以警告处分。3.1.5仓库大门作为运送物资唯一通道，禁止作为人员出入通道，发现一次罚款20元/次，当月合计达2次及以上者，除按规定罚款以外，并处以警告处分。3.1.6货品进出通道大门钥匙管理由政部专人或保安保管，仓库大门钥匙则由仓储负责人管理，未经部门负责人或分管领导书面批准，不容许随意转交第三人，如有违背，对有关负责人按工作失职，酌情扣除当月某些绩效工资。3.1.7所有货品、物品入库，需经仓储部、采购部当面盘点确认方能入库，入库过程中丢失货品由负责盘点入库人员共同承担补偿责任；此外，财务部定期组织盘点核查工作，发现账实不符应追究仓储人员补偿责任。3.1.8所有货品、物品出库，须通过行政专人或保安签字验货确认，对出库时物品类目和件数进行核对；仓储部和行政部共同在现场对账单实物确认无误后，物品损坏或丢失责任由仓储部负责；如浮现客户方未收到货品，或货品数量不符状况，由仓储人员负责向第三方物流公司追究补偿责任。3.1.9货品丢失补偿方案由仓储部制定，补偿应由专管仓储部承担。3.1.10以上规定条款，如有违背规定，对有关负责人按工作失职，酌情扣除当月某些绩效工资。3.211号厂房区域管理规定：3.2.111号厂房为生产重地，禁止拍照和携带通讯设备、电子设备，所有进入生产车间或厂房区域人员，必要换上无尘拖鞋，禁止穿有跟、尖跟或有钉子鞋子进入。3.2.2生产区域禁止无关人员进出，外来人员进入须经总经理或生产部经理批准，外来人员进入车间人数不超过2人（含2人），并按规定穿戴干净服、干净帽、干净鞋。3.2.3质检区域与仓储区域禁止无权限人员进入，外来人员须进入，必要经有关权限上级领导书面审批批准。3.2.4外来人员因公需进入公司，应先登记，保安或前台行政部人员应询问事由，必要时应查验证件，电话告知接洽部门，经接洽部门或有关人员批准后，值班保安给来访者填写《来访人员登记表》、发放来访证，如接洽部门或有关人员不在或有其她因素不肯接见，保安应委婉回绝，请其外出。

3.2.5公司员工须从公司指定大门出入，进入公司、厂区、车间、仓库时，应佩戴工作牌。对上班出入厂区、车间不带工作牌者，保安或行政专人可制止其入内,直至按规定佩带后方可进入；不服从挂牌管理，态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政部解决。行政部将该位员工违规事实书面告知所在部门和人力资源部，由所在部门依照事实在绩效考核中予以扣分解决。多次发生将按其她有关制度规定予以严惩。

3.2.6被公司除名及离职人员，经人力资源部核准后，行政部或保安才干批准离职人员予以放行，并严格检查其行李物品，禁止携带任何具备我司标志公司物品离开。

3.2.7公司各种物品均需经验证或允许，大件物品必要凭《放行条》放行。

3.2.8所有货品出入库，应先在保安处登记，由保安告知收货部门或有关人员接洽。3.2.9小件物品、信函、文献等应由前台行政代为收发，并做好收、发工作及例行登记。3.2.10访人员或离开人员所携带物件有疑问时，应及时询问有关人员加以确认。3.2.11公司订阅报纸、杂志、信函、文献等由前台行政专人或保安代收，并及时转交有关部门。

