追逃追赃管理办法

追逃追赃管理办法一、总则（一）目的为加强公司/组织对追逃追赃工作的规范化管理，有效预防和惩治违法犯罪行为，维护公司/组织的合法权益，保障公司/组织的正常运营秩序，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内部涉及追逃追赃相关工作的部门、人员以及与追逃追赃工作相关的各类事项。（三）基本原则1.依法依规原则追逃追赃工作必须严格遵循国家法律法规和相关政策要求，确保每一个环节都合法合规。2.全面覆盖原则对涉及违法犯罪的人员和行为进行全面排查，不放过任何可能存在的线索，做到追逃追赃工作无死角。3.协同配合原则各部门之间要密切协作、相互配合，形成追逃追赃工作的合力，共同推进工作顺利开展。4.及时有效原则对发现的追逃追赃线索要迅速反应，采取有效措施，及时追回涉案资产，抓捕犯罪嫌疑人，最大限度减少公司/组织的损失。二、追逃追赃工作的职责分工（一）追逃追赃工作领导小组成立追逃追赃工作领导小组，由公司/组织高层领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调追逃追赃工作，制定工作策略，审议重大事项，确保追逃追赃工作的顺利进行。（二）具体部门职责1.法务部门负责对追逃追赃工作涉及的法律问题进行专业指导，提供法律意见和建议。协助收集、整理与追逃追赃相关的证据材料，起草、审核法律文书。代表公司/组织参与诉讼、仲裁等法律程序，维护公司/组织的合法权益。2.财务部门负责对涉案资金流向进行调查和追踪，协助查找、冻结、扣押涉案资产。提供财务数据支持，配合分析涉案资金的来源、去向及使用情况，为追逃追赃工作提供财务依据。3.审计部门对公司/组织内部财务收支、经济活动等进行审计监督，查找可能存在的违法违规线索，为追逃追赃工作提供审计线索和证据。协助对涉案资产进行清查、评估，确保资产的准确认定和妥善处置。4.人力资源部门负责对涉及追逃追赃的人员进行人事处理，包括停职、解除劳动合同等。配合提供相关人员的基本信息、工作履历等资料，协助开展调查工作。5.业务部门负责对本部门业务范围内涉及的追逃追赃线索进行排查和梳理，及时发现并报告可疑情况。配合相关部门开展调查工作，提供业务相关的信息和资料，协助核实案件事实。6.安全保卫部门负责维护追逃追赃工作现场的安全秩序，防止涉案人员逃脱或涉案资产转移。协助开展对涉案人员的抓捕、控制等工作，配合相关部门做好追逃追赃过程中的安全保障工作。三、追逃追赃线索的收集与分析（一）线索来源1.内部举报鼓励公司/组织内部员工积极举报违法犯罪线索，设立专门的举报渠道，如举报邮箱、举报电话等，并对举报人信息严格保密。对查证属实的举报，给予举报人适当奖励。2.日常监督检查各部门在日常工作中要加强对业务活动、财务收支等方面的监督检查，及时发现可能存在的违法违规行为线索。3.审计、监察发现审计部门在开展内部审计工作过程中，以及监察部门在履行监督职责时，发现的涉及违法犯罪的线索。4.外部信息获取关注外部媒体报道、行业动态、政府部门通报等信息，从中筛选与公司/组织相关的追逃追赃线索。（二）线索收集1.对于各类线索，发现部门或个人应及时填写《追逃追赃线索登记表》，详细记录线索来源、发现时间、线索内容、涉及人员及相关情况等信息。2.将收集到的线索及时移送至追逃追赃工作领导小组办公室，由办公室进行统一登记、编号和管理。（三）线索分析追逃追赃工作领导小组办公室定期组织相关部门对收集到的线索进行分析研判。分析内容包括线索的真实性、可靠性、关联性以及可能涉及的违法犯罪行为性质、涉案金额、涉案人员范围等。通过综合分析，确定线索的价值和下一步工作方向，制定相应的调查方案。四、追逃追赃工作的调查与实施（一）调查准备根据线索分析结果，成立专门的调查小组，明确小组成员的职责分工。