外聘董事薪酬管理办法

外聘董事薪酬管理办法一、总则（一）目的在公司的运营与发展过程中，外聘董事凭借其丰富的专业知识、广泛的行业经验以及独立客观的视角，为公司的战略决策、风险把控等方面发挥着至关重要的作用。为了吸引和留住优秀的外聘董事人才，充分调动他们的工作积极性和创造性，规范外聘董事薪酬管理，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有外聘董事的薪酬管理。这里的外聘董事，是指不在公司担任除董事职务外的其他职务，且与公司不存在雇佣关系的董事。（三）制定原则1.公平合理原则：确保外聘董事薪酬水平与他们为公司所做出的贡献、承担的责任以及面临的风险相匹配，同时兼顾行业内的薪酬水平，保证薪酬的公平性与合理性。2.激励有效原则：通过合理的薪酬设计，激励外聘董事积极参与公司治理，为公司的长期发展提供高质量的决策建议和监督，提升公司整体运营绩效。3.合规透明原则：严格遵守国家相关法律法规以及证券监管部门的规定，确保薪酬管理办法的制定和执行合法合规。同时，薪酬政策和发放情况要保持透明，接受公司内部和外部相关方的监督。二、薪酬构成外聘董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和特别奖励三部分构成。（一）基本薪酬1.确定依据：基本薪酬是外聘董事履行董事职责的基本报酬，主要依据公司所处行业特点、公司规模、地区经济水平以及市场同类职位薪酬水平等因素综合确定。2.标准制定：公司薪酬与考核委员会根据上述因素进行调研和分析，制定出不同层级的基本薪酬标准。一般来说，规模较大、行业竞争激烈的公司，基本薪酬相对较高。同时，会参考同地区同行业公司外聘董事基本薪酬的中位数水平，确保公司基本薪酬具有一定的竞争力。3.发放方式：基本薪酬按月平均发放，每月固定日期发放至外聘董事指定的银行账户。（二）绩效薪酬1.考核指标：绩效薪酬与外聘董事的工作绩效挂钩，旨在激励他们积极履行职责，为公司创造价值。考核指标主要包括但不限于以下方面：出席董事会及专门委员会会议情况：希望各位外聘董事能够积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行参会职责。我们鼓励大家提前做好充分准备，积极参与会议讨论和决策，为公司发展出谋划策。出席情况将作为绩效考核的重要指标之一，无故缺席会议可能会对绩效薪酬产生不利影响。对公司战略决策的贡献：外聘董事凭借自身专业知识和丰富经验，为公司的战略规划、业务拓展等重大决策提供建设性意见和建议。我们期待外聘董事能够深入了解公司业务，结合行业发展趋势，为公司的长远发展提供有价值的思路和方向，这部分贡献将在绩效薪酬中得到体现。对公司风险管理和内部控制的监督作用：外聘董事在公司风险管理和内部控制方面肩负着重要职责，要监督公司各项制度的执行情况，及时发现潜在风险并提出改进措施。希望大家能够严谨细致，发挥专业优势，确保公司运营的合规性和稳健性，这也是绩效薪酬考核的关键内容。2.考核周期：绩效薪酬的考核周期为一个会计年度。每年年初，薪酬与考核委员会会明确本年度绩效薪酬考核的具体指标和权重。3.发放方式：年度结束后，薪酬与考核委员会根据设定的考核指标对外聘董事进行绩效评估。根据评估结果，确定绩效薪酬的发放金额，在年度财务决算完成后的[X]个工作日内发放。（三）特别奖励1.奖励情形：在某些特殊情况下，外聘董事为公司做出了重大贡献，如成功推动重大项目合作、帮助公司解决重大危机等，公司将给予特别奖励。我们鼓励外聘董事充分发挥自身资源和能力优势，为公司创造额外价值。2.奖励决策：特别奖励由公司董事会提议，薪酬与考核委员会进行评估和审核。审核通过后，提交股东大会审议批准。3.发放方式：特别奖励在股东大会批准后的[X]个工作日内发放，发放金额根据外聘董事的贡献程度和公司实际情况确定。三、薪酬调整（一）定期调整公司薪酬与考核委员会将定期（原则上每[X]年）对公司外聘董事薪酬水平进行评估和调整。评估时会综合考虑行业薪酬变化趋势、公司经营业绩、市场竞争状况以及公司战略发展需求等因素。希望大家理解，这种定期调整是为了确保公司外聘董事薪酬始终保持合理的竞争力，与公司的发展相适应。（二）个别调整1.因职责变动调整：若外聘董事在任期内职责发生重大变化，如担任了更重要的专门委员会职务或承担了额外的特殊任务，薪酬与考核委员会将根据职责变化情况，对其薪酬进行相应调整。2.因考核结果调整：对于连续两个年度绩效评估结果优秀的外聘董事，薪酬与考核委员会可考虑适当提高其薪酬水平；对于绩效评估结果不合格的外聘董事，薪酬与考核委员会有权降低其下一年度的薪酬标准，甚至根据相关规定解除其董事职务。希望各位外聘董事能够重视绩效评估，积极履行职责，共同推动公司发展。四、薪酬管理与监督（一）管理职责1.薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会负责制定和修订外聘董事薪酬管理办法，审核外聘董事的薪酬方案，监督薪酬政策的执行情况，并根据公司实际情况和市场变化提出调整建议。委员会成员要秉持公正、专业的态度，认真履行职责，确保薪酬管理办法的科学性和合理性。2.人力资源部门：人力资源部门协助薪酬与考核委员会开展工作，负责收集、整理与外聘董事薪酬相关的信息和数据，办理薪酬核算、发放等具体事务，并做好薪酬档案的管理工作。希望人力资源部门能够严谨细致，为外聘董事薪酬管理提供高效、准确的服务。（二）监督机制1.内部监督：公司内部审计部门定期对公司外聘董事薪酬发放情况进行审计，检查薪酬管理办法的执行是否符合规定，确保薪酬发放的合规性和准确性。同时，公司监事会对薪酬与考核委员会的工作进行监督，保障外聘董事薪酬管理工作的公正、透明。2.外部监督：公司需按照相关法律法规和证券监管要求，对外聘董事薪酬信息进行披露，接受股东、投资者以及社会公众的监督。希望大家理解，这种外部监督是公司规范治理的重要环节，有助于提升公司的公信力和形象。五、附则（一）解释权本办法的解释权归公司董事会薪酬与考核委员会所有。（二）生效