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反电信网络诈骗法培训课件第一章反诈法概述立法时间2022年9月2日全国人大常委会通过施行日期2022年12月1日起正式施行立法目的预防、遏制和惩治电信网络诈骗保护对象保护公民合法权益和财产安全反诈法的适用范围管辖范围针对境内外实施的电信网络诈骗行为不论犯罪分子在境内还是境外,均适用本法跨境诈骗同样受到严厉打击行为特征涉及诈骗公私财物为目的利用远程非接触方式实施通过电信、互联网等信息网络反电信网络诈骗法正式文本反诈法的核心原则以人民为中心坚持以人民为中心的发展思想,统筹发展与安全,把保护人民群众财产安全放在首位,维护社会稳定和国家安全。系统治理树立系统观念,运用法治思维,坚持源头治理、综合治理,从根本上铲除电信网络诈骗滋生土壤。群防群治发动全社会力量,实施精准防治,构建政府主导、部门协同、社会参与的反诈工作格局。保障民生第二章电信治理01实名登记电话用户实名登记制度全面落实,从源头上防范诈骗02异常监测限制异常办卡行为,实时监测涉诈电话卡03号码规范规范主叫号码传送,有效封堵改号电话04技术拦截运用技术手段识别并拦截涉诈电话和短信电信运营商的反诈责任身份核验对涉诈异常用户重新核验真实身份严格审核办卡资料人脸识别验证异常账户复核风险监测建立物联网卡风险评估与监测预警机制实时流量监测异常行为识别风险等级评估网络防护及时阻断非法设备和软件接入网络GOIP设备拦截猫池设备识别恶意软件封堵电信网络诈骗的攻防对抗第三章金融治理客户尽调银行及支付机构严格执行客户尽职调查制度异常监测限制异常开户,监测异常账户和可疑交易资金管控建立涉诈资金即时查询、止付、冻结机制资金返还快速返还被骗资金,最大限度减少群众损失银行业金融机构防诈措施1跨机构信息共享建立跨机构开户数量核验和风险信息共享机制,防止一人多卡异常开户2交易实时监测运用大数据和人工智能技术,实时监测异常交易行为,及时发现可疑账户3风险处置措施对可疑交易采取核实、限制、延迟支付等措施,为挽回损失争取时间隐私信息保护银行柜台:反诈第一道防线银行柜台工作人员是防范电信网络诈骗的第一道防线。通过对客户进行风险提示、识别异常交易、及时劝阻转账,银行工作人员每天都在为保护客户财产安全而努力。第四章互联网治理1实名制管理互联网服务提供者严格实行实名制管理2账号监测监测涉诈异常账号,及时采取处置措施3应用管理移动应用程序备案与许可管理制度互联网已成为电信网络诈骗的主要渠道之一。诈骗分子利用社交平台、即时通讯工具、网络游戏等发布虚假信息,诱骗受害人上当。加强互联网治理,要求互联网服务提供者履行实名制、监测预警、信息审核等义务,及时发现和处置涉诈账号和信息,净化网络环境。互联网平台的反诈责任账号核验配合积极配合公安机关核验涉诈账号信息,提供必要的技术支持和数据协助处置措施执行对涉诈账号采取限制功能、暂停服务、永久封禁等处置措施信息内容审核防止虚假广告、诈骗信息在平台传播,建立内容审核机制用户安全教育向用户推送反诈提醒信息,开展安全知识宣传教育互联网平台在反诈工作中发挥着重要作用。平台企业应当承担社会责任,建立健全反诈机制,加强技术防范,配合执法部门打击诈骗犯罪,为用户营造安全可信的网络环境。警惕网络诈骗陷阱诈骗分子利用各种网络平台和工具,编织精心设计的诈骗陷阱。他们伪装身份、虚构事实、制造紧迫感,诱导受害人转账汇款。提高警惕,识破骗局,是保护自己的第一步。第五章综合措施政府统筹各级政府统筹协调反诈工作,建立联动机制公安打击公安机关依法严厉打击电信网络诈骗犯罪金融防控金融部门加强账户和资金监管防控电信管理电信部门强化号码和网络管理网信监管网信部门加强互联网信息内容监管反诈工作是一项系统工程,需要政府、部门、企业和社会各界协同配合。