业务承揽管理办法

业务承揽管理办法一、总则（一）目的为加强公司业务承揽管理，规范业务承揽行为，确保公司业务活动合法、有序、高效开展，提高公司市场竞争力和经济效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、各分支机构在业务承揽过程中的管理活动。（三）基本原则1.依法合规原则：业务承揽活动必须遵守国家法律法规、行业标准及相关政策规定。2.诚实守信原则：秉持诚实守信的经营理念，与客户建立良好的合作关系，确保业务信息真实可靠。3.风险可控原则：充分评估业务承揽过程中的风险，采取有效措施进行防范和控制，确保公司利益不受损害。4.效益优先原则：在确保业务质量和风险可控的前提下，追求经济效益最大化，提高公司整体运营效率。二、业务承揽主体与职责（一）业务承揽主体公司设立专门的业务承揽部门，负责公司业务的市场开拓、项目承揽等工作。各部门、各分支机构应积极配合业务承揽部门开展工作，共同推进业务承揽活动。（二）业务承揽部门职责1.市场调研与分析：关注行业动态和市场变化，收集、分析市场信息，为公司业务承揽提供决策依据。2.客户开发与维护：积极开拓市场，寻找潜在客户，建立客户关系，维护客户资源，提高客户满意度。3.项目信息收集与跟踪：及时收集各类业务项目信息，对有合作意向的项目进行跟踪、洽谈，推动项目进展。4.业务承揽方案制定：针对具体业务项目，制定详细的业务承揽方案，包括项目报价、服务承诺、风险评估等内容。5.合同签订与管理：负责业务合同的起草、审核、签订等工作，并对合同执行情况进行跟踪、管理，确保合同顺利履行。6.业务档案管理：建立健全业务档案管理制度，负责业务承揽过程中各类文件、资料的整理、归档和保管工作。（三）其他部门职责1.技术部门：为业务承揽提供技术支持，协助业务承揽部门制定技术方案，解决技术难题。2.财务部门：参与业务承揽项目的成本核算和报价审核，提供财务方面的建议和支持，负责业务款项的收付管理。3.法务部门：对业务承揽过程中的合同、协议等法律文件进行审核，提供法律咨询和风险防范建议，处理法律纠纷。三、业务承揽流程（一）项目信息收集1.信息来源渠道市场调研：通过参加行业展会、研讨会、查阅行业资料等方式，了解市场需求和潜在项目信息。客户推荐：现有客户推荐新的业务项目或合作机会。网络平台：利用互联网平台、行业网站等收集项目招标、采购等信息。政府部门与行业协会：关注政府部门发布的政策信息和项目动态，与行业协会保持联系，获取相关项目线索。2.信息收集要求收集的项目信息应真实、准确、完整，包括项目名称、项目内容、项目要求、项目预算、项目进度安排等关键信息。对收集到的信息进行分类整理，建立项目信息台账，记录信息来源、收集时间、项目概况等内容。（二）项目筛选与评估1.筛选标准符合公司业务范围和发展战略，具有市场前景和经济效益。项目要求与公司技术能力、资源状况相匹配，公司具备承担项目的能力和条件。项目风险可控，不存在重大法律、政策、市场等风险。2.评估内容技术可行性评估：由技术部门对项目技术要求进行分析，评估公司是否具备相应的技术能力和解决方案。经济可行性评估：财务部门对项目成本、收益进行核算，评估项目的盈利能力和投资回报率。风险评估：法务部门及相关业务部门对项目可能面临的法律、市场、信用等风险进行评估，提出风险应对措施。3.评估报告经过筛选和评估后，业务承揽部门应撰写项目评估报告，详细阐述项目基本情况、评估过程、评估结论及建议。评估报告经相关部门负责人审核签字后，提交公司管理层进行决策。（三）业务承揽方案制定1.方案内容项目概述：介绍项目背景、目标、要求等基本情况。服务方案：针对项目需求，制定详细的服务内容、服务流程、服务标准等方案。项目报价：根据项目成本、市场行情及公司利润目标，制定合理的项目报价，明确报价构成和价格调整机制。项目实施计划：制定项目实施进度计划，明确各阶段工作任务、时间节点和责任人。质量保证措施：提出确保项目质量的具体措施和方法，建立质量控制体系。风险应对措施：针对项目可能面临的风险，制定相应的风险应对策略和预案。2.方案审核业务承揽方案制定完成后，应提交相关部门进行审核。技术部门审核技术方案的可行性和合理性，财务部门审核项目报价和成本预算，法务部门审核合同条款和法律风险，其他相关部门根据职责进行审核。审核意见应反馈给业务承揽部门，业务承揽部门根据审核意见进行修改完善。（四）项目洽谈与签约1.项目洽谈业务承揽部门根据审核通过的业务承揽方案，与客户进行项目洽谈。洽谈过程中，应充分了解客户需求，解答客户疑问，展示公司优势和服务方案，争取达成合作意向。洽谈内容包括项目细节、服务条款、价格条款、付款方式、违约责任等，双方应进行充分沟通和协商，达成一致意见。2.合同签订经洽谈达成合作意向后，业务承揽部门负责起草业务合同。合同内容应符合法律法规要求，明确双方权利义务、服务内容、价格、付款方式、项目进度、质量标准、违约责任等条款。合同起草完成后，提交法务部门进行审核。法务部门应重点审核合同的合法性、完整性、严谨性，提出修改意见。业务承揽部门根据审核意见对合同进行修改完善，经公司法定代表人或授权代表签字盖章后，与客户签订合同。（五）项目实施与监控1.项目实施计划执行业务承揽部门负责组织项目实施，按照项目实施计划安排，协调各部门资源，确保项目顺利进行。