北京超图软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告-百度(精)

证券代码:300036证券简称:超图软件公告编号:2010-012北京超图软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京超图软件股份有限公司第一届第五次监事会会议于2010年4月2日在公司会议室召开,会议通知于2010年3月22日以邮件和传真方式送达监事会成员。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席王伟先生主持,会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经过与会监事认真讨论,经表决形成如下决议:一、审议通过《2009年度监事会工作报告》《2009年度监事会工作报告》详见证监会指定网站披露的《2009年度报告》之“第八节监事会报告”。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权二、审议通过《2009年度财务决算报告》2009年度,公司业务发展情况良好,全年实现营业收入15,275.27万元,比去年同期增长19.74%,利润总额3,437.50万元,同比增长54.62%,净利润3,153.73元,同比增长56.04%,公司业绩兑现了盈利预测的承诺,并完成了2009年初董事会制订的整体经营目标。具体报告内容详见证监会指定的网站。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。三、通过《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》根据京都天华会计师事务所有限责任公司审计,2009年度公司(合并净利润为31,537,303.24元,其中母公司净利润为32,272,618.16元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,227,261.82元,加期初未分配利润18,812,621.60元,2009年可供股东分配的利润为47,122,663.02元。2009年末资本公积金余额为354,715,733.72元。经董事会研究决定,2009年度利润分配预案为:拟以2009年末总股本75,000,000股为基础,每10股派发现金2元(含税,合计派发现金股利15,000,000.00元。此预案需提交公司2009年度股东大会审议。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权四、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》经审核,监事会认为董事会编制的《2009年年度报告》及报告摘要,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2009年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能达到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,提升了公司内控管理流程和效率。公司编制的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权六、审议通过《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》七、审议通过《<以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》经过审核,监事会认为公司以自有资金先期投入募集资金项目的支出合理合规,同意公司用募集资金10,519,483.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权八、审议通过《盈利预测执行情况的专项说明》公司盈利预测预计2009年实现营业收入15,644.67万元,实现利润总额3,335.92万元,实现净利润2,891.51万元。经京都天华会计师事务所有限责任公司审计,公司实际实现营业收入15,275.27万元,完成率为97.64%;实现利润总额3,437.50万元,完成率为103.05%;实现净利润3,153.73万元,完成率为109.07%。监事会认为,公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺,公司盈利预测目标全部实现。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权九、审议通过《2010年监事会薪酬事项议案》由于2010年度的公司监事均在公司就职,故监事只领取其在公司担任相关工作的报酬,不领取监事报酬。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权十、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》本公司监事会主席王伟先生因个人原因,申请辞去公司第一届监事会监事兼监事会主席职务。由于王伟先生辞职后导致公司监事会成员低于《公司章程》的规定,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在公司股东大会改选出的监事及监事会主席就任前,王伟先生仍将履行监事及监事会主席职务,在其辞职生效后不在我公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司监事会推选曾志明先生出任本公司监事,并出任本公司监事会主席。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告!北京超图软件股份有限公司监事会2010年4月2日附件:附曾志明先生简历曾志明简历曾志明,北京超图软件股份有限公司研发中心副总经理,1978年出生,研究生学历,博士。一、专业背景1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系,获学士学位;2000-2005年,就读于中科院地理所,研究方向为地理信息系统软件,2005年6月获得博士学位(硕博连读。二、工作经历及工作成果在硕博连读期间,曾志明先生即参与并主持了北京超图地理信息技术有限公司(现已更名为北京超图软件股份有限公司的相关技术研发工作,2005年6月博士毕业后即加盟北超图软件并工作至今。曾志明先生拥有丰富的GIS项目开发和组织经验,对GIS软件开发和项目管理有深入的了解,熟悉GIS平台产品开发的全过程。自1999年大学期间到公司实习后,所从事的主要项目和成果包括:1999-2000年,参与完成SuperMap2000版本的开发工作;2001年,参与完成SuperMap3.0版本的开发工作2002年,主持SuperMap3.x版本的维护工作2002-2003年,作为核心骨干参与完成科技部(863“海量空间信息大型GIS(滚动课题”;2003-2004年,作为核心骨干参与跨平台GIS内核-UGC1.0版本开发;2005年,作为项目负责人主持完成SuperMapObjects.NET1.0beta1版本开发;2006年,作为项目负责人主持开展SuperMapObjects5.2版本开发;2006年,作为项目负责人支持完成产品研发NPD-CMMI流程建设;2007年,作为项目负责人主持完成跨平台GIS内核-UGC2.0版本开发;2008年,作为项目负责人主持开展跨平台GIS内核-UGC6.0版本开发;2008年4月至今,作为研发中心项目管理副总经理,主管研发中心所有产品的项目开发。三、其他需说明的事项(一曾志明先生现为公司股东,持有公司股份196,000股,限售三年。(二曾志明先生不存在以下情形1、为本公司的董事、高级管理人员。2、最近三年内受到中国证监会行政处罚3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评