通过建立健全跨部门协作机制,形成打击治理电信网络诈骗的强大合力,实现全链条打击、全方位防范。社会宣传与教育全方位宣传覆盖进学校:在大中小学开展反诈知识教育,提高学生防范意识进社区:在居民社区张贴海报、发放手册,普及防骗知识进企业:在各类企业开展反诈培训,保护员工财产安全进家庭:通过多种渠道向家庭成员传播反诈知识重点群体精准宣传针对老年人开展专题讲座,用通俗易懂的语言讲解常见骗局针对青少年利用新媒体平台推送防骗短视频和案例针对企业财务人员强化职务类诈骗防范培训校园反诈宣传教育青少年是电信网络诈骗的高发受害群体。通过在学校开展反诈宣传教育,让学生从小树立防骗意识,掌握识骗技能,既能保护自己,又能向家人传播防骗知识,实现"教育一个学生,带动一个家庭"的效果。第六章法律责任设备软件违法违法制造、买卖、使用诈骗设备软件的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任诈骗犯罪追责实施电信网络诈骗犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任,最高可判处无期徒刑单位失职处罚电信、金融、互联网等单位未履行反诈防范责任的,由主管部门责令改正,给予警告、罚款等行政处罚反诈法明确了电信网络诈骗相关违法犯罪行为的法律责任,既包括对诈骗分子的刑事处罚,也包括对相关单位和个人的行政处罚。这为依法打击治理电信网络诈骗提供了有力的法律保障,体现了从严惩治的鲜明态度。典型案例剖析(一)冒充公检法诈骗案案情简介犯罪分子冒充公安局、检察院工作人员,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,要求配合调查,将资金转入"安全账户"接受审查。作案手法通过非法渠道获取受害人个人信息利用改号软件冒充公检法机关电话制作虚假通缉令、拘捕令恐吓受害人要求受害人转账至指定账户案件结果警方通过大数据分析和跨区域协作,成功抓获诈骗团伙成员15人,追回被骗资金680余万元,有效保护了受害人的合法权益。该案的成功侦破,有力震慑了冒充公检法类诈骗犯罪。典型案例剖析(二)网络投资理财诈骗⚠️高收益背后的陷阱承诺高额回报的投资理财产品,往往是精心设计的诈骗骗局。天上不会掉馅饼,高收益必然伴随高风险。1引诱阶段通过社交平台、网络广告宣传虚假投资项目,承诺高额回报2获取信任邀请受害人加入投资群,安排"托儿"晒收益截图,营造赚钱氛围3小额返利初期允许小额提现,让受害人尝到甜头,放松警惕4诱导追加以"优惠活动"等理由诱导受害人加大投资金额5卷款跑路当受害人投入大量资金后,平台突然无法提现,犯罪分子卷款潜逃此类案件受害者损失惨重,少则数万元,多则上百万元。警方提醒:投资理财要选择正规持牌金融机构,不要轻信网络平台的高收益承诺,谨防血本无归。冒充领导诈骗套路揭秘诈骗分子通过社交软件冒充公司领导,以紧急情况为由要求财务人员转账。这类诈骗利用了企业内部管理漏洞和员工对领导的服从心理。防范要点:涉及资金转账,务必通过电话或当面核实确认。