合同承揽管理办法

合同承揽管理办法一、总则（一）目的为加强公司合同承揽业务的规范化管理，提高合同履行质量，防范经营风险，保障公司合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有合同承揽项目，包括但不限于工程建设、设备采购、技术服务、劳务外包等各类承揽业务。（三）基本原则1.依法合规原则合同承揽活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保合同的合法性、有效性和可操作性。2.诚实守信原则公司与承揽方在合同签订、履行过程中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒或欺诈对方。3.风险防控原则加强对合同承揽业务的风险评估和防控，从合同签订前的审查到履行过程中的监督，及时发现和解决潜在风险。4.效益优先原则在保证合同质量和风险可控的前提下，追求公司经济效益的最大化，合理降低成本，提高项目收益。二、合同承揽业务流程（一）项目立项1.业务部门根据市场需求、公司战略规划等提出合同承揽项目立项申请，填写《合同承揽项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、预算、时间要求等信息。2.立项申请经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。分管领导根据公司实际情况和项目可行性进行审批，批准后项目正式立项。（二）承揽方选择1.业务部门负责组织对承揽方进行筛选和考察。通过多种渠道收集承揽方信息，建立承揽方信息库，包括承揽方的资质、业绩、信誉、技术能力、设备状况等。2.根据项目要求，从信息库中选择若干潜在承揽方，向其发出《项目承揽邀请书》，邀请其参与项目投标或报价。3.对参与投标或报价的承揽方进行资格审查，审查其营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件的有效性，核实其业绩和信誉情况。4.组织评标或议标，由业务部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评标小组或议标小组，对承揽方的投标文件或报价进行评审。评审内容包括技术方案、报价合理性、服务承诺、工期安排等。根据评审结果，选择最优承揽方，并形成评审报告。（三）合同签订1.业务部门与选定的承揽方进行合同谈判，明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、价款支付方式、违约责任等条款。谈判过程中要充分沟通，确保合同条款清晰、准确、合理。2.合同文本由公司法务部门进行审核，重点审查合同的合法性、完整性、严密性等。法务部门提出修改意见后，业务部门与承揽方进行协商修改，直至合同文本符合要求。3.合同经双方签字（盖章）后生效。合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交给相关部门存档，包括财务部门、技术部门、项目实施部门等，以便各部门按照职责分工进行后续工作。（四）合同履行1.项目实施部门负责组织合同的具体履行。按照合同约定，合理安排工作进度，确保项目按时、按质、按量完成。2.技术部门为项目实施提供技术支持，对项目的技术方案进行指导和监督，确保项目符合技术要求。3.质量部门负责对项目质量进行全程监控，定期对项目质量进行检查和评估，发现质量问题及时要求承揽方整改。4.财务部门按照合同约定的价款支付方式，审核付款申请，及时支付款项。同时，对项目成本进行核算和控制，确保项目费用在预算范围内。5.业务部门负责与承揽方保持沟通协调，及时解决合同履行过程中出现的问题。如遇重大问题或变更事项，应及时向公司分管领导汇报，并按照公司相关规定进行处理。（五）验收结算1.项目完成后，业务部门组织相关部门对项目进行验收。验收内容包括项目质量、工作内容、工期进度、资料交付等方面。验收合格后，出具《项目验收报告》。2.承揽方根据合同约定和验收结果，提交结算申请。业务部门对结算申请进行审核，审核内容包括工作量、价款计算、费用明细等。审核无误后，报财务部门进行结算支付。3.财务部门在收到结算申请和审核报告后，按照合同约定进行款项支付。支付完成后，对项目成本进行决算，分析项目效益情况。（六）合同归档项目结束后，业务部门负责将合同及相关资料进行整理归档。归档资料包括合同文本、投标文件、报价文件、验收报告、结算资料等。归档资料应妥善保管，以备查阅。三、合同审查与风险防控（一）合同审查要点1.合法性审查审查合同是否符合国家法律法规和行业标准的要求，合同主体是否具有合法资格，合同内容是否合法有效。2.完整性审查检查合同条款是否齐全，包括当事人信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。确保合同内容完整，无遗漏重要条款。3.严密性审查审查合同条款之间是否逻辑严密，避免出现矛盾或歧义。对于关键条款和容易引起纠纷的条款，要进行详细审查和明确约定。4.可行性审查评估合同履行的可行性，包括承揽方的技术能力、设备状况、人员配备等是否能够满足项目要求，项目进度安排是否合理，价款支付方式是否可行等。（二）风险防控措施1.风险识别建立合同风险识别机制，对合同承揽业务过程中可能出现的风险进行全面识别，如市场风险、信用风险、质量风险、法律风险等。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。3.风险应对针对不同类型的风险，采取相应的应对措施。如对于市场风险，可以通过市场调研、价格谈判等方式降低风险；对于信用风险，可以加强对承揽方的信用调查和管理，要求提供担保或保证金等；对于质量风险，可以加强质量监控和验收管理；对于法律风险，可以加强法务审查和法律咨询，确保合同合法合规。4.风险监控建立合同风险监控机制，对合同履行过程中的风险进行实时监控。及时发现风险变化情况，调整风险应对策略，确保风险始终处于可控状态。四、合同变更与解除（一）合同变更1.在合同履行过程中，因客观情况发生变化或双方协商一致，需要对合同内容进行变更的，应签订《合同变更协议》。2.合同变更协议应明确变更的内容、原因、生效时间等条款，并经双方签字（盖章）确认。3.合同变更后，相关部门应及时调整工作安排，确保项目顺利进行。同时，财务部门应根据合同变更协议调整价款支付计划。（二）合同解除1.符合下列情形之一的，公司可以解除合同：因不可抗力致使合同目的不能实现的；在履行期限届满之前，承揽方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的；承揽方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的；承揽方有其他违约行为致使合同目的不能实现的；法律规定的其他情形。2.公司解除合同的，应向承揽方发出《合同解除通知》，通知其解除合同的原因和时间。3.合同解除后，双方应按照法律规定和合同约定办理结算和清理手续。如因解除合同给对方造成损失的，应根据责任划分承担相应的赔偿责任。五、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对合同承揽业务进行审计监督，检查合同签订、履行、结算等环节是否符合公司规定和相关法律法规要求。2.业务部门应定期对承揽方的工作进行检查和评估，及时发现问题并督促其整改。3.质量部门对项目质量进行不定期抽查，确保项目质量符合要求。（二）考核评价1.建立合同承揽业务考核评价机制，对业务部门和相关人员的工作进行考核评价。考核内容包括合