2026年电气制造公司采购过程廉洁监督管理制度

2026年电气制造公司采购过程廉洁监督管理制度第一章总则第一条目的为规范公司采购过程廉洁监督管理工作，强化采购全流程廉洁风险防控，杜绝商业贿赂、利益输送等违规违纪行为，保障采购工作公开、公平、公正开展，维护公司合法权益和良好企业形象，结合电气制造行业采购特性（涉及原材料、电气部件、生产设备等采购品类）及公司实际，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规及行业准则，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的廉洁监督管理，包括原材料采购、电气部件采购、生产设备及配件采购、仓储物流服务采购、工程建设项目采购等各类采购业务。参与采购工作的采购部、需求部门（如生产部、仓储部、设备维护组等）、财务部、审计部、纪检监察部及相关管理人员、采购人员、评审人员、监督人员，均需严格遵守本制度。第三条基本原则廉洁自律原则：所有参与采购工作的人员需恪守廉洁准则，自觉抵制违规违纪行为，维护采购工作的廉洁性。2.公开透明原则：采购流程、采购信息、评审标准等关键环节需公开公示，接受内部监督和社会监督，保障采购过程可追溯。3.全程监督原则：对采购计划制定、供应商选择、招标谈判、合同签订、物资验收、付款结算等全流程实施廉洁监督，防范廉洁风险。4.权责明晰原则：明确各部门及人员在采购廉洁监督中的职责，确保监督工作落实到位、责任可追溯。5.从严追责原则：对采购过程中的违规违纪行为，坚持有案必查、执纪必严，依法依规追究相关人员责任。第四条管理职责纪检监察部：作为采购廉洁监督管理的牵头部门，负责制定和修订本制度；组织开展采购过程廉洁监督检查；受理采购领域违规违纪举报；调查处理采购廉洁问题及相关案件；组织廉洁教育培训。2.采购部：负责落实采购全流程廉洁管理要求，规范采购操作流程；加强采购人员廉洁教育；主动配合廉洁监督检查；及时上报采购过程中发现的廉洁风险。3.需求部门：负责提出合规的采购需求，参与供应商评审和物资验收；恪守廉洁准则，不得向采购部或供应商提出违规要求，配合廉洁监督工作。4.财务部：负责对采购付款环节进行审核监督，核查采购合同、验收凭证、发票等资料的合规性；发现付款异常或廉洁风险时，及时上报纪检监察部。5.审计部：负责对采购业务开展专项审计，核查采购流程合规性、资金使用合理性及廉洁制度执行情况，形成审计报告并提出整改建议。6.采购人员：严格遵守廉洁自律规定，规范开展采购操作；主动接受监督，不得利用职权谋取私利；发现廉洁风险立即上报。7.评审人员：在供应商评审、招标评标等工作中坚持公平公正原则，严格按评审标准开展工作；不得与供应商串通，自觉接受监督。第二章采购全流程廉洁要求第五条采购计划与需求管理廉洁要求需求部门需根据生产经营实际制定合理的采购需求，严禁虚报、夸大采购需求，不得为特定供应商量身定制采购需求，规避竞争。2.采购部需严格审核采购需求的合理性、合规性，结合库存情况制定采购计划，严禁无计划采购、超计划采购；采购计划需按权限审批，审批过程需留存完整记录，接受监督。第六条供应商选择廉洁要求供应商准入需建立规范的审核机制，采购部需联合需求部门、质量部等相关部门制定统一的供应商准入标准，严禁设置不合理条件排斥潜在供应商。2.供应商选择需采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等合规方式，确保足够数量的合格供应商参与竞争；严禁采购人员私自指定供应商、与供应商串通围标串标，或利用职权为供应商准入提供便利。3.对供应商的评审需组建评审小组，评审小组由采购部、需求部门、质量部、纪检监察部等多部门人员组成，评审过程需全程记录，评审结果需经集体签字确认并公示。第七条招标与谈判廉洁要求采用招标方式采购的，招标公告、招标文件需按规定公开公示，明确招标范围、评审标准、投标截止时间等信息，严禁泄露标底、投标人名单等保密信息。2.招标评标过程需全程保密，评审人员需独立开展评审工作，不得与投标人私下接触；严禁评审人员接受投标人宴请、礼品或其他不正当利益，不得为投标人提供倾向性指导。3.采用竞争性谈判或询价采购的，谈判小组需由多人组成，谈判过程需全程记录；严禁谈判人员与供应商串通调整谈判价格、技术参数等关键信息，确保谈判过程公平公正。