ABYY集团总裁支持系统

YY集团管理机制创新项目总裁决策支持系统某著名企业管理咨询200年

月日DD一、决策支持系统手册二、部门管理细则三、部门管理流程目录决策支持系统手册每日决策支持系统手册手册使用指南本手册旨在帮助总裁/执行总裁更深层次地了解自己的工作职责，从而从指导总裁/执行总裁安排合理工作时间与工作方式本手册包括总裁/执行总裁工作重点、部门管理细则、部门管理流程三部份每月每季每年总裁决策支持系统（每日）计财部影响计划重大因素重大现金收支重大资产变动事项专题审计汇报税务政策调整专题财务分析综管部极重要会议安排重大事故、安全事件重要法律合同、纠纷极重要会议计划人力资源部审批高层管理人员离职参与高层管理人员面试处理考评过程中的突发事件审批培训后上岗人员名单临时性薪酬级别调整本部办公室极重要来访、走访极重要会议安排重大事故、安全事件极重要来访、走访计划投资部资本结构建议并购对象资料可行性分析报告某省市场重大政策党群工作部处理党员违纪事件审批临时性宣传活动审批对员工权益产生重大影响的临时报告每日每月每季每年手册总裁决策支持系统（每月）计财部计划执行情况资金使用计划财务月报税费分析报告报表分析报告综管部信息化建设情况小结及下月计划YY报各项规章制度执行情况小结管理升级实施计划季度考核工作简报人力资源部审批月度招聘工作汇报审批月度员工调动汇报监督绩效考评过程审批培训费用使用汇报批阅薪酬发放文件本部办公室走访、来访计划投资部投资项目执行报告党群工作部无每日每月每季每年手册总裁决策支持系统（每季）计财部财务季报报表分析报告综管部信息化建设情况小结及下月计划YY报各项规章制度执行情况小结管理升级实施计划季度考核工作简报人力资源部监督季度绩效考评本部办公室走访、来访计划投资部季度投资项目执行报告党群工作部无每日每月每季每年手册总裁决策支持系统（每年）计财部计划执行总结资金年度总结年度决算报表汇报外部审计情况汇算清缴报告报表分析报告综管部企业管理工作总结考核情况总结品牌管理、推广年度总结及下年计划信息化工作总结及下年计划各项规章制度执行情况总结后勤工作总结法律工作总结及下年计划重要的企业管理报告企业文化建设报告品牌使用情况报告信息系统使用情况报告重要法律纠纷人力资源部审批年度招聘工作计划审批年度招聘费用预算申请绩效考评制度的修改调整参与年终绩效考评审批年度培训计划及费用预算薪酬级别调整方案行政级别调整方案监督制订薪酬制度本部办公室公共关系工作总结行政管理工作总结生产生活保障工作总结极重要来访、走访重大事故、安全事件投资部募集资金投资总结并购工作总结投资计划执行总结党群工作部批阅年度党组织活动开展汇报监督党组织活动开展情况并提出改进建议监督工作制度改进审批下年度宣传活动计划安排下年度宣传工作计划批阅年度民主临督工作开展汇报审批下年民主监督工作计划批阅本年度党群工作部管理工作汇报审批下年管理工作计划每日每月每季每年手册执行总裁决策支持系统（每日）计财部影响计划重大因素重大现金收支重大资产变动事项专题审计汇报税务政策调整专题财务分析综管部人力资源部审批高层管理人员离职参与高层管理人员面试处理考评过程中的突发事件审批培训后上岗人员名单培训课程安排培训费用临时申请临时性薪酬级别调整本部办公室投资部资本结构建议并购对象资料可行性分析报告某省市场重大政策党群工作部无重要会议安排重大事故、安全事件重要法律合同、纠纷重要会议计划重要来访、走访重要会议安排重大事故、安全事件重要来访、走访计划每日每月每季每年手册执行总裁决策支持系统（每月）计财部计划执行情况资金使用计划财务月报税费分析报告报表分析报告综管部人力资源部审批月度招聘工作汇报审批月度员工调动汇报审批月度员工离职汇报参与月度绩效考评培训费用使用汇报监督工作开展情况并听取汇报参与高级岗位企业文化培训批阅薪酬发放文件本部办公室投资部投资项目执行报告党群工作部无信息化建设情况小结及下月计划YY报各项规章制度执行情况小结管理升级实施计划走访、来访计划每日每月每季每年手册执行总裁决策支持系统（每季）计财部财务季报报表分析报告综管部人力资源部参与季度绩效考评培训费用季度汇报监督工作开展情况并听取汇报本部办公室投资部季度投资项目执行报告