公司行政管理制度(11篇)

公司行政管理制度篇一 1、凡本公司人员上班期间进入工作区必须要着装整齐及佩戴工牌，对未按规定佩戴工牌者（副总经理级及以上领导不作特别要求），每人每次赔偿公司损失20元。工牌非因公损坏换新每次赔偿公司损失5元，丢失补办赔偿8元，离职丢失赔偿公司损失20元。 2、上班时间禁止做与工作无关的事情（包括：吃饭、串岗、闲谈、看杂志、玩游戏、网聊、浏览与工作无关之网页、打瞌睡、大声喧哗等），违者每次赔偿公司损失30元。 3、上班时间不得在办公区化妆（洗手台补妆例外），工作期间应着正装，违者每人每次赔偿公司损失20元。 4、上班时间不得随意进入其它部门办公室，因工作需要需敲门经允许后方可进入。 5、未经允许不得私自动用他人电脑及办公物品，违者给予口头或行政警告处罚，如给当事人或公司造成损失，依具体情况赔偿。 6、办公室必须保持清洁，个人办公桌上应保持整洁。不得在办公区随意乱丢、乱放，违者每次赔偿公司损失20元。 7、因公事外出必须知会部门主管或直属领导且填写《外出登记表》，如因私事外出必须请假，部门全体外出必须请示分管副总经理或总经理批准，违者给予通报批评处罚。 8、办公室属公共办公场所，严禁在办公区吸烟、打牌及赌博，吸烟需到吸烟区（公司领导办公室及接待重要客户时可斟情处理）。吸烟及打牌每次赔偿公司50元损失，赌博每人每次赔偿公司损失200元，情节严重的送公安机关处理。 9、任何人不准酒后上班，如确需因公接待的需报分管副总经理批准后可少量饮酒。如有违反，每人每次赔偿公司损失100元。如酒后造成严重损失或严重影响的，予以从重处理。 10、未经办公室批准和部门主管授意，不得索取传真、打印、复印其他部门的资料，违者给予通报批评处罚。 11、办公室所有物品属公司财产，员工需爱护所有物品且必须按规定使用，所有电器必须关闭方可下班，违者每次赔偿公司损失30元。 12、今后任何违规违纪造成公司损失导致赔偿的情况（不局限于此规定），如办公室发现部门负责人未履行管理职责并造成公司损失的，该员工部门负责人负连带管理责任并赔偿公司损失，额度为该员工赔偿金额的30%，如被总经理或董事长发现部门负责人未履行管理职责造成公司损失将采取100%-200%的赔偿。 13、赔偿款项直接以现金方式当天交财务保管，办公室负责登记与财务对帐，如员工要求从工资中扣除则按违纪赔偿金额120%赔偿，且今后所有违规违纪类赔偿款项均用于员工聚餐及活动经费。 如违反公司规定不听劝告者，加倍赔偿公司损失，希望各位员工自觉遵守执行！ 公司行政管理制度篇二 1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款，范文之管理制度:xx公司行政部管理制度。 2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。 3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。 4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。 5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。 6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。 7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。 8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记， 未验收登记者不予报帐。 9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用，管理制度《xx公司行政部管理制度》。 10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。 11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。 12、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。 13、没有按规定和程序私盖公章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。 14、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。 15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。 二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 “绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 三、考核的`目的： 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。 四、本制度从二00x年x月x日起执行。 文档为doc格式。 公司行政管理制度篇三 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第五条档案的借阅与索取： 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 第十五条办公用品的购发： 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第二十九条本规定解释权归总经理办公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行： 一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。 二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。 四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。 五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的c/d盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。 六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。 七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。 八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。 九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。 十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。 十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。 十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。 十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。 十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。 公司行政管理制度篇四 为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。 第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。 第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。 第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。 第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。 第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。 第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。 第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。 第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。 第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。 第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。 第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。 第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。 为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定： 一、职责及范围。 （一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。 二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法。 （一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。 （二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。 第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。 第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。 第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。 第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。 第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。 第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。 第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。 （一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。 （二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； 第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第三条本规定解释权归总经理办公室。 第四条本规定从发布之日起生效。 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。 第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。 第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。 第四条卫生要求： 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。 电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。 第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。 第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。 第七条此制度由综合部负责制定解释。 7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。 7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。 7.3档案的归档管理。 7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。 7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。 7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。 7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。 8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。 8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。 8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。 8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。 8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。 8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。 8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。 