严禁合同管理制度

严禁合同管理制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门对外签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等应符合国家法律法规及相关政策的规定。2.平等自愿原则：合同双方应在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得强迫对方签订合同。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同管理职责（一）合同管理部门职责1.负责制定、修订合同管理制度，并组织实施。2.参与合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等全过程管理。3.建立合同台账，对合同进行分类、编号、登记、归档等管理。4.定期对合同履行情况进行检查、分析和评估，及时发现和解决合同履行中存在的问题。5.负责合同纠纷的处理，参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动。（二）合同承办部门职责1.负责本部门合同的起草、谈判、签订、履行、变更、解除等具体工作。2.对合同条款的真实性、合法性、完整性负责，确保合同内容符合本部门业务需求和公司利益。3.及时向合同管理部门报送合同签订、履行、变更、解除等情况，配合合同管理部门做好合同管理工作。4.负责处理本部门合同履行中出现的问题，及时采取措施解决合同纠纷。（三）合同审批部门职责1.负责对合同进行审批，重点审查合同的合法性、合规性、合理性、可行性等。2.对合同条款提出修改意见和建议，确保合同内容准确无误、风险可控。3.对合同审批结果负责，在授权范围内签署审批意见。（四）公司领导职责1.负责对重大合同进行审批，对合同的签订、履行等重大事项进行决策。2.协调解决合同履行中出现的重大问题，确保合同顺利履行。三、合同签订管理（一）合同起草1.合同承办部门应根据业务需求，指定专人负责合同的起草工作。2.合同起草人应认真研究合同对方的主体资格、经营范围、资信状况等情况，确保合同对方具备签订合同的主体资格和履约能力。3.合同起草人应参照公司合同示范文本或相关法律法规规定的格式和内容，起草合同条款。合同条款应明确、具体、完整，避免模糊不清、歧义或漏洞。（二）合同审核1.合同承办部门起草的合同初稿完成后，应提交合同管理部门进行审核。2.合同管理部门应组织相关部门和人员对合同进行审核，重点审查合同的合法性、合规性、合理性、可行性等。审核内容包括但不限于合同主体资格、合同条款、合同风险、合同效力等。3.合同管理部门应在收到合同初稿后的[X]个工作日内完成审核，并出具审核意见。审核意见应明确指出合同存在的问题及修改建议。4.合同承办部门应根据合同管理部门的审核意见，对合同初稿进行修改完善。修改后的合同应再次提交合同管理部门审核，直至审核通过。（三）合同审批1.经合同管理部门审核通过的合同，应提交合同审批部门进行审批。2.合同审批部门应按照公司规定的审批流程和审批权限，对合同进行审批。审批内容包括但不限于合同的必要性、可行性、合法性、合规性、合理性等。3.合同审批部门应在收到合同审批申请后的[X]个工作日内完成审批，并出具审批意见。审批意见应明确是否同意签订合同。4.对于重大合同或涉及公司重大利益的合同，应提交公司领导进行审批。公司领导应在收到合同审批申请后的[X]个工作日内完成审批，并出具审批意见。（四）合同签订1.经合同审批部门审批同意签订的合同，由合同承办部门负责与合同对方签订。2.合同签订人应具备相应的授权资格，在签订合同前应仔细核对合同条款，确保合同内容与审批意见一致。3.合同签订人应使用公司统一印制的合同文本，并按照合同文本格式填写合同内容。合同文本应一式多份，分别由合同双方及相关部门留存。4.合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行备案。合同管理部门应建立合同台账，对合同进行分类、编号、登记、归档等管理。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同签订后，合同承办部门应组织相关人员进行合同交底，明确合同双方的权利义务、合同履行的要求和注意事项等。2.合同交底内容应包括合同的主要条款、合同履行的时间节点、质量标准、验收要求、付款方式等。3.合同承办部门应将合同交底情况记录在案，并将记录副本提交合同管理部门备案。（二）合同执行1.合同承办部门应按照合同约定，全面履行合同义务。在合同履行过程中，应及时与合同对方沟通协调，确保合同顺利履行。2.合同承办部门应建立合同履行台账，对合同履行情况进行详细记录。