3.2.12员工网购物品由快递人员告知收件人到前台或大门处签收，或是前台代收，但是禁止快

递人员进入公司和厂区。

3.2.13以上规定，如有违背，对有关负责人按工作失职扣除当月某些绩效工资。第四条下列外来人员禁止进入公司大门：（一）携带易燃易爆及危险品人员。（二）男士光背、纹身、女士穿着暴露、浓妆艳抹者，以及不明身份、衣冠不整人员；（三）推销产品及收购废品人员。（四）非洽谈公务人员，或是洽谈公务但回绝配合登记者。（五）来访人员报不清受访部门及受访人者。第五条有下列行为之一公司员工禁止离开公司：（一）员工出公司，携带公司物品，《放行条》上无行政部核准、无部门负责人签核。（二）员工携带物品有放行单据，但物单不符者。第六条有下列行为之一公司员工禁止进入办公区：（一）携带违禁物品者。（二）不戴工作牌者、无来访证或无来访登记者。（三）上班穿拖鞋、短裤、衣帽不整者。（四）未经部门经理核准擅自带客参观者。第七条外来人员以同窗、朋友、亲戚等名义探访员工时，不能随意进出办公区域和生产区域，只能电话告知有关人员在接待区或前台大厅等待和会谈。第八条外来人员以应聘、业务、参观、合伙等名义进入办公区域和生产区域时，前台人员或保安应先致电有关部门进行确认，确认无误并做好登记后方可放行。第九条外来人员被容许进入办公区域或生产区域后，禁止随意到其她办公室游走，如发现外来人员未按指定路线行走时各部门人员应及时制止。第十条接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，如客人翻阅办公桌资料时有关人员应及时予以制止。第十一条禁止我司员工邀请外来人员进入办公区域和生产区域参观、游玩或从事其他与工作无关活动。第十二条参照人力资源部发布《保密管理制度》中“第四章第四条现场类事项保密”有关规定，进行生产车间门禁管理。详细规定如下：12.1出入车间管理12.1.1非本车间公司员工（容许正常出入和在规定期间参加公司在车间内组织统一会议人员除外）出入其他车间，须生产第一负责人批准后，再报公司决策层领导书面批准后方可进入。12.1.2外来人员出入特殊车间必要经副总经理书面批准。12.1.3外来人员进入车间不容许拍照、摄像、录音（涉及用手机，下同），否则必要经总经理书面批准授权。12.1.4外来人员联系接待部门要提前告知生产部门现场负责人，车间接到告知后，要对需保密事项采用办法，做到信息、资料、数据不外泄。12.1.5外来参观人员要安排专人带领，严格按参观路线行进，不得随意变更路线，对随意变化路线和走到离设备1米以内客人，带领人员、值班负责人及本岗位操作工要礼貌地加以制止。12.1.6销售、代理商客户原则上仅限于车间周边参观，不得进入车间内。12.1.7到车间卸货供应商,车间必要指定专人管理，只容许供应商在规定期间、规定卸货区内活动（各车间要明确标记卸货区）。12.1.8外来施工人员出入车间时,必要由联系部门负责对出入人员进行确认,并与车间负责人进行接洽，明确工作所需时间，由车间指定有关岗位工作人员进行监督。禁止非施工人员混入车间。12.1.9外来人员进入车间人数每次不得超过2人。12.1.10上班时间，车间人员原则上禁止接访客人，若有特殊状况，需向部门主管阐明状况，经批准后可安排在公司会议室或接待区会客。12.1.11非上班时间，因特殊因素或工作任务需要进入车间，紧急状况可电话或短信通过生产部负责人批准后，再向分管副总级以上人员申请批准授权进入后，方可进入，在2个工作日内补交《特殊区域出入申请表》提交行政部备案。12.2各生产车间门口管理12.2.1生产车间离门口近来岗位当班员工为控制人员进出负责人，由生产车间贯彻到有关人员岗位责任制中。12.2.2车间员工进入换鞋间后，按照排班规定在保安室打卡后进入车间。12.2.3生产车间门口处，行政部应设立明显界线和禁令批示牌、标记。12.2.4车间员工禁止带包进入车间，有带包人员应将包存储在鞋柜，如有带包进入者，保安规定其自行开包检查。12.2.5外来公干人员未经生产部批准和接待部门人员陪伴禁止进入车间，擅自进入车间者保安和车间工作人员有权利制止。12.2.6员工及外来人员禁止携包进入车间，如有特殊状况应自觉接受生产部管理人员、行政人员或保安检查与登记。检查时应注意事项：（1）不可触及人身。（2）重要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。（3）检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人误会与反感，必要时婉言阐明，并请谅解。（4）禁止公报私仇，故意刁难。12.2.7车间员工有携带公司物品离开车间时，须有部门经理签发放行条，否则管理人员有权限制止其外出（特殊状况应解释清晰并备案）。12.2.8对不按规定进入车间要强行制止，状况严重者可报警解决。公司门禁及钥匙管理13.1公司门禁指纹或密码设立及权限分派由人力资源部负责管理。13.2公司门锁钥匙统一归行政部负责管理，安排钥匙分派发放，管理开门、锁门事项。13.3门锁钥匙管理规定：13.3.1凡是上班时间因开门延迟导致员工上班打卡迟到，对开门负责人予以经济惩罚，同步按工作失职扣除负责人当月某些绩效分数，详细规定如下：导致员工上班打卡延迟15分钟（含）以内，对开门负责人予以惩罚30元/次；（2）导致员工上班打卡延迟16～30分钟以内，对开门负责人予以惩罚50元/次；（3）导致员工上班打卡延迟31～60分钟以内，对开门负责人予以惩罚100元/次；（4）超过以上范畴，属严重影响正常办公秩序，按下述13.3.2规定惩罚。13.3.2因钥匙管理不善，导致未能按上班时间开门办公，严重影响公司正常办公秩序，导致全体人员未能正常办公，依照影响办公时间长度予以惩罚：影响时间在4小时（含）以内，对开门负责人予以惩罚200元/次，影响办公时间在4小时以上，对开门负责人予以惩罚400元/次，同步，予以记小过1次，此类事件合计达2次及以上负责人，除相应经济惩罚外，可予以免费辞退解决。附件2-1：《特殊区域申请表》附件2-2：《放行条》第三章电话管理制度第一条目为将电话管理予以合理化以利于业务进行，开源节流、节约成本。

第二条电话管理办法

2.1电话使用规范

2.1.1员工应接转迅速、精确，用语简洁、清晰、耐心，应使用“您好”、“请”、“对不起”等礼貌用语。接电话时音量应恰当控制，不影响她人工作。

2.1.2在电话铃响三声之内必要接听，接听外线电话基准用语为“您好，润盟医疗”，当对方告知分机电话号码时，说“请稍等”；如分机占线，说“对不起，电话占线，请稍后再打，感谢您来电。”

2.1.3接外线电话至分机时，普通电话铃声响5声无人接听即挂线。

2.1.4上班时间不得在电话中闲聊，不得偷听或泄漏公务机密。

2.1.5凡工作时间内外来私人电话除重大急事外，应婉拒接线。

2.1.6禁止拔打增值业务电话，凡违背者按拔打费用三倍惩罚。

2.2挂接电话用法

2.2.1总机区内直接拨号，程控分机区内拨号：（）+电话号码。

2.2.2拨打内线（即程控分机）请直接拨打相应分机号码。

2.2.3接外线电话至分机时，普通电话铃声响3声无人接听即抢接：轻按挂机键+（）；转接：即轻按挂机键+相应分机号码。

2.2.4时间控制在5分钟内，最多不能超过10分钟，长话短说。

2.2.5使用前应对洽谈内容稍加构思记录。

2.2.6各部门人员遇电话铃响时，应立即拿起话筒，不等对方发言，得先说出公司、部门名称。

2.2.7凡外来电话，接话人外出时，应由总机或部门人员礼询对方事由，留言转告。

2.2.8上班时间手机音量需控制在中间档位以内，保持职场安静，避免嘈杂，建议调为振动或静音，生产部操作人员在岗不能接打私人电话。

2.2.9尽量使用节约成本方式拨打长途电话，如电信总机与程控分机区外拨号：17909+区号+电话号码，铁通电话直拨即可等。

2.2.10因公务需要使用国际长途电话时，须先填写《国际长途电话使用登记表》，经部门主管核准后送交总机拨号。

2.2.11每月初行政部应将上月《国际长途电话使用登记表》与通讯公司打印《长途电话清单》进行核对，核算出各部门国际长话费用，需要时计算到个人。对于私务话费，应从其工资中扣除，情节严重者依奖惩惩罚有关条例解决。

