公厕市场化运作项目管理制度

第一节公司内部管理制度 2一、经营管理制度 2二、财务管理制度 7三、物资管理制度 9第二节常规管理制度 13一、文档管理制度 13二、公章管理制度 18三、项目协调制度 21四、办公用品使用制度 22第三节保洁制度 25一、保洁房管理员 25二、保洁员管理制度 26三、垃圾清运管理制度 27第四节安全管理规章制度 28一、安全例会制度 28二、安全活动制度 30三、安全隐患整改制度 31四、安全宣传教育和培训制度 31五、安全生产监督检查制度 32六、安全运行管理制度 33七、安全预防制度 33八、安全基础资料管理制度 34九、安全生产费用提取和使用管理制度 34第五节档案管理制度 35一、档案人员岗位责任制 35二、档案保管制度 37三、档案复制制度 38四、档案查借阅制度 38五、档案库房管理制度 39六、档案立卷归档制度 40七、“三纳入”“四参加”制度 41八、文书材料归档制度 41九、档案移交制度 44第六节培训管理制度 44一、培训服务规范要求 44二、内部培训制度 45三、培训讲师工作制度 54四、培训期间考勤制度 59第一节公司内部管理制度一、经营管理制度（一）保密管理为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。1.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。2.公司秘密包括下列秘密事项：（1）公司经营发展决策中的秘密事项；（2）人事决策中的秘密事项（3）专有技术；（4）客户信息、产销渠道、产销策略、营销计划、定价政策和重要的合同、单据；（5）公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；（6）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；（7）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3.公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。4.属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。5.记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。6.公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。7.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。（二）行政管理1.工作纪律（1）上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。（2）上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。（3）工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的抖音视频、新闻、玩电子游戏、微信QQ上网聊天等，营造良好的工作范围。（4）员工应养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时应注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。（5）电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用，不做私用。最后离开公司的员工应确保门、窗、灯、空调均关闭。（6）危险物品严禁带入办公区域。（7）工作文件作废时，需做撕毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。（8）做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。2.考勤管理制度（1）公司实行双休工作制。工作时间：上午X-X，下午X-X，晚上X-X【注：后勤人员晚上不需出勤】。（2）公司实行打卡考勤。员工每天上班、下班均需打卡（共计每日X次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到或旷工计算。忘记打卡的员工，需要报告经理签字批准补签。（3）所有员工须按工作时间按时上下班。不能准时到岗或因公事外出时，需事前报告经理同意并告知行政，否则按迟到或旷工处理。根据业务工作的特殊性，业务员在晚上工作至凌晨X点之后时，次日早晨可适当推迟到岗时间，但是否可推迟、可推迟时长必须报备经理批准同意。（4）迟到、早退、旷工：退于上班时间视为迟到，早于下班时间视为早退，无故离岗超过X小时视为旷工。凡迟到、早退者处罚X元/小时（不到1小时作1小时计算），旷工者罚X元/小时（不到1小时作1小时计算）。无故旷工X天及以上者公司可直接辞退员工。特别条款，在一个自然月份里，允许迟到两次，给员工应急时使用。（5）员工生病、有事可向公司请假。1）请假程序：按规定填写《请假条》，经理书面批准同意后方可按批示休假。2）请假规定：员工可享有病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假，其中婚假、产假、丧假、工伤假、年休假为全薪假。病假：员工因患病或非因公负伤可请病假，累计休假不得超过X个月。病假期间不享受原有工资及福利待遇。事假：员工因事可请事假，但全年累计休假不得超过X天。事假期间不享受原有工资及福利待遇。婚假：X天。实行晚婚的增加晚婚假X天，即X天（男满X周岁，女满X周岁初次结婚即为晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假与年休假不可重复享受。产假：女性员工因生产可请产假，按国家政策生育的，女职工可享受X天产假，其中产前可以休假X天，非按国家政策生育的则不能享受本产假。丧假：员工因直系亲属离世可请丧假，假期X天，休假期间享受原有工资及福利待遇。外地职工可按往返丧葬的实际路程时间延长休假，但延长期的工资按事假标准计算）。工伤假：员工因公负伤可请工伤假，享受原有工资及福利待遇。年休假：员工每年可享受5天年休假，本公司工龄每满一年可加休X天，休假期间享受原有工资福利待遇。年休假不跨年调休=特别条款，在一个自然月份里，允许请假（病假或事假）X次，不扣工资，但每次不得超过X小时。（三）会议、学习培训及接待管理制度1.会议中，做好会议记录，及时整理会议内容、落实会议要求。2.凡公司安排的学习培训，学习者必须按规定参加，不迟到不早退，遵守现场纪律，无故缺席或迟到、早退者，一经发现，将处以X元/次的罚款。在学习过程中，参与人员应做好学习记录。学习完成后，及时整理学习笔记，积极分享学习心得给其他同事。3.在公司客户来访接待、参展接待中，员工应仪表整洁，举止大方，积极、主动、热情地做好接待及服务工作，严禁客户来访时置之不理、粗暴无礼。二、财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。（一）财务部门职责范围1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4.编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5.