涉外犯罪侦查管理办法

涉外犯罪侦查管理办法总则制定目的本办法旨在规范涉外犯罪侦查工作，提高侦查效率，确保依法、公正、高效地处理涉外犯罪案件，维护国家主权、安全和社会秩序，保障中外公民的合法权益。适用范围本办法适用于公安机关及其他依法负有涉外犯罪侦查职责的部门在办理涉外犯罪案件过程中的侦查管理活动。基本原则1.依法原则：严格依照我国法律法规及相关国际条约、协定开展侦查工作，确保法律适用准确、程序合法。2.公正原则：秉持公正立场，平等对待中外当事人，保障各方合法权益，确保案件处理结果公平公正。3.高效原则：优化侦查流程，提高工作效率，及时、有效地打击涉外犯罪活动，维护社会稳定。4.协作原则：加强内部各部门之间以及与外事、外交等相关部门的协作配合，形成工作合力。立案与管辖立案标准1.对于涉嫌危害国家安全、公共安全、侵犯人身权利、财产权利以及其他严重违反我国法律的涉外犯罪行为，经初步审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。2.具体立案标准参照我国刑法及相关司法解释的规定执行。对于涉外犯罪案件，应特别关注犯罪行为对我国国家利益、社会秩序以及中外公民权益的影响程度。管辖规定1.地域管辖：涉外犯罪案件一般由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。2.级别管辖：根据案件的性质、情节、危害后果等因素，按照我国公安机关刑事案件级别管辖的规定确定管辖公安机关。对于重大涉外犯罪案件，由上级公安机关指定管辖。3.特殊管辖：涉及外国人在我国境外对我国国家或者公民犯罪的案件，由该外国人入境地、入境后居住地或者被害中国公民离境前居住地的公安机关管辖。侦查措施调查取证1.公安机关在涉外犯罪侦查过程中，有权依法采取询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人，勘验、检查，搜查，扣押物证、书证，鉴定，技术侦查等调查取证措施。2.在调查取证过程中，应当严格遵守法定程序，确保证据的合法性、真实性和关联性。对于涉及境外证据的收集，应当按照我国与相关国家签订的司法协助条约或者通过外交途径等合法方式进行。3.询问外国证人、被害人时，应当为其提供翻译，并告知其权利义务。询问笔录应当交被询问人核对，对于没有阅读能力的，应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者改正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，询问的侦查人员也应当在笔录上签名。强制措施1.拘传：公安机关根据案件情况对犯罪嫌疑人可以依法采取拘传措施。拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。2.取保候审：对于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，或者可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人，可以取保候审。取保候审由公安机关执行，期限最长不得超过十二个月。3.监视居住：符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。监视居住由公安机关执行，期限最长不得超过六个月。4.拘留：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如有正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉等情形的，可以先行拘留。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。5.逮捕：对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的，应当予以逮捕。逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。国际执法合作1.积极开展国际执法合作，与外国警方、司法机关等建立协作机制，共同打击跨国犯罪。通过引渡、司法协助、警务合作等方式，加强信息交流与协作配合。2.在国际执法合作过程中，应当严格按照我国与相关国家签订的条约、协定以及国际惯例办理，确保合作的合法性、有效性。及时向外交部等相关部门通报国际执法合作进展情况，争取支持与指导。3.对于请求外国提供司法协助的案件，应当按照规定提交请求书及相关材料，并确保请求事项明确、具体，证据充分、合法。对于外国提出的司法协助请求，应当认真审查，依法处理，及时反馈处理结果。侦查协作内部协作1.公安机关内部各部门之间应当建立健全侦查协作机制，加强信息共享、线索移送、联合办案等方面的协作配合。刑侦、出入境管理、网安、技侦等部门应当各司其职，密切协作，形成打击涉外犯罪的工作合力。2.在办理涉外犯罪案件过程中，需要其他部门协助的，应当及时提出协作请求，被请求部门应当积极配合，提供必要的支持与帮助。对于跨地区的涉外犯罪案件，涉案地公安机关应当加强协作，共同开展侦查工作。外部协作1.加强与外事部门的协作配合，及时了解掌握涉外政策法规和外事动态，确保侦查工作符合外交要求。在案件办理过程中，涉及重要外事事项的，应当及时通报外事部门，听取意见和建议。2.与外交部门保持密切联系，对于涉及外交人员、外国驻华使领馆及其人员的犯罪案件，应当严格按照外交途径办理，确保案件处理妥善、得当，维护国家外交关系。3.积极与人民检察院、人民法院等司法机关沟通协调，建立健全案件会商、证据移送、法律适用等工作机制，确保案件侦查、起诉、审判工作顺利衔接，形成打击涉外犯罪的司法合力。涉案财物管理扣押、查封、冻结1.在涉外犯罪侦查过程中，对于与案件有关的财物、文件，经县级以上公安机关负责人批准，可以依法予以扣押、查封、冻结。2.扣押、查封、冻结涉案财物时，应当制作扣押清单、查封清单、冻结决定书等法律文书，并妥善保管涉案财物。对于易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品，经权利人同意，可以依法先行处置；对于不便提取的物品，可以依法封存、拍照或者录像，并登记与案件有关的事项。3.严禁在侦查过程中非法扣押、查封、冻结与案件无关的财物、文件。对于已被扣押、查封、冻结的财物、文件，应当妥善保管，不得擅自使用、调换、损毁或者自行处理。涉案财物处置1.对于经查明确实与案件无关的财物、文件，应当在三日以内解除扣押、查封、冻结，予以退还。对于应当返还被害人的合法财物，应当及时返还。2.对于涉案财物，应当按照法律规定进行处置。对于依法应当追缴或者没收的财物，应当及时上缴国库或者依法返还被害人。对于犯罪嫌疑人违法所得的一切财物及其孳息，应当予以追缴或者责令退赔。3.在涉案财物处置过程中，应当严格遵守法定程序，确保处置结果合法、公正。对于重大、复杂案件的涉案财物处置，应当进行集体研究，必要时可以邀请人民检察院、人民法院等相关部门参与监督。信息管理情报收集1.建立健全涉外犯罪情报收集网络，广泛收集国内外涉恐、涉黑、走私、贩毒、电信诈骗等涉外犯罪情报信息。加强与出入境管理、海关、金融监管等部门的信息共享，拓宽情报来源渠道。2.运用大数据、人工智能等现代信息技术手段，对收集到的情报信息进行分析研判，挖掘有价值的线索，为侦查工作提供有力支持。加强对情报信息的动态管理，及时更新、补充情报信息库。信息保密1.严格遵守国家保密法律法规，加强对涉外犯罪侦查过程中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私的保护。对于在侦查工作中获取的各类信息，应当严格限定知悉范围，妥善保管，防止信息泄露。2.对参与涉外犯罪侦查工作的人员进行保密教育，明确保密责任，签订保密承诺书。对违反保密规定的行为，依法依规严肃处理。执法监督内部监督1.公安机关内部应当建立健全涉外犯罪侦查执法监督机制，加强对侦查活动的全程监督。法制部门应当定期对涉外犯罪案件进行执法质量考评，对发现的问题及时提出整改意见。2.加强对侦查人员的日常管理和监督，严格执行执法过错责任追究制度。对于在侦查工作中存在违法违纪行为的，依法依规追究责任。外部监督1.主动接受人民检察院的法律监督，及时向人民检察院通报案件侦查进展情况，听取意见和建议。对于