公司章程与公司管理制度

公司章程与公司管理制度一、总则（一）目的本制度旨在明确公司章程与公司管理制度的关系，规范公司运营管理，确保公司各项工作有序开展，保障公司及全体员工的合法权益，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、试用期员工、兼职员工等。（三）基本原则1.合法性原则：公司章程与公司管理制度的制定必须符合国家法律法规的要求。2.规范性原则：制度内容应明确、具体、规范，具有可操作性。3.公正性原则：对待所有员工应一视同仁，制度执行过程中确保公平公正。4.适应性原则：根据公司发展战略和实际情况，适时调整和完善制度。二、公司章程概述（一）定义公司章程是公司的基本大法，它规定了公司的基本性质、宗旨、经营范围、组织机构及其产生办法、职权、议事规则等重大事项，是公司组织与行为的基本准则。（二）主要内容1.公司基本信息公司名称、住所、经营范围、注册资本等。2.股东信息股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间等。3.公司组织机构股东会的组成、职权、议事规则。董事会的组成、职权、议事规则，董事长、副董事长的产生办法。监事会的组成、职权、议事规则。4.公司法定代表人法定代表人的产生、变更程序。5.公司利润分配和亏损分担利润分配的原则、方式和顺序。亏损分担的办法。6.公司的解散事由与清算办法公司解散的情形。清算的程序、组织和财产分配等。（三）公司章程的作用1.是公司设立的必备条件之一，具有证明公司依法成立的效力。2.是公司对外进行经营活动的基本法律依据，明确公司的权利能力和行为能力范围。3.是公司内部的“宪法”，规范公司内部组织和行为，协调股东、董事、监事及其他管理人员之间的关系。三、公司管理制度体系（一）组织架构管理制度1.公司组织架构图明确公司各部门的设置、职责范围及相互关系，以图表形式展示。2.部门职责说明书详细阐述各部门的主要职责、工作内容、工作目标及工作流程。3.岗位说明书针对公司每个岗位，明确岗位职责、任职要求、工作权限、工作关系等内容。（二）人力资源管理制度1.招聘与录用制度招聘流程：包括需求发布、简历筛选、面试、录用等环节的具体操作规范。录用标准：明确不同岗位的学历、工作经验、技能等方面的要求。试用期管理：规定试用期期限、考核内容及方式、转正条件等。2.培训与发展制度培训计划制定：根据公司战略和员工需求，制定年度培训计划。培训方式：包括内部培训、外部培训、在线学习等。员工职业发展规划：为员工提供职业发展通道和指导。3.绩效考核制度考核指标设定：根据岗位特点，制定关键绩效指标（KPI）和工作目标设定（GS）。考核周期：分为月度、季度、年度考核。考核结果应用：与薪酬调整、晋升、奖励、培训等挂钩。4.薪酬福利制度薪酬结构：包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。薪酬调整机制：根据公司业绩、市场行情、员工表现等因素进行调整。福利体系：如社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等。5.员工关系管理制度劳动合同管理：规范劳动合同的签订、续签、解除、终止等流程。劳动纠纷处理：明确劳动纠纷的处理原则和程序。员工沟通与关怀：建立多种沟通渠道，关注员工身心健康。（三）财务管理制度1.财务预算制度年度预算编制：明确预算编制的流程、方法和时间节点。预算执行与监控：对预算执行情况进行跟踪、分析和调整。2.资金管理制度资金筹集：规定资金筹集的渠道、方式和审批程序。资金使用：明确资金使用的范围、审批流程和支付方式。资金安全：保障资金的安全，防范资金风险。3.成本费用管理制度成本核算：确定成本核算的对象、方法和流程。费用控制：制定费用报销标准和审批流程，严格控制费用支出。4.财务报告制度财务报表编制：按照国家会计准则和公司要求，定期编制财务报表。财务分析：对财务报表进行分析，为公司决策提供依据。（四）行政办公管理制度1.办公用品管理制度办公用品采购：根据需求制定采购计划，选择合适的供应商。办公用品领用：规范领用流程，实行限额领用。办公用品保管：确保办公用品的安全存储和合理使用。2.