城中村改造项目法律尽职调查清单

鉴于有限公司（以下简称“划向贵司发放贷款，用于贵司持有的项目”）的开发建设（以下简称“本次融资”贵司的地产开发有限责任公司（以下简称“”）、鉴于此，受委托，本所请相关方按本说明填写本清单，连同提供的文件资料完毕的本清单及提供的文件资料均应加盖公司公章。2.如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文备注栏中说明理由。如该项文件尚未取得但预计将取注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间但不能提供的，在清单“无”一栏处画“X”，同时4.按照本文件清单提供有关文件时，应提供完整的增补和修订。为方便查考，请在提供的每份），一一112333.7公司股权是否存在权属争议的情况说明，若存在纠纷，请提3.8公司股权受到任何质押、查封、冻结或其他司法强制执行措3.9股权代持（包括通过信托、委托、代管等形式授权第三方代3.10股权回购安排（包括任何形式的回购选择权安排、回购承3.11公司或公司各级股东（追溯至实际控制人）已签署的或拟签4.1公司最新章程、章程修正案、董事会议事规则、股东会议事4.2董事成员、监事及高级管理人员名单及任职情况设立日期、股东持股比例）及股权/投资权益结构图（如5.2请提供分公司的最新营业执照及情况说明6.1公司及子公司拥有固定资产、无形资产以及其他资产的清6.2公司及子公司拥有的房产的土地使用证及房产证；若目前存6.4公司及子公司正在履行中的土地、房产出租/租赁的列表6.5公司及公司子公司目前拥有的、投资建设的固定资产投资项（1）与项目初期立项、规划、选址相关的政府文件（政（2）与政府或第三方签署的项目合作文件（包括意向性（3）招拍挂成交确认书或土地划拨文件（5）国土部门出具的土地出让金/转让价款、相关税费缴（7）发展改革部门对房地产开发项目的立项核准文件（8）权利限制文件（他项权证或土地使用权抵押、查封（9）红线图或宗地图；请说明土地四至、周边地块的情（10）土地是否存在闲置的情况，以及政府有关部门发出（11）土地现状，地上是否有建筑物；是否涉及拆迁，如（12）土地的实际权属人情况；土地是否存在出租或由他（16）环保部门关于建设项目环境影响评价文件的批复（24）其他与本次项目融资有关的资料7城中村改造项目及土地一级开发7.1公司或公司的关联方就城中村改造项目及土地一级开发而与7.2除上述有关城中村改造项目及土地一级开发的文件外，公司7.3公司或公司的关联方就城中村改造项目及土地一级开发而与7.4公司或公司的关联方就城中村改造项目及土地一级开发的开8.1中国人民银行征信中心出具的项目公司的《企业基本信用信8.3上一项清单所列出的授信合同、借款合同、股权转让回购合8.4债权、应收款（包括其他应收款）余额前二十位明细（包括），按金额降序排列提供前份8.5债务、应付款（包括其他应付款）余额前二十位明细（包括）；按金额降序排列提供前份8.6股东及股东的关联公司与公司所有的债权、债务、担保及关8.7公司与子公司、参股公司所有的债权、债务、担保及关联交8.8关于对子公司、参股公司的债权，是否对银行或金融机构等8.9公司及子公司所提供任何形式的正在履行和将要履行的担保9.2合同总金额在以9.3公司正在履行和将要履行的总包合同、勘察合同、设计合9.4公司正在履行的或将要履行的资产/股权（包括自身及其各级全资、控股、参股子企业的资产/股权）收购、处置和重9.5公司正在履行和将要履行的除借款之外的融资合同、协议、9.6公司正在履行和将要履行的投资类或理财类合同、协议、文9.7公司正在履行和将要履行的账户共管协议、资金监管协议以9.8上述已经履行完毕但存在潜在纠纷的合同、协议、文件、承10.1请说明员工的基本情况、签订劳动10.3公司尚未解决及预计将要发生的所有11.1公司有无因税务面临过行政处罚及所11.3税务部门或审计师出具的近三年12.1请列出公司及公司股东可能面临的12.2任何涉及到公司财产、股东财产或实12.3公司或者公司股东及其实际控制人目14.1公司财产保险的汇总表，包括但不限1.1公司实际控制人的基本情况说明（背2.1公司子公司（包括全资、控股、参股子公司）及分公司的清2.2请提供公司子公司股权受限情况（抵押、质押、查封、扣2.3请提供子公司和分公司的最新营业执照3.1公司及子公司持有的房地产建设项目（包括已完工、在建及：（认书、（2）土地出让合同及补充合同、土地价款及契税缴3.3公司及子公司拥有的固定资产、无形资产以及其他资产的清4.2公司所提供任何形式的正在履行和将要履行的担保汇总表4.3中国人民银行征信中心出具的公司的《企业基本信用信息报4.4公司年审计报告及最近一期资产负债表4.5请说明，公司目前是否存在因知识产权、人身权等方面的侵），5城中村改造项目及土地一级开发5.1公司或公司的关联方就城中村改造项目及土地一级开发而与件5.2除上述有关城中村改造项目及土地一级开发的文件外，公司6诉讼、仲裁、行政处罚和刑事程序5.1请列出公司及公司股东可能面临的、参与的所有诉讼、仲5.2任何涉及到公司财产、股东财产或实际控制人（包括但不限5.3公司或者公司股东及其实际控制人目前正在进行或尚未了结1.1实际控制人及其配偶的香港永久性居2.1实际控制人及其配偶对外投资的清单（名称、经营范围、设2.2请说明，实际控制人及其配偶持有的子公司的股权是否存在2.3请说明，实际控制人及其配偶是否签署过正在履行的或将要2.4实际控制人及其配偶已签署或拟签署的任何合资、合作、联2.5实际控制人及其配偶是否存在境外投资，如有，请说明境外3.3实际控制人及其配偶自持的、出租/租赁的房屋相关文件3.4实际控制人及其配偶目前拥有车辆的明细表（包括但不限于3.5实际控制人及其配偶目前拥有和使用的全部商标、服务标3.6请说明，上述知识产权目前是否存在任何质押或其他第三方3.7请说明，实际控制人及其配偶资产所有权/使用权的行使是4.1实际控制人及其配偶目前正在履行的借款或授信情况的说明4.2实际控制人及其配偶除借款之外的应付账款、其他应付账款4.3实际控制人及其配