三体系手册资料

XX实业有限公司发布日期：2018-10-18实施日期：2018-10-18文件编号管理手册总经理声明XX实业有限公司(以下简称“公司”)《管理手册》(以下简称“本手册”)阐述的是以GB/T19001-2015idtIS09001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、并将全面质量管理TQM)的理念贯穿其中的一体化管理体系框架结构和内容。本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件用于统一公司的管理体系要求以规范公司各项业务和管理活动的管理原则、价值导向和行为准则。公司全体员工必须坚决贯彻执行公司的管理方针政策和目标严格实施一体化管理体系文件。本手册亦作为对外提供质量保证和第三方认证审核使用。日期：2018-10-18文件编号管理手册1.1质量/环境/职业健康安全管理体系(以下简称“一体化管理体系”)文件3)第三方的一体化管理体系认证。2文件说明2.2文件覆盖内容文件编号管理手册3.20职业健康安全：影响或可能影响工作场所内员工或其它工作人员(包括临XX实业有限公司文件编号管理手册XX实业有限公司文件编号管理手册4.1.1公司简介年年产值已达300多万，年生产量60台。4.1.2企业文化公司服务宗旨一切让用户满意公司管理方针品质、服务、信誉、安全、环保企业经营理念让XX公司更好地为人类美好的生活服务文件编号管理手册4.1.3管理原则4.1.3.1公司价值和职能定位行情况，把实际情况与原定的目标、计划、规章制度进行对比，及时核实管理调、内部协调与外部协调。纵向协调就是管理层与各文件编号管理手册4.1.3.2基本管理原则文件编号管理手册(5)公司全面落实科学发展观，采用“过程方法”和“管理的系统方法”系(简称QHSE管理体系),根据国家相关法律、法规、标准，嵌入了质量、环(7)公司一体化管理体系在建立、实施、保持及持续改进过程中，以1)以客户为关注焦点2)领导作用3)全员参与4)过程方法5)持续改进文件编号管理手册7)与供方互利的关系4.2理解相关方的需求和期望公司的提供的产品和服务是“商用燃气灶具、厨生产和服务；厨房配套设备(蒸柜产品、保温箱等)的代理销售和服务”。满足在一体化管理体系中得到了充分的规定。业价值的最大化。对与公司合作、合资者的需求，与公司有关的发展商、分包商、行业协会、4.3管理手册本手册所覆盖的服务范围为：商用燃气灶具、厨房配套不锈钢制品的设计、生产和服务；厨房配套设备(蒸柜产品、保温箱等)的代理销售和服务及相关管1)规定了支持过程的管理和控制方法；文件编号管理手册2)规定了产品实现过程的相互关系及其控制方法；3)包括涉及的形成文件的程序。4.4管理体系及其过程4.4.1总体要求—2011标准要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。在管理活动、资源提供、服务实现和监视测量以及改进等方面按照GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准和GB/T28001-2011标准，要求管3)确定为确保服务质量/环境/职业健康安全有关过程的有效运行和控制所4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；5)监视、测量和分析这些过程；6)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改公司对所选择的任何影响服务符合要求的过程在管理体系中加以识别和控制，还需考虑外包过程和环境/职业健康安全的影响，本公司暂无外包过程。4.4.2一体化管理体系应保持文件化的信息，并贯彻实施和持续改进。1)按照GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准和GB/T28001-2011标2)文件规定应与实际运作保持一致，随着一体化管理体系的变化及管理方文件编号管理手册4领导作用5.1.1总则4)通过宣传、培训、张贴、公开文件等形式文件编号管理手册5.1.2顾客导向2)业务拓展部制订《客户满意度测评程序》,相关部门负责组织实施通过市规的要求),以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足。5.2方针5.2.4方针应形成文件，并通过宣传、培训、张贴等方式传达5.2.6通过管理评审对方针的适宜性进行评审。文件编号管理手册5.3.1组织架构财务管理部财务管理部市场拓展部品质管理部技术研发生产技术部金山工厂人事行政综合管理部采购管理者代表1)总经理文件编号管理手册参与公司发展战略和发展规划的制定。全面支持和监控各生产服务过程的筹建、经营、服务状况，合理调配人力、理水平、工程管理水平、服务水平和工作效率，提升客户满意度和经济效益。理体系运行情况及改进需求。参与公司发展战略和发展规划的制定。和实施方案，协调企业内外部关系，建立和维护公司品牌形象。提升公司品牌价值。施计划，完成营销目标。收集市场信息，负责新的生产服务及其拓展服务项目的承接工作。策划和组织实施公司客户关怀工作，搞好对外公共关系。文件编号管理手册(4)生产技术部行情况，提升客户满意度的同时降低生产成本，提升生产产品的经济效益。术的方面的管理和支持工作。