项目实施过程中，应严格按照合同约定和服务方案要求，提供优质的产品和服务，确保项目质量和进度。2.项目监控与协调建立项目监控机制，定期对项目实施情况进行检查和评估。业务承揽部门应及时掌握项目进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题。对于项目实施过程中出现的重大问题或变更事项，应及时向公司管理层汇报，并按照公司决策进行处理。（六）项目验收与结算1.项目验收项目完成后，业务承揽部门应及时通知客户进行项目验收。客户验收合格后，出具项目验收报告。如客户对项目质量提出异议，业务承揽部门应及时组织相关部门进行整改，直至客户满意并通过验收。2.项目结算项目验收合格后，财务部门根据合同约定和实际完成情况，办理项目结算手续。结算过程中，应严格审核项目费用支出，确保费用结算准确无误。业务承揽部门应配合财务部门做好项目结算工作，提供相关项目资料和证明文件。四、业务承揽风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别业务承揽部门应定期对业务承揽过程中的风险进行识别，包括市场风险、技术风险、法律风险、信用风险、操作风险等。收集与风险识别相关的信息，如市场动态、行业政策变化、客户信用状况、技术发展趋势等，为风险评估提供依据。2.风险评估采用科学的风险评估方法，对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，对风险进行分类排序，明确重点风险领域和关键风险点。（二）风险应对措施1.风险规避：对于风险发生可能性高且影响程度大的风险，如不符合公司业务范围或存在重大法律风险的项目，应采取风险规避措施，放弃承揽该项目。2.风险降低：对于部分风险，可通过采取相应的措施降低风险发生的可能性或减轻风险影响程度。如加强市场调研和分析，制定合理的报价策略，降低市场风险；加强技术研发和培训，提高技术水平，降低技术风险；加强客户信用管理，签订完善的合同条款，降低信用风险等。3.风险转移：对于一些风险，可通过购买保险、签订免责条款等方式将风险转移给第三方。如购买工程保险，将工程施工过程中的意外风险转移给保险公司。4.风险接受：对于风险发生可能性低且影响程度小的风险，或经过评估认为采取风险应对措施成本过高的风险，可采取风险接受策略，在风险发生时承担相应的损失。（三）风险监控与预警1.风险监控建立风险监控机制，对业务承揽过程中的风险进行实时监控。业务承揽部门应定期对项目风险状况进行检查和评估，及时发现风险变化情况。收集与风险监控相关的数据和信息，如项目进度、质量状况、客户反馈等，对风险监控结果进行分析和总结。2.风险预警设定风险预警指标和阈值，当风险指标达到或超过预警阈值时，及时发出风险预警信号。根据风险预警信号，采取相应的风险应对措施，如调整业务策略、加强项目管理、增加资源投入等，防止风险扩大和恶化。五、业务承揽信息管理（一）信息收集与整理1.信息收集范围业务承揽过程中产生的各类信息，包括项目信息、客户信息、市场信息、技术信息、合同信息、项目实施信息等。与业务承揽相关的外部信息，如行业动态、政策法规、竞争对手信息等。2.信息整理要求对收集到的信息进行分类整理，建立规范的信息档案。信息档案应包括信息名称、信息来源、收集时间、内容摘要等基本信息。确保信息的准确性、完整性和时效性，对信息进行定期更新和维护。（二）信息共享与利用1.信息共享平台建设建立公司内部信息共享平台，实现业务承揽信息在各部门之间的实时共享和交流。各部门应按照平台使用规定，及时上传和更新相关信息。2.信息利用业务承揽部门应充分利用信息共享平台上的信息，为业务承揽决策提供支持。如通过分析市场信息和客户需求，制定更有针对性的业务承揽方案。其他部门可根据业务需要，查询和使用相关业务承揽信息，为项目实施、技术支持、财务管理等工作提供参考。（三）信息安全管理1.信息安全制度建设制定信息安全管理制度，明确信息安全责任和信息保密要求。对涉及公司商业秘密、客户隐私等敏感信息，应采取严格的保密措施。2.信息安全技术措施采用先进的信息安全技术手段，如防火墙、加密技术、访问控制等，保障信息系统的安全稳定运行。定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现和处理安全隐患。3.人员安全管理加强对员工的信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能。规范员工的信息使用行为，防止因员工疏忽或违规操作导致信息泄露。六、业务承揽绩效考核与激励（一）绩效考核指标1.业务承揽指标：包括承揽项目数量、承揽项目金额、新客户开发数量等。2.项目质量指标：如项目验收合格率、客户满意度等。3.风险管理指标：如风险事件发生次数、风险损失金额等。4.成本控制指标：如项目成本节约率、费用报销合规率等。（二）绩效考核方法1.定量考核：对业务承揽指标、项目质量指标、成本控制指标等进行定量分析，根据实际完成情况进行评分。2.定性考核：对风险管理指标等难以定量的指标，通过上级评价、客户评价、内部审计等方式进行定性评价。3.综合考核：将定量考核和定性考核结果进行综合，得出业务承揽部门和相关人员的绩效考核总分。（三）激励措施1.物质激励：根据绩效考核结果，对业务承揽部门和相关人员给予奖金、提成、福利等物质奖励。2.