打击非法集资活动方案

打击非法集资活动方案一、行业背景非法集资作为一种严重的经济犯罪行为，近年来在我国呈现出高发态势，给人民群众的财产安全造成了巨大损失，严重扰乱了金融秩序和社会稳定。非法集资活动手段日益复杂多样，涉及领域广泛，包括但不限于投资理财、养老服务、私募股权投资、虚拟货币等。为有效遏制非法集资活动的蔓延，维护金融市场稳定，保护人民群众合法权益，特制定本打击非法集资活动方案。二、工作目标通过全面深入开展打击非法集资活动，加强监测预警、排查整治、宣传教育等工作，力争实现非法集资案件数量和涉案金额明显下降，有效防范和化解非法集资风险，切实维护金融秩序稳定和社会和谐。具体目标如下：1.建立健全非法集资监测预警体系，提高对非法集资活动的早期发现和预警能力，力争将非法集资案件化解在萌芽状态。2.加大对非法集资案件的查处力度，依法严惩非法集资违法犯罪分子，最大限度挽回经济损失。3.广泛开展宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的认知度和防范意识，形成全社会共同打击非法集资的良好氛围。三、工作原则1.依法依规原则：严格依照法律法规开展打击非法集资工作，确保执法公正、程序合法。2.打防结合原则：坚持打击与防范并重，既要严厉打击非法集资违法犯罪行为，又要加强防范措施，从源头上遏制非法集资活动的发生。3.协同配合原则：建立健全政府各部门之间、部门与金融机构之间、金融机构与社会组织之间的协同配合机制，形成打击非法集资的工作合力。4.标本兼治原则：深入分析非法集资活动的特点和成因，采取综合措施，既要解决当前突出问题，又要建立长效机制，从根本上防范非法集资风险。四、工作措施（一）加强监测预警1.建立监测网络构建以金融监管部门、行业主管部门、基层社区（村）为主体的多层次非法集资监测网络，充分发挥各部门的职能作用，及时收集、分析、研判非法集资线索。加强与公安、法院、检察院等司法机关的协作配合，建立信息共享机制，实现对非法集资案件的快速反应和协同处置。2.运用科技手段利用大数据、人工智能等现代信息技术，搭建非法集资监测预警平台，对各类金融数据、企业经营数据、舆情信息等进行实时监测和分析，及时发现非法集资风险点。建立风险预警指标体系，设定非法集资风险阈值，对监测数据进行量化评估，实现对非法集资活动的精准预警。3.加强舆情监测建立健全非法集资舆情监测机制，加强对互联网、社交媒体、新闻媒体等渠道的舆情监测，及时掌握非法集资相关舆情动态。对涉及非法集资的舆情信息进行快速研判和处置，及时发布权威信息，回应社会关切，引导舆论导向，防止舆情扩散引发社会恐慌。（二）深入排查整治1.开展全面排查组织开展非法集资风险排查专项行动，对辖区内各类企业、机构、社会组织进行全面排查，重点排查投资理财、养老服务、私募股权投资、虚拟货币等领域。建立排查工作台账，详细记录排查对象的基本情况、业务经营状况、风险隐患等信息，做到底数清、情况明。2.加强重点整治对排查发现的非法集资风险点进行分类梳理，明确重点整治对象，制定针对性的整治措施。对涉嫌非法集资的企业和机构，依法采取责令整改、停业整顿、吊销执照等措施，坚决予以打击；对已立案的非法集资案件，加快侦查、起诉、审判进度，依法追究犯罪分子的刑事责任。3.强化部门协作建立健全非法集资联合执法机制，由金融监管部门牵头，会同行业主管部门、公安、市场监管等部门组成联合执法队伍，对非法集资活动进行联合查处。加强部门之间的信息沟通和协作配合，形成工作合力，共同打击非法集资违法犯罪行为。（三）加大宣传教育力度1.制定宣传计划制定年度打击非法集资宣传教育工作计划，明确宣传目标、内容、方式和重点对象，确保宣传教育工作有序开展。结合不同时期非法集资活动的特点和规律，制定阶段性宣传方案，有针对性地开展宣传教育活动。2.创新宣传方式充分利用传统媒体和新媒体平台，广泛开展打击非法集资宣传教育活动。通过电视、广播、报纸、杂志等传统媒体，开设专栏、专题节目，发布公益广告，宣传非法集资的危害和防范知识；利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，制作生动有趣的短视频、漫画、文章等，提高宣传的吸引力和覆盖面。开展线下宣传活动，通过举办专题讲座、发放宣传资料、设立咨询点等方式，深入社区、农村、学校、企业等基层单位，面对面宣传非法集资知识，提高公众防范意识。3.突出宣传重点针对重点人群开展宣传教育，如老年人、妇女、下岗职工、农民等易受非法集资侵害的群体，通过举办专题讲座、案例分析等形式，提高他们的风险识别能力和防范意识。加强对非法集资典型案例的宣传，通过公开曝光非法集资案件，揭示非法集资的手段和危害，起到警示教育作用。五、工作步骤（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）1.成立打击非法集资工作领导小组，明确各成员单位的职责分工。2.制定打击非法集资活动方案，召开动员部署会议，对打击非法集资工作进行全面安排部署。（二）组织实施阶段（[具体时间区间2]）1.按照工作方案要求，全面开展监测预警、排查整治、宣传教育等各项工作。2.定期召开工作调度会议，及时掌握工作进展情况，协调解决工作中存在的问题。3.对工作中发现的重大非法集资线索和案件，及时进行研究分析，采取有效措施进行处置。（三）总结验收阶段（[具体时间区间3]）1.各成员单位对本部门打击非法集资工作进行总结，形成工作总结报告。2.打击非法集资工作领导小组对各成员单位工作开展情况进行检查验收，总结工作经验，查找存在的问题，提出改进措施。3.对在打击非法集资工作中表现突出的单位和个人进行表彰奖励，对工作不力的单位进行通报批评。六、工作要求（一）提高认识，加强领导各成员单位要充分认识打击非法集资工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，成立专门工作机构，明确专人负责，确保打击非法集资工作取得实效。（二）明确职责，协同配合各成员单位要按照职责分工，各司其职，密切配合，形成工作合力。金融监管部门要加强对各类金融机构的监管，防范金融风险；行业主管部门要加强对本行业领域企业和机构的管理，排查非法集资风险；公安部门要加大对非法集资案件的侦查力度，依法严惩犯罪分子；市场监管部门要加强对企业注册登记和市场经营行为的监管，防止非法集资活动通过市场主体进行；宣传部门要加强对打击非法集资工作的宣传报道，营造良好的舆论氛围。（三）严格执法，依法打击各成员单位要严格按照法律法规和政策要求，依法履行职责，加大对非法集资违法犯罪行为的打击力度。对非法集资案件要做到发现一起、查处一起，绝不姑息迁就，切实维护法律的严肃性和权威性