集团目标计划管理制度

集团目标计划管理制度一、总则（一）目的为了加强集团目标计划管理，明确集团各部门及下属公司的工作目标与方向，确保集团战略目标的有效落地与实施，提高集团整体运营效率和管理水平，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部各部门、各下属公司及其所属员工。（三）基本原则1.战略导向原则：目标计划应紧密围绕集团战略规划制定，确保各项工作与集团战略方向一致。2.SMART原则：即目标必须是具体的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可达成的（Attainable）、相关的（Relevant）、有时限的（Timebound）。3.全员参与原则：鼓励集团全体员工积极参与目标计划的制定、执行与考核，确保目标计划得到广泛认同与支持。4.动态调整原则：根据集团内外环境的变化，适时对目标计划进行调整优化，确保其科学性与有效性。二、目标计划管理职责分工（一）集团战略规划委员会1.负责制定集团总体发展战略和长期目标规划。2.审议集团年度目标计划，并提出指导意见和决策建议。（二）集团总部各部门1.根据集团战略规划和年度经营目标，制定本部门年度工作计划和目标，并分解至各岗位。2.指导、监督下属公司相关部门目标计划的制定与执行，定期收集、分析和汇报目标计划执行情况。3.负责协调本部门与其他部门之间的工作关系，确保集团整体目标计划的顺利实施。（三）下属公司1.根据集团战略规划和年度经营目标，结合自身实际情况，制定本公司年度经营目标计划，并报集团总部备案。2.将公司年度经营目标计划分解至各部门和各岗位，明确工作任务、责任人及时间节点，并组织实施。3.定期向上级领导和集团总部汇报本公司目标计划执行情况，及时解决目标计划执行过程中出现的问题。（四）员工个人1.根据所在部门和岗位的工作目标计划，制定个人工作计划和目标，并确保与团队目标相一致。2.按照工作计划和目标要求，认真履行工作职责，按时完成各项工作任务，并及时向上级汇报工作进展情况。3.积极参与团队协作，配合其他部门和同事完成相关工作，共同推动集团目标计划的实现。三、目标计划制定流程（一）集团战略规划制定1.集团战略规划委员会根据宏观经济形势、行业发展趋势、集团内部资源状况等因素，开展战略调研与分析。2.在调研分析的基础上，结合集团愿景与使命，制定集团总体发展战略和长期目标规划，明确集团未来35年的发展方向、业务重点和战略目标。3.集团战略规划需经集团董事会审议通过后发布实施，并作为集团各部门及下属公司制定年度目标计划的重要依据。（二）年度经营目标计划制定1.集团总部下达目标任务每年第四季度，集团总部根据集团战略规划，结合本年度经营情况和下一年度发展预期，制定集团年度经营目标草案，明确集团年度经营业绩指标、重点工作任务等，并下达给各下属公司。各下属公司应在接到集团总部下达的年度经营目标任务后，及时组织召开专题会议，传达学习集团年度经营目标要求，研究部署本公司年度经营目标计划的制定工作。2.下属公司制定计划草案各下属公司根据集团总部下达的年度经营目标任务，结合自身实际情况，组织各部门开展年度经营目标计划的制定工作。各部门应认真分析本部门的工作现状、存在问题及发展趋势，围绕公司年度经营目标，制定本部门年度工作计划和目标，并明确各项工作任务的责任人、时间节点和具体措施。下属公司综合各部门的工作计划和目标，编制本公司年度经营目标计划草案，经公司管理层审核后，报集团总部备案。3.集团总部审核与调整集团总部相关部门对下属公司上报的年度经营目标计划草案进行审核，重点审核计划的合理性、可行性、与集团战略目标的一致性等方面。对于审核过程中发现的问题，集团总部及时与下属公司沟通反馈，要求下属公司进行修改完善。根据集团战略调整、市场环境变化等因素，集团总部对下属公司年度经营目标计划进行必要的调整，确保集团整体经营目标的实现。4.确定年度经营目标计划下属公司根据集团总部的审核意见和调整要求，对年度经营目标计划草案进行修改完善后，再次报集团总部审批。集团总部审批通过后，正式确定各下属公司年度经营目标计划，并下达给各下属公司组织实施。（三）部门工作计划和目标制定1.