装修工程内控制度

PAGE装修工程内控制度一、总则（一）目的为加强公司装修工程管理，规范装修工程流程，确保装修工程质量、进度、安全及成本控制等目标的实现，保障公司利益，特制定本装修工程内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有装修工程项目，包括新建、改建、扩建及内部装修等各类装修工程。（三）基本原则1.合法性原则：装修工程必须符合国家相关法律法规、行业标准及地方政策要求。2.全面性原则：涵盖装修工程的全过程，包括项目立项、设计、招标、合同签订、施工管理、竣工验收、结算付款等各个环节。3.制衡性原则：明确各部门在装修工程中的职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制，避免权力过度集中。4.成本效益原则：在确保装修工程质量和进度的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益。5.适应性原则：根据公司发展战略和实际情况，适时调整和完善内控制度，以适应不断变化的装修工程管理需求。二、职责分工（一）工程管理部门1.负责装修工程项目的整体规划、组织协调和监督管理。2.制定装修工程年度计划，并组织实施。3.审核装修工程设计方案、施工图纸等技术文件。4.组织装修工程招标、评标工作，确定中标单位。5.签订装修工程施工合同，并监督合同执行情况。6.负责装修工程施工现场的日常管理，协调解决施工过程中的问题。7.组织装修工程竣工验收，办理工程结算手续。（二）设计部门1.根据工程管理部门的要求，进行装修工程的方案设计和施工图设计。2.配合工程管理部门进行设计方案的审核和技术交底工作。3.参与装修工程竣工验收，提供相关设计文件和技术支持。（三）采购部门1.根据装修工程施工合同和施工进度计划，编制物资采购计划。2.负责装修工程所需物资的采购、供应和管理工作。筛选合格供应商，建立供应商档案，确保物资质量符合要求。3.组织物资验收工作，办理物资入库、出库手续。4.控制物资采购成本，进行采购成本分析和核算。（四）财务部门1.参与装修工程预算编制和审核工作，提供财务方面的专业意见。2.负责装修工程资金的筹集、支付和核算工作，严格执行资金审批制度。3.对装修工程成本进行核算和控制，定期进行成本分析，及时发现成本偏差并提出改进措施。4.审核装修工程结算文件，办理工程付款手续。（五）质量安全部门1.制定装修工程质量和安全管理制度，明确质量和安全目标。2.对装修工程质量和安全进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.组织装修工程质量验收和安全事故调查处理工作。（六）使用部门1.提出装修工程需求，参与装修工程方案设计和功能需求论证。2.配合工程管理部门进行装修工程施工过程中的协调工作，确保装修工程符合使用要求。3.参与装修工程竣工验收，对装修工程的使用功能进行验收。三、项目立项（一）需求提出使用部门根据公司业务发展需要和实际工作需求，填写《装修工程立项申请表》，详细说明装修工程的项目名称、地点、规模、功能需求、预算金额、预计开工时间和竣工时间等内容，并提交相关资料，如现有场地平面图、使用需求说明等。（二）立项审批1.工程管理部门收到《装修工程立项申请表》后，对项目的必要性、可行性进行初步审核。审核内容包括项目是否符合公司发展战略、是否有足够的资金支持、是否具备实施条件等。2.工程管理部门将审核通过的立项申请提交公司管理层审批。公司管理层根据公司整体规划和资源状况，对装修工程项目进行最终决策。3.经公司管理层批准后的装修工程项目，工程管理部门下达《装修工程立项批复》，明确项目的立项编号、名称、规模、预算金额、实施部门等信息，并作为装修工程后续工作的依据。四、设计管理（一）设计委托1.工程管理部门根据立项批复，委托具有相应资质的设计单位进行装修工程设计。在委托设计时，应与设计单位签订《设计合同》，明确设计任务、设计周期、设计费用、双方权利义务等内容。2.设计单位应按照国家相关规范和标准以及公司的要求，进行装修工程的方案设计和施工图设计。设计方案应充分考虑装修工程的功能需求、美观性、安全性、经济性等因素，并提供多种设计方案供公司选择。（二）设计审核1.设计单位完成初步设计方案后，工程管理部门组织相关部门（包括使用部门、设计部门、质量安全部门、财务部门等）对设计方案进行审核。审核内容包括设计方案是否符合公司需求、是否满足功能要求是否符合相关规范和标准、是否存在安全隐患、是否经济合理等。2.各部门根据职责分工，对设计方案提出审核意见。工程管理部门汇总审核意见后，反馈给设计单位，要求设计单位进行修改完善。3.设计单位修改后的设计方案经再次审核通过后，作为装修工程施工图纸的依据。工程管理部门应组织设计单位进行技术交底，确保施工单位准确理解设计意图。五、招标管理（一）招标范围1.对于达到国家规定招标规模标准的装修工程项目，必须按照相关法律法规进行招标。2.对于未达到招标规模标准但公司认为有必要进行招标的装修工程项目，也应参照相关规定进行招标。（二）招标方式1.装修工程招标可采用公开招标、邀请招标等方式。公开招标应通过国家指定的招标公告发布媒介发布招标公告；邀请招标应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。2.采用公开招标方式的，招标人应当依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用邀请招标方式的，招标人可以直接确定评标委员会成员。（三）招标文件编制1.工程管理部门负责编制装修工程招标文件。招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。2.招标文件应明确装修工程的技术要求、质量标准、工期要求、付款方式、评标标准等关键内容，确保投标人能够准确理解招标要求。（四）投标报名与资格审查1.招标人发布招标公告（或投标邀请书）后，潜在投标人应按照要求进行投标报名。工程管理部门对报名参加投标的潜在投标人进行资格审查，审查内容包括投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩情况、信誉状况等。2.