谁制定公司合同管理制度

谁制定公司合同管理制度总则制定目的本合同管理制度旨在规范公司合同管理流程，加强合同风险防控，维护公司合法权益，保障公司各项业务的顺利开展。通过明确合同管理的职责、流程和规范，确保合同的签订、履行、变更、终止等环节依法依规进行，提高公司合同管理水平和经济效益。适用范围本制度适用于公司及所属各部门在经营活动中所签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等活动必须遵守国家法律法规和相关政策的规定，确保合同合法有效。2.风险防控原则：加强合同风险识别、评估和防控，从合同条款拟定、签订审批到履行监督等各个环节，采取有效措施防范合同风险，保障公司利益。3.职责明确原则：明确合同管理各环节的职责分工，确保各部门和人员各司其职、各负其责，协同做好合同管理工作。4.全程管理原则：对合同的全过程进行管理，包括合同的前期调研、起草、审核、签订、履行、变更、终止以及档案管理等，实现合同管理的规范化、科学化。合同管理职责分工合同管理部门及职责1.法务部门负责合同管理制度的制定、修订和解释，为公司合同管理提供法律支持和指导。参与重大合同的前期谈判、起草、审核等工作，从法律角度对合同条款进行审查，提出法律意见和风险防范建议。负责对合同纠纷进行法律分析，制定纠纷解决方案，代表公司参与诉讼、仲裁等法律事务。定期组织合同管理培训，提高公司员工的合同法律意识和风险防范能力。2.业务部门负责本部门业务范围内合同的前期调研、意向洽谈、起草等工作，并对合同的真实性、可行性、合法性负责。按照公司合同审批流程，及时将合同提交相关部门审核，并根据审核意见对合同进行修改完善。负责合同的履行跟踪，及时处理合同履行过程中出现的问题，如发现重大风险或异常情况，应及时向公司领导和相关部门报告，并采取有效措施进行应对。负责本部门合同档案的整理、归档和保管工作，确保合同档案的完整性和规范性。3.财务部门参与合同的审核工作，重点对合同的财务条款进行审查，包括付款方式、结算周期、发票开具等，确保合同财务条款符合公司财务管理制度和相关法律法规要求。负责根据合同约定和实际履行情况进行财务核算和账务处理，监督合同款项的收付，确保资金安全。协助业务部门对合同执行情况进行跟踪和分析，提供财务数据支持，为公司决策提供参考依据。4.审计部门负责对合同管理情况进行审计监督，检查合同管理制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。参与重大合同的审查，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行审计，防范合同风险，维护公司利益。合同承办人职责1.负责合同的前期调研、意向洽谈、文本起草等具体工作，并对合同内容的真实性、准确性、完整性负责。2.按照公司合同审批流程，及时将合同提交相关部门审核，并根据审核意见对合同进行修改完善。3.负责合同的签订、履行、变更、终止等具体事宜的办理，确保合同的顺利执行。在合同履行过程中，如发现问题应及时向部门负责人报告，并采取有效措施进行处理。4.负责收集、整理与合同相关的各类文件资料，包括合同文本、往来信函、会议纪要、验收报告等，并按照公司档案管理规定进行归档保管。5.配合公司其他部门对合同执行情况进行检查、审计和监督，提供相关资料和信息。合同审批人职责1.按照公司合同审批流程，对合同进行全面审查，重点审查合同的合法性、合规性、合理性、可行性以及风险防范措施等内容。2.根据审查情况，对合同提出明确的审批意见，如同意签订、修改后签订、不同意签订等，并说明理由。3.对合同的签订和履行负责监督，确保合同按照审批意见执行。如发现合同执行过程中出现问题，应及时协调解决，并采取相应的风险防范措施。合同签订管理合同签订流程1.合同立项业务部门根据公司业务需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、对方当事人情况、合同主要条款等内容，并提交部门负责人审核。2.合同起草合同承办人根据合同立项申请，负责合同文本的起草工作。合同文本应符合法律法规和公司合同管理制度的要求，明确双方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。3.合同审核合同起草完成后，合同承办人应将合同文本提交本部门负责人进行初审，初审重点关注合同内容是否符合业务实际需求、条款是否完整准确、风险防范措施是否得当等。初审通过后，合同承办人将合同文本连同《合同审批表》一并提交法务部门进行法律审核。法务部门应从法律角度对合同条款进行审查，重点审查合同的合法性、合规性、有效性以及风险防范措施等内容，并出具法律审核意见。财务部门对合同的财务条款进行审核，重点审查付款方式、结算周期、发票开具等内容，确保合同财务条款符合公司财务管理制度和相关法律法规要求，并出具财务审核意见。根据法务部门和财务部门的审核意见，合同承办人对合同文本进行修改完善。如涉及重大修改或争议事项，业务部门应与法务部门、财务部门进行沟通协商，达成一致意见后再进行修改。4.合同审批经修改完善后的合同文本连同《合同审批表》、法律审核意见、财务审核意见等一并提交合同审批人进行审批。合同审批人应按照公司合同审批流程，对合同进行全面审查，并根据审查情况出具审批意见。对于重大合同或涉及金额较大的合同，应提交公司领导班子会议进行审议决策。公司领导班子会议应充分讨论合同的各项条款，权衡利弊得失，做出科学合理的决策。5.合同签订合同经审批同意签订后，合同承办人应及时与对方当事人签订合同。签订合同时，应确保合同文本与审批通过的合同文本一致，双方当事人应在合同上签字（或盖章）确认。合同签字（或盖章）后，合同承办人应留存一份原件，并按照公司档案管理规定进行归档保管。合同签订注意事项1.合同签订前，应充分了解对方当事人的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力等情况，确保对方当事人具有签订和履行合同的合法资格和能力。2.合同文本应使用规范的语言文字表述，条款应明确、具体、完整，避免使用模糊不清、歧义性的语言。