进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6.建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7.负责公司材料库、办公用品库的管理。8.参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9.及时核算和上缴各种税金。10.参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11.会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。（二）会计岗位职责1.负责登记各项经管的明细账、分类账、总账；2.全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3.负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账；4.对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5.每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6.负责装订、管理会计档案；7.承办公司领导交办的其他工作。（三）出纳员岗位职责1.办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2.顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3.保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4.保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5.严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。三、物资管理制度为加强公司的资产管理，规范各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。（一）物资管理的范畴本办法所管理的物资范畴为公司内各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。（二）物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。（三）物资的需求及采购程序1.采购计划各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。2.采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。3.采购各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。4.入库与结账物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的内容应与物资采购计划相符并记录详细信息和发票，对不合乎质量、使用要求的不予报销。（四）物资的使用和管理1.物资采购进货，由仓库管理员办理入库手续后，方可出库使用，直接使用的物资在物资到位后要及时补办物资的出、入库手续。低值易耗品等使用周期较短（一次性使用）的物品登记入库后直接使用，在入库单备注说明，不另写出库单。工具类等使用周期长的物资，在填写入库单后必须登记入账本，大件管理落实到人，两个月进行一次清理盘点。2.物资仓库管理要做到入库及时、保管得当、账物相符，仓库清点要准确，入库记账要及时，要及时掌握和申报物资的库存情况，以便及时调整物资的使用和采购计划。3.各种专业工具、办公设备等在领用后要建立使用保管档案，使用人员要保证各种工具、设备、设施规范使用、妥善保管，不得违章、违规使用。综合管理部要根据物资领用使用保管档案定期进行检查，发现问题及时处理。4.部门和个人领用的设备、设施、办公用具等要专人使用专人负责，使用管理人员工作变动时要办理使用、管理交接手续，否则综合管理办不予办理调、离职手续和工资结算。5.综合管理办要对在存以及临时使用的一次性物资、各种包装物、废弃物专门统一管理并及时回收利用。对于报废的设备工具等物资要及时进行使用价值鉴定，做好维修再利用和处理工作。物资回收处理收入要及时上缴财务并做好记录。（五）物资管理工作的奖励、处罚及责任确定。1.各部门要根据实际需要申报物资需求计划，需求计划要做到准确、合理，对因虚报、错报而引起的物资采购损失，要追究当事人的责任并给予相应的经济处罚。2.采购人员因不按采购计划采购、延误采购、错误采购以及采购质量不合格而影响工期和使用的，要追究采购人员的责任并给予扣应的经济处罚。3.物资需求单位要根据需要对所需物资的质量、性能、技术要求等做出明确的采购要求，而且对所使用物资市场情况及价格要有比较准确的了解，能够基本预测所需要采购物资的价格。4.采购人员在满足采购物资的质量及使用要求的前提下，要保证物资采购的价格合理。如采购人员在采购中有高价购进等营私舞弊行为，一经发现要严肃处理。5.物资保管及使用人员在入库时要严把验收关，在工作中如发现有作弊、渎职等不良行为，一经发现要严肃处理。物资保管使用人员因人为因素造成物资损失的，要追究当事人的责任，并给予相应的经济处罚。6.对于节约使用物资、回收利用废旧物资等有功人员，依据节约物资的价值及贡献给予相应的奖励。第二节常规管理制度一、文档管理制度本项目的文档管理包括文件、资料、证照、证函等，按照分类归档，分工管理的原则，由综合办公室及各部门指定专人管理，具体管理条例如下：1.文件管理：（1）文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等：（2）行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。（3）公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。（4）文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送项目负责人亲自阅批后分送承办部门阅办。（5）文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人。阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。（6）文件的起草：行政文件由行政部起草，部门文件由各部门起草，起草的各类文件应形成统一格式，起草的各类文件经项目负责人审批后方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。（7）文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。（8）文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批，重要文件由项目负责人审批，机密文件由项目负责人交由公司董事长审批。（9）文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（10）文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（11）审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。