部门负责人组织制定：各部门负责人根据公司年度经营目标计划，组织本部门员工开展部门工作计划和目标的制定工作。2.员工参与讨论：组织本部门员工对部门工作计划和目标进行讨论，充分听取员工的意见和建议，确保计划和目标的科学性、合理性和可操作性。3.明确工作任务与分工：根据部门工作计划和目标，进一步明确各岗位的工作任务、责任人及时间节点，将部门目标分解至具体岗位。4.形成部门工作计划和目标：部门负责人对本部门工作计划和目标进行审核后，报公司分管领导审批备案。（四）个人工作计划和目标制定1.员工自主制定：员工根据所在部门的工作计划和目标，结合自身岗位职责，制定个人工作计划和目标。2.上级审核指导：员工个人工作计划和目标制定完成后，提交给上级主管进行审核。上级主管应根据部门整体目标和员工岗位职责，对员工个人工作计划和目标提出审核意见和指导建议，帮助员工进一步完善个人工作计划和目标。3.确定个人工作计划和目标：员工根据上级主管的审核意见和指导建议，对个人工作计划和目标进行修改完善后，正式确定个人工作计划和目标，并作为员工日常工作的行动指南。四、目标计划执行与监控（一）计划分解与落实1.各部门和下属公司应按照确定的目标计划，将各项工作任务进一步分解细化，明确具体的工作步骤、责任人及时间要求，确保目标计划落实到每个岗位和每个环节。2.建立目标计划执行台账，详细记录目标计划的执行情况，包括工作任务进展、成果产出、问题及解决措施等，以便及时跟踪和监控目标计划的执行进度。（二）定期汇报与沟通1.周报：员工每周应向上级主管汇报本周工作进展情况、遇到的问题及下周工作计划安排。上级主管对员工周报进行审核和点评，及时给予指导和支持。2.月报：各部门每月末应向上级领导和集团总部相关部门汇报本部门目标计划执行情况，包括目标完成进度、重点工作推进情况、存在的问题及改进措施等。集团总部相关部门对各部门月报进行汇总分析，及时掌握集团整体目标计划执行动态。3.季度总结与分析：每季度末，各下属公司应组织召开目标计划执行情况分析会，对本季度目标计划执行情况进行全面总结和分析，查找存在的问题和差距，提出改进措施和下一步工作计划。同时，将季度目标计划执行情况分析报告报集团总部备案。4.不定期沟通协调：在目标计划执行过程中，如出现涉及多个部门或需要跨部门协调解决的问题，相关部门应及时进行沟通协调，共同研究解决方案，确保目标计划顺利执行。对于重大问题或协调困难的问题，应及时向上级领导汇报，寻求支持和指导。（三）监控与检查1.集团总部和各下属公司应建立健全目标计划监控与检查机制，定期对目标计划执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正目标计划执行过程中出现的偏差。2.监控与检查的内容包括目标完成进度、工作质量、工作效率、资源配置等方面。通过定期检查、不定期抽查、专项检查等方式，对目标计划执行情况进行全面监控。3.对于检查过程中发现的问题，应及时下达整改通知，明确整改要求和整改期限。责任部门应按照整改通知要求，认真制定整改措施，按时完成整改任务，并将整改情况及时反馈给上级主管部门。（四）动态调整1.在目标计划执行过程中，如因市场环境变化、政策调整、不可抗力等因素影响，导致原目标计划无法实现或部分工作任务需要调整时，各部门和下属公司应及时提出目标计划调整申请。2.目标计划调整申请应详细说明调整的原因、调整的内容、调整后的目标计划及对集团整体经营目标的影响等，并提交相关证明材料。3.集团总部或下属公司管理层对目标计划调整申请进行审核评估，根据实际情况决定是否批准调整。对于涉及集团战略目标调整的重大事项，需报集团战略规划委员会审议通过。4.目标计划调整经批准后，应及时对相关工作任务、责任人及时间节点进行相应调整，并重新下达给各部门和下属公司组织实施。同时，对调整后的目标计划执行情况进行跟踪监控，确保调整后的目标计划顺利实现。五、目标计划考核与评价（一）考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正、公平，确保考核标准统一，考核程序规范，考核结果真实可靠。2.