5.3.3职能分配表详见附件文件编号管理手册6.策划(1)为确保实现管理目标/指标以及管理体系总的要求，分管领导组织质(1)公司制定《环境因素的识别和评价控制程序》,由生产技术部组织各(2)环境因素的识别文件编号管理手册(3)采用直接判断法对环境因素进行评价，确定具有或可能具有重大影响的环境因素，通过建立环境目标/指标或运行管理程序进行控制。(4)每年定期组织环境因素的更新，当公司活动、产品或服务有重大变更时以及法律法规和其他要求有变化时应及时更新环境因素。(1)公司制定《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》,由生产技术部组织各部门进行危险源识别、评价和风险控制的策划及更新。(2)危险源的辩识a)危险源的辩识范围应包括公司经营和服务活动中常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员；所有作业场所内的设施；b)识别危险源要考虑下列类型：Q物体打击；车辆伤害；(2机械伤(3)危险源的辩识和风险评价方法应按公司的范围、性质和时限具有预控制等提供信息；为监测所需的控制活动提供信息(指标/频次/方法),从而确(5)定期组织危险源的辩识和风险评价更新，当公司活动、产品或服务有重大变更时以及法律法规和其他要求有变化时应及时更新。文件编号管理手册(1)公司制定《法律法规和其他要求控制程序》,由生产技术部管理。(2)生产技术部建立获取公司活动、产品或服务中与生产运行、环境律、法规和其他要求并建立《适用法律法规和其他要求清单》;发放、传达到各(3)生产技术部跟踪法律法规和其他要求的变化，当有新的法律法规和其他要求颁布时或公司的活动、产品和服务发生变化时，及时更新相应清单。6.2质量/环境/职业健康目标和实现目标的策划6.2.1.3公司的质量/环境/职业健康安全目标指标是建立在质量/环境/职业健康成/少能造成危险因素，评价出重要危险因素，确定风险等级作为目标，采取措6.2.2质量/环境/职业健康安全目标指标实现文件编号管理手册a)当重要环境因素和重大危险源至少在一段时间内需要采取专门措施进b)对全公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的重要环境因素和重大危险源，公司要统一制订管理方案。d)应有具体的责任部门和检查部门。a)各责任部门按一体化管理方案要求实施，每个月检查本部门实施情况；5支持文件编号管理手册备);3)支持性服务，如运输或通讯(车辆、电话、传真等);4)适宜的环境保护和必要的劳动保护、设备、设施。1)配置适用的工作场所(包括办公桌椅、办公用品、工作服装),树立公司文件编号管理手册3)生产技术部制定《设备设施管理控制程序》,使相关部门获得和使用一体4)品质管理部负责确定实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为服当要求测量溯源时，或者公司认为测量溯源是提供测量结果有效的前提时，1)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证),当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息。2)予以标识，以确定其状态。3)予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣不利影响，必要时采取适当的措施。公司应确定生产服务过程所需的知识，使生产服务得到满足。公司在生产服务过程中所需的知识，来源于：外部：相关的标准；行业交流；专业会议；从相关方或外部收集的知识。7.2能力对供方人员能力要求予以确定，如健康状况、相关经历及资质要求等。文件编号管理手册7.3.2对所有担负可能对质量/环境/职业健康安全产生重大影响的人员应经过的工作涉及质量/环境/职业健康安全时，应要求并证实其员工经过相应的培训，使其明确自己的职责。7.4沟通1)沟通内容●各部门人员职责、权限；●顾客的要求和期望，相关法律法规要求；●公司的方针和目标及方针的贯彻和目标的实现情况；●公司体系运行情况；文件编号管理手册2)沟通方式●其它专题会议；●信息传递；●座谈等。3)信息交流●使员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全●将与员工及其代表参与和协商职业健康安全相关内容通知相关方，根据需要7.5形成文件的信息程和活动，确保体系的有效运行和持续改进，文件编号管理手册2)管理手册；3)按照GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011要求所形成的程4)为确保已识别过程有效运行和策划得到控制要职责、作业指导操作手册、制度汇编、管理方案等);7.5.2文件建立与更新求，确保一体化管理体系运行的有关场所都能得到文件的有效版本，并进行归口管检索、归档、贮存、保管和处理的要求及评审结果，并负责归口管理。各部门组织1)文件/法律法规等要便于查找；2)凡对一体化管理体系的有效运行具有关键作用的岗位和所有使用处，都能获3)及时回收作废文件，或以其他方式确保防止误用，保留的作废文件上，应有4)文件的更改和现行修改状态得到识别；文件编号管理手册5)外来文件要得到识别，并控制其分发；6)对文件/法律法规进行定期的评审，必要7)对出于法律法规/保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。