9.1《面试人员登记表》。 9.2《物品领用登记表》。 9.3《物品入库明细表》。 本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。 公司行政管理制度篇五 1、公司行政服务用车统一由行政部负责管理。分别按每台车辆的名称、型号，车牌号及公司内部车辆编号建档。车辆档案内容包括： （1）车辆购置时的各类手续、随车文件，资料等。 （2）车辆行驶、通行证照的相关文件。 （3）各期、各类维修保养记录文件。 （4）车辆违章、肇事记录文件。 （5）各种缴费记录文件。 （6）历任驾驶员个人情况记录等。 2、车辆的维修需填报《车辆维修保养申请单》，经行政部长及相关负责人审核批准后，方可按公司相关规定送指定修理厂维修保养。 3、因路途故障需就近维修时，应电话报告请示，并做好详细记录，事后补办相关手续。 4、车辆驾驶员（固定）应将保养维修等相关原因、及维修情况详细记录于《车辆保养维修记录表》上，并于每月30日报行政部相关负责人。 1、公务用车时，用车部门或用车人须提前填写《派车申请单》，注明用车原因、到达地点、大约行程、预计时间、返回时间等（紧急情况返回后补办），报行政部长批准签字后，相关负责人方可派车。 2、车辆出行前，司机须在《派车申请单》上签字确认。 车辆返回公司时，将车停放在本部指定停车位置，并填写返回记录。 3、行政部在派车时，原则上以派车单送达先后顺序及用车人外出公务的轻重缓急程度安排车辆。非紧急情况，用车部门应按工作安排计划提前1~2天提交派车申请单，以便于行政部安排派出车计划，同时也便于为相同方向路线的部门合并用车，以提高部门或单位工作效率。 4、各种车辆的附带资料，除驾驶证、行车证、保险卡等必须由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。驾驶员应将随车资料妥善保管，不得遗失。 5、驾驶员对自己所驾驶车辆的性能、车况、及各种证件的有效期应了解清楚，出车时一定保证车况完好，证照齐全。 6、驾驶员在出车前或车辆返回后，须认真检查车辆安全状况及需用证照是否带全，以确保车辆出行后的正常行驶。 7、驾驶员在任何时间须随时保证通讯联络的畅通，以便公司随时调度使用车辆。特殊原因确实不能联络的，应及时通知上级领导改用新的通讯联系方式。 8、行车外出时，如不能按预计时间及时返回，驾驶员要及时通知公司行政部，以便于调整安排。 9、驾驶员每天必须如实、认真填写《派车申请单》上的相关内容，并经用车单位或用车人签字确认实际使用时间及行程，交行政管理员，经行政部经理审核批准后方可报销出车费用。 10、《派车单》是驾驶员报销油费、过路费、停车费、出车补贴等的依据，没有详实的派车记录，公司将不予报销上述费用。 11、客用车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应有礼貌地制止；公司的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同接待人员。 12、驾驶员不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍赔偿。 1、驾驶员可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆的，需提前一天向相关领导报告，经批准后方可保养车辆。 2、车辆年检及驾驶员证照年审时，需提前一周向行政部长提出申请，经批准后，方可安排办理。每年仅限一次，超过时间按事假处理。 1、驾驶员全年安全行车，未发生交通肇事的，视情节给予正激励。 2、行政部每月负责对驾驶员进行考核测评。 对于因维护使用车辆不当造成保养、维修间隔周期缩短，费用超支的，因违反公司管理制度发生责任事故者，视情节给予负激励。 4、因违反交通法律法规，造成违章罚款的，由驾驶员自行承担。 5、车辆发生肇事，肇事责任判明后，如责任完全被认定为对方车辆或自然人的过失，司机不承担赔偿责任。 6、下列情形的肇事赔偿责任： （1）肇事责任属于我公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担。 （2）肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。 （3）肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三方共同过失的，按各方应承担的比率分担，赔偿责任照前款“（2）”执行。 7、肇事后对方车辆逃逸时能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的赔偿，其赔偿金额由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。 8、肇事后畏罪潜逃者，公司将通过法律程序追究肇事司机责任，并予解除劳动用工合同。 公司行政管理制度篇六 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 本规范适用于公司全体员工。 仪表应端正、整洁，头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。 女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。 衬衫领口、袖口要清洁，出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 员工在周一至周六的工作时间内请着正装，建议为： 男士。 西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装。 衬衫：单色长袖衬衫。 领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。 皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。 袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。 女士。 职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。 袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。 皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。 夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带。 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装。 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好，香提湾”，并主动报出部门、姓名。通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼。 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门。 同事之间或部门内部如有工作问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 厉行节约，减少浪费。 严禁在公司内用餐、吃零食。 请保持办公位整洁，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 车辆请停至指定区域，不要随意停放。 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果上报上级领导。 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人警告、经济处罚、降薪、辞退的处罚。 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款50元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款5元。 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评。 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 罚款以现金的形式当场缴纳。 所有罚款将作为员工活动经费，经综合行政部上报副总经理审批后使用。 公司行政管理制度篇七 1.1例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。 1.2例会职责 1.2.1公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。 1.2.2总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。 1.2.3各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。 1.2.4各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。 1.3例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。 1.3.1.每周例会的主要例会议程包括：但不限于：上周工作回顾、检查；项目实施过程中需协调的事项研究、决定；公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。 1.3.2月例会的主要例会议程包括，但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果；与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况。本月工作总结和下月工作安排。 1.4例会程序 1.4.1周例会 1.4.1.1公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。 1.4.1.2周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。 1.4.1.3每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。 （1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。 （2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。 1.4.2月度例会 1.4.2.1月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。 1.4.2.2总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。 （1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。 （2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报：——各项业务工作现状；——业务运作程序的执行情况；——已出现或可能出现的问题；——需提请会议讨论决定的其它问题。 1.4.2.3月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。 2.办公设备的管理 2.1办公设备的购置 2.1.1本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。 2.1.2各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。 2.1.3以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。 2.1.4部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。 2.2办公设备的使用 2.2.1行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。2.2.2各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。 2.2.3对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。 2.2.4每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。 2.2.5公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。 2.2.6公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。 2.2.7申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。 2.2.8办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。 2.3办公设备的保养与维修 2.3.1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级； 2.3.2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。 2.3.3公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。 2.3.4公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。 