规范董事选举制度

PAGE规范董事选举制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司董事选举程序，确保选举过程的公平、公正、公开，选拔出具备专业能力、责任心和战略眼光的董事，为公司的稳定发展和有效治理提供坚实保障。（二）适用范围本制度适用于[公司/组织名称]董事的选举活动，涵盖公司各层级员工及相关利益主体。（三）基本原则1.合法性原则：董事选举必须严格遵守国家法律法规以及公司章程的相关规定。2.公平性原则：为所有符合条件的候选人提供平等的竞争机会，确保选举过程不受任何不当因素干扰。3.公开性原则：选举信息、程序、结果等应向公司内部及相关利益者公开，接受监督。4.民主性原则：充分尊重股东及其他相关主体的选举权，保障其意愿能够在选举中得到体现。二、董事任职资格（一）基本条件1.具有完全民事行为能力。2.具备良好的个人品德和职业道德，无违法违纪记录。（二）专业能力要求1.具备丰富的行业知识和管理经验，能够为公司战略决策提供专业支持。2.熟悉公司运营管理的各个环节，有能力参与公司重大事项的决策和监督。（三）其他要求1.能够投入足够的时间和精力履行董事职责。2.具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他董事、管理层及员工有效协作。三、董事选举程序（一）提名1.股东提名：持有公司一定比例股份（具体比例按照公司章程规定）的股东有权提名董事候选人。提名时应提交候选人简历、提名理由及相关证明材料。2.董事会提名：董事会可以根据公司发展需要，提名董事候选人。提名过程应遵循公平、公正原则，并充分考虑公司战略规划和治理需求。3.员工推荐：公司员工可以通过规定程序推荐符合条件的董事候选人。推荐时需提供候选人详细信息及推荐意见。（二）资格审查1.由公司设立的提名委员会（或类似机构）对提名的董事候选人进行资格审查。2.审查内容包括任职资格、专业能力、个人品德等方面，确保候选人符合本制度规定的要求。3.对于不符合资格的候选人，提名委员会应及时通知提名方，并说明理由。（三）候选人公示1.经资格审查合格的董事候选人名单应在公司内部进行公示，公示期不少于[X]个工作日。2.公示内容包括候选人基本信息、提名情况、资格审查结果等，以便公司员工及相关利益者充分了解候选人情况。3.在公示期内，如对候选人有异议，可向提名委员会提出书面意见，提名委员会应进行调查核实，并将处理结果及时反馈。（四）投票选举1.根据公司章程规定的投票方式和时间，组织股东及其他有权投票的主体进行董事选举投票。2.投票应采用无记名方式，确保投票人能够真实表达自己的意愿。3.设立专门的投票计票机构，负责投票的收集、统计和计票工作，确保计票过程的公正、准确。（五）结果公告1.投票结束后，及时统计投票结果，并按照得票多少确定当选董事名单。2.当选董事名单应在公司内部及相关媒体上进行公告，公告内容包括董事姓名、得票数、当选职位等信息。3.公告期结束后，当选董事应正式履行职责，开始参与公司治理工作。四、董事选举监督与保障机制（一）监督机构1.公司监事会负责对董事选举过程进行全程监督，确保选举程序符合法律法规和公司章程规定。2.监事会有权对提名、资格审查、投票选举等环节进行检查，对发现的问题及时提出整改意见。（二）投诉处理机制1.设立专门的投诉邮箱和电话，接受公司员工及相关利益者对董事选举过程中违规行为的投诉。2.对于收到的投诉，应及时进行调查核实，并在规定时间内将处理结果反馈给投诉人。3.如发现选举过程存在严重违规行为，导致选举结果无效的，应重新组织选举。（三）信息披露1.按照相关法律法规和监管要求，及时、准确地披露董事选举的相关信息，包括候选人信息、选举程序、投票结果等。2.信息披露应通过公司官网、公告等多种渠道进行，确保信息公开透明，便于股东及其他利益相关者查阅。五、董事任期与更换（一）任期规定1.董事任期按照公司章程规定执行，一般为[X]年。2.任期届满，经选举可以连任。（二）更换情形1.董事任期届满未连任。2.董事因辞职、免职、丧失民事行为能力或其他原因不能履行职责。3.董事违反法律法规、公司章程或本制度规定，给公司造成重大损失或不良影响，经法定程序予以更换。（三）更换程序1.对于需要更换董事的情形，按照本制度规定的董事选举程序进行提名、资格审查、投票选举等操作，确定新的董事人选。2.更换董事后，应及时进行公告，并办理相关交接手续。六、附则（一）解释权本制度由公司董事会负责解释。（二）修订程序1.如有必要修订本