投决委员管理办法

投决委员管理办法一、总则（一）目的为规范公司投资决策委员会（以下简称“投决委”）的运作，确保投资决策的科学性、公正性和高效性，保障公司和股东的利益，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司投决委的组织架构、职责权限、工作程序、议事规则以及委员的管理等相关事宜。（三）基本原则1.依法合规原则：投决委的运作必须严格遵守国家法律法规、行业监管要求以及公司章程的规定。2.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对投资项目进行全面、深入的分析和评估，确保决策的合理性和准确性。3.民主决策原则：充分发扬民主，委员独立发表意见，按照少数服从多数的原则形成决策。4.保密原则：对投资决策过程中涉及的商业秘密、敏感信息等严格保密，防止信息泄露。二、组织架构（一）投决委组成投决委由公司内部高级管理人员、相关业务部门负责人以及外部专家等组成。具体成员名单由公司董事会根据公司发展战略和业务需要确定。（二）投决委设主任一名主任由公司董事长或总经理担任，负责召集和主持投决委会议，领导投决委的工作。（三）投决委下设秘书处秘书处设在公司投资部门，负责投决委日常事务的处理，包括会议组织、文件准备、记录整理等工作。三、职责权限（一）投决委职责1.对公司重大投资项目进行审议和决策，包括但不限于股权投资、债权投资、并购重组等。2.研究和制定公司投资战略、投资政策和投资管理制度。3.监督投资项目的执行情况，对投资项目的重大变更进行审议和决策。4.定期评估公司投资绩效，提出改进建议和措施。5.其他与投资决策相关的重大事项。（二）委员职责1.按时参加投决委会议，认真审议会议议题，充分发表意见和建议。2.对投资项目进行深入调研和分析，提供专业的意见和判断。3.保守投决委会议涉及的商业秘密和敏感信息。4.配合秘书处做好会议组织和文件准备等工作。（三）主任职责1.召集和主持投决委会议，确定会议议程和议题。2.组织讨论和决策，协调委员之间的意见和分歧。3.对投决委的决策结果负责，监督决策的执行情况。（四）秘书处职责1.负责投决委会议的筹备工作，包括通知委员、准备会议资料等。2.记录会议内容，整理会议纪要，并及时分发给委员和相关部门。3.跟踪投资项目的执行情况，及时向投决委汇报相关信息。4.保管投决委的文件资料，建立档案管理制度。5.协助主任处理投决委的其他日常事务。四、工作程序（一）投资项目立项1.公司投资部门或相关业务部门根据公司发展战略和市场情况，提出投资项目建议，并填写《投资项目立项申请表》，详细说明项目背景、投资规模、投资方式、预期收益等内容。2.申请表经部门负责人审核后，提交给公司分管领导审批。分管领导审批通过后，项目进入投决委审议程序。（二）项目尽职调查1.投决委秘书处根据项目情况，组织相关人员成立尽职调查小组，对投资项目进行尽职调查。尽职调查内容包括但不限于项目公司的基本情况、财务状况、经营情况、市场前景、法律合规等方面。2.尽职调查小组完成尽职调查报告后，提交给投决委秘书处。秘书处对报告进行整理和分析，形成项目尽职调查分析报告。（三）投决委审议1.投决委秘书处将项目立项申请表、尽职调查分析报告等相关资料提前分发给委员，供委员提前了解项目情况。2.投决委会议由主任召集和主持，参会委员应达到规定人数。会议首先由项目负责人或尽职调查小组负责人介绍项目情况，然后委员进行提问和讨论。3.委员应根据自己的专业知识和判断，对项目进行审议，并发表明确的意见。审议内容包括项目的可行性、投资价值、风险因素等方面。4.会议采取记名投票方式进行表决，表决结果由秘书处统计并记录。同意票数超过应参会委员人数的三分之二为通过。（四）决策执行1.投决委会议通过的投资项目，由公司相关部门按照决策要求组织实施。实施过程中应严格遵守相关法律法规和公司制度，确保项目顺利推进。2.投资项目执行过程中如出现重大变更，需及时向投决委报告，经投决委审议通过后方可实施变更。（五）项目后评价1.投资项目完成后，由公司投资部门或相关业务部门负责组织项目后评价工作。后评价内容包括项目的实际执行情况、投资收益、对公司战略的影响等方面。2.后评价报告提交给投决委，投决委对项目进行总结和评估，提出经验教训和改进建议，为今后的投资决策提供参考。五、议事规则（一）会议召集1.投决委会议原则上每月召开一次，如有需要，主任可临时召集会议。2.会议由主任或主任委托的副主任召集，秘书处负责提前通知委员会议时间、地点、议题等信息。（二）参会人员1.投决委委员应按时参加会议，如有特殊情况不能参会，应提前向主任请假，并委托其他委员代为参会。2.会议可邀请相关部门负责人、项目负责人、专家等列席，列席人员可在会上发表意见，但无表决权。（三）会议议程1.会议议程由主任或秘书处根据工作需要提出，经主任审定后确定。2.会议议程应提前分发给委员，委员如有需要可提前提出补充议题。（四）会议表决1.投决委会议表决采取记名投票方式，每位委员享有一票表决权。2.表决结果分为同意、反对、弃权三种。同意票数超过应参会委员人数的三分之二为通过。3.对表决结果有异议的委员，可在会议上提出复议，经主任同意后，可对相关议题进行再次讨论和表决。（五）会议记录1.秘书处负责会议记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、议题、委员发言要点、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，会议结束后及时整理成会议纪要，并经主任审核后分发给委员和相关部门。（六）保密规定1.参会人员应对会议讨论的内容和涉及的商业秘密、敏感信息等严格保密，不得泄露给无关人员。2.未经投决委同意，任何人不得擅自对外披露投决委会议的相关信息。六、委员管理（一）委员选拔1.投决委委员应具备丰富的行业经验、专业知识和良好的职业道德。2.委员选拔由公司董事会负责，根据公司发展战略和业务需要，从公司内部高级管理人员、相关业务部门负责人以及外部专家等中选拔产生。3.选拔过程中应注重委员的专业背景、工作经验、决策能力等方面的综合素质。（二）委员任期投决委委员任期与公司董事会任期一致，任期届满可连选连任。（三）委员更换1.委员如有辞职、退休、调离公司等情况，应及时向公司董事会提出书面申请，经董事会批准后，委员资格自动终止。2.因工作需要或其他原因需更换委员时，由公司董事会按照委员选拔程序进行更换。（四）委员培训1.公司定期组织投决委委员参加相关培训，提高委员的专业知识和决策能力。2.培训内容包括宏观经济形势、行业发展趋势、投资理论与实务、法律法规等方面。（五）委员考核1.建立投决委委员考核制度，对委员的工作表现、决策能力、专业水平等方面进行考核。2.考核结果作为委员续任、更换的重要依据。七、监督与问责（一）监督机制1.公司监事会负责对投决委的运作进行监督，确保投决委按照法律法规、公司章程和本管理办法的规定履行职责。2.监事会可定期检查投决委会议记录、决策文件等资料，对发现的问题及时提出整改意见。