2.3.5公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。 3.办公用品及消耗品的使用管理 3.1办公用品分类 3.1.1消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等； 3.1.2管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等； 3.1.3管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等； 3.2办公用品领用 3.2.1分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。 3.2.2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。 3.2.3管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。 3.3办公用品的管理 3.3.1管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 3.3.2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。 3.3.3行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。 3.3.4新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。 4.车辆管理 4.1车辆使用规定 4.1.1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。4.1.2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。 4.1.3为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。 4.1.4个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。 4.2车辆的保养维修管理规定 4.2.3根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。 4.2.4严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。 4.2.5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。 4.2.6在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。 4.2.7严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。5.专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。 5.1图书、资料的购置 5.1.1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。 5.1.2申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。 5.1.3原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。 5.2图书的登记和保管 5.2.1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。 5.2.2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。 5.3图书借阅和归还 5.4公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。 附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表 6.档案的管理 6.1借阅档案要求 6.1.1需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。 6.1.2对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。 6.1.3特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。 6.1.4借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。 6.1.5借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。 6.2档案管理要求 6.2.1档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。 6.2.2档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。 6.2.3执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。 二、财务管理 1.费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。 2.基本原则 2.1对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。 2.2公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。 2.3报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。 2.4备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。 3.费用标准 3.1办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。 3.2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。 3.3差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。 3.3.1出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外） 3.3.2地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。 3.3.3汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。 3.4汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。 3.5业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。 3.6手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外） 4.财务报销程序 5.支票的管理及使用 5.1主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。 5.2领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。 5.3支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。 5.4工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。 5.5如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。 6.现金管理及报销程序：公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。 6.1为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。 6.2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。 6.3根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。 公司行政管理制度篇八 （一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。 （二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。 （三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。 （四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。 第三条公文打印的管理。 （一）公司公文、文件的打印，由文员负责。 （二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。 公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。 第五条归档范围。 （一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。 （二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。 （三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。 （四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。 （五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求。 （一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。 （二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。 （一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。 （二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。 （三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。 第八条档案的标识。 对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。 第九条档案的销毁。 （一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。 第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。 第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。 第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。 第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。 第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。 第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。 第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。 第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。 第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。 第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。 第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。 第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。 第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。 第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。 公司行政管理制度篇九 一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。 二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。 三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。 四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。 五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。 六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。 七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。 