落实规范性文件制定制度

PAGE落实规范性文件制定制度一、总则（一）目的为加强公司/组织规范性文件的制定与管理，确保公司/组织各项工作有章可循、规范有序，提高决策科学性、管理效能和执行力，依据相关法律法规及行业标准，结合公司/组织实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部规范性文件的制定、审查、发布、备案、清理及废止等相关活动。（三）基本原则1.合法性原则规范性文件的制定必须符合国家法律法规和政策要求，不得与上位法相抵触。2.科学性原则充分结合公司/组织实际情况，运用科学方法和专业知识，确保文件内容合理、可行、有效。3.民主性原则广泛征求意见，充分听取各部门、各层级员工的建议和意见，保障员工的知情权、参与权和监督权。4.规范性原则文件格式、内容表述、逻辑结构等应符合规范要求，语言准确、简洁、清晰。二、规范性文件的定义与分类（一）定义本制度所称规范性文件，是指公司/组织在履行职能过程中制定的，涉及公司/组织管理活动，具有普遍约束力，在一定时期内反复适用的文件。（二）分类1.管理制度类包括公司/组织各项管理制度、办法、规定等，如人力资源管理制度、财务管理制度、行政管理制度等。2.业务流程类涵盖公司/组织各类业务操作流程、规范、指引等，如销售业务流程、采购业务流程、生产工艺流程等。3.技术标准类针对公司/组织相关技术领域制定的标准、规范、规程等，如产品质量标准、技术操作规范等。三、规范性文件的制定主体与职责（一）制定主体1.公司/组织管理层负责制定涉及公司/组织整体战略、重大决策、重要管理制度等规范性文件。2.各职能部门负责制定本部门职责范围内的业务管理制度、流程规范等文件。3.跨部门项目组根据项目需要制定相关规范性文件，报公司/组织批准后实施。（二）职责分工1.管理层职责确定规范性文件制定的总体目标和方向。审批重要规范性文件。协调解决制定过程中的重大问题。2.职能部门职责负责提出本部门规范性文件制定计划。组织开展文件起草工作，确保内容符合部门职责和业务实际。征求相关部门和人员意见，对反馈意见进行研究处理。负责文件的报审、修改完善及发布后的解释、实施指导等工作。3.跨部门项目组职责明确项目规范性文件制定的任务和分工。组织项目成员共同起草文件，充分考虑项目各环节的需求和衔接。与相关部门沟通协调，确保文件与公司/组织整体制度相契合。配合公司/组织完成文件的审核、发布等工作。四、规范性文件的制定程序（一）计划制定1.各部门每年年底根据公司/组织年度工作计划和自身业务发展需求，提出下一年度规范性文件制定计划，明确文件名称、制定目的、主要内容、预计完成时间等。2.计划提交至公司/组织综合管理部门进行汇总整理，形成年度规范性文件制定计划草案。3.年度规范性文件制定计划草案经公司/组织管理层审议通过后正式实施。（二）起草1.起草部门按照计划确定的任务，成立起草小组，明确小组成员职责。2.起草小组深入调研相关法律法规、政策标准及公司/组织实际情况，收集资料，开展分析论证。3.起草过程中应广泛征求意见，可通过内部征求意见会、书面征求意见、电子邮件等方式，向相关部门、员工及利益相关方征求意见。4.对征求到的意见进行认真梳理、分析研究，合理吸收采纳，对未采纳的意见应说明理由。5.起草小组根据意见反馈情况对文件进行修改完善，形成送审稿。（三）审查1.送审稿提交至公司/组织综合管理部门进行形式审查，主要审查文件格式、内容完整性、逻辑结构等是否符合规范要求。2.形式审查通过后，送审稿提交至公司/组织法律合规部门进行合法性审查，法律合规部门依据法律法规及行业标准，对文件内容的合法性进行审核，出具审查意见。3.对于涉及重大事项、专业性较强或影响范围较广的规范性文件，可组织相关专家、法律顾问等进行论证审查，必要时可召开专题论证会。4.根据审查意见，起草部门对送审稿进行修改完善，形成报批稿。（四）批准与发布1.报批稿提交至公司/组织管理层进行审批，管理层根据审查意见及公司/组织实际情况进行审批。2.经批准的规范性文件由公司/组织综合管理部门统一编号、排版，并按照规定的格式和渠道进行发布。发布渠道可包括公司/组织内部网站、公告栏、正式发文等。3.规范性文件发布后，应及时组织相关人员进行学习培训，确保员工了解文件内容和要求，掌握执行要点。（五）备案1.规范性文件发布后，公司/组织综合管理部门应按照相关规定及时将文件报上级主管部门或相关政府部门备案。2.备案材料应包括文件正式文本、起草说明、审查意见等，确保备案材料齐全、规范。五、规范性文件的效力与执行（一）效力1.规范性文件自发布之日起生效，有效期根据文件性质和实际需要确定，一般为[X]年。2.规范性文件在公司/组织内部具有普遍约束力，全体员工应严格遵守执行。（二）执行1.各部门应将规范性文件的执行情况纳入部门绩效考核内容，确保文件得到有效落实。2.员工在工作中应严格按照规范性文件的要求履行职责，对违反文件规定的行为，应依法依规追究责任。3.公司/组织定期对规范性文件的执行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。对于执行效果良好的部门和个人给予表彰奖励，对执行不力的进行通报批评。六、规范性文件的清理与废止（一）清理1.公司/组织定期对规范性文件进行清理，清理周期一般为[X]年。2.清理工作由公司/组织综合管理部门牵头，各部门配合，对照法律法规、政策标准及公司/组织实际情况，对现有规范性文件进行全面梳理。3.清理内容包括文件的合法性、适用性、有效性等，对于不符合要求的文件，提出清理意见。（二）废止1.经清理确定需要废止的规范性文件，由公司/组织综合管理部门提出废止建议，报公司/组织管理层批准后发布废止通知。2.废止通知应明确废止文件的名称、