第八条合同签订与履行廉洁要求采购合同需基于招标或谈判结果签订，合同条款需明确采购物资规格、数量、价格、质量标准、付款方式、违约责任等内容，严禁擅自变更合同关键条款，损害公司利益。2.采购人员不得利用合同签订职权向供应商索要或收受回扣、手续费等不正当利益；不得与供应商签订阴阳合同、虚假合同，规避监督。3.采购部需跟踪合同履行情况，确保供应商按合同约定提供物资或服务；发现供应商违规履约或存在廉洁问题时，及时上报纪检监察部并采取相应措施。第九条物资验收与付款结算廉洁要求物资验收需由采购部、需求部门、质量部等多部门联合开展，严格按合同约定的质量标准和验收流程执行，验收结果需如实记录并签字确认；严禁验收人员与供应商串通，虚报验收结果或放行不合格物资。2.财务部在付款结算时，需严格审核采购合同、验收凭证、发票等资料的真实性、合规性，确保付款金额、付款时间符合合同约定；严禁财务人员与采购人员、供应商串通，违规支付采购款项。3.采购部需及时办理采购结算手续，不得无故拖延结算；严禁采购人员以结算为条件向供应商索要不正当利益。第三章廉洁监督机制第十条日常监督管理采购部需建立内部廉洁监督机制，定期对采购人员开展廉洁教育和内部自查，及时发现并纠正采购操作中的不规范行为，防范廉洁风险。2.纪检监察部需定期开展采购过程廉洁巡查，重点检查采购流程合规性、采购人员廉洁自律情况、供应商管理规范性等；对巡查发现的问题，下达整改通知书，明确整改责任和期限，跟踪整改落实。第十一条专项监督检查纪检监察部联合审计部，每季度至少开展一次采购领域专项廉洁监督检查，每年开展一次全面专项审计；对金额较大、风险较高的采购项目，开展专项跟踪监督。2.专项监督检查内容包括：采购计划审批合规性、供应商选择规范性、招标谈判公正性、合同条款合规性、验收付款准确性、廉洁制度执行情况等；检查结果需形成专项报告，上报公司管理层，并在内部公示。第十二条举报受理机制纪检监察部设立专门的采购廉洁举报渠道，包括举报电话、举报邮箱、举报信箱等，明确举报受理范围和处理流程，并在公司内部公开公示。2.受理举报时需严格遵守保密规定，对举报人员信息严格保密，严禁泄露举报信息或打击报复举报人员。3.对收到的举报线索，纪检监察部需在3个工作日内受理登记，根据线索情况制定调查方案，一般举报线索需在15个工作日内调查完毕，重大复杂线索可适当延长调查期限，调查结果需及时反馈举报人员（实名举报）。第十三条信息公开公示采购部需在公司内部平台公开采购计划、招标公告、中标结果、供应商准入名单、采购合同主要条款（涉密信息除外）等内容，接受内部监督。2.纪检监察部需定期公开采购廉洁监督检查结果、违规违纪案件处理情况等信息，增强监督透明度，营造廉洁采购氛围。第三章廉洁教育与培训第十四条廉洁教育培训管理纪检监察部牵头建立采购人员廉洁教育培训机制，定期组织开展廉洁教育活动，培训内容包括相关法律法规、本制度要求、廉洁自律准则、典型案例警示等。2.新采购人员入职必须经过廉洁教育培训，考核合格后方可上岗；采购部、需求部门等相关人员需每年至少参加一次廉洁复训，强化廉洁意识。3.通过典型案例分析、廉政讲座、警示教育片等多种形式开展培训，提升相关人员的廉洁自律意识和风险防范能力。第四章责任追究第十五条责任追究情形参与采购工作的人员存在下列行为之一的，将依法依规追究责任：1.利用职权或职务便利，向供应商索要或收受回扣、贿赂、礼品礼金、消费卡等不正当利益的；2.与供应商串通，围标串标、虚报价格、签订虚假合同，损害公司利益的；3.为特定供应商量身定制采购需求、设置不合理准入条件，排斥潜在供应商的；4.泄露采购招标标底、评审标准、供应商商业秘密等保密信息的；5.在物资验收中弄虚作假，放行不合格物资的；6.违规审批采购计划、违规支付采购款项的；7.对采购领域违规违纪行为隐瞒不报、包庇纵容的；8.打击报复举报人员或监督人员的；9.其他违反采购廉洁管理规定的行为。第十六条责任追究方式对违反本制度规定的人员，视情节轻重给予以下处理：批评教育、通报批评、绩效扣分、岗位调整、降职降级、解除劳动合同；涉嫌违纪的，按公司纪律处分规定处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。2.对违规行为造成公司经济损失的，责令相关人员承担相应的经济赔偿责任；对廉洁管理工作失职渎职的部门负责人，实行责任倒查，追究其管理责任。3.对供应商存在商业贿赂、串通舞弊等违规行为的，立即终止合