调查小组负责制定详细的调查计划，准备相关的调查工具和材料，如调查提纲、询问笔录模板、证据收集清单等。（二）调查措施1.询问对涉案人员、证人等进行询问，了解案件相关情况。询问过程中要制作规范的询问笔录，确保笔录内容真实、准确、完整，并由被询问人签字确认。2.查阅资料查阅公司/组织内部的文件、档案、财务账目、业务记录等资料，查找与案件有关的证据线索。3.实地走访对涉案项目现场、相关业务场所等进行实地走访，核实情况，收集证据。4.技术调查根据案件需要，依法依规运用技术手段，如查询银行账户信息、通讯记录、监控视频等，获取与案件相关的电子数据证据。（三）资产追查与控制1.财务部门会同相关部门对涉案资产进行全面清查，确定涉案资产的种类、数量、价值、存放地点等信息。2.对发现的涉案资产，及时采取冻结、扣押、查封等措施，防止资产转移、隐匿或灭失。在实施资产控制措施过程中，要严格按照法定程序进行，确保措施的合法性和有效性。（四）人员抓捕与追逃1.安全保卫部门会同公安机关等相关部门，对涉案人员进行抓捕。抓捕行动要制定详细的抓捕方案，确保行动安全、顺利进行。2.对于在逃的涉案人员，要及时启动追逃机制。通过发布通缉令、协查通报等方式，利用公安机关的追逃网络和信息化手段，全力开展追逃工作。同时，要加强与公安机关的沟通协作，及时掌握追逃进展情况。五、追逃追赃工作中的证据收集与管理（一）证据收集要求1.调查人员在收集证据过程中，要严格遵守法定程序，确保证据的合法性。2.收集的证据要真实、客观、关联，能够证明案件事实。证据形式包括书证、物证、证人证言、视听资料、电子数据等。3.对收集到的证据要及时进行固定和保全，防止证据灭失或被篡改。（二）证据管理1.设立专门的证据保管场所，配备必要的保管设备，确保证据的安全存放。2.对证据进行分类整理、编号登记，建立证据档案。证据档案内容包括证据名称、来源、收集时间、收集人、证据内容摘要等信息。3.严格限制证据的查阅、使用权限，确保证据的保密性和安全性。因工作需要查阅、使用证据的，需经追逃追赃工作领导小组批准，并办理相关手续。六、追逃追赃工作中的法律程序与合规要求（一）法律程序1.在追逃追赃工作中，涉及到立案、侦查、起诉、审判等法律程序的，要严格按照刑事诉讼法等相关法律法规的规定执行。2.及时与公安机关、检察机关、审判机关等司法部门沟通协调，确保追逃追赃工作在法律框架内顺利进行。（二）合规要求1.严格遵守国家关于反腐败、反洗钱等方面的法律法规和监管要求，确保追逃追赃工作符合合规标准。2.加强对追逃追赃工作全过程的合规审查，防止出现违法违规行为，避免给公司/组织带来法律风险。七、追逃追赃工作的信息沟通与保密（一）信息沟通1.建立追逃追赃工作信息沟通机制，各部门之间要及时、准确地传递工作信息。2.追逃追赃工作领导小组办公室定期召开工作会议，通报工作进展情况，协调解决工作中存在的问题。3.加强与外部相关部门的信息交流与协作，及时获取和反馈有关追逃追赃工作的信息。（二）保密1.参与追逃追赃工作的所有人员要严格遵守保密制度，对工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息予以保密。2.对涉及追逃追赃工作的文件、资料、证据等要妥善保管，防止信息泄露。3.未经追逃追赃工作领导小组批准，任何人员不得擅自对外披露追逃追赃工作相关信息。八、追逃追赃工作的奖惩机制（一）奖励1.对在追逃追赃工作中表现突出、成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金、晋升等，具体奖励标准根据实际贡献大小确定。（二）惩罚1.对在追逃追赃工作中敷衍塞责、推诿扯皮、故意隐瞒线索或泄露工作秘密的部