医共体议事决策制度

医共体议事决策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，结合医共体运营管理实际需求，旨在规范议事决策流程，防控专项风险，提升管理效能，保障医共体健康稳定发展。第二条本制度适用于医共体各部门、下属单位及全体员工，涵盖医共体在医疗资源整合、服务协同、运营管理、风险防控等业务场景中的议事决策行为。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指医共体针对特定领域（如医疗质量、信息安全、财务风险等）制定的管理制度及执行体系。（二）“XX风险”指在医疗运营过程中可能引发服务质量下降、资产损失、法律纠纷或声誉损害的潜在因素。（三）“XX合规”指医共体及各业务单元在运营活动中遵守法律法规、行业规范及内部制度的程度要求。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保管理措施与医共体战略目标及业务特性相匹配。第二章管理组织机构与职责第五条医共体主要负责人对XX专项管理负总责，分管领导为直接责任人，统筹推进制度落实，审批重大风险处置方案。第六条医共体设立XX专项管理领导小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各相关部门负责人及业务骨干，负责统筹协调、决策审批及监督评价XX专项管理工作。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常事务。第七条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度建设，组织修订完善；（二）统筹XX风险识别、评估及分级管理；（三）监督考核各部门XX专项管理执行情况；（四）开展XX专项管理培训及宣贯工作。第八条专责部门职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，包括流程设计、合同评审等；（二）推动XX专项领域流程优化及风险处置机制建设；（三）参与XX风险事件的调查及处置，提供专业支持。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控；（二）建立XX专项管理台账，记录风险事件及整改措施；（三）配合专责部门开展合规审查及业务培训。第十条基层执行岗职责：（一）严格遵守XX专项操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）及时上报XX风险事件及异常情况；（三）参与XX专项管理相关的应急演练及培训。第三章专项管理重点内容与要求第十一条医疗服务流程规范：业务操作需符合诊疗规范及标准，禁止未经授权变更治疗方案。对患者信息管理应严格遵循隐私保护要求，严禁违规泄露或买卖信息。第十二条采购管理规范：供应商选择需通过公开招标或竞争性谈判，禁止关联交易或利益输送。采购合同签订前需经专责部门审核，重大采购项目须经领导小组审批。第十三条财务审批规范：资金审批权限应与岗位层级及业务规模匹配，禁止超权限审批或虚假列支。税务申报需符合法规要求，严禁偷税漏税或虚开发票。第十四条信息安全管理：系统访问权限应遵循最小化原则，定期开展安全漏洞排查。禁止非法接入外部网络或下载未经授权的软件。第十五条应急处置管理：制定XX风险应急预案，明确处置流程及责任分工。重大风险事件需第一时间上报领导小组，并启动应急响应机制。第十六条资产管理规范：医疗设备采购、使用及报废需符合相关规定，禁止违规处置或转借。定期开展资产盘点，确保账实相符。第十七条招标投标管理：招标文件编制需符合程序要求，评标过程应透明公正。禁止围标串标或泄露标底信息。第十八条医疗质量监管：建立医疗质量监控体系，定期开展质量评估。禁止伪造或篡改检查结果，确保医疗数据真实可靠。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年至少开展一次XX专项管理制度评审，根据法规变化、业务调整及风险动态及时修订。第二十条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，对高风险领域发布预警通知，并制定整改计划。重大风险需纳入领导小组重点监控。第二十一条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查结果需存档备查。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调处置。明确应急流程、责任协同及上报时限要求。第二十三条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准，情节严重的可联动绩效考核、纪律处分或法律途径。建立违规案例库，加强警示教育。第二十四条评估改进机制：每年对XX专项管理体系有效性开展评估，分析流程漏洞及管理短板，提出优化建议并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导需履行XX专项管理推进责任，定期听取工作报告并督促落实。领导小组每季度召开会议，研究解决重点问题。第二十六条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。设立专项管理奖金，奖励表现突出的集体及个人。第二十七条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等。通过内部平台发布政策解读，营造学习氛围。第二十八条信息化支撑：通过系统工具实现XX专项管理流程自动化，包括风险预警、合规审查、数据监控等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布XX专项合规手册，签订全员合规承诺书。定期开展合规主题宣传活动，树立合规典型，营造全员参与的良好氛围。第三十条报告制度：每月汇总XX风险事件及处置情况，上报领导小组。每年编制XX专项管理年度报告，内容包括风险分析、改进措施及成效评价。第六章附则第三十一条本制度由医共体[牵头部门名