会议管理制度会议类型：包括公司例会、部门会议、专项会议等。会议组织：明确会议的召集人、时间、地点、议程等。会议记录：做好会议记录，跟踪会议决议的执行情况。3.档案管理制度档案分类：将公司档案分为行政档案、人事档案、财务档案、业务档案等。档案归档：规定档案归档的时间、流程和要求。档案查阅：明确档案查阅的权限和审批程序。4.印章管理制度印章种类：包括公司公章、财务章、合同章等。印章保管：指定专人保管印章，严格印章使用登记。印章使用：明确印章使用的范围、审批流程。（五）业务运营管理制度1.市场营销管理制度市场调研：了解市场动态、竞争对手情况，为公司决策提供依据。营销策划：制定年度营销计划和促销活动方案。客户管理：建立客户档案，维护客户关系，提高客户满意度。2.生产管理制度生产计划制定：根据销售订单和库存情况，制定合理的生产计划。生产流程控制：确保生产过程的顺畅，保证产品质量。生产安全管理：加强安全生产教育，落实安全措施，防范生产事故。3.质量管理管理制度质量标准制定：明确产品或服务的质量标准。质量控制：建立质量检验体系，对原材料、生产过程、成品进行检验。质量改进：持续改进产品或服务质量，处理质量问题。4.采购管理制度采购计划编制：根据生产和销售需求，制定采购计划。供应商选择与管理：评估选择合格供应商，建立供应商档案。采购流程：包括采购申请、审批、采购、验收等环节。四、公司章程与公司管理制度的关系（一）公司章程是公司管理制度的基础公司章程规定了公司的基本组织架构、股东权利义务、公司治理机制等根本性问题，公司管理制度必须在公司章程的框架内制定，不得与之相抵触。例如，公司章程规定了董事会的职权，公司的投资决策管理制度就应围绕董事会的投资决策权限和程序来设计。（二）公司管理制度是公司章程的细化和补充公司章程侧重于宏观层面的规定，公司管理制度则进一步将公司章程的各项原则和要求细化为具体的操作流程和规范。比如，公司章程规定了公司的利润分配原则，财务管理制度中的利润分配细则则详细说明了利润分配的具体计算方法、分配时间等。（三）二者相互协同，共同保障公司运营公司章程为公司管理制度提供了合法性和权威性依据，公司管理制度则保障了公司章程的有效实施。当公司运营过程中出现新的情况或问题时，需要及时对公司章程和公司管理制度进行修订和完善，以确保二者始终保持协同一致，共同推动公司健康发展。五、制度的制定、修订与废止（一）制定1.制度制定的发起公司各部门根据工作需要，可向行政人事部提出制度制定申请。行政人事部对申请进行审核，确定是否有必要制定新制度。2.制度起草行政人事部牵头，组织相关部门人员成立起草小组，负责制度的起草工作。起草小组应深入调研，广泛征求意见，确保制度内容的科学性、合理性和可操作性。3.制度审核制度草案完成后，提交行政人事部审核。行政人事部审核通过后，报分管领导审核。分管领导审核通过后，提交总经理审批。4.制度发布经总经理审批通过的制度，由行政人事部负责编号、排版，以公司文件形式发布实施。（二）修订1.修订的情形国家法律法规、政策发生变化，导致公司制度与之不符。公司战略调整、组织架构变动、业务范围变化等，需要对制度进行修订。制度执行过程中发现问题，需要进行完善。2.修订流程修订申请：由相关部门或人员提出修订申请，说明修订的原因和内容。修订起草：参照制度制定流程，由行政人事部组织起草修订草案。修订审核与审批：按照制度审核与审批程序进行。修订发布：修订后的制度发布实施，同时收回旧制度。（三）废止1.废止的情形制度所依据的法律法规、政策已失效或废止。公司已制定新的制度，替代原有的相关制度。制度内容与公司实际情况严重不符，已无法执行。2.废止流程由行政人事部提出制度废止申请，说明废止的原因。经总经理审批后，发布制度废止通知。六、制度的执行与监督（一）制度执行1.培训宣贯制度发布后，行政人事部应及时组织相关培训，确保员工了解制度内容和要求。培训方式可采用集中培训、线上培训、部门内部培训等多种形式。2.日常执行员工应严格按照制度规定开展工作，各级管理人员应加强对制度执行情况的监督和指导。在执行过程中，如发现制度存在不合理之处，应及时反馈，以便进行修订完善。（二）监督检查1.监督主体行政人事部负责对公司制度执行情况进行定期检查和不定期抽查。各部门负责人负责对本部门制度执行情况进行日常监督。2.监督内容制