合同契约管理办法

合同契约管理办法一、总则（一）目的为加强公司合同契约管理，规范合同契约签订、履行、变更、终止等行为，防范合同契约风险，维护公司合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、各分支机构在经营管理活动中签订的各类合同契约，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同契约的签订、履行等活动必须遵守国家法律法规和行业标准，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.平等自愿原则：合同契约双方应在平等、自愿的基础上协商一致，签订合同契约。3.公平公正原则：合同契约条款应公平合理，不得显失公平，保障双方的合法权益。4.诚实守信原则：合同契约双方应诚实守信，全面履行合同契约约定的义务。（四）职责分工1.公司合同管理部门负责制定和完善公司合同契约管理制度，并组织实施。参与重大合同契约的谈判、起草、审核等工作。负责合同契约的统一编号、登记、归档等管理工作。监督检查合同契约的履行情况，协调处理合同契约纠纷。2.业务部门负责本部门合同契约的起草、谈判、签订等工作。负责合同契约的履行，并及时向合同管理部门报告履行情况。配合合同管理部门处理合同契约纠纷。3.法务部门负责对合同契约进行法律审核，提出法律意见和建议。参与合同契约纠纷的处理，提供法律支持。4.财务部门负责审核合同契约中的财务条款，确保财务风险可控。按照合同契约约定办理款项收付等财务手续。二、合同契约的签订（一）合同契约的起草1.业务部门根据业务需要起草合同契约文本，合同契约文本应符合法律法规和公司要求，条款明确、具体、完整。2.合同契约文本应包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。（二）合同契约的审核1.业务部门起草的合同契约文本应提交合同管理部门进行形式审核，审核内容包括合同契约文本格式是否规范、条款是否齐全、表述是否准确等。2.合同管理部门审核通过后，将合同契约文本提交法务部门进行法律审核，法务部门应重点审核合同契约的合法性、合规性、有效性等，提出法律意见和建议。3.合同契约文本涉及财务条款的，应提交财务部门进行财务审核，财务部门应重点审核合同契约中的财务条款是否符合公司财务管理制度和财务风险控制要求。4.各审核部门应在规定时间内完成审核工作，并出具审核意见。审核意见应明确指出合同契约文本存在的问题及修改建议。（三）合同契约的签订1.经审核通过的合同契约文本，由业务部门与对方当事人进行谈判，达成一致意见后签订合同契约。2.签订合同契约时，应使用公司统一印制的合同契约文本，并加盖公司合同专用章或公章。合同契约专用章或公章的使用应按照公司印章管理制度执行。3.合同契约签订后，业务部门应及时将合同契约副本送合同管理部门、法务部门、财务部门等相关部门备案。三、合同契约的履行（一）履行计划的制定1.业务部门应根据合同契约约定，制定详细的履行计划，明确履行的步骤、时间节点、责任人等。2.履行计划应报合同管理部门备案。（二）履行过程的监控1.业务部门应按照履行计划组织实施合同契约的履行，并及时向合同管理部门报告履行情况。2.合同管理部门应定期对合同契约的履行情况进行检查和监督，发现问题及时督促业务部门整改。3.法务部门应对合同契约履行过程中的法律风险进行监控，及时提供法律支持和建议。（三）变更与解除1.合同契约履行过程中，如需变更或解除合同契约，业务部门应及时与对方当事人协商，并签订书面协议。2.变更或解除合同契约的协议应按照合同契约签订的审核程序进行审核，并报合同管理部门备案。四、合同契约的档案管理（一）档案的收集1.合同契约签订后，业务部门应及时将合同契约正本、副本、补充协议、变更协议、解除协议等相关资料收集齐全，并移交合同管理部门。2.合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同契约资料进行整理、分类、编号。（二）档案的保管1.合同契约档案应妥善保管，存放于安全、保密的场所，防止档案丢失、损坏、泄露等。2.合同契约档案的保管期限应按照国家法律法规和公司规定执行，一般为[X]年。（三）档案的查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同契约档案的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。2.因特殊情况需要借阅合同契约档案的，应填写借阅申请表，经所在部门负责人和合同管理部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延期，应办理续借手续。3.查阅和借阅合同契约档案时，应严格遵守档案管理规定，不得擅自涂改、复印、转借、丢失合同契约档案。五、合同契约的纠纷处理（一）纠纷的预防1.加强合同契约管理，规范合同契约签订、履行等行为，从源头上预防合同契约纠纷的发生。2.定期组织合同契约相关法律法规和业务知识培训，提高员工的法律意识和业务水平。（二）纠纷的处理程序1.合同契约履行过程中发生纠纷的，业务部门应及时与对方当事人沟通协商，寻求解决方案。2.如协商不成，业务部门应及时向合同管理部门报告，并提供相关资料。合同管理部门应组织法务部门、财务部门等相关部门进行研究分析，制定纠纷处理方案。3.根据纠纷处理方案，业务部门可通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决纠纷。在纠纷处理过程中，应及时收集、整理相关证据，维护公司的合法权益。（三）纠纷的统计与分析1.合同管理部门应建立合同契约纠纷统计台账，对合同契约纠纷的发生原因、处理结果等进行统计分析。2.定期对合同契约纠纷统计数据进行分析总结，查找合同契约管理中存在的问题和薄弱环节，提出改进措施和建议，不断完善合同契约管理制度。六、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对合同契约管理情况进行监督检查，检查内容包括合同契约管理制度的执行情况、合同契约签订与履行情况、合同契约档案管理情况等。2.监督检查可采取现场检查、资料查阅、问卷调查等方式进行。对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）考核评价1.建立合同契约管理考核评价机制，对各部门合同契约管理工作进行考核评价。考核评价指标包括合同契约签订的规范性、履行的及时性、纠纷的发生率等。2.考核评价结果与部