2026年环保公司监事会工作制度

2026年环保公司监事会工作制度第一章总则第一条制定目的为规范[XX环保餐具科技有限公司]（以下简称“公司”）监事会的运作，保障监事会依法独立行使监督职权，完善公司法人治理结构，维护公司、股东及员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规及公司章程，结合公司环保餐具研发、生产、销售的经营实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司监事会及其全体监事的履职行为，公司各部门、各子公司（如有）应当配合监事会开展监督工作，不得以任何理由拒绝、推诿或阻挠。第三条监事会定位监事会是公司的监督机构，独立于董事会和经营管理层，依照法律法规、公司章程及本制度行使监督权，对股东会负责并报告工作，不得参与公司的经营决策和日常管理活动。第二章监事会组成与任职条件第四条监事会人员构成公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不少于1名。监事的选举、更换按照公司章程及股东会、职工代表大会的相关规定执行，监事任期每届3年，任期届满可连选连任。第五条监事任职资格（一）具备完全民事行为能力，遵守国家法律法规，无贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序等刑事犯罪记录；（二）熟悉《公司法》等相关法律法规，了解环保餐具行业特点及公司经营管理基本情况，具备履行监事职责所需的专业知识和能力；（三）诚实守信，品行端正，能够忠实、勤勉地履行监督职责，维护公司及股东利益，不存在损害公司利益的行为；（四）不得同时担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等），职工代表监事不得与公司经营管理层存在直接利害关系。第六条监事的罢免与辞职（一）股东代表监事由股东会罢免，职工代表监事由公司职工代表大会罢免，罢免程序需符合公司章程规定；（二）监事辞职需提前30日向监事会提交书面辞职申请，辞职申请经监事会审议通过后生效，在新任监事就任前，原监事仍需履行监事职责。第三章监事会的职权第七条监督职权（一）检查公司财务状况，查阅公司财务会计账簿、财务会计报告及其他财务资料，对公司财务收支的真实性、合法性、合规性进行监督，重点关注环保餐具生产研发资金使用、采购销售款项往来等关键环节；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时可向股东会或有关主管部门报告；（四）对公司重大经营决策（如环保餐具新产品研发立项、重大对外投资、大额合同签订等）的合规性、合理性进行监督，核查决策程序是否符合公司章程及相关规定；（五）监督公司内部控制制度的建立和执行情况，督促公司完善环保餐具生产、质量管控、安全生产等方面的内控流程。第八条提案与质询权（一）有权向股东会提出提案，提案内容需与公司监督管理、治理完善相关，提交前需经监事会审议通过；（二）监事可以列席董事会会议、总经理办公会等重要会议，有权对会议决议事项提出质询或建议，相关会议召集人应当如实回答监事的质询。第九条临时股东会提议权当发现公司经营管理存在重大风险、董事或高级管理人员履职严重违规等情形时，监事会有权提议召开临时股东会，提议需以书面形式提交股东会召集人，说明召开临时股东会的理由及议题。第十条诉讼权当董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程，损害公司利益时，监事会有权代表公司向人民法院提起诉讼，诉讼前需经监事会全体监事过半数审议通过。第四章监事会的议事规则第十一条会议类型监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度召开1次，于每季度末次月15日前召开；临时会议可由1名以上监事提议召开，提议人需说明召开临时会议的事由。第十二条会议召集与通知（一）监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持；（二）召开监事会定期会议，应当提前10日将会议时间、地点、议题及相关资料送达全体监事；召开临时会议，应当提前3日将会议相关事项通知全体监事，紧急情况下可通过电话、邮件等方式即时通知，但需留存书面记录。第十三条会议出席监事应当亲自出席监事会会议，因故不能出席的，需提前向监事会主席提交书面请假申请，并委托其他监事代为出席，委托书中需明确委托权限及表决意见，1名监事不得接受超过1名监事的委托。监事会会议出席人数需达到全体监事的半数以上方可召开。第十四条会议表决（一）监事会决议的表决实行一人一票制，决议事项需经全体监事过半数同意方可通过；（二）表决方式可采用现场举手、书面投票等形式，表决结果应当当场公布，并由参会监事签字确认；（三）监事对决议事项有不同意见的，应当在会议记录中明确记载其意见及理由，拒不签字的，视为反对该决议，也需在记录中注明。第十五条会议记录监事会应当安排专人做好会议记录，记录内容包括会议时间、地点、召集人、出席监事、列席人员、会议议题、讨论过程、表决情况、决议内容等。会议记录需由全体参会监事签字，并存档保管，保管期限不少于10年。第五章监事的权利与义务第十六条监事的权利（一）知情权：有权查阅公司所有财务、经营、管理相关文件资料，公司应当为监事查阅资料提供便利，不得隐瞒或拒绝；（二）履职保障权：公司应当为监事履行监督职责提供必要的经费、办公条件及人员支持，监事因履职产生的合理费用（如审计费、差旅费等）由公司承担；（三）免责权：监事按照法律法规、公司章程及本制度忠实履职的，不对公司正常经营风险承担责任，因故意或重大过失造成公司损失的除外。第十七条监事的义务（一）忠实义务：监事应当忠实履行监督职责，不得利用监事身份谋取私利，不得泄露公司商业秘密（如环保餐具核心配方、客户信息等）；（二）勤勉义务：监事应当持续关注公司经营状况，主动了解环保餐具行业政策、市场动态，定期核查公司财务数据，对发现的问题及时提出监督意见；（三）报告义务：监事应当定期向监事会报告履职情况，发现公司存在重大风险隐患时，需立即向监事会及股东会报告；（四）合规义务：监事履职行为需符合法律法规及本制度规定，不得干预公司正常经营活动，不得滥用监督权损害公司利益。第六章履职保障与责任追究第十八条履职保障（一）公司财务部门、行政部门等应当配合监事会的监督检查工作，按时提供财务报表、会议纪要、合同文件等相关资料；（二）监事会可根据监督需要，聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助开展工作，相关费用由公司承担；（三）监事的履职行为受法律保护，任何单位和个人不得对监事进行打击报复。第十九条责任追究（一）监事未履行或未正确履行监督职责，导致公司利益遭受损失的，应当承担赔偿责任，股东会或职工代表大会可罢免其监事职务；（二）监事滥用职权、收受贿赂、泄露公司商业秘密的，除承担赔偿责任外，还需依法承担相应的法律责任，构成犯罪的，移送司法机关处理；（三）董事、高级管理人员拒绝、阻挠监事履行职责的，监事会可提请股东会罢免其职务，造成公司损失