八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。 九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。 十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。 行政部 20xx年1月1日 员工招募 为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下： 一、招聘 1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。 2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。 3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。 3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。 二、录用 1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。 2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。 1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。 2）经指定医院体检不合格者。 3）未满16周岁的未成年公民。 4）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）。 5）违法犯法吸食毒品者。 三、担保 1、经公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保，合法有实力的团体担保）。 2、被担保人如有下列情形之一者，连带赔偿责任。 1）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。 2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者。 3）窃取机密技术资料或财物者。 五、试用 1、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用。 2、新进人员一般试用期为1－3个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试用期表现不佳者，可当场予以辞退。 3、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长试用期（最长2个月），否则予以辞退，且不得提出异议。 公司行政管理制度篇十 第一条：公司作息时间详见下表： 项目上午班午餐下午班晚餐。 第二章考勤管理。 第一条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款x元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者罚款x元；迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。 第五条：公司规定，以下情况视为旷工： （二）请假未获批准即擅自不上班（包括续假未获批准）视同无故缺勤； （三）以虚假理由请假获批准而不上班的。 第六条：公司对于旷工的处理： （一）旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资以及其他福利待遇。 （二）旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。 （三）旷工取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。 （四）连续旷工超过x天，或一年内累计旷工超过x天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。 第三章假期管理。 第一条：带薪年休假及相关待遇。 （一）职员加入公司后下一年度可享有x个工作日的带薪年休假（转正后实施）。 （二）具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。 （三）取（销）假的一般程序如下： 职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。 一次取假在x个工作日（含）以上的，需提前一个月申报。 广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司（四）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。 （五）带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放x元带薪年休假补贴。 （六）带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。 （七）凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。 一年内一次性病假超过x天或累计病假超过x天；一年内一次性事假超过x天或累计事假超过x天；一年内病、事假相加超过x天；一年内休产假超过x天。 （八）如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。 第二条：婚假以及相关待遇。 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假x天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加x天假期，一共x天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币x元整。 第三条：丧假以及相关待遇。 直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假x天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币x元整。 第四条：工作调动假。 异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过x个工作日。 第五条：产假、护理假、哺乳假、计划生育假。 （一）产假及假期（注：男26周岁、女24周岁以上初育为晚育）： 产假以产前产后休假累计。非晚育者晚育者产假x天x天领取独生子女证者增加假期x天x天共休产假x天x天（二）男职员护理假：x天（限在女方产假期间）。 （三）哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。在子女出生3个月内向总经理办公室广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司出示《独生子女证》，公司将致贺仪人民币x元整。 （四）计划生育假按国家规定执行。 第六条：关于病假的折抵规定：职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。 第七条：关于出国考察折抵假期的规定：由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50%折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50%不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。 第八条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 第四章着装管理。 第一条：着装标准男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带；女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋（露脚后跟及脚趾的'皮凉鞋等不在此列）。 第二条：逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。 第三条：上班时间全体职员应佩带工作牌。 第五章职员个人通讯管理。 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。 第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00—22：00处于开机状态。 第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条：总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。 第六章图书管理。 第一条：图书的购买。 （一）购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导批准方可购买。 （二）购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。 （三）未经公司图书管理员登记的图书，财务部不予报销购书费用。 第二条：图书的登记。 广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司。 （一）建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。 （二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。 第三条：图书的借阅。 （一）借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。 （二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。 第七章电子邮件管理。 第一条：公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。 第二条：邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。 第三条：篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。 第四条：所有职员每天应最少安排三次时间（上午上班后、下午上班后、下午下班前）查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。 第五条：下列文件必须以有纸方式存档： （一）与金融机构往来的凭证、帐单等； （二）财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证； （三）公司已签订的各种合同、协议等； （四）公司已对外发出的各类函件； （五）各部门认为有必要保存原件的其他文件。 第六条：邮箱设置及保密。 （一）职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。 （二）职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。 （三）未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。 第七条：邮件报批跟进。 （一）为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。 （二）为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。 （三）群发邮件提倡发送部门、工作小组。 第八章办公管理。 第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 公司行政管理制度篇十一 为了加强公司行政事务管理，使公司各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本管理制度。 本制度行政事务管理所指的是公司会议管理；办公环境卫生管理；文件打印、复印管理；保密规定；档案管理；电话管理规定等。 3、1综合部负责组织执行并监督各项管理工作； 3、2其他所有部门需遵守各项管理规定。 4、1总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。 4、2为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下： 4、2、1公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。 4、2、2销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况；对下一工作月度销售工作进行预测；研判行业发展趋势及销售工作的对策。 4、2、3季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。 4、2、4临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。 4、3会议主持。 会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。 4、4所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到及签退。因故不能参加会议的，必须亲自向会议主持人说明理由。 4、5所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及