建筑公司部门审核管理规定

建筑公司部门审核管理规定

一、总则1.目的：为加强公司内部管理，规范各部门审核流程，提高工作效率与质量，保障公司各项业务活动合法、合规、有序开展，结合公司实际情况，特制定本规定。2.指导思想：秉承公司“质量至上、创新致远、合作共赢”的企业文化，以实现经济效益与社会效益双提升为目标，通过科学合理的审核管理，促进各部门协同合作，确保公司战略目标的达成。3.基本原则：审核工作应遵循客观公正、全面严谨、及时高效、责任明确的原则，确保审核结果真实反映实际情况，为公司决策提供可靠依据。二、适用范围本规定适用于建筑公司全体部门及员工，涵盖公司所有业务活动和管理流程中的审核事项。对于涉及公司客户的相关审核工作，参照本规定执行，以保障客户权益，提升客户满意度。三、组织架构与职责分工1.审核管理委员会：设立公司审核管理委员会作为审核工作的最高决策机构，由公司高层管理人员组成。负责制定审核工作的总体方针、政策和目标，协调重大审核事项的决策，监督审核工作的整体执行情况。2.行政部门：作为审核管理的统筹部门，负责制定和完善审核管理制度及流程，组织开展审核工作培训，协调各部门之间的审核工作关系，汇总审核结果并向审核管理委员会汇报。3.各业务部门：负责本部门内部各项业务的初审工作，确保提交审核的资料完整、准确、合规；配合其他部门及审核管理委员会的审核工作，提供必要的支持和解释；根据审核意见进行整改，并及时反馈整改情况。4.监督部门：独立于各业务部门，负责对审核工作的全过程进行监督，确保审核工作按照规定的程序和标准进行，防止审核流于形式或出现违规操作。对审核中发现的违规行为进行调查处理，并提出改进建议。四、管理内容与流程1.审核事项分类-文件资料审核：包括各类合同协议、施工图纸、技术方案、报告报表等文件资料的审核，确保文件内容符合法律法规、公司制度以及业务要求。-业务流程审核：对公司各项业务流程，如项目招投标、物资采购、工程施工、质量验收等进行审核，检查流程执行是否规范、合理，是否存在风险隐患。-财务收支审核：对公司各类财务收支进行审核，包括费用报销、资金使用、预算执行等，确保财务活动合法合规，资金使用效益最大化。-人力资源审核：涉及员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等人力资源管理方面的审核，保障人力资源政策的有效执行，维护员工合法权益。2.常规审核流程-申请提交：各部门根据工作需要，将需审核的事项及相关资料提交至行政部门或指定的审核机构。提交的资料应详细、准确，并明确审核要求和时间节点。-初审：行政部门收到申请后，根据审核事项的性质和涉及范围，分配至相应的初审部门或人员。初审部门应在规定时间内对资料进行初步审查，提出初审意见，对于存在问题的事项，及时反馈给申请部门补充或修改。-会审（如有需要）：对于涉及多个部门或较为复杂的审核事项，由行政部门组织相关部门进行会审。会审部门应充分发表意见，共同商讨解决方案，形成会审结论。-终审：初审或会审通过的事项，提交至审核管理委员会进行终审。审核管理委员会根据公司整体战略和相关政策，对审核事项作出最终决策。-结果反馈：审核结果由行政部门及时反馈给申请部门。对于审核通过的事项，申请部门可按照规定开展后续工作；对于审核不通过的事项，申请部门应根据审核意见进行整改，并在规定时间内重新提交审核。3.特殊审核流程-紧急事项审核：对于公司紧急业务需求或突发事件处理所需的审核事项，启动紧急审核流程。申请部门在提交审核申请时应说明紧急情况，行政部门优先安排审核，并协调相关部门加快审核进度，确保紧急事项得到及时处理。-重大事项审核：对于涉及公司重大决策、大额资金使用、重要业务合作等重大事项的审核，除按照常规审核流程进行外，还需进行专项风险评估和专家论证。审核管理委员会在充分考虑各方面因素后，作出审慎决策。五、权利与义务1.申请部门权利与义务-权利：有权了解审核进度和审核结果，对审核意见有异议时，可在规定时间内提出申诉，要求审核部门进行解释或重新审核。-义务：按照规定的格式和内容要求，如实、准确、完整地提交审核申请资料；积极配合审核部门的工作，提供必要的协助和说明；根据审核意见及时进行整改，并按时反馈整改情况。2.审核部门权利与义务-权利：有权要求申请部门提供与审核事项相关的详细资料和信息；在审核过程中，可对相关业务活动进行调查了解；根据审核结果提出处理建议和改进措施。-义务：严格按照审核制度和流程开展审核工作，确保审核结果客观公正；保守审核过程中涉及的公司商业秘密和敏感信息；及时向申请部门反馈审核意见和结果，对审核中发现的问题提供必要的指导和建议。3.员工权利与义务-权利：员工有权对审核工作提出合理化建议，监督审核工作的公正性和合规性；对于因审核工作导致的不合理处理结果，可向上级部门反映或申诉。-义务：遵守公司审核管理制度，积极配合部门的审核工作；在日常工作中，确保所提供的资料和信息真实、准确，为审核工作提供便利条件。六、监督与考核机制1.监督机制-内部监督：审核管理委员会定期对审核工作进行检查和评估，监督审核流程的执行情况、审核结果的公正性以及审核意见的落实情况。监督部门对审核工作的全过程进行实时监督，发现问题及时纠正。-外部监督：鼓励公司员工、客户及合作伙伴对审核工作进行监督，对于发现的违规行为或不合理现象，可通过公司设立的举报渠道进行反馈。公司将对举报信息进行认真调查核实，并给予举报人必要的保护和奖励。2.考核机制-审核部门考核：建立审核部门绩效考核指标体系，从审核工作的准确性、及时性、效率、服务态度等方面对审核部门进行考核。考核结果与部门绩效奖金、员工晋升等挂钩，激励审核部门提高工作质量和效率。-申请部门考核：对申请部门的考核主要关注其提交审核资料的质量、对审核意见的整改落实情况以及与审核部门的配合程度等方面。考核结果纳入部门整体绩效考核，促使申请部门重视审核工作，提高自身工作规范性。-员工个人考核：将员工在审核工作中的表现纳入个人绩效考核范畴，对于积极配合审核工作、提供高质量审核资料或在审核工作中有突出贡献的员工，给予适当的奖励；对于违反审核制度、故意提供虚假资料或阻碍审核工作开展的员工，按照公司规定进行严肃处理。七、附则1.制度解释：本规定由公司行政部门负责解释，如有未尽事宜或在执行过程中遇到问题，由行政部门会同相关部门进行研究并提出解决方案，报审核管理委员会批准后实施。2.制度更新：随着公司业务的发展和内外部环境的变化，行政部门应定期对本规定进行评估和修订，确保制度的适应性和有效性。制度更新应广泛征求各部门意见，经审核管理委员会审议通过后发布实施。3.生效日期：本规定自发布之日起生效实施，公司各部门及全体员工应严格遵守。此前发布的相关审核管理规定与本规定不一致的，以本规定为准。通过以上建筑公司部门审核管理规定的实施，旨在构建一个科学、规范、高效的审核管理体系，充分发挥各部门在审核工