企业信息安全制度

企业信息安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业信息安全保障标准，结合集团母公司关于企业信息安全管理的规定，以及公司内部防范信息安全风险、规范信息处理流程的实际需求，制定。本制度旨在明确信息安全管理的政策目标、组织架构、管控要求、运行机制及保障措施，确保公司信息资产安全可控，满足合规经营要求，维护企业声誉与核心竞争力。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息系统建设、数据采集与存储、业务操作、外部合作等所有涉及信息安全的场景。具体包括但不限于信息系统权限管理、数据传输与共享、网络安全防护、设备安全管理、第三方合作风险控制等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“信息安全专项管理”指公司围绕信息资产安全，构建的全流程管控体系，包括风险识别、合规审查、技术防护、应急响应等环节，旨在实现“事前预防、事中控制、事后处置”的闭环管理。（二）“信息安全风险”指因管理缺陷、技术漏洞、人为操作不当、外部攻击等可能导致信息泄露、系统瘫痪、业务中断或合规处罚的可能性。（三）“信息安全合规”指公司信息处理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度的要求，确保信息权益保护与业务连续性。第四条信息安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。确保所有信息资产纳入管理范围，覆盖业务全流程与所有参与主体。（二）责任到人原则。明确各层级、各岗位的合规责任，实现风险管控责任主体可追溯。（三）风险导向原则。基于风险等级实施差异化管控，优先处置重大风险与高频风险。（四）持续改进原则。通过动态评估与优化，完善管理体系，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息安全专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、重大风险处置的最终责任；分管领导承担直接责任，负责组织实施、监督考核、制度优化。第六条设立信息安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组职责包括：统筹公司信息安全战略规划；审批重大风险处置方案；监督考核专项管理制度执行；协调跨部门重大风险事件。第七条设立信息安全专项管理办公室（以下简称“专项办”），隶属于[牵头部门名称]，承担领导小组日常事务。专项办职能包括：制定与修订专项管理制度；组织风险识别与评估；监督业务部门合规操作；协调技术防护与应急响应。第八条牵头部门职责：（一）统筹建设信息安全管理体系，制定年度管理计划；（二）组织跨部门信息安全风险排查，建立风险数据库；（三）监督专项管理制度执行，开展定期考核；（四）牵头开展信息安全培训与宣传。第九条专责部门职责：（一）负责信息系统安全合规审核，优化业务流程；（二）开展安全漏洞扫描与修复，制定技术防护方案；（三）组织应急演练，完善风险处置预案；（四）参与重大风险事件调查与分析。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域信息安全要求，开展日常风险防控；（二）加强员工操作规范培训，监督合规行为；（三）及时上报风险事件与异常情况；（四）配合完成专项检查与整改。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作红线；（二）落实信息分类分级管理要求；（三）发现异常情况立即上报，不得隐瞒或迟报；（四）严格遵守授权范围，严禁越权操作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统权限管理。业务操作人员权限实行“按需授权、定期轮换、职责分离”原则。系统访问权限每年至少审查一次，离职员工权限即时撤销。禁止越权访问非授权数据。第十三条数据分类分级管控。按照“核心数据—重要数据—一般数据”分级管理，核心数据需采取加密存储、传输加密等措施。数据共享需经专项办审批，严禁违规向第三方提供。第十四条网络边界防护。所有接入公司网络的设备必须安装安全防护措施，禁止私设外联设备。定期开展网络漏洞扫描，发现高危漏洞30日内完成修复。第十五条设备安全管理。移动存储介质（U盘、光盘等）需登记使用，涉密设备实行物理隔离。办公设备报废需经专项办审批，确保数据彻底销毁。第十六条第三方合作风险控制。与外部供应商签订保密协议，明确数据安全责任。对提供信息系统服务的第三方开展尽职调查，重点审查其安全管理体系。第十七条信息安全事件处置。发生数据泄露或系统故障需2小时内上报专项办，启动应急预案。事件处置过程需全程记录，事后提交分析报告。第十八条操作行为审计。系统需记录所有关键操作日志，审计周期不少于3年。专项办定期抽取样本核查，发现违规行为依法追责。第十九条意外情况应急。制定断网、勒索病毒、硬件故障等场景应急预案，每年至少演练一次。应急响应需明确指挥链、处置流程与资源调配方案。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新。专项办每年评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。重大制度修订需经领导小组审议。第二十一条风险识别预警。每季度开展风险排查，采用“风险矩阵法”进行等级评估。高风险项需制定整改计划，并纳入月度督办。第二十二条合规审查嵌入业务流程。采购、招标、系统开发等环节需经信息安全合规审核，未经审查不得实施。第二十三条风险分级处置。一般风险由业务部门整改，重大风险由专项办牵头处置，极端风险上报领导小组决策。第二十四条责任追究标准。违规情形分为：一般违规（通报批评）、重大违规（绩效考核扣分）、严重违规（纪律处分）。处罚标准参照公司《违规行为管理办法》。第二十五条评估改进机制。每年开展专项管理体系有效性评估，通过“PDCA循环”持续优化。评估结果作为部门绩效考核依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部需履行“一岗双责”，将信息安全纳入绩效考核指标。专项办建立跨部门协调机制，定期召开联席会议。第二十七条考核激励机制。将信息安全合规情况纳入部门年度评优，连续两年未达标部门取消评优资格。个人违规情节严重者取消年度评优资格。第二十八条培训宣传机制。管理层需接受信息安全合规培训，考核合格后方可履职。一线员工每月接受操作规范培训，考核合格方可上岗。第二十九条信息化支撑。通过信息管理系统实现风险实时监控、流程自动化审批，提升管控效率。第三十条文化建设。发布《信息安全合规手册》，组织全员签署承诺书。设立宣传栏、微信公众号等载体，营造“人人合规”氛围。第三十一条报告制度。风险事件需在24小时内形成初步报告，年度管理情况