2.资料管理：（1）资料包括项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。（2）各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。（3）各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定专人管理。（4）各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。（5）各类工程资料、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程等分别由生产部指定专人管理。（6）各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定专人管资料分类归档要求：资料完整齐全。根据资料内容合并整理建档。根据资料的历史编号。案卷标题简明确切、便于查询。（7）资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。（8）资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。（9）资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批，重要资料由项目负责人审批，机密资料由公司董事长审批。（10）资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（11）资料使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（12）审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。3.证照管理：（1）证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。（2）公司证照由行政部统一管理。（3）证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。（4）证照的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证照的使用须项目负责人审批。（6）证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。（7）证照文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。4.证函管理：（1）证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。（2）公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函文件。（3）证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。（4）证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证函文件的使用需经项目负责人的审批。（6）证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证函文件负全部责任。（7）证函文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。5.使用管理：（1）文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。（2）使用程序：使用人申请—在行政部领填文档使用申请表—部门负责人审批—项目负责人审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。（3）行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。（4）文档借阅由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。（5）文档复印由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。（6）文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。（7）文档扫描、翻拍由行政部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。（8）文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件，证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。（9）《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。（10）《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容，详见附表。二、公章管理制度为规范项目印章的管理，维护企业形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，为了进一步加强项目公章的使用、借用规范，做好公章的保管工作，特制定以下公章使用管理制度。（一）分类：公司的印章根据用途类别分为公司公章、财务专用章、法人章。（二）使用范围：1.公司对外签发的文件。2.公司与相关单位联合签发的文件。3.由公司出具的证明及有关资料。4.公司对外提供的财务报告。5.公司章程、协议。6.员工的调动、任免及聘用。7.财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务等。（三）使用制度：1.各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。2.任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确需将印章带出，需提交申请，经项目负责人批准，方可带出，公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。3.各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。4.保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。5.公章一般不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等，如遇特殊情况时，必须经项目负责人批准，由经办人在需盖文件盖章处背面签字方可盖章，公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。6.如遇特殊情况，需要以公司名义签订的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，项目负责人批准后方可盖章（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰）。