公司信息与安全管理手册及执行标准

公司信息与安全管理手册及执行标准一、总则（一）编制目的为规范公司信息安全管理与安全操作流程，保障公司信息系统、数据资产及员工人身安全，防范各类安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本手册。（二）适用范围本手册适用于公司全体员工（含正式员工、实习生、劳务派遣人员）、各部门及分支机构，涵盖信息安全管理、办公安全、物理环境安全、应急处理等全流程规范。二、职责分工（一）信息安全领导小组由公司总经理担任组长，分管技术副总、行政总监*任副组长，各部门负责人为成员，主要职责：审定公司信息安全战略、管理制度及年度安全工作计划；统筹协调跨部门安全资源，决策重大安全事件处置方案；监督安全管理制度落实情况，审批安全预算及资源配置。（二）信息安全部门由信息安全负责人*牵头，配置安全管理员、系统运维工程师、数据安全专员等岗位，主要职责：制定并执行信息安全技术规范（如访问控制、数据加密、漏洞管理等）；负责信息系统（服务器、网络设备、终端）的安全运维与漏洞扫描；组织安全培训、应急演练及安全事件调查分析。（三）各部门负责人落实本部门安全管理职责，监督员工遵守安全规范；配合信息安全部门开展安全检查与培训；及时上报本部门安全风险及事件。（四）全体员工严格遵守本手册规定，履行个人安全责任；妥善保管个人账号、密码及公司敏感信息；发觉安全隐患或安全事件立即向部门负责人及信息安全部门报告。三、信息安全管理流程（一）账号与权限管理流程1.账号申请与开通步骤说明：新员工入职后，由部门负责人填写《信息系统账号申请表》（见模板1），经部门负责人签字、信息安全部门审核后开通权限；员工岗位变动时，由原部门负责人提交账号变更申请（权限升级/降级/停用），信息安全部门在2个工作日内完成处理。注意事项：账号申请需注明使用范围（如OA系统、业务系统等），权限遵循“最小必要”原则；禁止共用账号，严禁将个人账号转借他人使用。2.密码管理规范步骤说明：员工首次登录系统需修改初始密码，密码复杂度需满足：长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符（如!#$%）；密码每90天强制更换，历史密码不可重复使用；离职员工账号由信息安全部门立即冻结，3个工作日内完成数据权限回收。注意事项：禁止将密码以明文形式存储或发送（如通过邮件传输）；定期使用密码管理工具检测密码强度，弱密码需立即重置。（二）数据安全管理流程1.数据分类与分级步骤说明：信息安全部门每年组织数据分类分级，将数据分为公开信息、内部信息、敏感信息、核心机密四级（详见模板2《数据分类分级表》）；各部门配合梳理本部门数据资产，标注数据级别及存储位置，报信息安全部门备案。注意事项：敏感信息（如客户身份证号、财务数据）需加密存储，访问需经部门负责人审批；核心机密数据（如未公开战略规划、核心技术资料）实行“双人双锁”管理。2.数据备份与恢复步骤说明：信息安全部门每日23:00自动备份全公司核心数据，备份数据异地存储（与主服务器物理隔离）；每季度开展数据恢复演练，验证备份数据的完整性与可用性，形成《数据恢复演练报告》。注意事项：备份数据需加密存储，访问权限仅限安全管理员*；禁止直接在备份服务器上进行数据修改操作。（三）安全事件应急处置流程1.事件报告与初步处置步骤说明：员工发觉安全事件（如数据泄露、系统被攻击、病毒感染等），立即停止相关操作，保护现场证据（如截图、日志文件），1小时内通过电话向部门负责人及信息安全部门报告；信息安全部门接到报告后，30分钟内启动初步判断，评估事件影响范围（如是否影响业务连续性、数据泄露量级）。2.事件升级与处置步骤说明：初步评估为重大事件（如核心数据泄露、系统瘫痪超2小时），信息安全负责人*立即向信息安全领导小组汇报，启动公司级应急预案；技术组（系统运维、网络工程师）负责隔离受影响系统、阻断攻击源，同步联系外部安全机构（如国家信息安全漏洞共享平台）协助处置；公关组（行政部、市场部）负责对外沟通（如客户、监管机构），统一发布事件处置进展，避免谣言扩散。3.事后总结与改进步骤说明：安全事件处置完毕后3个工作日内，信息安全部门组织编写《安全事件处置报告》，内容包括事件原因、处置过程、损失评估、改进措施；信息安全领导小组召开复盘会议，针对事件暴露的管理漏洞修订制度（如更新访问控制策略、加强终端监控），并跟踪改进措施落实情况。注意事项：严禁瞒报、迟报安全事件，违者按公司规定予以处分；证据需留存至少6个月，以备后续追溯或审计。四、安全管理执行标准（一）办公安全管理标准1.终端设备安全员工工位电脑必须安装公司统一杀毒软件及终端管理系统，禁止私自卸载或禁用；禁止在办公电脑上安装非工作软件（如游戏、破解工具），U盘等移动存储设备需经信息安全部门杀毒后方可使用；下班后需锁屏（快捷键Win+L），长时间离开工位需关闭电脑电源。2.文件资料管理内部文件需标注“内部”字样，敏感文件需标注“保密”字样，并存放于带锁文件柜；打印敏感文件后需立即取走，废弃文件使用碎纸机销毁；禁止通过个人邮箱、网盘传输公司敏感文件，需通过公司加密邮件系统或内部协作平台。（二）物理环境安全标准1.机房安全管理服务器机房实行“双人双锁”管理，进入需登记《机房出入登记表》（见模板3），禁止携带易燃、易爆物品；机房温度控制在18-27℃，湿度40%-60%，配备备用电源及气体灭火系统，每月检查消防设备状态。2.办公区域安全各楼层设置安全出口标识，禁止堵塞消防通道；下班后各部门需检查门窗、水电关闭情况，行政部每日22:00开展巡查并记录。（三）外包服务安全管理标准外包服务商需签署《信息安全保密协议》，明确数据保护责任及违约条款；外包人员进入公司需佩戴临时工牌，由专人全程陪同，禁止接触与工作无关的系统及数据；外包服务结束后，信息安全部门需检查权限回收情况，删除临时账号及访问记录。五、监督检查与奖惩（一）日常监督检查信息安全部门每月开展一次安全检查（包括终端安全、账号权限、数据备份等），形成《安全检查整改通知书》，责令责任部门3个工作日内整改；行政部每季度组织一次消防、用电安全联合检查，对隐患部门通报批评并纳入绩效考核。（二）考核与奖惩安全管理纳入部门及员工年度绩效考核，对严格遵守安全规范、避免重大安全事件的部门和个人给予表彰奖励；对违反本手册规定（如泄露密码、私自传输敏感数据）的员工，视情节轻重给予警告、降薪、解除劳动合同；造成公司损失的，依法追究赔偿责任。六、附则（一）手册修订本手册由信息安全部门负责解释，每年根据法律法规变化及公司实际情况修订一次，修订后报信息安全领导小组审批发布。（二）生效日期本手册自2024年X月X日起生效，原有相关规定与本手册不一致的，以本手册为准。模板1：信息系统账号申请表申请部门申请人岗位联系方式申请系统□OA系统□业务系统A□业务系统B□其他________权限需求□查询□录入□审批□管理（请勾选所需权限）申请理由部门负责人签字：__________日期：______信息安全部门审核审核人：__________日期：______模板2：数据分类分级表数据类别级别定义管理要求存储方式公开信息一级可对外公开（如公司简介、产品宣传册）无需审批明文存储内部信息二级公司内部使用（如部门周报、会议纪要）部门内部可