党群工作部无信息化建设情况小结及下月计划YY报各项规章制度执行情况小结管理升级实施计划走访、来访计划每日每月每季每年手册执行总裁决策支持系统（每年）计财部计划执行总结资金年度总结年度决算报表汇报外部审计情况汇算清缴报告报表分析报告综管部人力资源部年度招聘工作计划审批年度招聘费用预算申请绩效考评制度的修改调整参与年终绩效考评审批年度培训计划及费用预算薪酬级别调整方案行政级别调整方案监督制订薪酬制度本部办公室投资部募集资金投资总结并购工作总结投资计划执行总结党群工作部无企业管理工作总结考核情况总结品牌管理、推广年度总结及下年计划信息化工作总结及下年计划各项规章制度执行情况总结后勤工作总结法律工作总结及下年计划重要的企业管理报告企业文化建设报告品牌使用情况报告信息系统使用情况报告重要法律纠纷公共关系工作总结行政管理工作总结生产生活保障工作总结极重要来访、走访重大事故、安全事件每日每月每季每年手册一、总裁决策支持系统手册二、部门管理细则三、部门管理流程目录综合管理部管理细则企业管理文化品牌信息化行政管理后勤保障法律事务每日工作每月工作房屋修缮计划极重要合同、危机重要法律纠纷总裁执行总裁副总裁/总裁助理每季工作管理升级实施计划季度工作简报各项规章制度执行情况小结每年工作企业管理工作总结考核情况总结品牌管理、推广年度总结及下年计划信息化工作总结及下年计划各项规章制度执行情况总结后勤工作总结普法计划管理升级实施计划企业文化建设报告品牌使用情况报告YY报信息化建设情况小结及下月计划极重要会议安排重要会议安排非重要会议安排重大事故非重大事故法律工作总结及下年计划系统使用情况报告集团本部办公室管理细则公共关系行政管理生产生活保障每日工作每月工作重大事故、安全事件重大事故、安全事件非重大事故、安全事件总裁执行总裁副总裁/总裁助理每季工作每年工作极重要来访、走访重要来访、走访非重要来访、走访走访、来访计划走访、来访计划走访、来访计划极重要会议安排重要会议安排非重要会议安排工作总结工作总结工作小结工作小结房屋修缮计划工作总结工作总结工作总结工作总结工作小结工作小结投资部管理细则资本增减搜集并购对象资料投资分析联络每日工作每月工作每年工作资本结构建议资本结构建议资本结构建议募集资金投资总结募集资金投资总结募集资金投资总结并购对象资料并购对象资料并购对象资料工作总结工作总结工作总结某省市场重大政策某省市场重大政策某省市场重大政策可行性分析报告可行性分析报告可行性分析报告投资项目执行报告投资项目执行报告投资项目执行报告投资计划执行总结投资计划执行总结投资计划执行总结总裁执行总裁副总裁/总裁助理每季工作计划财务部管理细则财务计划资金管理财务核算审计税务财务分析每日工作每月工作每年工作影响计划重大因素影响计划重大因素计划执行情况计划执行情况计划执行情况计划执行总结计划执行总结计划执行总结重大现金收支重大现金收支重大现金收支资金使用计划资金使用计划资金使用计划资金年度总结资金年度总结资金年度总结重大资产变动事项财务月报财务月报财务月报年度决算报表年度决算报表年度决算报表专题审计汇报专题审计汇报专题审计汇报汇报外部审计情况税务政策调整税务政策调整税务政策调整税费分析报告税费分析报告税费分析报告汇算清缴报告汇算清缴报告汇算清缴报告报表分析报告报表分析报告报表分析报告总裁执行总裁总裁助理报表分析报告报表分析报告报表分析报告专题财务分析专题财务分析专题财务分析每季工作财务季报财务季报财务季报季报分析报告季报分析报告季报分析报告人力资源部管理细则招聘每日工作每月工作每年工作审批高层管理人员离职参与高层管理人员面试审批员工调动申请审批月度招聘工作汇报审批月度员工调动汇报审批月度员工离职汇报审批年度招聘工作计划审批年度招聘费用预算申请总裁执行总裁总裁助理绩效考评监督绩效考评过程参与月度绩效考评培训审批培训后上岗人员名单培训课程安排培训费用临时申请审批培训费用使用汇报监督工作开展情况并听取汇报参与高级岗位企业文化培训审批年度培训计划及费用预算薪酬临时性薪酬级别调整批阅薪酬发放文件监督薪酬制度执行薪酬级别调整方案行政级别调整方案监督制订薪酬制度处理考评过程中的突发事件绩效考评制度的修改调整参与年终绩效考评