农产品质量承诺制度

农产品质量承诺制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品产地环境管理办法》等相关国家法律法规，参照《中华人民共和国食品安全法实施条例》《农产品质量安全追溯规范》等行业标准，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，以及企业内部提升农产品质量管理水平、保障消费者权益的实际需求，制定本制度。旨在通过系统性管理措施，规范农产品从生产到销售的全程质量行为，防控质量风险，确保产品符合国家及行业标准，维护企业声誉与市场竞争力。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农产品采购、生产加工、仓储物流、销售服务、售后管理等所有业务场景，包括但不限于原料采购、田间管理、质量检测、包装运输、市场推广、客户反馈等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“农产品质量专项管理”是指企业围绕农产品质量全链条，通过制度规范、风险防控、流程优化、监督考核等手段，实现质量目标达成的系统性管理活动。（二）“农产品质量风险”是指因生产、加工、流通等环节存在的不符合法律法规、标准要求或企业内部规范的潜在问题，可能导致产品不合格、消费者健康受损或企业经济损失。（三）“农产品质量合规”是指企业各项业务活动严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保产品质量安全、信息真实、流程合法的管理状态。第四条农产品质量专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保管理制度覆盖农产品质量管理的所有关键环节，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的质量管理责任，确保人人有责、可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置重大质量风险。（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升质量管理体系的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司农产品质量专项管理负总责，承担首要责任；分管质量、生产、供应链等业务的领导承担直接责任，负责统筹落实、监督执行。第六条设立农产品质量专项管理领导小组，作为公司层面的决策与协调机构，负责统筹全公司质量管理工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括质量管理部门、生产部门、采购部门、仓储物流部门、销售部门、法务合规部门等关键部门负责人。领导小组主要职能包括：（一）制定农产品质量专项管理制度及年度管理计划；（二）统筹协调跨部门的质量风险防控与处置；（三）审批重大质量事件的应对方案；（四）监督评价各层级质量管理工作成效。第七条成立质量管理部门作为专项管理的牵头部门，负责：（一）组织制定、修订、解释本制度及配套细则；（二）开展农产品质量风险识别、评估与预警；（三）监督各部门质量管理措施的落实情况；（四）组织质量培训、宣传及合规审查；（五）汇总分析质量数据，提出改进建议。第八条采购、生产、仓储、销售等部门为专项管理的专责部门，负责：（一）执行本制度及质量标准，优化业务流程；（二）审核相关业务场景的合规性；（三）处置本领域内的质量风险事件；（四）配合质量管理部门开展检查与评估。第九条下属单位作为专项管理的业务执行主体，负责：（一）贯彻落实公司质量管理制度，结合实际制定实施细则；（二）开展本单位的日常质量风险排查；（三）确保农产品生产、加工、运输等环节符合标准；（四）及时上报质量异常事件。第十条基层执行岗位员工为质量管理的最终落实者，承担岗位合规操作责任，包括：（一）严格遵守操作规程，确保产品符合质量要求；（二）发现质量异常或潜在风险时，立即上报并协助处置；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商质量管控。采购部门应建立合格供应商名录，对种子、化肥、农药等投入品供应商开展尽职调查，核实其资质、生产条件及质量记录；对农产品生产者、合作社等采购主体，需审核其生产许可、产地认证等证明材料，定期进行现场评估，严禁采购来源不明的农产品。第十二条农产品生产过程管理。生产单位应严格执行生产规程，包括种植、养殖、收获等环节的操作规范；实施农药残留、兽药残留等关键指标的监控，建立生产日志并如实记录；对不符合标准的批次产品，应立即隔离处理并追溯原因。第十三条质量检验检测管理。质量管理部门应配置专业检测设备，对农产品原料、半成品、成品进行抽样检测，确保检测方法、标准符合国家要求；检测结果应记录存档，不合格产品不得进入下一环节。第十四条包装与标识管理。包装部门须按照国家标准设计、生产包装材料，确保包装容器符合食品接触材料安全要求；产品标识应清晰标明产地、生产日期、保质期、认证信息等，严禁夸大宣传或虚假标注。第十五条仓储与物流管理。仓储单位应保持存储环境（温湿度、通风等）符合农产品特性要求，不同批次产品应分区存放，防止交叉污染；物流部门应选择合规承运商，确保运输过程规范，减少产品损耗。第十六条销售渠道管理。销售部门应审核经销商、商超等渠道的资质，确保其具备相应的储存、运输条件；对网络销售平台的产品信息、配送流程进行监督，防止销售假冒伪劣产品。第十七条客户投诉与召回管理。建立客户投诉处理机制，对投诉内容及时核查，涉及质量问题的应启动调查并采取补救措施；对确认存在质量风险的，应依法依规实施召回，并分析原因改进管理。第十八条虚假宣传与信息披露管理。禁止以“有机”“绿色”等未经认证的词语误导消费者；产品检测报告、认证证书等信息均需真实准确，不得伪造或篡改。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。质量管理部门应每年对制度有效性进行评估，结合法规变化、业务调整、风险事件等，及时修订完善；重大制度调整需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制。质量管理部门牵头，每季度组织各业务单位开展农产品质量风险排查，采用风险矩阵法进行评估，对高风险点制定专项整改方案并跟踪落实；建立风险预警发布制度，对行业性风险及时通报。第二十一条合规审查机制。将农产品质量合规审查嵌入业务流程，包括采购合同签订前的供应商资质审核、生产过程的关键节点检查、产品上市前的抽检、经销商入驻前的评估等；明确“未经合规审查不得实施”的刚性要求。第二十二条风险应对机制。对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调；制定应急方案，明确报告路径、处置措施、责任分工；风险事件处置完毕后应形成报告，总结经验并优化管理。第二十三条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取相应措施：轻微违规以通报批评、培训整改为主，重大违规或造成损失的，追究直接责任人和管理责任人的绩效扣减、纪律处分；涉嫌违法的依法移送处理。第二十四条评估改进机制。每年12月由质量管理部门组织对专项管理体系运行情况开展评估，内容包括制度执行率、风险控制效果、客户满意度等；评估结果作为部门及个人绩效考核的依据，并形成改进计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导干部应在年度工作会议上明确质量目标，将其纳入部门及个人考核指标；领导小组定期召开会议，研究解决管理中的重点难点问题。第二十六条考核激励机制。将农产品质量专项管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩；对在质量改进中作出突出贡献的集体或个人，给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制。质量管理部门负责分层级开展培训，管理层重点强化合规意识与履职要求，一线员工重点掌握操作规范与风险识别方法；通过内部刊物、宣传栏、短视频等形式普及质量知识。第二十八条信息化支撑。建设农产品质量管理系统，实现供应商信息、生产记录、检测结果、客户投诉等数据的电子化管理；利用大数据分析技术，提升风险预警的精准度。第二十九条文化建设。编制《农产品质量合规手册》，发放至全体员工；组织签署《质量承诺书》，营造“人人重质量、事事讲合规”的内部氛围。第三十条报告制度。业务单位每月向质量管理部门报送质量异常事件、整改措施等信息；年度结束后提交《农产品质量专项管理报告