公司内部管理制度

公司内部管理制度公司内部管理制度「篇一」为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。公司内部管理制度「篇二」1.0目的为小区内部安全生产和消防安全管理,保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生。2.0适用范围本小区范围内适用3.0管理职责3.1小区安全委员会负责指导、监督,检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患,定期召开安全会议。3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部4.0定义(无)5.0程序5.1管理特性:全面、细致、整改、预防5.2安全委员会成员主任:物业经理副主任:秩序维护主管成员:客服主管、工程主管、环境主管5.3安全委员会职责5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。5.3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素。5.3.4对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组,调查事故原因,制定改进措施。5.3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。5.4安全责任人制度5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责。5.4.2由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。5.4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人,均须和部门签定全责任书。5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域,因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的,由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确,按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,让其签字确认后送秩序维护部存档。5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。5.5部门安全责任区域划分原则5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备,由该两个部门共同承担安全责任。5.5.4对无法划分的公共区域,由各相关职能部门共同承担安全管理责任。5.6一级安全管理人职责5.6.1按照谁主管、谁负责的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况,把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。5.6.3确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。5.6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、监督、查明发生的原因,查清事故责任者。5.7二级安全管理责任人职责5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定,将安全工作纳入本部日常管理;5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实。5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训,教育员工时刻树立安全意识;5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患。5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会。5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。5.8三级安全管理责任人职责5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改。5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。5.9义务消防队制度(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书;(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充,同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次。5.10义务消防员职责5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》。5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部。5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客,保护本小区和住户及员工的安全。5.11本小区安全检查制度5.11.1本小区安全管理原则:实行内紧外松的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、礼貌待客的同时,内心要保持高度的警惕,预防消防、治安等安全事件的发生。5.11.2本小区安全检查内容:5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞。5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况,消防通道有无堵塞5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。5.12安全检查制度实施办法5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位(如天花)的检查,在检查时进行抽查。5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门(单位)限期整改。5.12.3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的,按相关规定处罚。5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。5.13安全宣传、培训教育制度5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;5.13.3每年全国消防宣传日秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。公司内部管理制度「篇三」为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情况，特制定如下制度：一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律责任并给予辞退。六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等情况。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物，故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，保持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律责任。十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退。二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。公司内部管理制度「篇四」一、沟通形式（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。1、逐级汇报部门：部门职员、向主管（经理）汇报。公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。2、汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。3、汇报时间：各部门汇报在每周日15:00前报至总经办（节假日除外）。4、汇报形式及要求：（1）各部门内部汇报均采用内部口头汇报；（2）各部门向公司汇报均采用“周工作计划表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报，应在执行任务结束后，次日补报。（二）月/季工作计划及工作总结报送1、上报对象：各部门主管级以上领导。2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。月度：下月度工作计划及本月度工作总结；季度：下季度工作计划及本季度工作总结；年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递达到沟通。各部门要加强内部随机沟通，充分利用黑板报的沟通平台。1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息使用。2、黑板报内容：①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门提供的稿件，仔细认真阅读，对表现突出的员工；将以不同形式进行通报表彰。②重大活动、决定、决议、公司领导指示精神进行及时报道。③总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。④先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。⑤其他重要信息。3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。4、发布方式：总经办将根据信息内容和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。（四）会议沟通1、见公司有关会议制度方面要求。2、会议纪要均以林宏佳负责记录。二、行文要求（一）标题格式各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。（二）落款格式在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。（三）编号格式：见公司有关方面要求。三、文件报送及建议（意见）回复时限要求1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。3、公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。四、制度的监督执行总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。公司内部管理制度「篇五」基本守则xx集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。实施细则1.1凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定。1.2凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。2.1聘用关系2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。公司内部管理制度「篇六」第一章总则第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。第二章账务稽核第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。(1)每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。(2)会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。(4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。(5)传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。(6)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。(7)传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。(8)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第12条检查账簿时，应注意下列事项。(1)各种账簿的记载是否与传票相符;应复核者是否已复核;每日应记的账是否当日记载完毕。(2)现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。(3)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。(4)各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。(5)各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。(6)各种账簿有无经核准后而自行修改者。(7)活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。(8)旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。(9)各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿;账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。第13条库存检查时，须注意下列事项。(1)检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。(2)现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。(3)有无库存现金以单据抵充的现象。(4)托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。(5)检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。(6)金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。(7)汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。(8)内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。(9)内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。(10)营业日报表的记载是否与银行存款相符。(11)检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。第14条报表检查，应注意下列事项。(1)各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。(2)各种报表内容是否与账簿上记载的相符。(3)数字计算是否正确，签章是否齐全。(4)报表编号、装订是否完整及符合规定。(5)报表保存方法及放置地点是否妥善。第三章财务稽核