附表3-1《国际长途电话使用登记表》第四章名片管理制度第一条目员工名片是展示公司形象标志，具备公司文化内涵，规范公司名片管理，统一公司对外形象,特制定如下管理规定。第二条合用范畴本管理制度合用于公司及下属分子公司和办事处，以及兄弟公司需要印刷名片个人。职责3.1申请人责任：名片印制申请人负责审核本人信息，如电话、邮箱、工作QQ、微信号等。3.2各部门负责人负责审核本部门名片使用人员申请、名片上部门、职务称谓等信息。3.3人力资源部负责审核名片使用人员职务职级、部门等信息，负责因岗位异动等状况而进行名片更新更换，以及离职人员名片回收解决及交接。3.4行政部负责名片格式版本、材质质量、印刷对象确认、印刷数量以及印刷内容审核、修改指引，公司网址及其她公司公共信息确认，印制商家，在职人员名片更新、发放管理等。第四条费用4.1行政专人定期将印制名片费用进行核算，按公司规定填写支出凭单并签字审核完毕之后递交财务部报销。4.2财务部将费用纳入各部门寻常办公成本。4.3员工入职工作未满30天，在离职时将在工资中扣除名片制作成本费用（单价为20元/盒），超过30天则由公司承担该项费用。第五条格式5.1名片由公司设定统一格式，必要经总经理或董事长核准。5.2名片选用纸张、印制颜色及印制单位等均按照由公司VI系统及有关规定拟定。第六条使用规定6.1公司名片仅用于与公司业务有关场合，禁止滥用；6.2员工离职后不得持我司名片与她人联系。第七条名片使用部门：1、公司高层级别以上人员；2、公司市场推广、业务销售人员、商务部人员；3、公司人力资源部负责人、负责招聘主管、专人；4、公司总部或下属分子公司、办事处有外联各办公室主任、副主任；5、公司采购经理、采购员；6、以及其她需要对外联系经审批批准印刷名片管理层人员。第八条名片申请及印制规定上述名片使用部门人员因工作需要印制名片，必要填写《名片制作申请表》，经部门内部审核批准后，交至分管领导审批，再提交人力资源部和行政部审核有关信息，最后审核通过安排行政专人下单印制，普通五个工作日内完毕印制，详细流程如下图1：申请人为部门负责人或高管级人员(直属上级为总经理)直属上级/部门负责人审核申请人为部门负责人或高管级人员(直属上级为总经理)直属上级/部门负责人审核申请人填写申请单分管领导审批分管领导审批 人力资源部审核申请人信息行政部负责人审核后，安排下单印制人力资源部审核申请人信息行政部负责人审核后，安排下单印制总经理审批申请人到行政部领取总经理审批申请人到行政部领取图1：名片制作申请流程8.2如上图1所示，名片申请流程按申请级别不同分为两类，一是部门负责人或高管级人员（即直属上级为总经理）申请流程；二是除此以外其她人员申请审批流程。8.3名片审批内容及责任：8.3.1名片印制申请人对个人填写信息负责。8.3.2部门内部审批内容：直属上级或部门负责人审核发起人申请资格，分管领导复核。8.3.3人力资源部审批内容：审核申请人职务、职称、岗位层级信息。8.3.4行政部审批内容：依照申请表上信息进行审核，名片样板、纸质材质、硬度、规格尺寸等，如特殊规定由使用部门提供详细信息。8.3.5名片印刷负责人（行政指定专人，下同）：对名片材质、成品质量负责。8.5名片印刷上网址和联系电话必要是公司官方网址和联系电话，有公司配备手机号码和公司邮箱人员一律印刷公司配备手机号码和邮箱。8.6涉及英文信息或其她外文翻译名片内容，需由指定翻译或有审核资质指定人员审批，别的人员不能擅自拟定。