每季工作审批季度招聘工作汇报监督绩效考评过程参与季度绩效考评监督工作开展情况并听取汇报党群工作部管理细则党组织活动宣传教育民主监督管理工作每日工作每月工作每年工作批阅党组织活动开展汇报监督党组织活动开展情况审批临时性宣传活动审批月度宣传活动计划审批下年度宣传活动计划安排下年度宣传工作计划审批对员工权益产生重大影响的临时报告批阅本月民主临督工作开展汇报批阅党群工作部例会会议记录批阅本年度党群工作部管理工作汇报审批下年管理工作计划总裁副总裁批阅年度党组织活动开展汇报监督党组织活动开展情况并提出改进建议监督工作制度改进处理党员违纪事件批阅年度民主临督工作开展汇报审批下年民主监督工作计划每季工作监督党组织活动开展情况并提出改进建议批阅本年度党群工作部管理工作汇报一、总裁决策支持系统手册二、部门管理细则三、部门管理流程目录流程清单部门名称流程名称人力资源部员工调动流程，招聘流程，YY管理学院培训流程，任免流程计划财务部资金计划管理流程，年度经营计划编制流程综合管理部集团公司发文流程，收文批转流程，计划实施方案季度考核工作流程

员工调动流程执行总裁人力资源部调令接受部门调令提出部门提出调人申请是否同意？是否分析可行性分析可行性参与讨论调整调人申请审批调人申请是否同意？是否下发调令执行调令员工交接工作上岗开展工作存档②①③④⑤⑥⑦⑧员工调动流程注释①通过公司招聘或人才选拨确定所需调动人员名单，向员工目前所在部门与人力资源部发出调动申请②员工所在部门与人力资源部通过与提调部门共同讨论决定人员调动可行性③根据调动条件是否具备确定是驳回申请还是确定员工调动方案并上报执行总裁④从公司整体角度分析调动将对经营管理产生何种影响并签署意见⑤对于审批不通过的方案，提调部门需调整调人方案；审批通过的方案交由人力资源部下发调令⑥由人力资源部下发正式的人员调动批文⑦员工所在部门按调令规定时间安排员工工作交接⑧员工按时到提调部门报到并开展工作招聘流程总裁执行总裁人力资源部公司各部门是否合格？是否不定期用人申请制定公司年度招聘计划制定月度招聘计划开展招聘宣传活动基本能力面试组织安排专业技能面试专业技能联合面试否是否同意？是否淘汰或调整岗位参与关键岗位面试参与关键岗位面试是否同意？是审批试用申请单淘汰或调整岗位办理入职手续①②③⑤⑥⑦⑧⑨④招聘流程注释①人力资源部根据年初部门员工招聘申请与公司年度人力资源规划确本年招聘计划②部门根据人员流动情况与部门组织结构调整等提出本部门不定期用人申请③综合考虑年度招聘计划与各部门提出的不定期用人申请确定月度招聘计划④根据月度招聘计划制订招聘宣传活动，通过挑选简历确定初试人员名单，安排基础知识笔试与基本技能的面试⑤人力资源部组织部门经理或专业技术人员开展专业技能面试或管理能力面试，当面度高级管理人员时，总裁或执行总裁将视情况参与面试⑥人力资源部将通过二轮面试的人员名单报交执行总裁，执行总裁根据应聘人面试表现及公司用人标准决定是否批准申请，部门经理以下各级员工是否录用执行总裁有最终决定权⑦对于部门经理以上高级管理人员，总裁将对应聘人是否录用拥有最终决定权⑧对于面试不符合岗位要求的应聘者，人力资源部将给予落选通知或根据其实际情况安排应聘者面试其它岗位⑨对于通过最终面试的应聘者，人力资源部给予通知并办理入职手续YY管理学院培训流程执行总裁YY管理学院人力资源部公司各部门临时培训申请是否在管院培训是否年度培训计划新进人员培训审请制订月度培训实施计划安排其它类培训安排课程时间及费用预算执行总裁审批培训计划是否同意是否下发培训通知明确培训人员名单实施培训培训结束后考试培训效果评估录入员工培训档案推荐上岗人员名单审批上岗名单是否同意是否制订上岗人员名单任职指导人力资源部重新安排①②③④⑤⑥⑧⑦⑨⑩YY管理学院培训流程注释①人力资源部根据年度培训计划、各部门提出的临时培训计划、本月新进员工情况确定本月培训工作计划②根据公司有关规定，对于重点培养的管理人才安排YY管理学院进行深入的知识与技能培训，对于规定外的人员安排其它类培训③YY管理学院根据此次培训人员背景与培训目标制订培训课程及相关费用预算④执行总裁根据各部门员工素质及受训者将承担工作职责审批管院培训计划⑤由各部门根据具体培训计划最终明确受训人员名单，新进人员受训名单由人力资源最终确定⑥YY管理学院组织并实施培训工作⑦YY管理学院组织培训期间考试并记录成绩，同时评估培训效果以提高培训效果⑧根据受训人员学习表现及培训结业成绩提出胜任岗位要求的推荐人员名单⑨执行总裁监督培训过程、审核考试结果、审批上岗人员名单，对于不能胜任岗位要求的人员，由人力资源部安排其它岗位⑩人力资源部根据执行总裁意见确定上岗人员名单，安排受训人员上岗任免流程综合评价年度考评结果是否同意？