记录内容包括合同签订时间、合同编号、合同对方、合同标的、合同金额、履行期限、履行情况、付款情况等。3.合同履行过程中如出现问题或纠纷，合同承办部门应及时采取措施解决，并向合同管理部门报告。合同管理部门应及时介入，协助合同承办部门处理问题或纠纷。（三）合同变更1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，合同承办部门应及时与合同对方协商，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更后的权利义务等。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。3.合同承办部门应将合同变更情况及时通知合同管理部门，并将变更协议副本提交合同管理部门备案。合同管理部门应及时更新合同台账，对合同变更情况进行记录。（四）合同解除1.合同履行过程中，如因法定原因或合同约定原因需要解除合同的，合同承办部门应及时与合同对方协商，并签订书面解除协议。2.合同解除协议应明确解除的原因、解除的时间、解除后的权利义务等。解除协议应作为原合同的终止文件，与原合同具有同等法律效力。3.合同承办部门应将合同解除情况及时通知合同管理部门，并将解除协议副本提交合同管理部门备案。合同管理部门应及时更新合同台账，对合同解除情况进行记录。五、合同风险管理（一）风险识别1.合同管理部门应定期组织相关部门和人员对合同风险进行识别，重点识别合同签订、履行、变更、解除等过程中可能存在的风险。2.风险识别内容包括但不限于合同主体资格风险、合同条款风险、合同履行风险、合同变更风险、合同解除风险、合同纠纷风险等。（二）风险评估1.合同管理部门应根据风险识别结果，对合同风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方法，确定风险等级。风险等级分为高、中、低三个等级。（三）风险应对1.合同管理部门应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括但不限于风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.对于高风险合同，应采取风险规避措施，如拒绝签订合同或终止合同履行等。对于中风险合同，应采取风险降低措施，如加强合同管理、完善合同条款、增加担保措施等。对于低风险合同，可采取风险接受措施，但应密切关注合同履行情况，及时发现和解决问题。六、合同档案管理（一）档案收集1.合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料收集整理，并移交合同管理部门。2.合同相关资料包括但不限于合同审批文件、合同变更协议、合同解除协议、合同履行记录、合同纠纷处理文件等。（二）档案整理1.合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行整理。整理内容包括但不限于合同编号、合同名称、合同对方、合同签订时间、合同履行期限、合同金额、合同条款、合同审批文件、合同变更协议、合同解除协议、合同履行记录、合同纠纷处理文件等。2.合同档案应按照年度、类别、保管期限等进行分类存放，并建立档案目录。（三）档案保管1.合同管理部门应指定专人负责合同档案的保管工作，确保合同档案的安全、完整。2.合同档案应存放在专门的档案柜中，并按照档案管理的要求进行保管。档案保管期限应按照国家法律法规及公司规定执行。（四）档案查阅1.因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经合同管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅合同档案时，应在合同管理部门指定的地点进行，并由合同管理部门工作人员陪同。查阅人员不得擅自复印、拍照、涂改、销毁合同档案。3.查阅合同档案后，应及时将档案归还合同管理部门，并在《合同档案查阅申请表》上签字确认。七、合同纠纷处理（一）纠纷协商1.合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应及时与合同对方协商解决。协商应遵循平等、自愿、公平、公正的原则，寻求双方都能接受的解决方案。2.协商过程中，合同承办部门应做好记录，并及时向合同管理部门报告协商情况。（二）纠纷调解1.如协商不成，合同承办部门可申请合同管理部门或其他相关部门进行调解。调解应遵循合法、公正、自愿的原则，促使双方达成和解协议。2.调解过程中，合同承办部门应积极配合调解部门的工作，提供相关证据和资料，协助调解部门了解纠纷情况。（三）纠纷仲裁或诉讼1.如调解不成，合同承办部门可根据合同约定或法律法规规定，申请仲裁或