X网络企业年度经营计划管理制度

某网络（集团）有限公司年度经营相关计划管理管控制度（修订稿）目录TOC\o"1-3"\h\z某年度经营相关计划管理管控制度 页某年度经营相关计划管理管控制度总则为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理管控的相关计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理管控制度。年度经营相关计划是某加强资源宏观管理管控、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理管控措施，是保证公司资产运营安全、经营管理管控有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理管控者的重要依据。年度经营相关计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一相关计划、分级管理管控”的原则，进行调控和管理管控。

组织和职责某董事会负责审批某年度经营相关计划，听取年度经营相关计划的执行结果。某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营相关计划，听取年度经营相关计划的执行结果。某经营决策委员会负责审议某年度经营相关计划和某各下属公司（部门）的年度经营相关计划。某主管企管部的副总经理负责审核年度经营相关计划和年度经营相关计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营相关计划和年度经营相关计划执行分析报告。某企管部是年度经营相关计划编制组织部门，负责组织各相关计划单位编制年度经营相关计划，并负责编制某年度经营相关计划。某企管部是年度经营执行管理管控部门，负责检查各相关计划单位相关计划执行情况，并负责编制某年度经营相关计划执行分析报告。某各下属公司是某的二级相关计划单位，总经理是本公司的年度经营相关计划负责人，负责本公司年度经营相关计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营相关计划。某总部各职能部门是某的二级相关计划单位，部门经理是本部门的年度经营相关计划负责人，负责本部门年度经营相关计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营相关计划。

年度经营相关计划的合适的内容年度经营相关计划合适的内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成相关计划的风险分析，预测影响相关计划执行的各种不确定因素和补救办法。年度经营相关计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。某集团公司的年度经营相关计划合适的内容包括但不限于：业务经营（收入、利润）目标财务（投资、融资、资金使用）相关计划费用相关计划网络建设和改造相关计划人力资源规划和员工培训相关计划公司管理管控制度建设相关计划各地市公司的年度经营相关计划合适的内容包括但不限于：业绩综合评价各相关项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理管控制度》）财务（投资、融资、资金使用）相关计划市场开发（业务开发和客户开发）相关计划费用（营业费用、管理管控费用、财务费用）相关计划网络建设和改造相关计划人力资源规划和员工培训相关计划公司管理管控制度建设相关计划财务部的年度经营相关计划包括但不限于：财务（融资、资金使用）相关计划资产盘点相关计划部门费用相关计划审计部的年度经营相关计划包括但不限于：例行审计相关计划部门费用相关计划人力资源部的年度经营相关计划包括但不限于：薪酬和福利成本总额相关计划公司员工招聘相关计划公司员工培训相关计划部门费用相关计划投资部的年度经营相关计划包括但不限于：地市公司整合进度安排资金相关计划部门费用相关计划企管部的年度经营相关计划包括但不限于：外派人员选派和培训相关计划下属公司业绩考核相关计划部门费用相关计划办公室的年度经营相关计划包括但不限于：后勤设施投资和改造相关计划办公用品采购相关计划。部门费用相关计划技术管理管控部的年度经营相关计划包括但不限于：全省网络规划技术标准修订和实施相关计划技术调研、开发和试验相关计划相关项目设计相关计划部门费用相关计划运行维护部的年度经营相关计划包括但不限于：线路优化改造相关计划备品备件需求相关计划网络维护相关计划部门费用相关计划网管监控部的年度经营相关计划包括但不限于：机房维护相关计划备品备件需求相关计划部门费用相关计划工程管理管控部的年度经营相关计划包括但不限于工程施工相关计划部门费用相关计划

年度经营相关计划的编制年度经营相关计划的编制依据包括：战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。某各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部门）的年度经营相关计划（草案）。各下属公司（部门）应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营相关计划（草案），以保证相关计划的科学性和可行性。某企管部根据某的战略规划和各下属公司（部门）的实际情况，在各下属公司（部门）年度经营相关计划（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营相关计划（预案），并于每年12月10日前向负责企管部的副总提交。某负责企管部的副总于每年12月15前完成对各所属公司（部门）的年度经营相关计划（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议。某经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司（部门）的年度经营相关计划（预案）的审议工作某各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决策委员会，参与年度经营相关计划（预案）的讨论和审议工作。某各下属公司（部门）根据经营决策委员会的审议意见，于每年01月10前完成各下属公司（部门）的年度经营相关计划（建议案）的编制工作。某企管部根据各下属公司（部门）的年度经营相关计划（建议案），于每年01月15前完成某年度经营相关计划（预案）的编制工作。某各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经营相关计划（建议案）的审批工作，各子公司根据董事会决议编制出年度经营相关计划（决案），并报送某企管部存档。某企管部根据各下属公司的年度经营相关计划（决案），于每年02月05前完成某年度经营相关计划（建议案）的编制工作。某董事会于每年02月15前完成对某年度经营相关计划（建议案）的审批工作，企管部根据董事会决议编制出年度经营相关计划（决案），并将年度经营相关计划（决案）发送至各下属公司（部门）。某各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营相关计划的编制、修正和审批工作。

年度经营相关计划的执行管理管控某企管部统一负责公司年度相关计划执行管理管控工作。在公司经营环境发生重大变化而导致相关计划与实际情况出现明显不符时，某企管部可以提出年度经营相关计划调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行。某企管部要经常性了解和考察各下属公司的年度经营相关计划的执行情况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营相关计划。企管部建立相关计划执行情况报告制度，各二级相关计划单位于每月5日将本月相关计划执行情况向企管部提交书面报告。某各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于规定时间内将相关计划执行情况向某企管部提交相关书面报告。企管部综合各二级相关计划单位的提交的经营相关计划执行情况分析报告，于每月10日前，编制出集团公司的经营相关计划执行情况分析报告，并向主管副总提交。主管副总负责审核经营相关计划执行情况分析报告，并向经营决策委员会提交。经营决策委员会每月召开一次经营相关计划分析例会，讨论经营相关计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营相关计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营相关计划分析例会。某企管部根据经营相关计划分析例会的会议决议，编制成各二级相关计划单位年度经营相关计划纠正措施，并发放到各二级相关计划单位。某各二级相关计划单位负责人负责落实年度经营相关计划纠正措施，确保年度经营相关计划的全面落实。某各地市公司的年度经营相关计划执行情况是企管部考核各地市公司业绩的主要依据。（详见《地