8.7印刷公司依照所提供信息做出名片小样或设计原图电子版，交回名片印刷负责人一一核对名片上版面与规定与否完全相符，信息精确无误并签字确认后方可印制，防止由于未确认而产生费用损失；例如：名字或联系方式错误、字体或大小不符、排版问题而导致名片不能使用；8.8名片收货规定：印制单位交货时，名片印刷负责人严格检查名片版式规格、数量、内容信息均确认无误时，方可收货并安排付款；如因印制公司工作失误而产生问题，例如：颜色不符、文字错误、纸质问题等，不能接受，并规定印制公司重新提供。8.9名片领取规定：行政部发放名片需做好记录，统一登记于《名片领用登记表》（见附表二，下同）申请人核对名片所印信息无误后履行签罢手续。8.10注意事项：由于公司规定名片质量比较高、纸质较特殊，尽量安排批量印制？，除特别紧急状况下，尽量提前记录，保持定期定批印制。8.11如因工作需要，需暂时印制与实际状况不符名片，或是名片有特殊规定，《名片制作申请表》需经部门部门负责人和分管领导审核批准后，提交至总经理审批，批准后行政部方能按特殊规定印制。第九条名片管理规定9.1任何人等未经审批批准不得擅自变化名片版式及有关内容；如有特殊格式规定需报行政部核准后方能安排制作，名片由行政部负责统一印制统一管理，个人不得擅自印制及擅自修改设计样式、排版等内容。9.2员工将收取名片带回后，要放入名片册中妥善保管，并做一份备用电子档，保存在电脑里，以以便使用。9.3离职人员工作中置换回名片作为离职交接资料之一，统一交回人力资源某些配解决。9.4行政部人员对名片发放要做好记录、记录名片印刷领用状况，任何人任何职务名片印好后人力资源部都要留出一张存档。第十条名片配备管控10.1行政部名片印制负责人有责任定期收集各部门名片需求，将有关信息记录；注旨在不同阶段不同人员需求状况下，不同配备数量控制。10.2名片配备管控分为如下几种状况（注：名片数量表达以盒为单位，统一计为100张/盒）：1、正常状况：（1）正式员工：有需求用途需经部门经理及行政部核准后，印制数量1盒/人/次；（2）新入职工工（转正局限性半年）：2盒/人/次。（3）高层管理人员：试用期按2盒/人/次印制，转正后可按5盒/人/次印制。（4）市场推广、销售人员：试用期按1盒/人/次印制，转正后可按5盒/人/次印制。（5）有需求用途主管级、经理级别员工（仅限转正人员）：2盒/人/次。（6）试用期员工：无特殊因素不予印制；特殊状况，需经部门负责人及人力资源部核准后，印制数量为1盒/人/次。（7）实习人员：不予办理名片印制。（8）行政部需备用2盒空白名片，以便公司项目或业务需要等状况下特殊人员急需之用。2、过渡阶段：名片上涉及信息预测也许有所变动，例如Logo修改、公司联系方式变化等，短期内印制数量仅限1盒/人/次。3、特殊状况：遇到大型展会、活动、客户寻访等名片大量消耗状况，要提前准备；由责任部门依照实际需要状况至少提前半个月申请印制。第十一条名片保管及更新10.1名片更新：名片中信息发生变化时，需及时更新印制新名片。10.2版面、Logo、重要信息变更：如需进行变更，必要经总经理批准后，方可由行政部收回所有旧名片，印制新版名片发放使用；当名片上任何信息将有所变动，未拟定之前，依然沿用旧信息。10.3公司联系方式变更：由行政部报总经理确认，审批批准后，解决办法同上；10.4个人职位信息变更：正式员工因职位变更或工作性质需要使用不同职位时需更换名片，需进行重新按程序申请，由人力资源部进行核准。第十一条名片作废及解决11.1离职人员剩余名片保管、收回和作废由人力资源部负责，部门主管检查和监督。11.2职务变动、部门变动、内部调动等人事异动状况由人力资源部负责收回其名片解决。11.3在职人员名片已更新，旧版名片由行政部人员收回使用碎纸机解决。第十二条罚则12.1公司统一印制名片员工有义务遵循有关规定，不得在公司业务范畴外场合滥用名片；不得持公司名片从事竞业限制工作；有浮现违背上述规定执行，即员工严重违背保密制度和工作制度，公司可以即时解除劳动合同，依法不予任何补偿。性质严重将追究其法律责任，并补偿由此带来一切经济损失。12.2未经审批批准，个人不得擅自印制，不得擅自变化名片版式及有关内容，如有违背，责令其及时收回并销毁，并处以50元罚款，进行通报批评；如蓄意修改名片内容或擅自印制名片，作为非法商业用途，一经查实，处以200元罚款，并处开除解决，视情节严重对公司导致名誉或经济损失，同步追求法律责任及补偿责任。12.3违背本制度“第八条名片申请及印制规定”中有关规定，依照名片申请流程所涉及审批权限和审批内容，哪个环节浮现错漏，由此导致经济损失由当事人所有承担，并作为工作失误作出书面检讨，扣除某些绩效。12.4离职工工持我司名片，与她人联系，或进行损害我司商业利益和经济利益，一经查实，若剩余薪资尚未发放则一律按违纪扣除，视情节严重对公司导致名誉或经济损失，同步追求法律责任及补偿责任。第十三条名片礼仪13.1名片是一种人身份象征，当前已成为人们社交活动重要工具，因而，掌握名片递送礼仪和互换规则，维护公司形象。13.2名片递送：在社交场合，名片是自我简介简便方式。互换名片顺序普通是："先客后主，先低后高"。当与多人互换名片时，应依照职位高低顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误以为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上，眼睛应注视对方，面带微笑，并大方地说："这是我名片，请多多关照"，名片递送应在简介之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片，更不要把名片视同传单随便散发。13.3名片接受：接受名片时应起身，面带微笑注视对方。接过名片时应说："谢谢"，随后有一种微笑阅读名片过程，阅读时可将对方姓名职街念出声来，并昂首看看对方脸，使对方产生一种受注重满足感；然后，回敬一张本人名片，如身上未带名片，应向对方表达歉意，在对方拜别之前，或话题尚未结束，不必急于将对方名片收藏起来。

