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文档简介

防诈骗应急预案及相应措施一、目的为有效预防和应对各类诈骗行为，保障个人和组织的财产安全，制定本应急预案。二、适用范围本预案适用于全体职工、客户及与本单位有业务往来的所有人员。三、职责分工风险防控小组：负责日常风险识别和评估制定和完善防诈骗制度和流程对员工进行防诈骗培训和宣传应急处置小组：负责应对诈骗行为的应急响应调查和分析诈骗事件与相关部门协调处置网络安全小组：负责网络安全防护和监测检测和拦截诈骗网站和钓鱼邮件协助调查和取证四、应急预案步骤1.预警监测阶段风险防控小组负责持续监测诈骗风险，及时发布预警信息。2.应急响应阶段收到诈骗信息后：保持冷静，不轻信、不回复、不转账。立即拨打公安机关或反诈中心热线举报。联系开户银行冻结涉案账户。收集诈骗证据，如聊天记录、电话录音、转账凭证等。诈骗事件发生后：应急处置小组立即启动应急响应机制。封锁诈骗网站和钓鱼邮件。调查和分析诈骗事件，确定受害者信息、诈骗手法、资金流向等。与公安机关协调取证和追查。通知相关客户和合作单位，提醒防范。3.事件处置阶段应急处置小组会同公安机关开展调查和取证。协助受害者追回损失，最大程度挽回经济损失。加强对相关人员的培训和警示。4.事后总结阶段应急处置小组对事件处置过程进行复盘总结。分析事件原因和漏洞，提出改进措施。完善防诈骗制度和流程，增强预警和处置能力。五、相应措施1.内部控制措施建立完善的财务管理制度，严格把控资金收支。定期对账户和交易记录进行核查和审计。加强员工金融知识和反诈意识培训。2.网络安全措施部署网络安全设备和软件，防止病毒和木马入侵。安装反钓鱼软件，及时拦截诈骗网站和钓鱼邮件。加强网络权限管理，防止未经授权访问敏感信息。3.客户教育措施通过网站、微信公众号等渠道发布防诈骗提示和案例分析。定期组织客户宣讲和培训，提高客户防诈骗意识。4.应急处置措施与公安机关、反诈中心建立联动机制，及时报告和处置诈骗事件。建立应急处置小组，制定应急响应流程和剧本。配备必要的技术和设备，提高应急处置能力。5.合作协同措施加强与行业协会、金融机构的合作，

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