（四）保管制度：1.印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2.印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。3.印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理交接印章手续，以免贻误工作。4.非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5.印章应及时维护、确保其清晰、端正。6.印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向项目负责人进行报告，并备案配合查处。三、项目协调制度（一）协调原则：1.守法是组织与协调工作的第一原则，在相关法律法规的许可范围内去协调、去工作，面对招标单位，更应该严格遵守法律法规，只有这样，才能做好组织与协调工作。2.组织协调要维保公正原则：要站在项目的立场上，公平的处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则，做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益，这样，最终才能最大的经济效益。3.协调与控制目标与一致的原则：在整个项目的实施过程中，应该注意各部门职能的相互配合和统一，不能有所偏废，协调与控制的目标是一致的，不能脱离目标去协调，不能强调某一目标而忽视其他目标。（二）项目内部协调制度：1.项目内部人际关系的协调应依据各项规章制度，通过做好思想工作，加强教育培训，提高人员素质等方法实现。2.项目负责人建立详细的负责系统，做到项目各要素活动有人操作、有人检查运行情况，防止因为责任不清相互推诿。3.做好项目计划的编制、平衡工作，并认真执行计划。4.充分发挥项目控制部门的项目调度作用，加强调度工作，排除障碍。（三）项目外部协调制度：1.与采购单位的请示、报告一般应通过项目负责人进行，以保证传递信息的完整、统一。2.项目负责人应直接向采购单位代表请示、汇报工作。3.提交的报告、发文等均应经项目负责人审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。4.采购单位给项目部的批示、发文等应单独立档保存、5.指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信息服务师准时报送采购单位。6.及时收集采购单位的反馈意见，对其投诉和不满应及时向项目负责人和总公司汇报，并做出相应处理。7.与对方领导的不定期沟通，及时协调处理有关问题。四、办公用品使用制度（一）目的：为了规范办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，针对项目具体的办公用品使用情况特制定本制度。（二）适用范围：适用于项目办公用品的采购、保管、领用及报废等管理。（三）办公用品分类：办公用品分为消耗品、耐用品及特殊用品三类。1.消耗品：系指容易消耗，无法重复使用的用品，如：水笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、笔记本、橡皮擦、回形针、订书针、打印墨盒、蜡纸、硒鼓等。2.耐用品：系指能重复使用并能保持原有形态和性能的用品。耐用品文具如有遗失应由个人自购。平时使用如有故障或损坏，应以旧品换新品，如：U盘、订书机、启钉器、计算器、笔筒、小刀、尺子等。耐用品文具需列入离岗移交范畴：服务年限1年以内（含），如有遗失，照价赔偿。服务年限1年以上，耐用品单价在X元（含）以上的，如有遗失，照价赔偿。3.特殊用品：系指某些部门人员为进行其专业工作需要的特殊用品。如：财务部常用的凭证等。4.领用分类：根据办公用品的使用性质，将办公用品分为公用品和私用品两类，私用品由使用人个人领用，公用品由部门专门指定人员统一领用。（1）个人领用：系个人使用保管用品，如水笔、橡皮擦、笔记本、笔芯等。（2）部门领用：系本部门共同使用用品，如打印纸、打印墨盒等。（四）管理规定：1.申购规定：（1）各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人审核，分管领导审批后交综合办。（2）综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购申请单》，于次月1日前经综合办经理审核、总经理审批后，交采购部采购。

（3）各部门办公用品领用经办人根据本部门的《办公用品采购申请单》所列明细，于每月5日前向综合办领用并发放到本部门员工手中。

（4）各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、综合办经理审核、总经理审批后，由采购部负责实施采购任务。2.采购规定：（1）为有效完成采购任务，原则上由采购部负责实施采购任务。（2）对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。（3）临时急需办公用品可经综合办和采购部同意后由使用部门自行采购。（4）对单价大于X元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。3.办公用品入库规定

（1）办公用品入库前由综合办指定专人进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公用品管理人员登记入库，并填写《办公用品入库登记表》。对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。（2）办公用品采购发票应由综合办经理签字确认入库后，方可报销。4.办公用品领用

（1）员工领用办公用品应填写《办公用品领用登表》。（2）工领用单价在人民币X元以上的办公用品，须填写《固定资产购买申请表》，说明理由，经部门主管、部门分管领导、综合办审核，总经理审批。5.办公用品使用（1）严禁员工将办公用品带出项目挪作私用。（2）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。（3）项目员工使用办公用品必须坚持科学、合理、节约、爱护的原则，节省使用易耗品，正确使用非易耗品。对于项目内部文件资料，提倡使用二手纸。（4）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第三节保洁制度一、保洁房管理员（一）制定分管清洁卫生区域的标准和要求。（二）熟知掌握各类清洁剂并根据所需量进行购买。（三）与不同分工区域清洁服务员保持联系，注重外部形象。（四）每天对天厕所及附属设施进行卫生检查，不低于X次。（五）对原材料进行妥善保管，有计划进行发放，每月盘点一次。（六）协调保洁部和其他有关部门的工作联系，维护公共厕所及其附属设施内、外清洁卫生形象。二、保洁员管理制度（一）遵守法律法规及公司各项保洁规章制度。（二）上班期间着装整齐，统一、规范。（三）每天早上7点前完成打扫，保洁时间上午XX点——XX点，下午XX点——XX点时间段内对所管区域卫生情况随时巡查，发现垃圾和杂物及时捡拾清除。全天保持公厕及地下通道清洁、卫生。到下班时要确保所负责区域卫生整洁无垃圾后方可离岗。（四）公厕内地面、尤瓜果皮壳、纸屑等杂物，清扫的垃圾和废弃物，应及时倒入垃圾容器，严禁露天堆放。