13.4名片存储：接过别人名片切不可随意摆弄或扔在桌子上，也不要随便地塞在口袋里或丢在包里。应放在西服左胸内衣袋或名片夹里，以示尊重。13.5若想适时地发送名片，使对方接受并收到最佳效果，必要注意下列事项：1、一方面要把自己名片准备好，整洁地放在名片夹或口袋中，要放在易于掏出口袋或皮包里，不要把自己名片和她人名片或其他杂物混在一起，以免用时手忙脚乱或掏错名片。2、出席重大社交活动，一定要记住带名片；参加会议时，应当在会前或会后互换名片，不要在会中擅自与别人互换名片。3、处在一群彼此不结识人当中，最佳让别人先发送名片，名片发送可在刚会面或告别时，但如果自己即将刊登意见，则在说话之前发名片给周边人，可协助她们结识你。4、不要在一群陌生人中处处传发自己名片，会让人误觉得想推销什么，反而不受注重，在商业社交活动中特别要有选取地提供名片，才不致使别人觉得是替公司搞宣传、拉业务。5、对于陌生人或巧遇人，不要在谈话中过早发送名片，由于这种热情一方面会打扰别人，另一方面有推销自己之嫌。6、除非对方规定，否则不要在年长主管面前积极出示名片，有不谦虚之感觉。7、无论参加私人或商业餐宴，名片皆不可于用餐时发送，此时只宜从事社交而非商业性活动。8、递交名片要用双手或右手，用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，递交时要目光注视对方，微笑致意，可顺带一句“请多关照”或“有空多交流/联系”。9、接名片时要用双手，并认真迅速看一遍上面内容，尽量记住重要信息，如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应当放在桌子上，并保证不被其她东西压起来，使对方感觉到你对她注重。10、老旧名片应尽早丢弃，与其发送一张破损或脏污名片，不如不送。11、互换名片时如果名片用完，可用干净纸代替，在上面写下个人资料。附表4-1《名片制作申请表》附表4-2《名片领用登记表》HYPERLINK第五章会议管理制度第一条目为提高公司会议质量和效率，规范会议关于事项，特制定本制度。第二条合用范畴本制度合用于广西润盟医疗科技有限公司，及兄弟公司和分子公司。第三条会议分类管理序号一二三四五会议类别周例会部门主管月度会议通气会议全体员工会议专项会时间每周一8：30周六（月末）随机每季度第一种月1-15日之内不定期性质部门例会公司例会暂时会议公司例会暂时会议主题/流程1、本周工作总结；2、下周工作筹划；3、问题反馈及解决方案。1、上月部门工作总结；2、本月部门工作筹划；3、重点问题反馈及解决方案；4、跨部门沟通与配合。5、公司领导总结及工作目的安排。1、跨部门协调工作会议，沟通会议，及时解决问题。2、督促和协调各项业务工作进展。1、各部门负责人季度工作总结；2、公司领导发言；4、重点问题反馈及解决方案；5、公司领导总结：对公司或部门良性建议及工作筹划为某一事项或紧急任务组织讨论，并做出解决方案或结论。特点每周一次，各部门内部组织，有工作配合需要可向其他部门或个人发出参会邀请。每月一次，固定期间及报告程序。需要其他部门配合问题在会上提出，共同讨论解决方案。时间短、效率高，内容精简，每依照实际状况拟定会议时间。每季度一次，固定期间及报告程序。依照实际状况拟定会议时间。主持人部门负责人总经理/董事长会议发起人行政部指定会议发起人与会人员部门全体人员各部门主管及负责人总经办人员全体员工发起人指定人员会议规定由部门负责人指定人员作有关会议纪要，由本部门备案，并在周一下班前发总经办备份。总经办作有关会议纪要，做好存档工作，并发参会人员各一份。由会议发起部门做好会议纪要，并发给参会人员各一份行政部作有关会议纪要，做好存档工作，并抄送总经办备案。会议发起人做有关会议纪要备案，并发行政部备份。会议分类管理规定4.1凡已列入本规定筹划会议不再另行告知，如遇到特殊状况需要合并召开及其她状况者，由行政部另行告知。4.2其她会议告知应提前一至五天，视会议紧急和重要限度，在办公平台（QQ、微信、263邮箱）上进行告知（对重要与会人员应电话告知到位），对会议时间、参会人、会议主题等进行告知，涉及各种部门和参加人数众多大型会议，主办部门还应编制详细会议议程，正常例会将不再发布有关议题。4.3部门例会4.3.1各部门召开例会，必要在周一内进行，由部门负责人主持，部门各人员报告上周工作状况及本周工作筹划，由部门负责人指定人员作有关会议记录并备案，周一下班前由部门负责人或指定会议记录人员提交总经办备份。工作状况及工作筹划以书面形式上交部门负责人。4.3.2部门负责人因公出差或请假，未能在周一及时回公司开例会，由部门负责人把会议内容传达给本部门指定人员，由指定人员组织开展例会，并在规定期间内提交会议纪要。4.4公司例会4.4.1除特殊状况取消之外，规定每月最后一周星期六召开公司例会，行政部提前五天，把会议召开时间、地点、议题，告知参会人员，需要发言员工，需在会前做好准备。4.4.2总经办作有关会议纪要，当天内整顿以电子版形式提交至总经理邮箱，并发布在公众平台（部门主管讨论群）上。若未在当天内提交、发布，每延迟一天罚款会议记录人30元/天/次。4.5会议规定4.5.1凡公司召开一切会议，须按统一《会议签到表》（见附件一，下同）签到入席，不得浮现迟到、早退、无端半途离开等现象，如有事因不能出席应向人事部请假，参会人员应遵守开会纪律，不准大声喧哗。4.5.2会议中所形成任务安排以会议纪要形式体现，总经办和行政部负责对会议决策事项完毕状况进行抽查（特别阐明：除公司级会议外，各部门组织召开会议，其决策执行成果跟进为会议主持人本职工作，不得推至总经办和行政部）。4.5.3两小时以上会议，主持人应安排会中休息10分钟，但应掌握好时机，不要安排在发言高潮，特别是某一问题或其中一方面讨论尚未结束时。第五条管理权责5.1会议主持者职责：（1）依照会议规模、性质和内容，做好会前准备，制定专人进行会议记录。（2）会前宣布会议纪律，会中维持会议秩序，把握会议主题，控制会议时间，得出会议结论，会后监督、检查会议决策、决定贯彻状况。5.2会议主办部门或发起人职责：（1）组织拟定会议时间、地点及参加人员、会议议题、安排会议议程，下发会议告知（例行会议可免发告知）。（2）准备会议所需材料和文献。（3）配合主持者开展与会议关于其她事项。（4）负责会议纪律维护，登记违背会议制度规定惩罚事项，提交人力资源部执行有关惩罚。5.3会议纪律惩处事项由人力资源部按有关规定执行。第六条会议纪律6.1参会人员不迟到、不早退，必要准时参会，提前3分钟入会场，在签到表上签名并记录签届时间。6.2会场内所有人员必要把通讯工具设立为无声或振动，会议进行时不得在会场内进行电话接听，特殊状况在得到会议主持人或部门领导批准时可离场接听。参会人员未经会议负责人批准，不得半途退出。6.3会议请假参照考勤制度有关规定执行，原则上必要提前1小时以上提出申请，但事后必要认真阅读会议纪要，学习、领略会议精神。6.4参会人员不得大声喧哗扰乱会场秩序，讨论必要经会议主持者容许。6.5参会人员遵循会议主持人对议程控制规定。6.6属工作布置性质会议，原则上不在会上进行讨论性发言。6.5会议结束后，自觉将桌椅归位，收拾会场，保持会场原有状态。6.6会议纪律由行政部或狐疑发起人负责监督实行。第七条会议记录及纪要7.1总经理参加或主持会议由总经理助理负责会议记录工作。7.2会议记录员应遵守如下规定：7.2.1以公司统一《会议纪要表单》（见附件二，下同）做好会议原始记录，依照需要整顿睬议纪要电子表单；7.2.2会议记录应尽量采用实录风格，保证记录原始性；7.2.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；7.2.4会议原始记录应于会议当天、会议纪要不得迟于次日呈报会议主持人审核签名；7.2.5做好会议原始记录归档、保管工作。7.3公司各类暂时行政会议会议纪要须报行政部一份存档备查。7.4各部门负责组织公司各类行政会议会议记录，由该部门记录员负责寻常归档、保管，并发送至总经办指定人员进行备份。7.5会议记录为公司机要档案，保管人员不得擅自外泄。第八条会议跟进8.1会议决策、决策事项须会后跟进贯彻，遵循“谁组织，谁跟进”原则，会议主持人另有指定，从主持人指定，并将跟进状况及时传达给有关人员；8.2总经理主持会议（或总经理授权主持）会后跟进工作原则上由总经理助理负责贯彻，总经理另有指定，从总经理指定；8.3会议跟进根据以会议原始记录及会议纪要为准，相似性质例会需对上次例会中形成决策事项进展状况予以简朴总结，并将有关状况予以发布；第九条会议管理惩罚办法