对于重要条款，应进行详细约定，确保双方权利义务清晰明确。3.合同签订过程中，应严格按照公司合同审批流程进行操作，确保合同经过各相关部门的审核和审批。未经审批同意，不得擅自签订合同。4.合同签字（或盖章）应符合法律法规和公司规定的要求。签字人应具有相应的授权，盖章应清晰、完整，不得使用伪造、变造的印章。5.合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门和人员，确保各部门和人员了解合同内容，做好合同履行的准备工作。合同履行管理合同履行跟踪1.合同签订后，业务部门应指定专人负责合同的履行跟踪工作，及时掌握合同履行情况，确保合同按照约定的时间、地点、方式等要求履行。2.在合同履行过程中，如发现对方当事人出现违约行为或可能影响合同履行的情况，合同履行跟踪人员应及时向部门负责人报告，并采取有效措施进行处理。如要求对方当事人限期整改、追究违约责任、解除合同等，同时应将相关情况及时通知法务部门和财务部门。3.业务部门应定期对合同履行情况进行总结分析，形成合同履行情况报告，向公司领导和相关部门汇报。报告内容应包括合同履行的基本情况、存在的问题及解决措施、下一步工作计划等。合同变更管理1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，业务部门应及时与对方当事人协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应按照合同签订流程进行审核和审批，确保变更后的合同内容合法合规、风险可控。3.合同变更后，业务部门应及时将合同变更情况通知相关部门和人员，并对合同履行情况进行相应调整。同时，应将合同变更协议副本按照公司档案管理规定进行归档保管。合同终止管理1.合同履行完毕或提前终止时，业务部门应及时通知对方当事人，并办理合同终止手续。合同终止手续包括但不限于结算款项、清理物资、返还财产、销毁合同文件等。2.合同终止后，业务部门应负责对合同履行情况进行总结评价，形成合同终止报告，向公司领导和相关部门汇报。报告内容应包括合同履行的总体情况、取得的成效、存在的问题及改进建议等。3.合同终止后，相关部门应按照公司档案管理规定，对合同档案进行整理、归档和保管，确保合同档案的完整性和规范性。合同风险管理风险识别与评估1.法务部门应定期组织对公司合同进行风险识别和评估，重点关注合同的合法性、合规性、有效性、风险防范措施等方面。2.业务部门应结合本部门业务特点和合同履行情况，对合同风险进行识别和评估，并及时向法务部门反馈相关信息。3.财务部门应从财务角度对合同风险进行识别和评估，重点关注合同的财务条款、资金收付、税务处理等方面。4.根据风险识别和评估结果，对合同风险进行分类分级管理，制定相应的风险应对措施。对于重大风险，应及时向公司领导报告，并采取有效措施进行防控。风险应对措施1.风险规避：对于存在重大风险且无法通过其他措施有效防控的合同，应采取风险规避措施，如拒绝签订合同、终止正在履行的合同等。2.风险减轻：对于可以通过采取一定措施降低风险发生可能性或减少风险损失程度的合同，应采取风险减轻措施，如要求对方当事人提供担保、增加违约责任条款、加强合同履行监督等。3.风险转移：对于可以通过购买保险、签订免责条款等方式将风险转移给第三方的合同，应采取风险转移措施。4.风险接受：对于风险发生可能性较小且风险损失程度可控的合同，可以采取风险接受措施，但应制定相应的应急预案，以便在风险发生时能够及时应对。合同档案管理档案收集与整理1.合同承办人应负责收集与合同相关的各类文件资料，包括合同文本、往来信函、会议纪要、验收报告、付款凭证等，并按照时间顺序和类别进行整理。2.整理后的合同档案应确保资料齐全、完整，字迹清晰、工整，纸张质量符合档案保存要求。对于电子文档，应进行备份，并确保电子文档的真实性、完整性和可读性。档案归档与保管1.合同档案整理完成后，合同承办人应及时将档案移交公司档案管理部门进行归档保管。档案管理部门应按照公司档案管理制度的要求，对合同档案进行分类、编号、装订，并建立档案目录和索引，便于查询和利用。2.合同档案应妥善保管，存放地点应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保档案的安全。档案管理人员应定期对合同档案进行检查和盘点，发现问题及时处理。3.合同档案的保管期限应按照国家法律法规和公司档案管理制度的要求执行。对于重要合同档案，应适当延长保管期限，以备查阅和审计。档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，并提交所在部门负责人审批。经审批同意后，方可到档案管理部门查阅合同档案。2.查阅合同档案时，应在档案管理部门指定的地点进行，查阅人员不得擅自将档案带出指定地点，不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏等。如需复印档案资料，应经档案管理部门同意，并按照规定办理相关手续。3.公司外部单位或个人因工作需要查阅合同档案的，应按照国家法律法规和公司相关规定办理查阅手续。查阅手续应包括查阅单位或个人的介绍信、查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，并经公司领导或相关部门负责人审批同意。档案管理部门应安排专人陪同查阅，并对查阅过程进行监督。4.因工作需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》，注明借阅目的、借阅内容、借阅时间等信息，并提交所在部门负责人审批。经审批同意后，方可到档案管理部门借阅合同档案。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延长借阅期限，应提前办理续借手续。5.借阅合同档案时，借阅人员应妥善保管档案，不得转借他人，不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损