（五）及时掌握设施损坏保养情况，对损坏的设施要及时向上级反映。（六）时刻把安全放到第一位，自觉提高安全意识和自我保护意识。（七）保洁区域调整调换，应经领导允许，不得私下调换。（八）因故不能工作，应提前请假，并找他人落实自己工作，无故不请假，作旷工处理。（九）卫生大检查或特殊任务时，除所负责卫生区域外，还要听从统一安排，对整体环境彻底整理，确保无卫生死角。（十）每日要接受区域管理人员不定时的卫生检查，不洁之处须及时整改。（十一）每周召开一次例会，总结上周工作，同时布置下周工作。（十二）公厕及其附属设施管理员对清洁区经常检查并及时总结。根据检查结果，按月对保洁员进行考评，有连续三周不达到卫生标准的，视情节处罚并给予警告或辞退。（十三）服从主要管理人员工作安排。三、垃圾清运管理制度（一）装卸人必须按规定着装，佩戴好劳动保护用品，树立和保持良好形象。（二）司机必须经过培训，考试合格后持汽车驾驶证（B证）、特种作业证挂牌上岗，装卸工必须挂牌上岗。（三）司机必须严格遵守交通法规，安全驾驶，文明行车。严禁违章驾驶，自负违章罚款。（四）司机进入作业现场要了解和熟悉作业现场状况，做好风险识别和风险评估，特别是进车和倒车要加强瞭望，防止刮碰事件发生；装卸工专门配合作业现场进车和倒车瞭望；如发生交通肇事，按照有关部门认定责任，依照本企业相关规定对责任人进行处理。（五）必须按规定时间出车夏季X点出车，冬季X点出车。（六）准时进入垃圾清运责任区，对责任区的垃圾日产日清。（七）司机负责垃圾清运车的维护保养，出车前必须认真检查车况，不准带故障出车，保持驾驶室及车体清洁，不准脏车出行，保证车库干净整齐。（八）司机严格按照液压系统操作规程操作，定期对垃圾车进行注油及维护，发现问题及时处理并向队领导汇报。第四节安全管理规章制度公司拥有严格的管理制度，完善的跟踪服务体系，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，强化安全组织领导，健全安全管理制度，严格按照“一岗双责”原则，强化科学管理，推进了公司安全生产、服务体系的建设。一、安全例会制度为规范公司安全生产会议管理，提高安全生产管理水平和工作效率，确保公司生产安全形势稳定，制定本制度。本制度适用于公司安全生产会议管理，本着“高效、务实、精简、节约”的原则执行。公司安全生产委员会办公室负责公司安全生产会议的统筹协调及本制度的执行监督。（一）会议分类1.安全生产委员会会议由公司安全生产委员会主任或受委托的副主任召集和主持，公司安全生产委员会全体成员参加，根据需要可安排有关人员列席会议。会议的主要任务是：（1）学习贯彻落实安全生产的法律、法规、规章、规范和标准，组织落实相关管理部门的工作部署和要求；（2）讨论决定公司安全生产工作中的重要事项；（3）通报公司安全生产工作情况，分析安全生产形势，研究部署安全生产工作；（4）通报和讨论其他安全生产重要事项。会议于每季度首月的20日9时召开（遇法定假日、公休日顺延），特殊情况或紧急事宜时可由公司安全生产委员会确定随时召开。公司党政办公室和安全生产委员会办公室负责会议的组织工作，公司各职能部门做好组织落实工作。2.安全生产工作例会由公司分管安全生产的负责人召集和主持，根据需要可安排有关人员列席会议。会议的主要任务是：（1）学习贯彻落实安全生产的法律、法规、规章、规范、标准，组织落实相关管理部门和公司安全生产委员会的工作部署和要求；（2）通报公司本月安全生产工作及安全目标、安全指标的完成情况，部署下月安全生产工作；（3）通报公司检查、督导情况，部署落实解决存在问题、事故隐患的对策措施；（4）通报和落实其他安全生产工作。会议于每月的X日X时召开（遇法定假日、公休日顺延），公司安全生产委员会办公室负责会议的组织工作，各相关职能科室做好组织落实工作。（二）会议规则1.会议发言应言简意赅，紧扣议题。2.公司各类安全生产会议均应进行会议记录，遵照“谁组织，谁记录”的原则，确定专人负责记录。3.会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，服从主持人指定。4.会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。（三）会议纪律1.与会人员须准时到会，并在《会议签到表》上签到，遵循会议主持人对议程控制的要求，做好本人的会议记录。2.与会期间应把手机关机或调到振动模式，不允许接听电话，严禁交头接耳、大声喧哗、频繁出入等现象发生。3.因重要工作或特殊情况不能参会者，须向会议主持人请假，经同意后方能代会。4.有范围和时限要求的会议，与会人员要严格遵守保密制度，不得泄露会议内容。会议记录的调阅严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。公司安全生产会议记录应至少保存XX年。本制度由公司安全生产委员会负责解释，自发布之日起执行。二、安全活动制度（一）根据上级部署组织开展“安全生产月”“反三违月”和“安全活动日”“安全警示月”等安全活动。（二）结合生产实际，组织开展不同形式的安全竞赛活动。（三）开展安全活动时要制订活动方案，成立领导小组，加强对安全活动的领导。（四）活动期间要组织开展监督检查，保证活动顺利开展。（五）安全活动结束后要及时进行总结，表彰先进，并将活动开展情况书面报告上级有关部门。三、安全隐患整改制度（一）对检查中发现的安全隐患应立即进行整改，不能立即整改的应填写安全隐患整改通知书，明确隐患内容、整改要求及时整改完成时间、责任人，限期进行整改。（二）对重大安全隐患要采取切实有效的安全防范措施，必要时停止生产，确保安全。（三）安全隐患整改完成后，要写出书面整改报告，报送上级有关部门。（四）对安全隐患整改情况要进行复查，未进行整改或整改不彻底的，追究有关责任人的责任。（五）设立安全隐患管理档案，加强对安全隐患的监控。四、安全宣传教育和培训制度（一）用宣传栏、网站等形式向员工、驾驶员宣传安全法规，安全先进管理经验，安全驾驶要点，典型事故案例等。（二）公司每年至少举办一次安全管理人员岗位培训，并积极鼓励员工参加上级主管部门组织的各类岗位安全培训，不断提高员工和安全管理人员的业务素质。（三）在办公、生产作业场所等岗位悬挂安全操作规程和岗位安全责任。（四）利用安全简报、宣传手册、安全教育片等形式进行安全宣传。（五）对安全管理人员、驾驶员和安装作业、维修、业务、车辆安全检查等人员经常进行以安全法规、业务和技术为主要内容的安全教育和培训。（六）每年至少举行一次安全会议和全年举办二期驾驶员安全培训班，不断提高驾驶员的安全意识和技术水平。（七）对员工进行安全教育每月至少一次，消防安全教育每季度至少一次，不断提高职工的安全意识和自我保护意识。（八）对新职工必须进行三级安全教育，未经安全教育培训不准上岗。（九）驾驶员每年受教育时间不得少于60小时。五、安全生产监督检查制度（一）安全监督检查分为岗位自查，科室检查和公司检查。（二）岗位责任人自查每天进行检查。（三）公司综合性安全检查每月进行XX次，有安全科负责组织，企管科配合实施。（四）公司全面安全检查每季度进行XX次。（五）车辆安全检查每天进行检查，车辆检验员负责检查，检验合格的做好车辆检验合格记录。（六）易燃易爆、危险物品的检查每天XX次。（七）办公场所和车辆的防火设施、消防器材的检查每月至少XX次，由机务、调度、安全人员负责组织检查。（八）劳动安全检查每天XX次，由安全科负责。六、安全运行管理制度（一）营调人员在安排运行任务时，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，做到科学调度，合理安排。