9.1会议主办部门（含各子公司）或发起人负责会议组织工作，并有权对违背本制度行为提出惩罚。9.2迟到：所有参加会议人员在会议规定召开时间后3分钟至30分钟内未到，计为迟到，迟到按20元/次扣罚。9.3早退：凡参加会议人员，如未经主持人或有关领导同旨在会议召开结束前30分钟以内提前离开会场，计为早退，早退按20元/次扣罚。9.4缺席：未经申请批准迟到或早退30分钟以上视为缺席，按旷工规定予以惩罚。9.5会议期间手机应关机或静音状态，如会议期间手机有响铃，将予以10元/次惩罚，在会场内接听电话将予以10元/次惩罚，若重要电话可向主持人或部门负责人申请批准后离场接听。9.6会议由告知人或传达人以电话、邮件或公司群发方式告知，如有漏掉导致应参加会议人员迟到或缺席，告知人或传达人应承担相应惩罚。9.7因会前未做好有关会议准备，导致会议无法准时正常进行，对会议主办部门负责人或发起人按30元/人/次予以惩罚。9.8部门会议惩罚规定：9.8.1若部门负责人未按公司规定开展周例会，一经发现，罚款部门负责人50元/次，并提交检讨报告，合计次数达2次/月（含2次）将在部门主管月度会议上进行通报批评。9.8.2各部门主管负责监督、跟踪本部门会议纪要提交状况，若周一下班前各部门未准时提交会议纪要，以部门形式罚款50元/次。第十条会议室使用须知10.1公司正式会议室由行政部统一管理，统一安排使用。10.2使用会议室须提前向行政部预约（注：小会议室提前半天，大会议室提前一天），如需使用投影等设备一并阐明，以便行政部按商定顺序进行安排（《会议室预约使用登记表》见附件三）。10.3如有外单位使用会议室需报行政部，再由行政部向总经办申请，获批后方能使用。10.4会议室使用完毕遵循谁申请使用谁整顿、清洁、椅子归位，并关闭电源等办公设施。行政部对会后进行检查，发现未关闭电源等状况，对申请使用会议室部门负责人或会议发起人予以20元/次惩罚。附表5-1《会议签到表》附表5-2《会议纪要表单》附表5-3《会议室使用预约登记表》HYPERLINK第六章办公用品管理制度第一条目为保障公司后勤供应，做到有筹划采购，发放办公用品、劳保用品、卫生清洁用品（简称“三品”），特制定本管理规定。第二条管理规定2.1“三品”记录、筹划。三品采购及报销时间实行每月一次，提前做好下个月筹划、准备，以免挥霍人力及时间。（2）由行政部汇总员工意见，科学地、合理地依照本月“三品”使用状况，于每月15日前将本部门所需办公用品填写于《物资申购单》，并提前3天报行政部，行政部依照实际用量和库存状况制定购买筹划，并于20日前制定下个月“三品”采购筹划，报公司领导审核后方可执行采购。2.2“三品”采购。“三品”必要按筹划，普通应实行双人制采购，即采购时必要有2人以上在场，如条件限制可酌情放宽。采购固定资产或高值物品应预先核价，报公司领导批准后方可购买。2.3“三品”入库。“三品”购买后，交行政部保管员，2人在场验收入库并填写入库单，入库单一式二联，一联由行政保管员留存，一联交财务记账使用，保管员同步在发票背面签收。2.4“三品”出库。领用“三品”必要办理登记手续后方可发放。按部门分类建立个人领用台帐，做好当月个人领用记录和汇总，发现领用异常应当询问因素并报告上级。第三条办公用品发放办法。3.1行政部负责公司“三品”采购、保管、发放及建立办公用品台帐。各部门公用某些办公用品按公司已核定采购筹划，每月限额发放。由部门经理指派负责人领取并妥善保管。部门因特殊状况需超额领用，由部门提交申请报告，经办公室、总经理签字批准后，另行采购。3.2各部门所需办公耗材(复印纸等)，按公司已核定采购筹划，每月限额使用。3.3行政部设立各部门办公用品领用登记表，在领用时作登录使用，并监督控制领用状况，定期检查各部门使用状况，如非正常损坏或丢失，由当事人按原价补偿。3.4行政部负责收回公司调离人员办公用品和物品。3.5各部门主管需严格控制本部门公用某些办公用品、办公耗材使用，节约开支。公司每季度将视各部门控制成本状况予以奖罚。3.6“三品”采购及管理使用力行开源节流，寻常注意节约公司资源，避免挥霍。附表6-1《办公用品采购申请表》附表6-2《办公用品领用登记表》第七章固定资产管理制度第一条目为切实加强公司固定资产管理，合理购买、对的使用各类固定资产，提高资产使用效益，保障公司各项工作正常开展，结合公司实际状况，特制定本制度。第二条定义固定资产是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有、使用时间超过12个月，价值达到一定原则非货币性资产，重要涉及与生产经营活动关于设备、器具、工具物品、家电电器等。第三条原则固定资产管理实行“管理规范，责任明确，配备管理，效益优先”原则。第四条管理部门行政部作为办公类固定资产归口管理部门，财务部负责固定资产资金筹措、核算、折旧等财务工作；使用部门负责固定资产实物直接管理工作。生产部作为生产类固定资产归口管理部门，由财务部负责对生产类固定资产进行核算、盘点、折旧等工作，行政部作为辅助监督部门，协同财务进行盘点工作。第五条管理目的固定资产管理目的是：完善管理体制；健全规章制度；明晰产权关系；贯彻管理责任；合理配备固定资产；保证固定资产安全、完整。第一节固定资产分类及折旧第六条固定资产分类及折旧办法由财务部按财务会计准则等关于规定制定。第七条固定资产成本7.1固定资产成本涉及购买及将该项资产达到预定可使用状态前所必要支出；寻常维修及保养支出则列为当期费用。7.2固定资产处置收益及损失，以净处置收益记入营业外收入，净处值损失，记入营业外支出。7.3下列固定资产不计提折旧：（1）以经营租赁方式租入固定资产；（2）已提足折旧继续使用固定资产；（3）按规定单独估价作为固定资产入账土地。7.4公司按月提取折旧，当月增长固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。7.5固定资产提足折旧后，无论能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产应提折旧总额。应提折旧总额为固定资产原价减去预测残值。第二节固定资产购买和验收第八条预算固定资产购买实行预算管理。固定资产购买应依照实际工作需要，本着合理、节约原则，年初，由公司各部门编制本部门年度固定资产购买预算，列明拟购买固定资产名称、型号、生产厂家、详细配备、购买数量、单价、金额，成套资产应按各构成某些分别编制预算，固定资产预算由公司经营管理部、财务部负责审核，经公司重要领导批准后生效。批准后预算作为当年固定资产购买根据。第九条购置9.1公司各部门办公设备购买，在预算控制额度内由行政部统一办理，财务部负责审核；行政部负责固定资产购买备案和登记。公司各部门生产设备机械购买，在预算控制额度内由采购部审核后负责办理。固定资产购买过程中，各部门如有特殊需求，应及时与综合办公室或材供部沟通，或共同参加购买工作。9.2固定资产购买必要按公司物资采购管理流程执行，应坚持多方询价、比质比价原则，保证资产购买价格经济合理，采购合同应报财务部备案。9.3采购审批程序：由使用部门填制“固定资产购买申请审批单”一式三份，交行政部和财务部审核后，提交总经理或董事长审批，最后交归口管理单位办理。申请单保存：一份由使用部门留存，一份由归口管理部门留存，一份交到财务部作为报销凭据。第十条验收10.1固定资产购买应办理验收登记手续（按公司物资采购管理流程执行）。公司固定资产验收由归口管理部门和各使用部门负责，通过验收合格资产，才干办理报销手续。