通过资格审查的潜在投标人方可购买招标文件，并按照招标文件的要求编制投标文件。（五）开标、评标与定标1.招标人按照招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。2.开标后，评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审。评标委员会应根据评标标准，对投标文件的技术标和商务标进行综合评审，推荐中标候选人。3.招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（六）合同签订1.中标人确定后，工程管理部门应在规定时间内与中标人签订装修工程施工合同。施工合同应明确双方的权利义务、工程内容、工程价款、工期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.施工合同签订前，工程管理部门应将合同草案提交财务部门进行审核。财务部门应重点审核合同的付款方式、结算条款、资金风险等内容，确保合同符合公司财务管理制度和资金管理要求。经财务部门审核通过后的合同草案，方可签订正式合同。六、施工管理（一）施工组织设计1.中标单位在签订施工合同后，应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计。施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施、资源配置计划等内容。2.施工单位应将施工组织设计报工程管理部门审核。工程管理部门组织相关部门对施工组织设计进行审核，审核通过后，施工单位应按照施工组织设计组织施工。（二）施工进度管理1.工程管理部门应根据施工合同要求，制定装修工程总体进度计划，并分解为月进度计划和周进度计划。施工单位应按照工程管理部门下达的进度计划组织施工，确保工程按时完成。2.工程管理部门定期对施工进度进行检查和分析，及时发现进度偏差并采取措施进行调整。对于因不可抗力或其他非施工单位原因导致的进度延误，工程管理部门应及时协调解决，合理调整工期。（三）施工质量管理1.施工单位应建立质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保装修工程质量符合国家相关规范和标准以及合同要求。2.质量安全部门应定期对装修工程质量进行监督检查，发现质量问题及时督促施工单位整改。工程管理部门应组织相关部门对隐蔽工程、分项工程、分部工程等进行质量验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。3.装修工程竣工后，施工单位应提交工程质量报告。工程管理部门组织相关部门进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。（四）施工安全管理1.施工单位应建立安全生产管理制度，制定安全操作规程和安全保证措施，确保施工过程中的人员和财产安全。2.质量安全部门应定期对装修工程施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时督促施工单位整改。施工单位应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。3.对于发生的安全事故，施工单位应立即采取措施进行救援，并及时报告工程管理部门和质量安全部门。工程管理部门和质量安全部门应按照相关规定组织事故调查处理，追究相关责任人员的责任。（五）施工成本管理1.财务部门应按照施工合同和施工进度计划，对装修工程成本进行核算和控制。定期进行成本分析，及时发现成本偏差并提出改进措施。2.工程管理部门应严格控制工程变更，对于因设计变更、现场签证等原因导致的工程费用增加，应按照规定的程序进行审批。未经批准的工程变更不得实施，擅自实施的工程变更费用不予结算。3.采购部门应合理控制物资采购成本，通过招标、询价等方式选择优质供应商，确保物资质量符合要求的前提下，降低采购价格。七、竣工验收（一）验收准备1.装修工程竣工后，施工单位应组织自查自验，整改存在的问题，确保工程质量符合要求。自查自验合格后，施工单位向工程管理部门提交竣工验收申请报告，并提供工程竣工报告、工程质量报告、工程结算报告、工程资料等相关文件。2.工程管理部门收到竣工验收申请报告后，组织相关部门（包括使用部门、设计部门、质量安全部门、财务部门等）对工程进行竣工验收准备工作。验收准备工作包括审查工程资料、检查工程实体质量、核实工程结算等。（二）竣工验收程序1.工程管理部门组织相关部门成立竣工验收小组，对装修工程进行竣工验收。竣工验收小组应按照国家相关规范和标准以及合同要求，对工程的质量、进度、安全、成本等方面进行全面检查和评价。2.竣工验收小组通过听取施工单位汇报、查阅工程资料、实地检查工程实体等方式，对装修工程进行验收。验收过程中，发现问题应及时记录，并要求施工单位限期整改。3.施工单位整改完成后，工程管理部门组织竣工验收小组进行复查。复查合格后，竣工验收小组出具竣工验收报告，明确装修工程是否通过验收。（三）验收备案1.装修工程竣工验收合格后，工程管理部门应按照相关规定办理竣工验收备案手续。竣工验收备案资料应包括竣工验收报告备案表、工程竣工验收报告、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件、施工单位签署的工程质量保修书等。2.工程管理部门将竣工验收备案资料报送当地建设行政主管部门备案。备案完成后，装修工程方可正式交付使用。八、结算付款（一）工程结算1.装修工程竣工后，施工单位应按照合同约定和相关规定编制工程结算报告，并提交给工程管理部门。工程管理部门组织相关部门对工程结算报告进行审核，审核内容包括工程量计算是否准确、工程单价是否合理、费用计取是否合规等。2.工程管理部门在审核工程结算报告时，应与施工单位进行沟通协商，对存在的争议问题进行核实和处理。审核通过后的工程结算报告作为工程付款的依据。（二）付款审批1.财务部门根据审核通过的工程结算报告，按照合同约定的付款方式和付款比例，编制工程付款申请单，并提交给公司管理层审批。2.公司管理层对工程付款申请单进行审批，重点审核付款金额是否准确、付款条件是否符合合同约定、资金安排是否合理等。经公司管理层批准后的工程付款申