8)保留证明服务质量、环境保护、职业健康安全管理符合要求和管理体系有效运行的记录，包括来自供方服务的记录。9)记录按规定的保留期限妥善保管及处理。2)当文件经多次更改(超过1/3内容)时，要重新换版，经再次批准后印发。3)所有文件均应字迹清楚，注明日期(包括修订日期),标识明确，易于识别，4)综合管理部保持有效文件修订状态控制清单，并定期发布，防止使用作废文6生产服务的运行8.1生产服务策划和控制8.1.2在对服务进行策划时，相关部门应与服务供方确定以下方面的适当的内文件编号管理手册保持管理以，并应将有关的程序和要求通报服务供方与相关方，以确保他们遵守4)制定有效保障员工健康的打草稿，以确保员污染预防控制，尽可能减少环境污染，做好能源和各种原的节约工作，以减少资源污染。5)建立对提供服务单位服务质量的监管可见度，保证管理服务过程中的健康安全，预防事故发生。6)对固体废弃物实施归口管理。7)对员工劳动保护用品的发放等规范实施监管。8)建立规范的用电管理制度，保障员工人身安全。10)对相关方在公司范围内的活动和服务8.2生产服务的要求文件编号管理手册1)投标项目标书；2)服务委托合同；3)顾客的要求。1)有关领导和职能部门人员审核、会签；2)会议评审；3)现场评审。1)对合同各项要求都有明确规定，并形成文件。文件编号管理手册(1)收集市场信息，选择合适项目，接洽生产服务过程委托方；(2)编制《可行性分析报告》报公司决策层，确定是否参与项目；(3)组织相关部门进行市场调研，了解相关方的意图；(4)组织编写《生产计划》;(5)组织方案评审并报批；(6)提交《生产计划》并谈判或按期进行投标；(7)合同洽谈、签订。(1)组建项目实施小组；文件编号管理手册(2)组织策划项目实施方案并组织实施；(3)筹建生产车间。8.4采购控制8.4.1.2供方的类型1)提供物品物料的供应商(供方)。2)提供相关服务的供方(承包方)。8.4.1.3综合管理部负责提供《合格供方一览表》,每年重新确定一次。1)公司确定并实施验证、检查或其他必要的方法，以确保采购的物资和提供的2)当公司或顾客要在供方的现场实施验证时，公司将在采购信息中对要验证的8.4.3采购信息文件编号管理手册1)服务规范、过程要求、检验规程、验收条款及其批准要求；2)人员资格的要求；3)有体系要求时，明确适用的体系标准名称和版本；4)与安全风险有关的管理要求。8.4.3.2在与供方沟通采购信息前由授权人对规定的要求是否适当和充分进行确认，如对采购合同、计划、协议、采购清单进行审批。8.5产品和服务的提供理的服务内容的控制，使各生产车间获得管理服务要求的足够信息，指综合管理部部负责配备管理服务过程所需的必要用品用具，包括职业健康安全管理保护用品，使相应岗位获得必要的作业工具，以确保监管一程和特殊过程进行确认量加以验证的过程，包括仅在服务使用或服务交付之后问题才能显现的适用时包括：1)过程的评审和批准所规定的准则。2)设备的认可和人员资格的鉴定。文件编号管理手册3)使用特定的方法和程序。4)记录的要求。5)再确认。1)火警处理过程。2)水浸处理过程。3)电梯故障处理过程。4)停电、停水处理过程。(1)指示标识1)楼宇、设施的标识。2)区域的标识。3)安全、消防标识。4)道路指示标识。5)警示标识。(2)服务标识2)工作记录中相应的标识。(3)状态标识文件编号管理手册1)对设备、设施、产品分为待修、在修、完好，开关状态，已检验、待检验、2)标识的方式可用区域、标牌、文字符号形式。(4)保持各类标识明显、清晰、牢固可靠，对需追溯的应具有唯一性标识。(5)在服务过程中发现标识损坏、消失，及时纠正。(6)各生产车间就保持服务监管记录和各类标识记录，确保需要时可追溯。8.5.3.2对顾客或外部供方提供的财产的保护、维护，按8.5.1的要求执行，若发产品实施管理，并在内部处理和交付到预定地点期间，针对服务的符合性采用适当的防护措施，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也适用8.6产品和服务放行8.6.3除非得到有关授权人员的批准，适用时(如合同规定要求的)应得到顾客或客户和相关方的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不得放文件编号管理手册1)适合组织需要的定性和定量测量；2)回访顾客取得确认。1)更换；2)退货；3)让步接收；4)报废。35/46文件编号管理手册程度相适应的措施。1)各部门负责或参与本部门正在发生或已经发生的事故/事件的报告、调查2)对在安全事故/事件和不符合应按《事故事件调查和处理控制程序》进行3)凡涉及法律法规规定的应按规定进行处理。1)对不合格的描述；2)所采取的措施；3)获得让步的描述；4)不合格处置的审批。7绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1.1公司对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实1)确保一体化管理体系的符合性。2)并持续改进体系的有效性。3)对可能具有重大环境影响、安全隐患的运行与活动的关键特性进行例行监4)主动监视和测量，包括管理方案、运行标准和适用的法律法规要求。