验收不合格设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后，一周内应到归口管理部门办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，归口管理部门在办理固定资产卡片同步，应登记固定资产台账。10.2固定资产管理卡片必要记录事项有：名称、资产编号、规格型号、价格、购入日期、生产厂家、验收状况、验收人、使用单位、使用人及备注（反映固定资产维护使用状况）。10.3归口管理部门在固定资产登记手续办理完毕后一周内，按公司管理流程办理报销支付手续。归口管理部门到财务部报销发票，必要注明供货单位详细地址、电话、联系人等重要核算信息，否则，财务部有权回绝报销。第三节固定资产管理第十一条管理11.1公司各类固定资产实物管理，由归口管理部门统一管理，负责设备统一编号、资产数量建立；财务部负责各类固定资产数量、金额总账及明细账，并按月负责计提折旧。11.2公司各部门必要设有兼职资产管理员。归口管理部门负责登记各部门资产管理员名单，并负责指引、监督各部门资产管理员工作。第十二条工作职责资产管理员工作职责：保障公司资产安全、完整，负责登记本部门固定资产台账，登记固定资产使用、变动、报废、解决状况，定期与不定期对本部门固定资产进行清查。并将固定资产保管贯彻到详细负责人，特别是各类公用设备，更应明保证管负责人，以保证公用设备正常使用。第十三条保管各类固定资产维护手册、保修单据，由归口管理部门统一保管。固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，加强安全防护办法，做好防火、防潮、防尘、防爆、防绣、防蛀、防盗等工作，保证固定资产处在良好运营状态。第十四条操作与维修14.1各类设备使用人，必要事先细读阐明书，熟悉其性能，严格按照规定进行操作。14.2各类固定资产在使用过程中，如需增长配件或进行维修，应一方面与归口管理部门联系，由其负责配件购买和联系维修，使用部门做好配合工作。增长配件和进行维修所需费用预算，由归口管理部门统一编制，报公司审批后执行。第十五条盘点清查15.1公司对固定资产实行定期实物盘点清查，目是保证固定资产账、卡、物相符，掌握固定资产实际使用现状，保证固定资产安全、完整。15.2每年12月对公司固定资产进行盘点清查，盘点清查工作由归口管理部门、财务部和各使用资产部门共同进行，对盘点清查中发现盈亏和资产毁损，应逐个查明因素，协商提出解决意见，报公司领导审批，并做好账册调节工作。其中，涉及负责人应承担相应补偿责任。盘点清查中发现闲置资产要查明状况，并制定解决筹划，账外资产要作盘盈解决，及时入账。第十六条资产处置方式16.1各部门之间调剂使用固定资产，经使用部门双方负责人、归口管理部门、财务部签字后，报公司领导批准。由归口管理部门负责对固定资产台账和固定资产管理卡片进行调节，财务部负责对账务进行调节。16.2各部门之间暂时借用固定资产，借入方应阐明借用固定资产名称、借用因素、借用期限等，由借用人和本部门负责人签字，交借出方部门负责人审批，并在归口管理部门备案。借出方资产管理员应对借出固定资产进行登记，并负责借出固定资产收回。16.3公司人员在公司内部调动，原使用计算机依照不同状况进行不同解决，如调入部门有闲置计算机，不需要重新购买，计算机仍留在调出部门；如调入部门没有闲置计算机，需要重新购买，应将调出部门计算机调剂到调入部门使用，办理资产使用部门变更登记。上述调动所涉及部门资产理管员应对调入调出固定资产进行检查登记，保证固定资产完整性。16.4离职人员在办理离职手续时，所使用各类固定资产一律退还。离职人员所在部门资产管理员应负责检查退还固定资产及其配件、有关资料与否完整，如有遗失、人为损坏或配备配件缺失，离职人员应负责补偿。若离职人员未退还所有固定资产，就办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门直接领导承担。16.5归口管理部门应定期与财务部进行账目核对，保证账物相符。如浮现不符时，应编制差别表，注明差别因素。第四节固定资产报废和处置第十七条报废申请固定资产报废，应符合下列条件之一：1、申请报废固定资产已超过其使用年限，且不能继续使用；2、因自然和人为因素，使固定资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复或是修理后极大影响正常使用效率；3、由于历史因素，申请报废固定资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复；4、因工艺设立变化和技术进步而遭裁减，需要更新换代；5、申请报废固定资产，虽未超过使用年限，但其实际工作量超过其产品能承受工作量，且继续使用易发生危险。第十八条权限固定资产报废审批权限：1、固定资产报废，由使用部门提出申请并填写《固定资产报废申请表》，经归口管理部门、经营管理部、工程技术部和财务部会签后，由公司重要领导审批。2、固定资产报废审批按现行财务制度办理。第十九条报废程序固定资产报废程序：1、固定资产报废，需由申请报废部门完整填写一式三联《固定资产报废表》，注明报废因素，由所在部门负责人确认签字。2、固定资产报废单应交公司职能部门会签，并按规定审批权限报公司领导审批。3、固定资产报废单，应分别交归口管理部门和财务部留存。归口管理部门应在固定资产管理台账和卡片上盖作废章，以示注销，财务部依照固定资产报废单，办理资产报废账务解决。4、报废固定资产，应按审批规定及时解决，报废所得残值收入应交财务部作账务解决。第二十条报废处置固定资产报废处置：1、凡已批准报废固定资产，均由归口管理部门收回处置。固定资产处置，普通采用有偿调拨或者出售两种方式，必要严格履行审批手续，由归口管理部门填写固定资产报废处置单，经公司重要领导批准后，方可进行报废处置。2、固定资产处置变价收入和残值收入，一律交我司财务，按照会计制度关于规定进行账务解决。附表7-1《固定资产盘点表》附表7-2《固定资产报废申请表》附表7-3《固定资产申购审批表》附表7-4《固定资产申领表》第八章办公设施管理制度第一条个人办公用品1.1制定目：有效合理管理个人物品。1.2管理办法：1、依照岗位需要，公司提供相应办公用品，由行政部发放。领用时需在《办公用品领用登记表》上签字认领。员工有责任妥善保管好公司配发物品，如有遗失或损坏，应向部门负责人报告，公司依照该物品性质，可以规定员工补偿该物品折旧价，如有合理理由，更换或维修之费用可由公司负责。2、个人办公用品，涉及办公桌、椅、柜、电话及其她用品一经分派，不得擅自调换或加配锁，锁具由行政部统一安装。3、为了保密和保证安全，离开办公桌时，应将保密文献锁存于个办公柜或保存在部门公用办公柜内。4、储物柜内、办公柜内不应存储钞票及违禁物品，公司不对员工私人物品安全性合法性负责；如因保管不善被窃、遗失或触犯法律，公司不予负责。5、废弃纸张先检查有否机密信息，若有请用碎纸机粉碎。6、不得擅自翻阅公司文献资料或她人办公桌、柜、电脑等。7、财物借用：员工因工作需要向公司借用财物，应经公司领导批准并由行政部作好借用记录（借用记录须锁定：借用时间、负责人、借用时设备状态），借用财物应准时（锁定期间当天内）归还（归还时须锁定：归还时间、归还时设备状态、归还现任人）。行政部需对归还物品做好检查与记录。8、离职时，员工须将各类用品交回公司。若发现盗窃和恶意损坏公司财物员工，公司除了追索补偿外,并有权通过司法途径追究该员工法律责任。第二条打印、复印机2.1制定目：为有效使用复印机，控制复印内容及数量，特制定此办法。2.2管理办法：1、复印机由行政部派专人保管使用，其她人员未经容许不得自行开机。

