公司战略规划管理流程和制度

战略规划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

流程概述流程目的明确公司未来五年的战略规划和未来三年的战略经营计划，统一公司行动方向，为目标分解、绩效考核奠定基础，保证公司的可持续发展。适用范围适用于公司战略规划、执行、评估、修订、考核的全过程。流程要素描述支持文件无支持文件无流程CP点战略的调研分析五年战略规划确定战略监控指标制定战略纠偏责任部门主导部门：董事会办公室参与部门：集团公司、基础公司董事会及公司各部门流程KPI战略目标达成率战略目标偏差情况输入条件公司战略框架国家宏观经济形势及行业政策集团指导意见竞争对手发展态势公司资源控制能力输出结果公司五年战略规划公司三年战略经营计划年度战略执行总结战略规划管理流程流程CP点描述CP点对流程的影响控制要点难点／风险点提示战略调研分析是公司战略规划制定的基础，直接影响公司战略目标设定及市场机会选择的正确性和可执行性·年度调研分析·调研分析维度的全面性·面对复杂的市场环境提炼各种有效信息存在难度·通过分析大量信息得出正确结论，对人员能力要求较高五年战略规划确定五年规划一旦确定，将是指导公司各项工作开展的纲领性文件，将决定公司近五年的发展成败·公司决策层审批·各专业充分研讨·对公司未来发展需具备一定预见性战略监控指标确定监控指标是确保战略实施的关键因素，科学合理的监控指标有利于及时发现战略执行偏差，采取纠偏措施·定期组织评估、监控·监控指标的合理设定——战略纠偏发现战略执行偏差后，及时采取纠偏措施，确保战略目标的达成·纠偏措施制定的及时性·纠偏措施的针对性·偏差出现可能不是某一点的问题，而是体系性问题，需要挖掘问题根源才能制定有效纠偏措施

工作程序战略信息收集及研究体系建设战略信息收集及研究相关职责董事会办公室组织公司相关部门进行相关战略信息收集和研究，并形成战略分析和研究报告。各部门相关职责如下：计划经营部：负责收集整理宏观经济、行业政策等外部信息，整理形成数据库；对行业外部发展环境进行总体分析和研究，对公司内部经营信息进行综合分析研究；董事会办公室：负责收集整理土地供应及交易相关信息并对土地管理相关政策和信息进行分析及对策研究；负责对房地产相关政策进行分析及对策研究；财务部：负责对财政税收、金融方面的政策进行分析及对策研究：对公司的财务状况进行分析研究；销售客服部：负责收集整理保障房市场相关信息，并对保障房销售相关政策进行分析及对策研究；负责对物业管理相关政策进行分析及对策研究；前期规划部：负责对规划设计相关政策进行分析及对策研究；项目管理部：负责对建筑工程技术、工程相关政策分析及对策研究；其他部门：收集整理与本部门业务相关的信息并进行相关研究；信息收集 外部信息主要包括：宏观经济环境、国家及北京地区的政策法律环境、行业总体环境、国内各主要保障房市场的需求动态、客户及土地信息、主要竞争对手及供应商相关信息等；内部信息主要包括：集团发展规划、集团指导意见、董事会领导指导意见、上一年度战略计划实施情况、内部四维度（财务、客户、内部流程、学习与成长）、客户满意度调查、供应商满意度调查、资源数量及质量、优劣势分析等信息。信息收集渠道董事会办公室通过收集各类媒体资料、购买调研机构调研报告等获取战略信息。各部门收集的与本部门业务相关的信息（如计划经营部收集土地供应及交易相关信息；销售客服部收集市场相关信息），每月提供给董事会办公室；战略规划小组针对所需的某一专项信息组织人员进行调研以获取信息。信息整理建立数据库董事会办公室对所收集的信息进行分类筛选及保存并建立战略信息数据库；对于行业时事及政策等相关信息，由董事会办公室收集整理后定期通过信息系统发布；对于某一重大信息，董事会办公室可以根据需要随时发布；其他信息数据每月进行更新维护并每月通过信息系统发布。战略信息分析和研究报告定期报告董事会办公室组织相关部门每季度进行战略分析，综合判断内外部信息、外部机会与威胁、内部优势与劣势，分析对公司战略执行的影响程度，并提交决策支持分析简报，于每季度结束后30日内完成并提交给公司高层。专项研究报告公司高层根据需要可以指定董事会办公室或其他部门就某一专题进行专项研究，形成专项研究报告。公司战略规划的制定和审批董事会办公室组织相关部门根据内外部环境分析、机会与威胁及优势与劣势判断，初步确定公司五年经营目标、战略达成变革要点，完成后报送董事会审批。战略目标必须具有一致性（即战略是否表述了矛盾的目标和政策）及可行性（即企业可以提供的资源是否可以满足战略目标的需要）；董事会办公室组织相关部门根据公司战略目标及变革要点，编制公司《五年战略规划》，内容包括但不仅限于以下内容：外部经济、政策、法律环境分析行业机会选择内部能力、资源分析竞争对手资源、能力、战略行为分析公司使命及目标客户细分市场选择品类选择投资布局战略重点战略措施根据需要，董事会办公室可分开召集相关部门负责人及以上参与五年战略规划制定过程的讨论。《五年战略规划》初稿完成后，提交董事长进行会议评审，报董事会审批。职能发展规划的制定和审批定义：职能发展规划是实现公司战略的支撑战略，指导各职能工作计划及实施。职能战略规划包括人力资源规划、项目发展及土地储备规划、品牌发展规划等；职能发展规划的制定程序：相关职能部门在公司战略规划的指导下，根据公司未来几年的发展战略目标确定本职能的发展目标，并制定实施计划，公司董事会办公室给予支持；职能部门完成职能战略规划初稿后，董事会办公室进行初步审核；董事会办公室初审后上报公司董事长审批。战略目标分解由董事会办公室组织各部门按《五年战略规划》进行目标分解，组织制定和修订《三年战略经营计划》，形成职能层面战略。《三年战略经营计划》由董事长进行审批，董事会、基础公司、集团公司备案。计划经营部根据《五年战略规划》及《三年战略经营计划》组织制定《年度经营计划》，按相应职责制定专业职能计划，并监督执行。战略执行评估董事会办公室每年组织对战略目标进行回顾，并综合评估，具体程序如下监控外部环境，并在每年年末提交《外部环境分析报告》，对市场影响、国家法规、行业规范、集团要求等进行分析，作为五年战略规划动态修订的依据；分析内部经营状况，每年年末提交公司本年度的《公司战略执行分析报告》，对公司战略执行情况与设定的目标进行对比分析，如果对比结果存在较大差异，则分析差异情况出现的原因，辨识导致差异产生的因素性质，即不可控因素（行业政策、宏观经济）还是可控因素（内部原因），并提出纠偏措施。综合分析公司外部环境分析和内部经营分析，考虑是否调整战略规划或者修订战略规划。战略调整与修订当发生以下情况时，需对战略规划进行重新编制：集团战略变动；公司战略发生重大转变；外部