文件编号管理手册9.1.2顾客满意1)顾客的抱怨与投诉(调查表、电话、业主大会、意见箱等)。2)对顾客的走访、调查的结果。3)相关的市场或消费者组织或机构的报告。9.1.3分析和评价文件编号管理手册9.1.3.3生产技术部负责收集一体化管理体系数据与分析，并进行综合分析。9.1.3.4数据分析应提供以下有关方面的信息：1)顾客满意程度的现状和趋势；2)提供的服务与顾客要求和环境、职业安全的符合性；3)过程和服务以及职业安全的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；4)供方有关产品、服务、过程、活动和体系的相关信息。9.2内部审核9.2.1生产技术部负责编制管理体系内审计1)符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-20112)得到有效实施和保持；3)公司的方针和目标是否满足；4)评审以前审核的结果和向管理者报告审核结果。文件编号管理手册1)审核的结果。2)不断变化的客观环境的变化和对持续改进的承诺。3)客户的满意程度及顾客和相关方反馈。5)纠正措施和预防措施的状况。6)以往管理评审的跟踪措施。7)可能影响一体化管理体系的策划的变更。8)改进的建议。文件编号管理手册8持续改进10.1总则10.2纠正措施10.2.1品质管理部制订《纠正措施和预防措施控制程序》,并组织实施。为消适应，记录纠正/预防措施引起的措施结果。确认所采取的纠正和预防措施的有事件处理。效性。适当时，在实施前对纠正和预防措施的影响进行评审。10.3持续改进文件编号管理手册1)通过方针的建立与实施，达到持续改进公司质量/环境/职业健康安全绩2)确定目标、管理方案，明确改进方向；3)通过数据分析、内部审核和管理评审，明确改进方向并安排改进活动；4)通过实施纠正与预防措施达到持续改进。文件编号管理手册职能分配表公司管理手册的主要过程理部部品质管理部部市场部生产车间4组织环境▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△5领导作用领导作用诺5.1.1总则△▲△△△△5.1.2顾客导向△▲△△△△5.2方针△▲△△△△5.3岗位、职责和权限▲△△△△▲g策划O▲▲△△▲6.2质量/业健康安全目标和实现目标的策划6.2.1质量/环境/职业O▲▲△△▲6.2.2质量/环境/职业O▲▲△△▲O▲△△△▲7支持▲△△△△▲7.2能力O▲△△△△▲7.3意识O▲△△△△▲7.4沟通O▲△△△△▲7.5文件控制7.5.1总则O▲△▲△△▲7.5.2文件建立与更新O▲△▲△△▲文件编号管理手册7.5.3文件化信息的控制O▲△▲△△▲8运行8.1项目运行策划和控制O△△△△▲△8.2生产服务的要求O△△▲△△8.2.2项目评审O△△△△▲△O△△▲△▲△8.4采购控制▲△△▲△△8.5生产服务的控制O▲△△△△▲O▲△▲△△▲方的财产O▲▲△△▲▲8.5.4标识防护O▲▲△△△▲8.5.5交付后活动O▲△▲△△▲8.5.6变更控制O▲△▲△△▲O△△▲△△▲8.7不合格品输出的控制O△▲△△△▲9绩效评价O△▲△△△▲9.2内部审核O△▲△△△▲9.3管理评审9.3.1总则△▲△△△△O△▲△△△▲9.3.3评审输出O△▲△△△△10.1总则O▲▲▲▲▲10.2纠正措施O▲▲▲10.3持续改进O▲▲▲▲▲▲注：●为主管领导；O为相关领导；▲为主要职文件编号管理手册附录二：管理手册与管理体系标准对照表《公司管理手册》章节号对应IS09001-2015对应GB/T28001-2011对应GB/T24001-2015备注1适用范围1范围1范围1范围2文件说明2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3术语与定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4组织环境4组织环境4组织所处的环境4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.4.4文件4.2理解利益相关方的需求和期望4.3管理手册4.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程4.职业健康安全管理体系要求4.4环境管理体系4.1总要求5领导作用5领导作用5领导作用5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1总则5.1.2顾客导向5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2方针4.2职业健康安全方针5.2环境方针5.2.1制定质量方针4.3.3目标和方针5.2.2沟通质量方针5.3岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限限6策划6策划4.3策划6策划6.1对应风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则管理手册评价和控制措施的确定6.1.2环境因素求6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2质量/环境/职业健康安全目标和实现目标的策划的策划6.2环境目标及其实现的策划康安全目标指标