（二）安排租赁服务时，应根据实际情况综合考虑。（三）驾驶员必须严格遵守有关法律法规和公司服务质量标准，自觉做到依法行驶，礼貌行车，严禁无证开车、酒后开车、超速行驶、争道抢行等违章行为。七、安全预防制度（一）为了有效地防止事故的发生和减少事故造成的损失，逐级制订事故预防预案、事故救助预案和消防预案。（二）事故预防预案以防止事故发生为目的，以提高全员安全意识为重点，制定预防事故发生的具体措施，保证安全生产。（三）事故救助预案以养活事故损失为目的，制订事故发生后及时处置的应急措施，以减少事故造成的损失。（四）消防预案以防止发生火灾事故为目的，制订防止措施及发生火灾事故后及时处置的措施，以减少事故损失。八、安全基础资料管理制度（一）为加强安全基础资料管理，建立健全各类安全基础档案，特制定本制度。（二）基础资料档案主要包括：有关安全法规，安全管理制度，安全管理机构，安全管理人员及驾驶员台帐、机动车辆台账、安全隐患台账、会议记录、安全检查记录，安全值班记录、安全活动记录、班前会记录、行车肇事原始记录等。（三）驾驶员安全档案，一人一档。主要包括：驾驶员登记表，驾驶员上岗资格审批表，安全行驶里程登记表，安全行车责任书（保证书），违章、肇事记录，奖惩记录等。（四）事故档案，一事一档。主要包括：事故责任认定书（复印件），事故损害赔偿调解书或判决书（复印件），事故调查处理报告书等。（五）统计报表，按要求准确、及时填报。九、安全生产费用提取和使用管理制度（一）公司为保障安全生产投入，按照企业安全生产费用提取和使用管理办法相关规定，按不低于营业收入的1.5％的比例提取、设立安全生产专项资金。（二）安全生产专项资金的使用应建立独立的台账，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。（三）安全费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设备），包括车辆安全状况的检测及维护支出；2.购置、安装和使用具有行驶记录功能车辆卫星定位装置等监控设备支出；3.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；4.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；5.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；6.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；7.安全生产宣传、教育、培训支出；8.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；9.安全设施及特种设备检测检验支出；10.其他与安全生产直接相关的支出。第五节档案管理制度一、档案人员岗位责任制（一）努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。（二）认真贯彻执行有关法律法规，贯彻执行党和国家基本系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行本公司各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。（三）熟悉本公司和本系统业务工作，了解本公司各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。（四）切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。（五）同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。（六）保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。（七）编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。（八）积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。（九）积极参加本公司组织的科研课题鉴定会、公司质检验收会、初步验收会等活动，认真接收上述活动形成的应该归档的文件材料，并整理归档。（十）做好档案的统计工作，建立统计台账，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。（十一）在做好公司内部档案管理的同时，还要对公司内部各科室和所属公司的档案工作进行监督、检查和指导。二、档案保管制度（一）收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。（二）保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。（三）档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。（四）随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。（五）档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。（六）库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。（七）必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或账务不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。（八）档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。

三、档案复制制度（一）要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。（二）复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。（三）破损的档案，档案员要及时修改和复制。（四）对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保护原档案，减少档案的磨损。

四、档案查借阅制度（一）本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。（二）本处有关科室因工作需要需借阅档案，原则上只能在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经分管处长签批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。（三）外公司来查找利用档案者，一律凭公司介绍信，经本处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。（四）借阅者不准在档案材料上划杠、打圈、勾画，不准涂改撕毁，不准将档案材料带回家或放在不安全的地方，更不准将档案保密内容外泄。（五）查阅档案时，禁止吸烟、喝水、防止烧毁、水渍档案。（六）借阅者归还档案时，应填写利用效果信息反馈，认真履行交接签字手续，如发现有撕毁、涂改和损坏现象，按照档案法规有关条款及追究责任。