2、复印完毕后，须将工作台清理干净。

3、禁止复印公司机密资料和非公务资料（业务特殊需要，经部门负责人核准才可复印）。

4、为节约用纸，在公司内部使用各类表格、部门之间传阅资料等可用单面二手回收纸（注意：二手回收纸不应有泄密内容）。

2.3维护：

1、复印机管理人员应严格遵循操作手册进行操作。

2、平时随手保养，保持复印机清洁。

3、依照使用频率定期（每月/周一次）安排专业电脑维护公司进行维护和保养。

第三条电脑

3.1制定目：使公司电脑得以充分运用，将电脑使用规范管理。

3.2使用管理规定

3.2.1人员规定：

（1）每台电脑指定专门人员使用，非操作人员未经容许不得随意上机使用。

（2）管理人员设密码管理，密码报行政部备份。密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。行政部应严格保密，如有泄露经查实，视情节严重限度，对负责人予以惩罚100—元，直至开除。

3.2.2操作规定

（1）禁止在电脑上从事与本职工作无关事项，禁止使用电脑玩游戏、炒股、看电影等。

（2）不得使用未经病毒检查软盘，防止病毒入侵。

（3）禁止擅自拷贝、泄露涉及公司关于机密文献资料。

3.2.3病毒防护

（1）对联网电脑，任何人未经批准，不得向计算机网络拷入软件或文献。

（2）未联网电脑，其软件安装由电脑管理员负责。

（3）任何电脑需要安装软件时，由使用人员申请，经电脑管理员查核无误后，进行安装。

（4）所有电脑不得安装游戏软件。

（5）电脑管理员定期使用杀毒软件进行病毒检测和清理工作。

（6）一旦发现电脑感染上病毒，应及时报备网管员解决。

3.2.4保养

（1）保持电脑清洁，禁止在电脑前吸烟、吃东西等，禁止用手、尖锐物触摸屏幕。使用人在离开前应退出系统并关闭电脑，盖上防尘罩。保证所用电脑始终处在整洁和良好状态。

（2）定期（每月末）对电脑内资料进行整顿，做好备份及删除不必要文献资料，保证电脑内运营空间畅通。备份磁盘由电脑管理员保管。

（3）除网管员外，任何人不得随意拆卸所使用微机或有关电脑设备。

（4）网管员在硬件维护作业完毕后，必要将所拆卸设备复原。

（5）对于核心电脑设备应配备必要断电继电保护电源。

（6）其她未尽事项参照相应制度。

第四条会议设施

4.1会议设备

1、在没有告知行政部状况下，不得将任何会议或演示设备（如投影机、笔记本电脑，音响系统，DVD、摄像头等）搬出会议室。如果需要在办公室以外场合使用任何会议设备，您应填写一份《会议设备使用申请单》（详见附表8-2），提前交行政部进行准备。

2、使用者有责任管理好会议设施（即设备、会议用桌椅）。会议室用完后，使用者应清除所有未使用过物品和废物，使用过设备和椅子应重新摆放整洁，并请将灯、空调、电源开关关掉。

4.2会议室：

使用会议室须提前（注：小会议室需提前半天，大会议室需提前一天）向行政部预约（预约登记表详见本手册第五章《会议管理制度》中附