全面考核原则：从工作业绩、工作能力、工作态度等多个维度对员工进行全面考核评价，确保考核结果能够全面反映员工的工作表现。3.激励导向原则：通过考核评价，激励员工积极主动地完成工作任务，提高工作绩效，促进员工个人成长与集团发展目标的实现。（二）考核主体与对象1.考核主体：集团总部各部门负责人、下属公司管理层、人力资源部门等共同组成考核评价主体，按照职责分工对员工目标计划完成情况进行考核评价。2.考核对象：集团总部各部门及下属公司全体员工。（三）考核周期1.月度考核：对员工月度工作任务完成情况进行考核评价，重点考核员工当月工作目标的完成进度、工作质量、工作效率等方面。月度考核结果作为员工当月绩效奖金发放的依据。2.季度考核：在月度考核的基础上，对员工季度工作表现进行综合考核评价，重点考核员工季度工作目标的完成情况、工作能力提升、团队协作等方面。季度考核结果作为员工季度绩效奖金发放、岗位调整、晋升等的重要依据。3.年度考核：对员工全年工作表现进行全面考核评价，重点考核员工年度工作目标的完成情况、工作业绩贡献、职业素养等方面。年度考核结果作为员工年度绩效奖金发放、评优评先、薪酬调整、晋升等的最终依据。（四）考核内容与指标1.工作业绩考核：主要考核员工目标计划任务的完成情况，包括工作任务完成数量、质量、进度等方面。具体考核指标根据员工所在岗位的工作目标计划确定。2.工作能力考核：考核员工在工作中所具备的专业知识、技能水平、沟通协调能力、问题解决能力等方面。具体考核指标可包括专业知识掌握程度、业务技能熟练程度、沟通效果、问题解决效率等。3.工作态度考核：考核员工对待工作的积极性、主动性、责任心、敬业精神等方面。具体考核指标可包括工作积极性、工作责任心、团队合作精神、敬业度等。（五）考核方法1.目标管理法：以员工的目标计划为基础，将考核指标与目标计划紧密结合，通过对比目标完成情况与实际工作成果，对员工进行考核评价。2.关键绩效指标法（KPI）：选取与员工工作目标密切相关、能够直接反映员工工作业绩的关键绩效指标，对员工进行量化考核。3.360度评估法：综合上级评价、同事评价、下级评价、自我评价等多个维度的评价意见，对员工进行全面、客观的考核评价。4.行为观察法：通过观察员工在日常工作中的行为表现，对员工的工作态度、工作能力等方面进行考核评价。（六）考核流程1.员工自评：员工根据本人目标计划完成情况、工作表现等，对照考核标准进行自我评价，填写《员工考核自评表》，并提交给上级主管。2.上级评价：上级主管根据员工日常工作表现、目标计划完成情况、工作汇报等，对员工进行考核评价，填写《员工考核评价表》，并给出考核意见和建议。3.同事评价（如有需要）：对于部分岗位，可组织同事对员工进行评价，评价结果作为综合考核的参考依据之一。同事评价应客观公正，避免主观偏见。4.考核沟通与反馈：上级主管与员工进行考核沟通，向员工反馈考核结果和考核意见，肯定员工的工作成绩，指出存在的问题和不足，并共同探讨改进措施和发展方向。员工如有异议，可在规定时间内向上级主管提出申诉。5.审核与审批：部门负责人对本部门员工考核结果进行审核汇总后，报公司分管领导审批。下属公司管理层对本公司员工考核结果进行最终审批。6.结果应用：根据考核结果，确定员工的绩效奖金发放金额、岗位调整、晋升、培训发展等事项，并将考核结果存档备案。六、激励与约束机制（一）激励机制1.绩效奖金：根据员工考核结果，发放绩效奖金。绩效奖金与员工个人绩效表现挂钩，充分体现多劳多得、优绩优酬的分配原则，激励员工积极完成工作任务，提高工作绩效。2.岗位晋升：将考核结果作为员工岗位晋升的重要依据之一。对于年度考核优秀、工作能力突出、业绩显著的员工，优先给予晋升机会，为员工提供广阔的职业发展空间。3.培训与发展：根据员工考核结果和个人发展需求，为员工提供有针对性的培训与发展机会。通过培训，帮助员工提升专业技能和综合素质，促进员工个人成长与集团发展相适应。4.荣誉表彰：对在目标计划执行过程中表现优秀、做出突出贡献的员工，给予荣誉表彰，如颁发优秀员工奖、创新奖、团队协作奖等，增强员工的荣誉感和归属感。（二）约束机制1.绩效改进计划：对于考核结果不理想的员工，上级主管应与员工共同制定绩效改进计划，明确改进目标、改进措施和改进期限。员工应按照绩效改进计划