五、档案库房管理制度为了加强档案库房管理，做好档案的保管和保护工作，确保档案的完整与安全，特制定本制度。（一）保持库房内清洁卫生，整齐美观，坚持不定期查库，并认真做好记载。（二）注意库房安全。库内严禁存放易燃、易爆物品及杂物。进出库房随时关门上锁，不允许非库房管理人员进入库内。（三）定时测量记录库内温度。要求库内温度控制在14-24℃，相对湿度控制在45%-60%范围内，并注意做好空调机和去湿机的定时开关工作。（四）搞好库内防盗、防火、防尘、防潮、防磁、防高温、防虫、防鼠、防有害气体等“十防”工作。（五）遇有特殊情况，及时向分管领导和职能部门报告，保护现场不受破坏。六、档案立卷归档制度（一）归档范围凡是本公司在各项活动中直接形成的具有查考利用价值的各种门类、各种载体的文件材料、图表、账簿、声像、照片、实物以及上级印发需要本公司长期执行和落实的各项规定、制度等均属归档范围。（二）归档时间1.各项管理工作形成的文件材料，各科室应在工作完成后及时向综合档案室移交。2.财务会计档案，由财务科按照归档要求整理装订成册，保管一年后移交给综合档案室。（三）归档要求1.归档的文件材料一般一式一份，本公司发文、供货项目档案一式两份，档案按上级要求制定份数。2.自己撰写的归档文字材料，必须用碳素墨水和黑墨水书写，禁止圆珠笔、复写纸书写，粘贴装订要符合档案技术保护要求。3.归档的文件材料必须整齐、清洁、字迹清楚，便于利用。4.归档的文件材料必须层次分明，符合形成规律。5.归档的文件材料必须完整、系统、准确的反映各职能部门在各项活动中真实内容的历史过程。（四）归档手续移交档案时要认真履行交接手续，填写档案移交登记表，一式两份，经清点无误，双方签字后，各自保管一份，以备查找、负责。

七、“三纳入”“四参加”制度（一）将档案工作纳入项目部工作计划，领导工作议事日程、岗位责任制中。（二）项目部有关会议要有档案部门或专（兼）职档案人员参加。（三）项目生产、科研、装备安装、调试等业务活动要有专（兼）职档案人员参加。档案人员参加以上活动中带回的图片资料，必须及时登记和整理，分类立卷归档，不得作为私有，一经发现，从严处罚。八、文书材料归档制度（一）本公司形成的各种专业内容、各种载体（纸张、胶卷、磁带）、各种形式（如文件、文字材料、图纸、图表、声像——即照片、录像、录音等）各类档案均须及时送本机关综合档案室归档。（二）凡属本处职能工作所应当负责贯彻执行及凭借指导本机关职能工作的，凡记述本处实际工作或生产技术活动历史面貌的文件（包括正式文件和一般文件材料）电报、图纸（含底图）图表、报表簿册（即各种登记簿、账簿、名册）和录音、录像、照片等均须向综合档案室归档。（三）归档工作，务须保证归档文件材料的种类、稿本、份数以及每件文件的页数均须齐全完整。（四）凡归档的文件材料，须在“保持文件之间的历史联”的同时按文件的保存价值（即永久、长期、短期）组成保管公司（案卷）编目归档。（五）归档文件材料中的文件与电报应逐一分类立卷。正件与附件、印件与定稿、请示与批示、转发文件的批文与原文、多种文字形成的同一文件不得分开立卷。（六）按年度归档的档案（如文书、会议……档案等），跨年度的请示与批复一并归入复文件，没有复文的请示归入请示年；跨年度的规划归入针对的第一年；跨年度的会议文件归入会议开幕年；非诉讼案材料，归入结案年。（七）卷内文件必须排列有序。一般按责任者——问题——时间排列，使同一文件的正件在前附件在后，印件在前定稿在后，重要文件的历次稿件依次排在定稿之后；非诉讼案件卷，结论、决定、判决性的文件材料在前依据材料在后。（八）卷内文件，应按排列顺序逐件逐页编所在页号或件号。即：装订的卷，在有文字的每页文件的下面右上角，背面左上角编全卷文件统一的顺序页号；不装订的卷，应在每份文件首页右上角加盖档号章，在章内填上顺序件号；图表和声像材料，应在装具上或在声像材料的背面逐件编号。（九）凡归档案卷，不论永久、长期和短期保存价值，均须按规定格式逐卷填写内文件目录和备考表。1.填写目录时，不得随便改变和简化文件题名（即标题）；2.对没有题名或题名（如通知）不能反映文件实质内容的文件，应根据文件内容予以拟制；3.对没有责任者（即作者），年、月、日的文件，要考证清楚，补齐后填入有关项内；4.会议记录、应填写每次会议的时间和主要内容；5.填写卷内文件目录的字迹要工整；6.填写卷内文件的情况说明，应逐项填写在备考表内。无需说明的卷，亦应将立卷人、检查人的姓名和立卷的时间填上；7.卷内文件目录置于卷首，备考表置于卷尾。（十）声像材料应用文字标出所摄声像的人、物名称、身份（或职务）及其活动时间、地点、中心内容和摄录者。（十一）凡归档的文件材料，均须去掉订书针、别针、大头针等金属物；如有破损者，应按裱糊技术要求托裱；如有字迹扩散褪变者，应复制，复制件与原件一并归档。（十二）凡归档的文件、材料，均须装订。凡装订的案卷，须按卷内文件目录在其首、备考表在其尾，卷内文件依预先后排列的顺序理齐，做到右、下侧齐整；采直径1—1.5毫米粗细的纱绳和用“三孔一线”装订法装订；凡不装订的案卷，应用细线和缝纫机装卷内文件逐件装订。（十三）归档文件材料的卷皮、卷盒和卷内文件目录、备考表、案卷目录等，必须符合档案部门规定的标准和规范，并按规定格式和要求填写清楚。（十四）归档案卷的标题要简明、确切地反映卷内文件内容，一般应由卷内文件的负责者（即作者）、内容和名称等部门组成，对责任者简称的使用，要通俗易懂，保持一致。九、档案移交制度（一）国家规定应向当地档案馆移交的永久和长期保管档案，本处必须按规定时间办理移交手续，并妥善保管交接凭证，还应在检索工具上注明。（二）档案工作人员调离工作后，必须办完移交手续后，方可离岗办理调离手续。（三）对档案收进、移出、利用销毁的情况要认真登记，为统计和移交工作做好准备。（四）移交登记要本着实事求是的原则，既要有综合性的报表，又要有详细的明细表，要做到账物相符、账表相符。第六节培训管理制度一、培训服务规范要求（一）上岗准备1.提前10分钟到达工作岗位。2.检查工作用具和工作电脑系统是否运作正常。（二）操作规范1.培讲师负责编写面向学员的培训讲义或者PPT，提交专家组及项目主管审核；2.培训讲师负责有关的知识和技术方面的咨询；3.公司培训讲师负责集中培训，保证人员培训的质量；（三）离岗规范1.离岗前做好工作交接，签收完毕方可下班；2.离岗前查看工作记录，防止遗漏工作事务；3.离岗前关闭电脑。二、内部培训制度（一）目的为配合整体培训水平的发展，提升培训讲师教学能力和其他岗位员工素质，增强培训讲师对本职工作的能力及教学能力和教学水平，并有计划地充实其知识技能，发挥各员工其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《内部培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级员工与培训讲师培训实施与管理的依据。（二）适用范围项目所有员工包括各等级培训讲师的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。（三）培训管理1.总论（1）培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。（2）凡公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。（3）以业务模式组为主要权责专业组，并对各岗位的培训执行情况负责督导呈报的责任。各专业组必须给予必要的协助。