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文档简介

中小企业设立战略委员会的实施方案（应用实操版）目录一、机构设置 2二、职能定位 2三、人员构成 3四、工作机制 4五、工作落实 4六、其它事项 4 各部门：为进一步做好公司战略管理工作，更好适应新经济形势下，人财物等战略资源服务，支撑公司高质量发展需要，提高重大事项决策的科学性，切实解决事关公司发展的全局性、长远性和系统性问题，经研究，决定设立公司战略委员会，具体如下:一、机构设置公司战略委员会为公司董事会常设机构，对公司董事会负责。其日常工作由董事长办公室统筹协调安排召集。二、职能定位公司战略委员会是在董事会领导下的专业委员会，主要有以下职能。1．分析研判公司面临的政策法规、宏观经济、社会文化及与公司密切相关的技术发展信息；2．分析行业企业变动态势及企业竞合关系；3．分析研判原料供应商及销售市场的变动趋势；4．对公司内部的资源、能力和核心竞争力进行评估评价；5．重大投资项目的分析、评价和决策；6．对公司较重大生产运营、组织管理体系的调整的必要性及调整方案的分析评价；7．对公司重大技术改造方案进行论证评价；8．对公司产品研发方向的方案进行分析论证；9．组织对公司高级经营管理人员的年度绩效考核工作；10．对公司拟聘高管的试用期工作进行评价与决策；11．对董事会认为的其它必要性事项进行分析、评价和决策；12.其它事项。三、人员构成战略委员会通常由内部成员和外部专家共7名委员组成。其分别由公司内部4名专家，外部3名专家组成。公司内部成员分别为董事长、总经理、财务总监及决策事项相关职能部门负责人1名；外部专家分别为公司聘任管理、法律与财务专家。根据决策事项不同，每次会议时可邀请公司内外员工、管理者或其他外部专家列席会议，可提供专家建议和意见，但不具有投票权。四、工作机制1．战略委员会通常以召开工作会议的方式进行分析、评价并进行决策。会议由公司董事长召集，董事长因故缺席时，由董事长委托内部委员代为召集并主持。2．在对重大事项进行决策表决时，采用一人一票制，过半数通过。五、工作落实在召开战略委员会时，董事长办公室负责决议事项的纪要编写工作。董事长办公室将纪要事项进行梳理并交由公司总经办执行。总经办根据决议事项的轻重缓急，制定具体工作计划，并按年、月和周分解到各部门的具体工作之中，并纳入相关领导和部门工作目标考核之中。总经办定期或不定期向董事长办公室书面汇报决策事项的完成情况。六、其它事项1．战略委员会进行事项决策采用不定时工作制，当内外部环境发生变化或认为有必要以召开会议的方式进行决策时，召集战略委员会委员进行决策。2．董事长办公室起草会议通知，通知需载明会议时间、地点、参会人员及决策事项等内容。并向参会人员提供进行决策所需要的必要的文件、资料、信息及决策背景。3．总经办负责处理外地委员来司参加会议的交通、食宿及其它相关事宜。4.公司董事长办公室拥有对该文件的最终解释权。5.本实施方案自下发之日起实施。各部门：公司战略委员会的设立，为在复杂经济形势下，实现在不确定环境下对公司重大事项进行科学决策提供了确定性

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