2024年董事会议纪要3篇

第页2024年董事会议纪要3篇

董事会议纪要篇1

：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

：不摊派指标还是不行。

：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？如果办，怎么办？

董事会议纪要篇2

x年12月16日上午10时，x集团董事会第一届第十五次会议在三亚市三亚半山半岛洲际酒店大东海会议厅召开。x集团董事长王强出席并主持会议，x集团董事、行政总裁徐忠诚，x集团董事、执行总裁、财务总监吕梅，x集团董事、南卓旅业负责人洪晨腾，x集团董事、执行总裁、融资部经理熊，x集团董事、贵州建设（机械化施工）有限公司总经理王丰院参加会议，x集团执行总裁、监事会主席、业务部经理张，x集团总裁助理、贵州建设（机械化施工）有限公司副总经理王、x集团董事会秘书、贵州建设（机械化施工）有限公司副总经理李列席会议。会议就x集团x年的工作做了总结，高管做了x年工作总结及反省，讨论了x年员工股权激励兑现方案、x年人事调整方案、x年度集团公司运营方案及王学武、黄、王镇等同志转正的问题。现纪要如下：

一、首先由行政总裁徐忠诚对x集团x年工作进行总结及反省，内容如下：

（一）、x年工作总结

1、业务拓展及融资

公司通过培训、引进人才、拓宽渠道及体制改革等方法，实现了年初锁定的业务拓展目标，基本上实现了融资与业务的相对覆盖。

2、资产回笼

习水、遵义、六盘水、双山、兴仁、凯里、龙里等项目工程进度款回笼基本达到预期目标。收回洪山大酒店借款及彭跃部分借款。完成了贵阳办公楼的不动产权证已办理；会所及新购14楼办公用房的不动产权证正在办理中；毕节中小企业、老橡胶厂前期手续、资料已准备完善；金沙土地使用证完税后即可办理。

3、生产管理体制

x年，理顺了集团公司、机械化公司的体制关系，完善了机械化公司班子配备，建立并完善了相应的组织管理制度和工作规章制度。公司项目也得到消化，“营改增”的意识深入人心。毕节中小企业园、习水良村中小企业园、温水中小企业园园区建设初见成效，招商引资企业陆续入驻，收取租金共计2040万元。南卓旅业也达到预期实现目标。

4、体制改革及精神文明建设

从x年10月21日以来，集团公司出台了一系列的激励方案，成立了ST团队、TS团队和QS团队，极大的推动了集团公司工作的较大发展。成立了党支部和工会，为集团公司的发展带来积极向上的正能量。

（二）存在的问题

1、部分管理层及员工的思想不统一，公司缺少凝聚力。

2、管理层的管理能力、管理水平跟不上公司发展的需要。思路还停留在做一个优秀员工或项目经理上，对集团公司管理思路不清，忘记了自己是一个管理者。个人利益高于集团利益，缺少大局观和奉献精神。

3、服务水平低，缺乏主观能动性及责任意识，不能满足公司发展的需要和客户的需要。接待任务考虑不周，跟踪服务不主动、不细心、怕见官。

4、工作节奏缓慢，落实能力不强，执行力不够。

二、等高管依次对x年工作进行总结及反省。反省摘要如下。

（一)：1）用人方面，将工作与感情混为一谈，人员调整被动、拖沓。一方面被南卓的事业和远景强烈吸引，一方面被现实的亲情、友情、同事之情牵绊着。2)选择合伙人方面，认为我们的内部人员太嫩了，喜欢和“外人”合作，打消了公司员工的积极性，错过了好的合伙人。3)明白自己的工作职责是让更多的人充分发挥能力、燃烧激情，但这一点却没有做好。

（二)：1）执行力不够。2)整体协调能力不够。3)没有发挥好带头作用。4)市场敏锐性不强。5)耐性不足。

（二)：1）自身学习积极性及素养欠缺，耐心不足，综合执行力及监管力度薄弱。2)公司业务开展程序不规范。3)公司各种票据不规范，存在风险。

（三)：1）意气用事。2)缺乏学习。3)面对困难时常退缩。4)满足于一点小成绩。

（四)：1）融资渠道创新不足。2)形势判断失误。3)队伍没有凝聚力，管理不到位。4)对中间人的引导不足。

（五)：1）没以企业管理者的身份落实贵州建设（机械化施工）有限公司的管理及对TS团队的组建工作。2)想问题、做事不够全面，缺乏耐心，没有开拓精神。

（六)：1）业务拓展能力不强。2)团队建设和部门沟通欠缺。3)监事会成效不大。

（七)：1）思维落后，执行力不够。2)工作不积极主动，思路不清，管理流于形式，团队能力未得到提升。3)资产回笼、园区结算审计、成本控制等具体工作没完成好。

（八)：1）进取心不如从前。2)责任心、执行力不够。3)沟通协作不够。

三、会议讨论并通过了x年甲类人员员工股权激励预兑现方案。

四、会议讨论通过了《关于x集团董事会有关人员的人事任免提名议案》南卓议01号、《关于x集团总裁办公会有关组成人员的人事任免提名议案》南卓议02号、《关于x集团董事会组成人员的分工议案》南卓议03号、《关于x集团总裁办公会有关组成人员的分工议案》南卓议04号、《关于x集团及子公司有关人员工作岗位调整的议案》南卓议05号、《关于建议组建接待小组的议案》南卓议06号。

五、会议讨论并通过了《投资运营管理集团有限公司x年运营方案》。明确了x集团板块结构，x集团机构设置、职责及编制，x集团内设机构，贵州建设（机械化施工）有限公司组织架构及激励方案，集团公司及其他各子公司的x年目标任务，集团公司甲类人员股权激励方案等内容。

六、会议对南卓的发展方向进行了讨论，确定了集团公司、南卓建设、南卓园区、南卓旅业x年的重要工作。

七、讨论王学武、黄、王镇等同志转正的问题。

最后，通过大家的讨论，董事长王强提出x年集团公司在抓好“五个不放松”的前提下，推动“三个三”的工作。第一个三是“三个控制”，即集团运营风险控制，集团成本控制，集团质量安全控制；第二个三是“三个孵化”，即ST运营管理团队、TS运营管理团队、QS运营管理团队的孵化；第三个三是“三个完善”，即南卓建设、南卓园区、南卓旅业板块的完善。

会议于x年12月17日中午结束。

（黄记录）

x集团董事会

x年十二月十九日

董事会议纪要篇3

__________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：，_________有限公司董事（董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。）

出席董事：，_________有限公司副董事

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人

列席人：，________有限公司总经理

，________有限公司监事会主席

，________有限公司财务总监

记录人：，_________有限公司办公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理；尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间、地点、议题，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：。

b：。

c：。董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：。.。.。.。.。.。.首先请作关于公司方案的简要说明。

d：

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：。

b：。

c：。董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

（女士协助先生收票和计票）

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票；第二项议题，赞成票，反对票，弃权0票；。.。.。.。.。.。.。.

主持人：现在宣布表决结果：

主持人：请女士草拟董事会决议草案

（草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（名董事举手）

（声明）：我同时代表董事举手。

主持人：反对的请举手。

（人举手）

主持人：弃权的请举手。

（人举手）

曹：好，票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

：服从董事会决议。我将考虑另