2.人员培训体系培训体系包含四个模块。（1）新员工入职培训1）培训对象：所有新进人员。2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。3）培训形式：以内部授课方式进行。4）培训内容：包括思想素质、企业文化的教育、行业知识的培训、技能培训，以及工作大致流程等，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。（2）实习员工师带徒的岗位培训1）培训对象：新员工2）培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。3）培训形式：“一带一”或“一带二”的固定师带徒责任制形式。4）培训内容：专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。（3）培训部内部培训1）培训对象：培训讲师。2）培训目的：依靠培训部内部讲师力量，最大效度地利用内部资源，加强内部的沟通与交流，在培训部内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。3）培训形式：在培训部内部以研讨会、交流会的形式进行。4）培训内容：涉及业务类、管理类、办公类及其他培训行业的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。（4）转岗或调岗培训1）培训对象：岗位调到人员2）培训目的：为保证岗位调到人员能尽快满足新岗位的岗位知识需求。达到岗位各项业务能力指标。通过培训，达到岗位基础能力和知识的提升。3）培训形式：在培训部内部以研讨会、交流会的形式进行。4）培训内容：主要涉及培训服务所需的专业知识。（四）培训计划的拟订1.培训部应根据自身业务发展的需要，确定本组培训需求计划；2.培训部可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报培训部部长。（五）培训实施1.新员工入职培训（1）社招人员的培训一般为每半个月进行一次，每次2——4学时，尽量安排在业余时间。（2）新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。（3）每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。（4）各培训科目由相应的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。（5）员工必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》，客观公正地考评授课情况及讲师。（6）如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试2.师带徒岗位培训（1）此培训应自新员工培训结束并通过考核之日起开始。（2）新员工实习任务及其师傅由主管分配指定，并提前确认。（3）师傅必须具备以下条件：1）必须是技术和业务骨干，有较丰富的本岗位工作经验；2）具有较深厚的专业理论知识，有较强的科研能力或业务能力；3）熟悉各项规章制度、程序文件及工作指引；4）具有较强的工作责任心和敬业精神。（4）师傅必须履行以下职责：1）思想素质、企业文化的教育；2）专业知识和技能的训练；3）工作疑难的解决和指导；4）实习工作的指导；5）对岗位培训效果的评价。（5）对新员工的考核与转正定级挂钩，作为转正考评的主要参考因素，若考核不合格，则由主管对其安排延长岗位培训时间或调换岗位。（6）新员工的工作情况与其师傅挂钩，师傅有义务对新员工进行的任何业务操作进行检查和复核，如新员工工作出现错误或失误，在学徒期间，师傅承担全部责任，新员工的任何操作都需要有师傅的监管和看护；（7）每月末由主管出题对新员工进行考核，考试时间定为每月末的班次进行；（8）员工的日常管理工作，新员工与其他员工执行相同的标准；（9）由于新员工业务学习需要进行的加班和业务学习，不算做业务加班；（10）新员工出徒时间定为2个月；（11）对于培训效果进行双向考核，实习生对师傅的反馈意见，由培训部部长负责收集、测评和存档；对实习生的考核评价可采用口试、笔试或实际操作考试等形式，结合日常工作报告的情况，由师傅及主管负责，考核结果在培训部部门备案。由主管考核通过后正式上岗。3.内部培训（1）充分挖掘培训部内部可用资源，组建内部讲师团队。（2）不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。（3）培训参与人员应严格遵守培训规范。（4）新员工课后需填写《内部培训反馈意见表》，交有关部门存档。（5）根据课程需要对学员进行考核，考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。4.转岗及调职培训（1）转岗人员必须参加新岗位的业务培训，同时对新岗位的业务培训及培训效果测试作为转岗后岗位学习效果的重要标准。（2）转岗前要考虑员工对新岗位要求的业务知识的参加培训情况，以作为转岗资格的参考，未参加新岗位必备的各项专业课培训人员，无权调岗。5.培训管理（1）出勤管理1）所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。2）凡在部门举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由专人负责记录，填写《内部培训考勤表》（见下表）；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。（2）培训评估1）对授课的评估，包括对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。2）对学员的评估，主要通过课后和课中考核的方式检查学员的接受程度和效果。（3）培训讲师的奖励1）对于培训讲师，从培训部团队奖中划拨一定金额用于培训讲师的奖励。2）同时对于培训讲师，将在作为部门内职位提升及年度考核有一定程度的加分。（4）培训记录及总结报告1）建立相关培训资源的详细信息记录，以便寻找更优惠的高质量课程。2）建立《全员培训档案》，并定期呈报。（5）其他本制度由培训部制定、修改并解释。（6）附件附录：相关表格1）《内部培训反馈意见表》2）《内部培训考勤表》内部培训反馈意见表课程：讲师：时间：满意度调查七点量表极低1低2稍低3普通4尚佳5佳6极佳71.关于课程内容A对学习到的新知识、观念、技巧等内容的满意程度B实用性、可操作性的程度C对于今后工作的启发程度D对于掌握更好地解决问题之方法的助益程度E达到课程目标或个人需求目标的接近程度2.关于讲师A与课程主题相关之专业能力B课程的准备工作（PPT的质量）C讲课条理性D口语表达能力（如清晰、准确等）E激发学员的参与和学习意愿方面F对时间的掌握控制程度G必要的回顾与总结H鼓励提问并耐心解答3.学员的感受A综合感觉B收获详述（知识、观念、技能、技巧）：C启发或心得体会：D建议（如希望参加的培训类型、课程；推荐内部讲师、好的培训公司和课程；对培训组织形式及其他与培训相关工作的建议等）：填写本人签名部门职位时间内部培训考勤表签到栏部门学员姓名签字部门学员姓名签字记录栏出勤拟定参训人数：人实际到场人数：出勤率：迟到姓名及时间：早退姓名及时间：缺席其它签字讲师：记录人：课程：讲师：时间：三、培训讲师工作制度（一）上课制度1.教师严格听从项目负责人安排，