防骗实用技巧不轻易汇款陌生人要求转账汇款,一律拒绝,多方核实不轻信承诺天上不会掉馅饼,高额回报往往是陷阱不泄露信息保护个人信息,不随意透露身份证、银行卡等不点击链接陌生链接不点击,防止手机中毒或钓鱼八个凡是诈骗识别法凡是自称公检法要求汇款的,一律是诈骗凡是叫你汇款到"安全账户"的,一律是诈骗凡是通知中奖、领奖要你先交钱的,一律是诈骗凡是通知"家属"出事要先汇款的,一律是诈骗凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的,一律是诈骗凡是让你开通网银接受检查的,一律是诈骗凡是自称领导要求汇款的,一律是诈骗凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的,一律是诈骗常见诈骗手法揭秘冒充公检法冒充公安、检察院、法院工作人员,以涉嫌犯罪为由要求转账冒充熟人盗取社交账号,冒充亲友以借钱、急用等理由骗取钱财网络刷单以兼职刷单为名,先小额返利后大额诈骗,让人血本无归虚假中奖声称中奖需先交税费、手续费,实则骗取钱财虚假招聘发布虚假高薪招聘信息,收取押金、培训费后失联网络贷款以快速放贷为诱饵,要求先交保证金、解冻费等费用诈骗手法层出不穷,但万变不离其宗——都是为了骗取钱财。只要牢记"不轻信、不转账、多核实"的原则,就能有效防范诈骗。诈骗手法图解了解诈骗分子的常用手法和套路,是提高防骗能力的关键。通过生动形象的图解,可以更直观地认识各类诈骗手段,增强识别和防范能力。反诈利器介绍国家反诈中心APP诈骗预警:自动识别诈骗电话、短信,实时预警提醒快速举报:便捷举报涉诈线索,助力公安机关打击犯罪身份验真:验证对方身份真伪,防止冒充诈骗风险查询:查询网址、APP是否涉诈银行防护措施短信提醒服务,实时掌握账户动态大额转账延时到账,争取反应时间账户异常监控,及时发现风险电信运营商服务防骚扰电话拦截功能12321举报平台诈骗电话标注提醒第三方安全工具手机管家类应用的骚扰拦截浏览器的钓鱼网站识别支付软件的安全验证温馨提示:建议所有人安装国家反诈中心APP,开启来电预警功能,这是目前最权威、最有效的反诈工具。反诈宣传资源推荐1国家反诈中心官方网站:提供最新反诈资讯、典型案例和防范知识微信公众号:每日推送防骗提醒和诈骗预警信息官方微博:及时发布反诈动态和重要提示2宣传手册《防范电信网络诈骗宣传手册》(2023版)系统介绍各类诈骗手法和防范技巧,图文并茂,通俗易懂,可在各地公安机关或社区免费领取。3地方公安机关各地公安机关定期开展反诈宣传活动,包括社区讲座、校园宣传、企业培训等,可关注当地公安机关官方账号了解活动信息。充分利用这些官方宣传资源,可以及时了解最新的诈骗手法和防范知识,提高自己和家人的防骗能力。建议关注并定期阅读相关内容,将反诈意识融入日常生活。反诈宣传海报合集精心设计的反诈宣传海报,用醒目的色彩和简洁的文字,传递重要的防骗信息。这些海报张贴在社区、学校、企业等场所,时刻提醒大家提高警惕,远离诈骗。反诈法培训总结法律武器《反电信网络诈骗法》是保护我们共同财产安全的有力法律武器,为打击治理电信网络诈骗提供了坚实的法律保障。人人有责反诈工作需要全社会共同参与,依法防范、群防群治,筑牢反诈防线,是每个公民应尽的责任。提升能力学习反诈知识,提升识骗防骗能力,保护自己和家人远离诈骗陷阱,是维护财产安全的根本之道。通过本次培训,我们系统学习了反诈法的主要内容、各部门的反诈责任、常见诈骗手法和防范技巧。希望大家将所学知识应用到实际生活中,时刻保持警惕,做到"不轻信、不转账、多核实",切实保护好自己和家人的财产安全。同时,也请大家积极向身边的亲友宣传反诈知识,特别是老年人等容易受骗的群体,帮助他们提高防范意识。让我们共同努力,营造全民反诈的良好氛围,让诈骗分子无处遁形!互动问答环节现场答疑解惑欢迎大家提出在日常生活中遇到的疑似诈骗情况或防范疑问,我们将现场为您解答,帮助您更好地识别和防范电信网络诈骗。经验分享如果您或身边的人曾经遭遇过诈骗,或者成功识破诈骗,欢迎分享您的经验和心得,让大家从真实案例中学习,增强实战能力。互动方