境外追赃活动方案

境外追赃活动方案一、行业背景随着经济全球化的深入发展，跨境犯罪活动日益增多，犯罪分子通过各种手段将非法所得转移至境外，给国家和社会造成了巨大的经济损失。境外追赃工作作为打击跨国犯罪、维护国家利益的重要环节，面临着诸多挑战。为有效应对这些挑战，提高境外追赃工作的效率和成功率，特制定本活动方案。二、工作目标1.建立健全境外追赃工作机制，加强各部门之间的协作配合，形成工作合力。2.加大境外追赃力度，成功追回一批重大案件的非法所得，最大限度挽回国家经济损失。3.加强与国际执法机构和司法组织的合作与交流，提升我国在国际追赃领域的影响力和话语权。三、工作原则1.依法依规原则。严格按照我国法律法规以及国际条约、惯例开展追赃工作，确保追赃工作的合法性和规范性。2.协作配合原则。加强国内各部门间的协调联动，形成跨地区、跨部门、跨领域的工作格局，共同推进境外追赃工作。3.精准打击原则。运用大数据、信息化等手段，全面掌握赃款赃物的流向和隐匿情况，实施精准追赃行动。4.国际合作原则。积极拓展与国际执法机构和司法组织的合作渠道，充分利用国际资源，提升境外追赃的成效。四、工作措施（一）完善工作机制1.建立专门的境外追赃工作协调小组，由公安部、最高人民检察院、最高人民法院、外交部、中国人民银行等相关部门组成，负责统筹协调境外追赃工作中的重大事项。2.明确各部门在境外追赃工作中的职责分工，建立健全信息共享、线索移送、联合办案等工作制度，确保追赃工作高效有序进行。3.制定境外追赃工作流程和规范，对线索受理、调查核实、证据收集、资产冻结、引渡遣返、资金返还等各个环节进行细化和规范，提高工作的标准化和专业化水平。（二）加强线索收集与研判1.拓宽线索收集渠道。充分发挥公安机关、检察机关、监察机关等部门的职能作用，通过国际执法合作、跨境警务联络、群众举报等多种途径，广泛收集境外追赃线索。2.加强线索分析研判。运用大数据分析技术，对收集到的线索进行梳理、分析和评估，准确掌握赃款赃物的去向、隐匿方式和犯罪嫌疑人的活动轨迹，为制定追赃策略提供依据。3.建立线索管理台账。对每一条线索进行编号登记，详细记录线索来源、核查情况、处理结果等信息，实现线索的动态管理和全程跟踪。（三）强化调查取证工作1.组建专业的境外追赃调查团队。选拔一批熟悉国内外法律法规、具有丰富侦查经验和国际执法合作能力的人员，组成专门的调查队伍，负责境外追赃案件的调查取证工作。2.加强与国际执法机构的合作。积极与相关国家和地区的执法机构建立联系，开展联合调查、协查取证等工作，获取境外犯罪证据，为追赃工作提供有力支持。3.运用先进技术手段。充分利用现代信息技术，如电子数据取证技术、卫星定位技术、通信监控技术等，提高调查取证的效率和质量，突破境外追赃工作中的证据难题。（四）依法采取强制措施1.严格资产冻结措施。对发现的境外赃款赃物，及时商请有关部门依法冻结，防止犯罪嫌疑人转移、隐匿财产。2.加大引渡遣返力度。对逃往境外的犯罪嫌疑人，依法启动引渡程序，积极与相关国家和地区开展引渡合作，将犯罪嫌疑人引渡回国接受法律制裁。3.加强边控措施。通过国际刑警组织发布红色通报等方式，对涉案人员实施边控，防止其非法出入境。（五）加强国际合作与交流1.积极参与国际追赃合作机制。加强与国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室等国际组织以及其他国家和地区的执法机构的合作，共同打击跨国犯罪和跨境追赃工作。2.开展双边和多边执法合作。根据不同国家和地区的实际情况，与相关国家签订执法合作协议，建立定期会晤机制，加强信息交流与协作配合，共同开展境外追赃行动。3.加强国际司法协助。积极与外国司法机关开展司法协助，送达司法文书、调查取证、引渡犯罪嫌疑人等，确保境外追赃工作的顺利进行。（六）加强宣传引导1.加大对境外追赃工作的宣传力度。通过多种媒体渠道，广泛宣传境外追赃工作的重要意义、工作成果和典型案例，提高公众对境外追赃工作的认知度和支持度。2.加强对犯罪嫌疑人的警示教育。向逃往境外的犯罪嫌疑人及其家属宣传我国境外追赃的决心和政策，敦促其主动回国投案自首，争取宽大处理。3.营造良好的舆论氛围。及时回应社会关切，妥善处理涉境外追赃的舆情信息，引导社会舆论客观、理性看待境外追赃工作，为追赃工作创造有利的舆论环境。五、工作步骤（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）1.成立境外追赃工作协调小组，明确各成员单位的职责分工。2.制定境外追赃活动方案，召开动员部署会议，对工作进行全面安排部署。（二）线索排查阶段（[具体时间区间2]）1.各成员单位按照职责分工，全面梳理本部门掌握的涉及境外追赃的线索，进行集中排查和分析研判。2.建立线索共享平台，加强部门间的信息沟通与协作，及时移送有价值的线索。（三）集中行动阶段（[具体时间区间3]）1.根据线索排查情况，确定重点追赃案件，成立专案组，开展集中调查取证工作。2.针对重点案件，采取有力措施，依法冻结涉案资产，加大引渡遣返力度，确保追赃工作取得实效。（四）总结评估阶段（[具体时间区间4]）1.对境外追赃活动进行全面总结，分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训。2.对各成员单位的工作成效进行评估，表彰先进，对工作不力的单位进行督促整改。3.研究制定进一步加强境外追赃工作的长效机制和措施，不断提升境外追赃工作水平。六、工作要求1.提高认识，加强领导。各成员单位要充分认识境外追赃工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，确保各项工作任务落到实处。2.密切协作，形成合力。各部门要树立全局观念，加强沟通协调，密切配合，形成工作合力，共同推进境外追赃工作顺利开展。3.严格保密，确保安全。在境外追赃工作中