2026年环保餐具科技公司重大事项决策制度

2026年环保餐具科技公司重大事项决策制度第一章总则第一条目的为规范公司重大事项决策行为，提高决策的科学性、民主性和规范性，保障公司及股东的合法权益，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属各部门、子公司、分支机构等涉及的重大事项决策活动。第三条基本原则坚持"依法决策、科学决策、民主决策、集体决策"的原则。严格执行国家相关法律法规和标准规范。重大事项决策应与公司发展战略相匹配。第四条依据标准本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《上市公司治理准则》等法律法规和标准制定。第二章术语与定义第五条相关定义重大事项：指对公司经营发展、资产安全、股东权益等产生重要影响的事项。重大决策：指对公司发展方向、经营战略、重大改革等具有重要影响的决策。重要人事任免：指对公司中层以上管理人员的选拔任用和调整。重大项目安排：指对公司资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目。大额度资金运作：指超过规定额度的资金调动和使用。第三章职责分工第六条董事会职责负责重大事项的决策和审批。负责制定重大事项决策的战略规划。负责监督重大事项决策的实施。第七条管理层职责负责重大事项决策的组织和实施。负责制定重大事项决策的具体方案。负责协调重大事项决策的各项工作。第八条各部门职责负责重大事项决策的调研和论证。负责提供相关的专业意见和建议。负责执行重大事项决策的具体工作。第九条监督机构职责负责监督重大事项决策的程序和结果。负责对重大事项决策的合规性进行审查。负责对重大事项决策的执行情况进行监督。第四章重大事项范围第十条重大决策事项公司发展战略、发展规划、经营方针等重大战略决策。公司重大改革方案和措施，包括组织结构调整、业务转型等。公司重大投资决策，包括重大项目投资、对外投资等。公司重大融资决策，包括股权融资、债权融资等。公司重大财务决策，包括财务预算、财务决算、利润分配等。第十一条重要人事任免事项公司中层以上管理人员的选拔任用和调整。公司董事、监事的委派和推荐。公司重要岗位人员的任免和调整。第十二条重大项目安排事项重大生产经营项目，包括重大技术改造、重大设备采购等。重大研发项目，包括新产品开发、新技术研发等。重大环保项目，包括环保设施建设、环保技术改造等。重大基建项目，包括厂房建设、办公楼建设等。第十三条大额度资金运作事项超过规定额度的资金调动和使用。重大资金借贷和担保。重大资产处置，包括固定资产处置、无形资产处置等。重大对外捐赠和赞助。第十四条其他重大事项重大合同的签订和履行。重大诉讼和仲裁事项。重大突发事件的处理。其他对公司产生重要影响的事项。第五章决策程序第十五条决策启动重大事项决策的启动可以由董事会、管理层、各部门或其他相关主体提出。提出重大事项决策建议时，应当明确决策的目的、内容、预期效果等。第十六条调研论证重大事项决策前，应当进行充分的调查研究和分析论证。调研论证应当包括市场调研、技术论证、财务分析、风险评估等内容。必要时可以聘请外部专业机构提供咨询服务。第十七条方案制定根据调研论证结果，制定重大事项决策方案。决策方案应当明确具体，包括决策的内容、实施步骤、时间安排、责任分工等。决策方案应当充分考虑各种可能的情况，制定相应的应对措施。第十八条方案审查重大事项决策方案制定后，应当进行合规性审查。合规性审查包括法律审查、政策审查、程序审查等内容。审查通过后方可提交决策。第十九条决策会议重大事项决策应当通过会议形式进行。决策会议应当有足够的参会人员，确保决策的民主性和科学性。决策会议应当充分讨论，听取各方面的意见和建议。第二十条表决通过重大事项决策应当通过表决方式通过。表决应当按照公司章程的规定进行。表决结果应当形成书面记录，由参会人员签字确认。第二十一条决策公布重大事项决策通过后，应当及时公布决策结果。决策公布应当明确决策的内容、实施时间、责任部门等信息。决策公布应当采取适当的方式，确保相关人员知晓。第六章决策规则第二十二条集体决策原则重大事项决策应当坚持集体决策原则，不得以个人决策代替集体决策。重大事项决策应当经过充分讨论，听取各方面的意见和建议。第二十三条民主决策原则重大事项决策应当充分发扬民主，广泛听取各方面的意见和建议。重大事项决策应当尊重员工的知情权、参与权和监督权。第二十四条科学决策原则重大事项决策应当基于充分的调研论证，遵循科学的决策方法。重大事项决策应当充分考虑各种因素，进行综合分析和评估。第二十五条依法决策原则重大事项决策应当符合国家法律法规和政策要求。重大事项决策应当符合公司章程和相关制度规定。第二十六条决策回避与重大事项决策有利害关系的人员应当回避。回避人员不得参与决策讨论和表决。第二十七条决策保密重大事项决策过程中应当严格保密。未经批准，不得泄露决策内容和讨论情况。第七章决策执行第二十八条执行原则重大事项决策一经作出，应当严格执行。执行过程中应当坚持实事求是，根据实际情况及时调整。第二十九条执行组织重大事项决策执行应当明确责任部门和责任人。责任部门应当制定详细的执行方案，明确执行步骤和时间安排。第三十条执行监督重大事项决策执行过程中应当进行全程监督。监督机构应当定期检查执行情况，及时发现和解决问题。第三十一条执行评估重大事项决策执行完成后应当进行评估。评估内容包括执行效果、经济效益、社会效益等。评估结果应当作为今后决策的重要参考。第三十二条执行调整重大事项决策执行过程中，如遇重大变化，应当及时调整。调整应当按照决策程序进行，不得擅自变更。第八章监督与考核第三十三条监督原则重大事项决策监督应当坚持客观公正、实事求是的原则。监督应当覆盖决策的全过程，包括决策制定、决策执行等环节。第三十四条监督机构公司应当设立专门的监督机构，负责重大事项决策的监督工作。监督机构应当独立行使监督职权，不受其他部门和个人的干涉。第三十五条监督内容监督内容包括决策程序的合规性、决策内容的合法性、决策执行的有效性等。监督机构应当定期检查重大事项决策的执行情况，及时发现和纠正问题。第三十六条监督方式监督方式包括日常监督、专项检查、定期评估等。监督机构可以采取多种方式进行监督，确保监督的有效性。第三十七条考核评价公司应当建立重大事项决策考核制度。考核内容包括决策质量、执行效果、风险控制等。考核结果应当作为部门和个人绩效考核的重要依据。第三十八条奖惩措施对在重大事项决策中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。对违反重大事项决策制度的部门和个人给予批评和处罚。第九章责任追究第三十九条责任原则重大事项决策责任追究应当坚持实事求是、客观公正的原则。责任追究应当与决策失误的性质、程度和后果相适应。第四十条责任范围责任范围包括决策制定责任、决策执行责任、决策监督责任等。相关人员应当对各自的行为负责。第四十一条责任情形违反决策程序，擅自作出重大事项决策的。决策失误，给公司造成重大损失的。泄露决策秘密，造成不良影响的。其他违反重大事项决策制度的行为。第四十二条责任追究对违反重大事项决策制度的人员，应当追究相应的责任。责任追究包