是否总裁执行总裁人力资源部公司各部门本年责任制考核是否需要任免人员是否终止确定需调动人员名单组织考察确定侯选人名单提出人员任免初步方案参与核心岗位讨论参与核心岗位讨论讨论任免人员方案执行总裁审批总裁审批是否同意？是否办理任免及调整手续存档①②③④⑤⑥⑦⑧任免流程注释

①人力资源部配合综管部完成各部门责任制考核，人力资源部组织各部门部长开展对部门员工的绩效考核②整理责任制考核结果，将评考评人分为优秀、良好、合格、不合格四类，重点收集优秀员工与不合格员工的日常工作业绩资料③综合评价优秀员工与不合格员工的业绩，确定是否进行人事任免；并最终确定人事任免人员建议名单④对于升职员工，人力资源部需分析升迁空间及接任者情况，对于降职员工，人力资源部需分析继任者情况⑤人力资源部组织公司高层及各部门讨论并确定任免初步方案⑥执行总裁审批通过部门部长以下员工的任免方案，部门部长以上级员工需报总裁审批⑦审批部门经理以上员工任免方案，并批示建议⑧人力资源部根据公司领导批示方案办理任免手续拟稿是否需要其它部门会签部门领导批准是否需要主管领导批准发出存档是否需要总裁批准是否否是是否是否需要总裁批准否是综合管理部会签部门发文部门副总裁/助理总裁部门领导会签秘书批准批准秘书编号签章打印①②③④⑤⑥⑦⑧集团公司发文流程

否发文流程注释①员工在领导安排下拟稿，经部门领导批改通过后，签发批准意见或审批建议，对于需相关部门会签的应注明；②需要相关部门会签的，应在本部门领导签署意见后送达；③不需会签但必须呈报集团主管领导审批的文件，送达秘书；不需进一步审批的交综管部；④所有相关部门会签完毕后，需集团领导审批的，送达秘书；不需进一步审批的交综管部；⑤秘书根据发文部门领导的审批建议，送呈总裁/执行总裁或其他集团领导；⑥送呈的文件，在必要时经执行总裁/副总裁/总裁助理签署意见并呈报总裁；⑦集团领导签署的意见送交秘书；⑧秘书将文件登记、编号，打印、装订后签章，审批原件和正式文件存档后，其余发出。外来文件是否需要呈报分管总裁提出拟办方案批示或亲办登记执行结果登记是否需要呈报分管总裁执行/实施文件存档职能部门综合管理部是否是否是否需要职能部门执行是否全程催办是否需要呈报总裁批示或亲办是否①②③④⑤⑥⑦收文批转流程副总裁/总助总裁收文批转流程注释某著名企业的外来文件，由综管部登记后，签署拟办意见；②需要副总裁/总助批示或亲办的直接呈送，拟由职能部门办理的，送达；③职能部门认为需经主管副总批示或办理的，签署意见和建议后呈送；职权范围内的执行/实施；④呈送副总裁/总助的文件，需要总裁批示或亲自处理的，签署意见和建议后呈送；职权范围内的批示或亲办；⑤需要职能部门执行的，送达；已办理的，将原文件和处理结果交综管部存档；⑥集团领导批示的文件，送达职能部门；亲自处理的将文件及处理结果交综管部存档；⑦职能部门执行或实施的，文件及执行结果交综管部存档。注：综管部负责全过程监控。下达年度目标责任制制订季度实施方案审核实施方案汇总执行结果执行实施方案按季上报执行结果差距分析季度工作简报考核打分调整实施方案总裁批示各职能部门/产业公司执行新的执行方案总裁综合管理部①②③④每季第一个月5日前每季第一个月10日前⑤⑥计划实施方案季度考核工作流程计划实施方案季度考核工作流程注释①总裁下达年度目标责任制，并安排下发；②职能部门或产业公司将责任制分解，制订季度实施方案，报综管部；③综管部审核通过后，下发执行；④职能部门或产业公司按照季度方案实施，每季第一个月5日前，将上季度执行结果报综管部；⑤综管部将执行结果汇总，分析与季度方案的差距，连同意见和建议于每季第一个月10日前形成上季度工作简报，上报