度监事会工作报告

度监事会工作报告度监事会工作报告「篇一」各位监事：2016年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》。《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2016年度公司监事会工作报告如下：一、报告期内监事会的工作情况报告期内，公司一共召开八次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：1、二届十次监事会会议公司二届十次监事会会议于2016年01月15日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：(1)《关于公司聘任高管人员的议案》(2)《关于公司聘任董事会秘书的议案》2、二届十一次监事会会议公司二届十一次监事会会议于2016年01月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。3、二届十二次监事会会议公司二届十二次监事会会议于2016年04月12日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于公司办理资产抵押登记的议案》。4、二届十三次监事会会议公司二届十三次监事会会议于2016年04月21日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：(1)《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》(2)《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》(3)《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》(4)《关于公司2015年度利润分配方案的议案》(5)《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》(6)《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(7)《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》(8)《关于公司监事2015年度薪酬考核的议案》(9)《关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核的议案》(10)《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》(11)《关于募集资金投资项目决算的议案》(12)《关于公司2016年第一季度报告的议案》5、二届十四次监事会会议公司二届十四次监事会会议于2016年07月08日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》;6、二届十五次监事会会议公司二届十五次监事会会议于2016年08月19日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：(1)《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》(2)《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7、二届十六次监事会会议公司二届十六次监事会会议于2016年10月12日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：(1)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》(2)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(3)《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》(4)《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。(5)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》(6)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》(7)《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、与中宜投资、红将投资及周伟洪签订附条件生效的<盈利补偿协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》(8)《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》(9)《前次募集资金使用情况报告的议案》(10)《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》8、二届十七次监事会会议公司二届十七次监事会会议于2016年10月27日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于公司2016年第三季度报告的议案》。二、监事会对2016年度有关事项的独立意见报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：(一)监事会对公司依法运行情况的独立意见2016年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见2016年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2016年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。(三)监事会对公司内部控制的核查意见2016年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。(四)对董事、高管履职情况的检查意见报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显着提高，不存在违法违规的情形。三、2017年工作计划2017年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。度监事会工作报告「篇二」公司职工监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：一、报告期内公司职工监事会具体工作情况1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：(一)月日，公司一届职工监事会召开第三次会议，审议并一致通过了《董事会工作报告》、《职工监事会工作报告》、《公司报告及摘要》、《财务决算与财务预算报告》、《关于利润分配的议案》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并对《公司报告及摘要》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》三项议案分别发表了肯定意见。(二)月日，公司一届职工监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《公司一季度报告全文》及《一季度报告正文》，并发表了肯定意见。(三)月日，公司一届职工监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《关于两名监事辞职的议案》、《关于增补两名监事的议案》。(四)月日，公司一届职工监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《关于选举职工监事会主席的议案》。(五)月日，公司一届职工监事会召开第七次会议，审议并一致通过了《公司半年度报告摘要》及《半年度报告正文》，并发表了肯定意见。(六)月日，公司一届职工监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《公司三季度报告全文》及《公司三季度报告正文》，并发表了肯定意见。(七)月日，公司一届职工监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了肯定意见。2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，职工监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。3、报告期内，职工监事会密切关注公司经营运作情况，特别是在9月份以来，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。4、报告期内，职工监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资金实现更好的经营效益，并能在规定时间内将暂时使用到期的募集资金归还到专户内。度监事会工作报告「篇三」南京银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议，于20XX年3月26日上午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事6人，张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：一、《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》修订案;根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》进行了修订。同意7票;弃权0票;反对0票。二、《南京银行股份有限公司监事选任制度》修订案;根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事选任制度》进行了修订。同意7票;弃权0票;反对0票。三、《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》修订案;根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》进行了修订。同意7票;弃权0票;反对0票。四、《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》修订案;根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》进行了修订。同意7票;弃权0票;反对0票。五、《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》修订案;根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》进行了修订。同意7票;弃权0票;反对0票。六、南京银行股份有限公司20XX年度监事会工作报告;同意7票;弃权0票;反对0票。七、南京银行股份有限公司监事会对监事履职情况的评价报告。同意7票;弃权0票;反对0票。上述第六、七项议案还需经公司股东大会审议。度监事会工作报告「篇四」报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。一、监事会会议召开情况1、2016年3月24日召开了第七届监事会第一次临时会议。会议审议通过了关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案共1项议案。2、2016年3月30日召开了第七届监事会第十三次会议。会议审议通过了公司2015年度监事会工作报告、公司2015年度报告全文及摘要、公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配预案、公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案共6项议案。3、2016年4月15日召开了第七届监事会第二次临时会议。会议审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的议案、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案共12项议案。4、2016年4月27日召开了第七届监事会第十四次会议。会议审议通过了公司2016年一季度报告全文和正文共1项议案。5、2016年4月29日召开了第七届监事会第十五次会议。会议审议通过了公司关于监事会换届选举的议案共1项议案。6、2016年5月18日召开了第八届监事会第一次会议。会议审议通过了公司关于选举监事会主席的议案共1项议案。7、2016年8月24日召开了第八届监事会第二次会议。会议审议通过了公司2016年半年度报告全文和摘要共1项议案。8、2016年9月23日召开了第八届监事会第一次临时会议。会议审议通过了公司关于使用优先股第三期募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案共1项议案。9、2016年9月26日召开了第八届监事会第二次临时会议。会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案、关于第二次修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于第二次修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案共5项议案。10、2016年10月25日召开了第八届监事会第三次会议。会议审议通过了公司2016年第三季度报告全文和正文和聘任2016年度审计机构的议案共2项议案。11、2016年11月22日召开了第八届监事会第三次临时会议。会议审议通过了关于提名股东代表监事候选人的议案共1项议案。12、2016年12月13日召开了第八届监事会第四次会议。会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案共1项议案。二、监事会意见1、公司依法运作情况(1)报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针;真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。(2)公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况公司财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司重大收购、出售资产的情况报告期内，无资产收购、出售情况。4、募集资金使用情况2015年9月17日，公司获得中国证监会出具的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2015]2130号)。核准本公司非公开发行面值不超过450,000.00万元人民币的优先股，首次发行不低于225,000.00万股。本公司于2016年3月17日、2016年8月17日、2016年9月22日分三次累积非公开发行优先股募集资金总额人民币450,000.00万元人民币的优先股，扣除已支付的发行费用人民币2,250.00万元，募集资金净额人民币447,750.00万元汇入优先股募集资金专户。截至2016年12月31日，已使用募集资金人民币447,750.00万元，其中偿还银行贷款使用募集资金人民币300,000.00万元，补充流动资金使用募集资金人民币147,750.00万元。5、关联交易情况监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。6、公司对外担保情况报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。7、公司对外投资情况报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。8、对2016年年度报告的审核意见经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律。法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。9、股东大会决议执行情况公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。10、对内部控制自我评价报告的意见监事会认真审阅了《2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。11、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。三、监事会工作展望2017年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

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