2024出海企业合规指南

合规性合规性'x'内容02/40金融科技2025策略有哪些处罚措施?引言香港新加坡 马来西亚 泰国 20印度尼西亚 菲律宾 更新日期:6月14日IMAGEIMAGE本报告最后由sumsub于2024年6月3日审核'x'香港05/40影响对象有哪些?AML法规适用于所有金融机构及指定非金融企业和专业人士(DNFBP)。金融机构包括:'x'香港06/40DNFBP包括:监管机构有哪些?'x'香港07/40有哪些法规?'x'香港08/40有哪些处罚措施?处罚1百万2百万处罚1百万2百万3百万4百万5百万HK$1,000,000'x'香港09/40金融科技2025策略'x'香港10/40以下行业将面临变革:银行中央银行数字货币IMAGEIMAGE本报告最后由sumsub于2023年9月30日审核'x'新加坡12/40影响对象有哪些?新加坡的反洗钱法规适用于金融机构和某些指定企业,包括但不限于:金融机构包括:'x'新加坡13/40监管机构有哪些?'x'新加坡14/40有哪些法规?支付服务提供商:'x'新加坡15/40更新内容指出:"数字代币"是指'x'新加坡16/40有哪些处罚措施?处罚S$500,00o20万新元50万新元80万新元100万新元IMAGE马来西亚最新的反洗钱立法于2020年生效,包括两项政策要求:IMAGE本报告最后由sumsub于2023年6月30日审核'x'马来西亚18/40影响对象有哪些?报告机构:监管机构有哪些?'x'马来西亚19/40有哪些法规?有哪些处罚措施?处罚4.01亿美元4.01亿美元本报告最后由sumsub于2024年6月7日审核'x'泰国21/40影响对象有哪些?活动领域:*皇家法令第7条'x'泰国22/40'x'泰国23/40泰国加密货币的现状IMAGEIMAGE皇家法令规定的数字资产业务分为三类:'x'泰国24/40监管机构有哪些?证券交易委员会负责监督证券业务有哪些法规?列表'x'泰国25/40有哪些处罚措施?罚款监禁IMAGEIMAGE830亿美元电子商务部门1240亿美元数字经济本报告最后由sumsub于2024年6月7日审核'x'印度尼西亚27/40影响对象有哪些?组织名单:'x'印度尼西亚28/40'x'印度尼西亚29/40监管机构有哪些?IMAGEIMAGE'x'印度尼西亚30/40有哪些法规?规则清单:'x'印度尼西亚31/40有哪些处罚措施?对洗钱罪的处罚因犯罪性质和其他情节而异,但可能包括:由国家接管企业IMAGEIMAGE由于多种因素,洗钱在菲律宾属于一个重大问题:灰灰本报告最后由sumsub于2024年6月7日审核'x'菲律宾33/40影响对象有哪些?以下实体应在反洗钱委员会报告程序中注册,以获得反洗钱委员会的认证:金融机构包括:请访问查看完整名单'x'菲律宾34/40监管机构有哪些?下列组织负责监管菲律宾的金融系统并预防犯罪:IMAGEIMAGE35/40'x'菲律宾35/40有哪些法规?'x'菲律宾36/40有哪些处罚措施7至14年7至14年US$53,6006个月至1年US$1,8006个月至1年6个月至4年US$1,8006个月至4年'x'菲律宾37/40菲律宾的加密货币现状这对VASP意味着什么?旅行规则要求'x'菲律宾38/40以下是主要收获发起机构必须确保转账时附有准确的发起人和受益人信息。制裁筛查:'x'菲律宾